MAHLE METAL LEVE S.A
CNPJ/MF Nº 60.476.884/0001-87
NIRE Nº 35.3.0001506.1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2.015.
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 03 dias do mês de Agosto de 2015,
às 09:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da MAHLE METAL
LEVE S.A., na sede social da Controladora, situada em D-70376 (Bad
Cannstatt), na cidade de Stuttgart, Alemanha, para a realização da décima
reunião do ano de 2.015.
2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos Membros do Conselho de
Administração da Companhia, Peter Paul Wilhelm Grunow, Heinz Konrad
Junker, Bernhard Volkmann, Claus Hoppen, Mauro Gentile Rodrigues da
Cunha e como convidados, os Srs. Wolf Henning Scheider e Michael Frick,
Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Controladora, o Diretor
Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Caio
Gonçalves de Moraes e o Diretor de Operações Industriais, Sr. Heiko Pott.
3. CONVOCAÇÃO: A reunião foi convocada na forma prevista no
parágrafo 3º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.
4. MESA: A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração na forma prevista no parágrafo 4º do artigo 16 do Estatuto
Social da Companhia, o qual convidou o Sr. José Henrique Orrin
Camassari para exercer a função de Secretário. Em seguida o Sr.
Presidente do Conselho indagou aos presentes se todos haviam recebido
o material relativo aos assuntos a serem levados à apreciação do
Conselho, distribuído antes da reunião, tendo recebido de todos respostas
afirmativas.
5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar sobre (i) Visão do
Mercado: Equipamento Original e Aftermarket; (ii) Situação
econômica da Companhia (Junho 2015) ; (iii) Liberação do Orçamento
de Investimentos; (iv) Aprovação do Contrato de Prestação de
Serviços entre a Companhia e as empresas Mahle Behr Brasil e Mahle
Compressores do Brasil Ltda.; e, (v) Diversos.
6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:
Inicialmente foi aprovada por todos os Conselheiros a lavratura da Ata de
reunião na forma de sumário. Aprovada ainda a publicação da Ata na
forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Conselheiros.
Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados os
seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações:
(i) Visão do Mercado: Equipamento Original e Aftermarket; (ii)
Situação econômica da Companhia (Junho 2015) : A pedido do Sr.
Presidente do Conselho, o Sr. Presidente da Diretoria, Sr. Claus Hoppen e
o Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, Sr.
Caio Gonçalves de Moraes, realizaram uma ampla explanação em caráter
preliminar, sobre o andamento dos negócios da Companhia no primeiro
semestre do corrente ano, sendo abordados, também, os principais
impactos ocorridos no cenário macro econômico brasileiro, análise da
balança comercial, inflação, impacto das taxas cambiais e desempenho do
setor automotivo. Ao final da apresentação, a Diretoria registrou que o
efetivo de recursos humanos encerrou o semestre com 9.158 empregados
( 9.396 em dezembro de 2014) , e, espera-se para os meses seguintes a
continuidade das previsões informadas a esse Conselho no decorrer da
última reunião, ou seja: a) continuidade dos ajustes no mercado de OE
(nacional), impactando via de regra a economia, decorrente do nível de
estoques existentes nas montadoras. No caso do mercado OE
(exportação) deverão ser mantidas as vendas nos níveis planejados; e b)
mercado de Aftermarket (nacional) a Companhia espera manter o volume
de vendas planejados. Em relação ao mercado de Aftermarket (Exportação
– América do Sul) continuará registrando quedas de volume de vendas
decorrentes da situação econômica dos países abrangidos. Submetidos à
análise e votação dos Senhores membros do Conselho, os itens acima
foram declarados, pelo Sr. Presidente do Conselho, aprovados por
unanimidade.
(iii) Liberação do Orçamento de Investimentos - A pedido do Sr.
Presidente do Conselho, o Sr. Diretor Administrativo Financeiro realizou
uma explanação em relação aos investimentos realizados até o presente
momento, verificando-se a necessidade das liberações das seguintes
verbas: a) Remanescente da verba de investimento de 2015: liberação
do remanescente da verba de investimento do corrente ano no valor de R$
23,4 milhões, a serem utilizados nas plantas fabris e áreas de serviços da
Companhia. Submetida à aprovação dos Senhores membros do Conselho,
foi a verba de investimento pleiteada aprovada por unanimidade.
(iv) Aprovação do Contrato de Prestação de Serviços entre a
Companhia e as empresas
Mahle Behr Brasil Ltda e Mahle
Compressores do Brasil Ltda.: O Sr. Diretor Administrativo Financeiro da
Companhia apresentou aos Conselheiros presentes uma proposta para
que as áreas corporativas e de serviços da Companhia ( finanças, jurídica,
informática, recursos humanos vendas e compras ) iniciassem de forma
efetiva a prestação de serviços para as empresas retro mencionadas, e de
propriedade do controlador da Companhia, em virtude do potencial de
sinergias identificadas nessas atividades, dado a natureza de suas
operações. Essa sinergia para a Companhia poderá representar um ganho
estimado da ordem de R$ 6,3 milhões anuais. O Diretor Administrativo
Financeiros finalizou sua apresentação informando que esta atividade de
prestação de serviços vem sendo adotada pela Companhia para suas
coligadas e controladas. Submetida à aprovação dos Senhores membros
do Conselho, foi a proposta de prestação de serviços acima mencionada
aprovada por unanimidade, ficando autorizados os Diretores da
Companhia e ainda seus procuradores a firmarem com as respectivas
empresas os contratos de prestação de serviços específicos.
(v) Diversos: O Sr. Presidente do Conselho informou que a próxima
reunião do Conselho será realizada no dia 20 de Outubro de 2.015.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida,
aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Peter Paul Wilhelm Grunow Presidente; Heinz Konrad Junker; Bernhard Volkmann, Claus Hoppen;
Mauro Gentile Rodrigues da Cunha.
Confere com o original.
Peter Paul Wilhelm Grunow
Presidente
José Henrique O. Camassari
Secretário