FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
NIRE 32.3.0002794-6
CNPJ/MF Nº 22.266.175/0001-88
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2010
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 04 dias do mês de agosto de 2010, às 10:00
horas, no escritório administrativo da Companhia, localizado na Cidade de Paulínia, Estado de
São Paulo, na Avenida Irene Karcher nº 620, Bairro Betel, CEP 13140-000.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados os membros do Conselho de Administração,
mediante notificação escrita entregue com antecedência de 5 (cinco) dias úteis a realização
desta e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes a totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que o Conselheiro Dalton
Carlos Heringer participou através de teleconferência, conforme faculta o Artigo 17 do
Estatuto Social da Companhia.
3.
MESA: A Reunião foi presidida pelo Sr. Dalton Dias Heringer e secretariada pela Sra.
Juliana Heringer Rezende.
4.
ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (i) tomar conhecimento das demonstrações
financeiras relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2010, apresentadas pelo Diretor
de Controladoria e Relações com Investidores, Wilson Rio Mardonado e (ii) Assuntos Gerais.
5.
DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros da Companhia deliberaram por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições o que segue:
5.1. Os Conselheiros tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras relativas ao
trimestre encerrado em 30 de junho de 2010.
5.2. Os Conselheiros debateram sobre a reabertura da unidade de mistura do Complexo
Industrial de Paranaguá – PR e o fato das atividades das unidades de acidulação, granulação e
conversão de enxofre continuarem paralisadas.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação,
foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi
assinada por todos. Paulínia, 04 de agosto de 2010. Sr. Dalton Dias Heringer – Presidente;
Juliana Heringer Rezende – Secretária; Conselheiros Presentes: Dalton Dias Heringer, Dalton
Carlos Heringer, Almir Gonçalves de Miranda, José Augusto Arantes Savasini e Roberto
Rodrigues.
Confere com a original
lavrada em livro próprio.
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Juliana Heringer Rezende
Secretária