MULTIPLUS S/A
CNPJ N. 11.094.546/0001-75
NIRE 35.300.371.658
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2011
Data, hora e local: 10 de outubro de 2011, às 14:00 horas, na sede social, na Avenida
Nações Unidas, n. 12901, 21º andar, Cjto. N-2101, Torre Norte, Centro Empresaria Nações
Unidas (CENU), Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Quorum: Presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Maurício Rolim Amaro; e
Secretária, Flávia Turci. Ordem do dia: Deliberação sobre o aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 6º do seu Estatuto
Social, mediante a emissão de novas ações para atendimento do exercício de opções de
compra de ações, objeto de Outorga Especial concedida ao Sr. Eduardo Campozana Gouveia,
nos termos de deliberações tomadas em Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”) realizada em
30/06/2011. Deliberações: Por unanimidade, foi aprovado o aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º do seu Estatuto
Social, aumento este no montante de R$ 1.351.714,65 (um milhão, trezentos e cinqüenta e
um mil e setecentos e catorze reais e sessenta e cinco centavos), com emissão de 77.285
(setenta e sete mil e duzentas e oitenta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, totalmente subscritas neste ato pelo Sr. Eduardo Campozana
Gouveia, de acordo com o boletim de subscrição que integra a presente sob a forma de Anexo
I, em decorrência do exercício do direito relativo às opções de compra de ações objeto de
Outorga Especial no âmbito do Plano Geral de Outorga de Opções de Compra de Ações da
Companhia ("Plano"), aprovado em AGE realizada em 04/10/2010 e observadas as
deliberações tomadas na AGE realizada em 30/06/2011. Por força do aumento ora aprovado, o
capital social passa de R$ 92.370.820,00 (noventa e dois milhões, trezentos e setenta mil e
oitocentos e vinte reais), divido em 161.294.000 (cento e sessenta e um milhões, duzentas e
noventa e quatro mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para
R$ 93.722.534,65 (noventa e três milhões, setecentos e vinte dois mil e quinhentos e trinta e
quatro reais e sessenta e cinco centavos), dividido em 161.371.285 (cento e sessenta e um
milhões, trezentas e setenta e uma mil e duzentas e oitenta e cinco) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal. O preço de emissão das novas ações é de
R$ 17,49 (dezessete reais e quarenta e nove centavos) por ação, considerando o preço de
exercício aprovado na AGE de 30/06/2011, devidamente corrigido consoante as disposições do
Plano, sem direito de preferência para os acionistas da Companhia, nos termos do art. 171, §
3º, da Lei n. 6.404/76. As ações ora emitidas e subscritas conferirão ao seu titular, a partir da
data de sua emissão, os mesmos direitos conferidos às ações da mesma espécie, de acordo
com o estabelecido em lei e no Estatuto Social da Companhia, fazendo jus ao recebimento de
50% (cinqüenta por cento) dos dividendos que eventualmente vierem a ser distribuídos com
base no resultado apurado no exercício de 2011, exceto pelo direito de preferência da
Companhia na recompra das referidas ações, conforme previsto no Plano. A Diretoria da
Companhia fica autorizada a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer
documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma
sumária, que após lida foi por todos assinada. São Paulo, 10 de outubro de 2011. (aa) Maurício
Rolim Amaro – Presidente, Flávia Turci – Secretária. Conselheiros: Flávia Turci, Egberto Vieira
Lima, Antônio Luiz Rios da Silva e Carlos Daniel Rizzo da Fonseca.
______________________________
Flávia Turci
Secretária
ANEXOI
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
Decorrente do aumento do capital social da Multiplus S.A., aprovado na reunião do Conselho
de Administração realizada em 10 de outubro de 2011
Nome e Qualificação
Eduardo Campozana
Gouveia
Quantidade
de Ações
Valor subscrito
(R$)
77.285
1.351.714,65
Forma e prazo de
integralização
A ser integralizado à
vista,
em
moeda
corrente nacional, no
prazo de 04 (quatro)
dias, contado desta
data.
São Paulo, 10 de outubro de 2011.
Companhia:
__________________________________
Multiplus S.A.
Subscritor:
__________________________________
Eduardo Campozana Gouveia