ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
DE UBERLÂNDIA LTDA - Sicoob Cred Ufu –
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2012.
1-DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e nove de março de dois mil e doze, no
Anfiteatro do Campus Santa Mônica, Bloco 3Q, situado na Avenida João Naves
de Ávila, 2121 nesta cidade de Uberlândia-MG, em face de absoluta falta de
espaço físico em sua sede social, realizou-se às 17:00h, em terceira
convocação, a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Federais de Uberlândia
Ltda..............................................................................................
2-CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no jornal “Correio de
Uberlândia”, edição de 01.03.2012, afixado nos murais da Universidade
Federal de Uberlândia, nas dependências da Cooperativa, enviado por meio de
carta circular a todos os cooperados, e postado na página da internet
www.sicoobcredufu.com.br........................
3-PRESENÇAS: Estando presentes 88 (oitenta e oito) cooperados, conforme
assinaturas no Livro de Presenças, esclarecido que nesta data são 2.156 (dois
mil cento e cinquenta e seis) os cooperados em condições de
votar......................................
4-COMPOSIÇÃO DA MESA: Diretor Administrativo e Presidente do Conselho
de Administração João Batista Mendes, que presidiu os trabalhos; Diretor
Presidente Miguel Ângelo do Nascimento Oliveira; Diretor Financeiro Marco
Antonio Guilherme; e o coordenador do Conselho Fiscal Paulo Cesar
Costa....................................................
5-ORDEM DO DIA: 1. Prestação de contas do órgão de administração, que
compreende os seguintes relatórios: a) Relatório da Administração; b) Balanço
Patrimonial; c) Demonstração das sobras apuradas no exercício encerrado em
31.12.2011; e d) Notas Explicativas anexas às demonstrações contábeis. A
prestação de contas está acompanhada dos seguintes pareceres: a) Parecer
do Conselho Fiscal; e b) Parecer da Auditoria Independente; 2. Destinação e
fórmula de rateio das sobras líquidas apuradas no exercício de 2011; 3.
Fixação do valor global dos honorários da Diretoria Executiva e cédula de
presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e
4. Outros assuntos de interesse geral da sociedade sem caráter
deliberativo.............................................................................................................
6-ABERTURA DOS TRABALHOS: Verificada a existência de quórum legal
para a realização da Assembleia, o Presidente do Conselho de Administração
João Batista Mendes abriu os trabalhos e convidou a mim, Eliane José
Ferreira, Gerente Geral da Cooperativa para secretariar a reunião e fazer a
leitura do Edital. Iniciando a sessão o Senhor Presidente deu boas vindas aos
cooperados presentes, falando sobre as principais realizações e conquistas
obtidas no ano que se encerrou e dos novos desafios e perspectivas para o
ano em curso....................................................................
7-DELIBERAÇÕES: Item 1: Prestação de contas do órgão de
administração: Foi lido e apresentado pelo Diretor Administrativo João Batista
Mendes, responsável pela área contábil, o Relatório da Administração
acompanhado do balanço patrimonial e da demonstração das sobras ou perdas
para o semestre e exercício encerrado em 31.12.2011, acompanhados por
notas explicativas e pelo Relatório de Auditoria sobre as demonstrações
contábeis emitido pela CNAC-Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa,
datado em 14.02.2012. Foi também lido o parecer do Conselho Fiscal,
manifestando-se favoravelmente à aprovação do Relatório da Administração e
das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2011. As referidas demonstrações e relatórios foram publicados no jornal
Gazeta de Uberlândia, edição de 19.03.2012 e postado na página da internet
www.sicoobcredufu.com.br. Terminadas as apresentações, foram abertas as
discussões e prestados os esclarecimentos solicitados. Em seguida, colocada
em julgamento, a Assembleia aprovou, por unanimidade, a prestação de contas
do órgão de administração relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2011, abstendo-se de votar os membros da diretoria executiva,
os conselheiros e os cooperados legalmente impedidos. Passando-se para o
item 2: Destinação e fórmula de rateio das sobras líquidas apuradas no
exercício de 2011: O diretor administrativo esclareceu à plenária que, de
acordo com o art. 51 do Estatuto Social o rateio das sobras do exercício deve
ser proporcional às operações de cada associado, depois de deduzidas as
parcelas para os fundos obrigatórios, quais sejam Fundo de Reserva e Fundo
de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), nos percentuais
estabelecidos pelo art. 30 do referido Estatuto. O diretor administrativo
esclareceu, ainda, que a proposta do Conselho de Administração, em reunião
realizada no dia 30.01.2012, é que a sobra líquida do exercício seja destinada
aos cooperados da seguinte maneira: 80% (oitenta por cento) para as quotas
de capital e 20% (vinte por cento) para a conta corrente de cada associado,
que tenha operado durante o ano com a cooperativa, observando-se a seguinte
fórmula: 85% (oitenta e cinco por cento) para as operações de crédito; 5%
(cinco por cento) para as operações com cheque especial; 2% (dois por cento)
para as operações de financiamentos de veículos; 3% (três por cento) para as
operações de depósito a prazo e 5% (cinco por cento) para saldo médio em
conta corrente. Após discussões e esclarecimentos, colocada em votação a
proposta foi aprovada por maioria absoluta dos presentes, com uma abstenção
apenas. Item 3: Fixação do valor global dos honorários da Diretoria
Executiva e cédula de presença dos membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal. Foi apresentada a proposta para que o
valor dos honorários globais dos componentes da diretoria executiva continue
sendo calculado conforme ficou aprovado na AGE realizada em 26.11.2008,
qual seja: 0,18% (zero vírgula dezoito por cento) do patrimônio líquido apurado
no encerramento anual do exercício, para vigorar no exercício anual seguinte,
atribuído mensalmente a cada membro da diretoria, de acordo com as funções
e atribuições de cada um. Foi apresentada, também, proposta para que o valor
das cédulas de presença dos conselheiros de administração e fiscal fosse
atualizado para R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), limitada a uma
cédula mensal, independentemente do número de reuniões, sendo que os
membros suplentes somente serão remunerados nos casos de exercerem a
titularidade em virtude de vacância, impedimento ou ausência do respectivo
membro titular. Após os debates e esclarecimentos a proposta foi colocada em
votação, tendo a Assembleia aprovado por unanimidade, os critérios e os
valores dos honorários e das cédulas de presença conforme especificado.
Deixaram de votar os diretores e conselheiros e os cooperados legalmente
impedidos. Como último item de pauta item 4: Outros assuntos de interesse
geral da sociedade sem caráter deliberativo: foi franqueada a palavra à
plenária, mediante inscrições, e não houve qualquer manifestação dos
cooperados presentes................................................
8-ENCERRAMENTO: vencida a pauta do dia e como não havia mais nenhum
outro assunto a ser tratado o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou encerrados os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária, da
qual lavrou-se a presente ATA, que vai assinada pelos membros do Conselho
de Administração, pelo diretor financeiro, por mim secretária, e por uma
comissão
composta
por
3
(três)
associados.............................................................................................................
.............
A presente Ata é cópia fiel do texto lavrado em livro próprio.
Uberlândia, 29 de março de 2012
João Batista Mendes
Diretor Administrativo e
Presidente do CA
Miguel Ângelo do Nascimento Oliveira
Diretor Presidente e
Conselheiro do CA
Kátia Vieira Schwarz
Conselheira
Marco Antônio Guilherme
Diretor Financeiro
Eliane José Ferreira
Secretária
COMISSÃO DE ASSOCIADOS:
NOME
1.
2.
3.
Diógenes Rodrigues de Oliveira .
Luís Cláudio Teixeira
José Alexandre da Silva
ASSINATURA
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