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São Paulo, quarta-feira, 08 de julho de 2015
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
ALPHAVILLE RIBEIRÃO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ.: 07.862.801/0001-05
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras da Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários S/A, controladora e consolidada, relativas aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013.
A Diretoria
Balanços Patrimoniais para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
Demonstração do Resultado para os Exercícios
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
Passivo
2014
2013
2014
2013
Controladora Consolidado
Ativo
2014
2013
2014
2013 Passivo circulante
2014 2013
2014
2013
Fornecedores
35 3.429
164
3.679 Receita Operacional
Ativo circulante
Obrigações trabalhistas e tributárias
2.353 2.811
3.528
4.375 Receita de venda de lotes
24.957 16.620 30.027 25.824
Disponibilidades
4.055 2.914
5.453
4.898 Dividendos propostos
4.158
534
4.158
534 Deduções da receita bruta
(723) (565) (1.087) (1.325)
Receita Operacional Líquida
24.234 16.055 28.940 24.499
Estoques
32.971 36.605 54.166 54.145 Repasses a efetuar a
sócio incorporadores
171
108
259 Custos dos imóveis vendidos
(12.086) (6.908) (11.047) (17.533)
Clientes
18.059 18.377 29.392 30.509 Partes Relacionadas
1.251
1.329 19.934 Lucro Bruto
12.148 9.147 17.893 6.966
Outras contas a pagar
- 1.470
216
7.477 (Despesas) Receitas Operacionais
Outros valores
260
959
1.758
974
7.797 8.415
9.503 36.258 Despesas comerciais
(1.901) (3.130) (2.184) (3.260)
Despesas gerais e administrativas
(19)
(2)
(24)
(3)
55.345 58.855 90.769 90.526 Passivo não circulante
Exigível a longo prazo
Resultado da equivalência patrimonial
5.150 (2.811)
Ativo não circulante
Fornecedores
59
175
824 Despesas financeiras
(354) (697) (607) (1.014)
1.178 1.724
2.521
2.215 Receitas financeiras
341
246
457
352
Clientes
10.816 14.658 13.850 21.591 Provisão para garantia
1.237 1.724
2.696
3.039
3.217 (6.394) (2.358) (3.925)
Outros valores
8
58
829 Patrimônio líquido
Resultado antes do Imposto de
Renda e da Contribuição Social
15.365 2.753 15.535 3.041
Capital social
500
500
500
500
10.816 14.666 13.908 22.420 Reserva legal
(868) (616) (1.038)
(904)
100
100
100
100 Imposto de renda e contribuição social
14.497 2.137 14.497 2.137
Reserva de Retenção de Lucros
45.106 43.834 45.106 43.834 Lucro do Exercício
Permanente
45.706 44.434 45.706 44.434
Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios
Investimentos
35.351 10.267
- Adiantamento para futuro
findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
aumento de capital
46.772 29.215 46.772 29.215
Controladora Consolidado
35.351 10.267
Total do Patrimônio líquido
92.478 73.649 92.478 73.649
2014 2013
2014
2013
Total do Ativo
101.512 83.788 104.677 112.946 Total do Passivo
101.512 83.788 104.677 112.946 Atividades Operacionais
Lucro antes do imposto de renda
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
e contribuição social
15.365 2.753 15.535 3.041
Reserva
Total Adiantamento para
Capital Reserva de Lucros
Lucros Patrimônio
Futuro Aumento Total Patrimônio Despesas (receitas) que não
afetam as disponibilidades:
Social
Legal a Realizar Acumulados
Líquido de Capital - AFAC
Líquido e AFAC
5.150 2.811
Saldos em 31 de dezembro de 2012
500
100
53.031
53.631
6.053
59.684 Equivalência patrimonial
201
118
306
209
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
23.162
23.162 Provisão para garantia
Decréscimo/
(Acréscimo)
em
Dividendos distribuídos (A.G.E. de 19/04/2013)
(5.400)
(5.400)
(5.400)
ativos operacionais
Dividendos distribuídos (A.G.E. de 25/09/2013)
(5.400)
(5.400)
(5.400)
3.634 (26.010)
(21) (24.195)
Lucro Líquido do Exercício
2.137
2.137
2.137 (Acréscimo) decréscimo nos estoques
(Acréscimo)
decréscimo em clientes
4.160 8.027 8.858 13.025
Destinação do Lucro do Exercício:
Reserva de Lucros a Realizar
1.603
(1.603)
- (Acréscimo) decréscimo em
outros valores a receber
707
(761)
(13) (1.197)
Dividendos Propostos
(534)
(534)
(534)
Saldos em 31 de dezembro de 2013
500
100
43.834
44.434
29.215
73.649 Acréscimo/ (Decréscimo) em
passivos operacionais
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
17.557
17.557
Dividendos distribuídos (A.G.E. de 12/03/2014)
(5.400)
(5.400)
(5.400) Acréscimo (decréscimo) em
fornecedores
(3.335) 2.915 (4.164) (1.168)
Dividendos distribuídos (A.G.E. de 16/09/2014)
(4.200)
(4.200)
(4.200)
Lucro Líquido do Exercício
14.497
14.497
14.497 Acréscimo (decréscimo) em
obrigações trabalhistas e tributárias
(458) (341) (847)
(822)
Destinação do Lucro do Exercício:
Reserva de Lucros a Realizar
10.872
(10.872)
- Acréscimo (decréscimo) em repasses
a efetuar a sócios incorporadores
(171) (616) (151) (1.138)
Dividendos Propostos
(3.625)
(3.625)
(3.625)
Saldos em 31 de dezembro de 2013
500
100
45.106
45.706
46.772
92.478 Acréscimo (decréscimo) em
partes relacionadas
(45.521) (2.818) (18.605) (6.830)
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Acréscimo (decréscimo) outros
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
valores a pagar
(2.218) 2.171 (7.262) 6.641
01. Contexto Operacional: A Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos temporárias. 03. Disponível: o saldo refere-se a aplicações financeiras em
Imobiliários S.A. é uma companhia de propósito específico e tem como certificados de depósitos bancários e são remuneradas, em torno, de 100% Caixa gerado nas atividades
operacionais
(22.486)(11.751) (6.364) (12.434)
objeto social realizar implantação de empreendimento do tipo loteamento do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Estas aplicações possuem
urbano na cidade de Ribeirão Preto - SP e Porto Alegre - RS, sem a pres- liquidez imediata sem riscos aos envolvidos. 04. Contas a Receber: As Atividades de investimentos
16.538
tação de serviços, com elaboração de projetos, contratação de construção contas a receber decorrentes da venda de lotes são apresentadas a valores Acréscimos nos investimentos
de benfeitorias e acessos aos referidos lotes, bem como a participação em presentes de realização e reconhecidas de acordo com os critérios e práticas Caixa gerado das (aplicado) nas
atividades
de
investimentos
16.538
outras sociedades. 02. Principais Práticas Contábeis: As demonstrações contábeis adotadas no Brasil, segregados, quando necessário, no curto e
Atividades de financiamentos
financeiras, em 31/12/2014, estão sendo apresentadas de forma comparativa longo prazos (recebimentos acima de 365 dias).
Adiantamento
para
Futuro
com as do exercício findo em 31/12/2013, e foram elaboradas de acordo 05. Estoques
Controladora
Consolidado
aumento de Capital
17.557 23.162 17.557 23.162
com as praticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da lei nº 6.404/76
2014
2013
2014
2013
(9.600)(10.800) (9.600) (10.800)
e demais disposições normativas e regulamentadoras, principalmente, as Lotes em Desenvolvimento
- 26.530
43 44.890 Dividendos pagos
Impostos
Pagos
(868) (616) (1.038)
(905)
adequações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09. As demonstrações Lotes concluídos
32.971 10.075 54.166 10.075
Caixa gerado (aplicado) nas
financeiras consolidadas da Companhia incluem as demonstrações finan32.971 36.605 54.209 54.965
atividades de financiamentos
7.089 11.746 6.919 11.457
ceiras da controladora e de sua controlada direta a Alphaville Porto Alegre Circulante
32.971 36.605 54.166 54.145
Aumento (redução) líquido em
Empreendimentos Imobiliários Ltda.. As práticas contábeis foram aplicadas de Não Circulante
43
820
caixa e equivalentes de caixa
1.141
(5)
555
(977)
maneira uniforme na controlada e o exercício social dessa empresa coincide 06. Investimento: Os principais dados da investida são:
Caixa e equivalentes de caixa
com o da Companhia. Na elaboração das demonstrações financeiras, da
Patrimônio
Equivalência
No início do período
2.914 2.919 4.898 5.875
controladora e consolidada, é necessário utilizar estimativas para contabi- Exercício
Líquido Participação Investimento
Patrimonial
No fim do período
4.055 2.914 5.453 4.898
lizar certos ativos, passivos e outras transações. Tais princípios podem ser 2014
35.351
100,00%
35.351
5.150
Aumento (redução) líquido em
assim sumariados: a) Ativo circulante e não circulante: As contas do ativo, 2013
10.267
100,00%
10.267
(2.811)
caixa e equivalentes de caixa
1.141
(5)
555
(977)
incluindo estoques, estão apresentadas ao valor de realização ou de custo, A companhia não realiza operações ou transações comerciais/financeiras com
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias aufe- a empresa investida. 07. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital capitulo II, seção II, do Estatuto, obedecidas as determinações do artigo 202
ridas e ajuste a valor presente. b) Passivo Circulante: O passivo circulante (AFAC): referem-se substancialmente a aportes financeiros para o desenvol- da lei 6.404/76, além de prioridade de reembolso, pelo valor patrimonial, no
é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando vimento dos empreendimentos imobiliários. 08. Patrimônio Líquido: O capital caso de liquidação da sociedade. Será realizada Assembleia Geral para a
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. social é de R$ 500.000,00, em 31/12/2014 (R$ 500.000,00 em 31/12/2013) destinação do Lucro Líquido da Companhia para o atendimento ao Estatuto
c) Apuração do resultado: As receitas e despesas são apuradas pelo representado por 500.000 ações, sendo 250.000 ações ordinárias e 250.000 Social da Companhia, destinando 5% do lucro líquido do exercício para
regime de competência. d) Imposto de renda e contribuições: conforme ações preferenciais, divididas em 62.500 ações preferenciais da classe 1,
Reserva Legal, os dividendos propostos de 25% e o saldo remanescente
permitido pela legislação fiscal as receitas relacionadas às vendas de lotes 62.500 ações preferenciais da classe 2, 62.500 ações preferenciais da classe
urbanos são tributadas com base no regime de caixa e não com base no 3, 62.500 ações preferenciais da classe 4, (conjuntamente “Ações Preferen- do lucro à conta de Reserva de Lucros a Realizar conforme o estatuto.
critério descrito anteriormente para reconhecimento destas receitas. Como ciais”), todas nominativas e sem valor nominal. Cada ação ordinária dá direito
a prática contábil difere da prática fiscal, é calculado um passivo ou ativo de a um voto nas Assembleias Gerais e às ações preferenciais é garantido o
imposto de renda e contribuições diferidos, para refletir quaisquer diferenças recebimento prioritário dos dividendos fixos cumulativos determinados no
Marcelo Renaux Willer - Diretor
Claudemir José Corvalan - Contador - CT-CRC 1SP116707/O-7
ALPHAVILLE 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ.: 11.323.638/0001-80
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras da Alphaville 08 Empreendimentos Imobiliários S/A relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2014 e 2013.
A Diretoria
Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 (Em milhares de reais)
Demonstração do Resultado para os Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 (Em milhares de reais)
Ativo
2014
2013 Passivo
2014
2013
2014
2013
Circulante
Circulante
1
1 (Despesas) Receitas Operacionais
Disponibilidades
6
5 Fornecedores
(50)
(13)
Partes relacionadas
33
5.032 Despesas Administrativas
Dividendos a receber
11.926
(96) 2.480
Outras contas a pagar
1
3 Resultado de participações societárias
Impostos a recuperar
448
448
(146) 2.468
35
5.036
Outros valores a receber
1 Patrimônio Líquido
Resultado Antes do Imposto de Renda e
da Contribuição Social
(146) 2.468
82.520
82.520
454
12.380 Capital social
Lucro (Prejuízo) do Exercício
(146) 2.468
Reserva
de
capital
25.866
Não Circulante
(0,00)
0,02
Reserva legal
3.106 Lucro por ação do capital social no fim do exercício
Permanente
Retenção de lucros
26.217
Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios
Investimentos
82.094
130.365 Prejuízos Acumulados
(7)
findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
82.094
130.365
82.513
137.709
2014
2013
Total Ativo
82.548
142.745 Total Passivo e Patrimônio Líquido
82.548
142.745 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 (Em Milhares de Reais) Lucro (Prejuízo) do exercício antes do
imposto de renda e contribuição social e
Capital
Reserva Reserva Retenção Lucros (Prejuízos)
antes das participações estatutárias:
(146) 2.468
Social de Capital
Legal
Lucros
Acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012
82.520
52.533
2.982
32.411
170.446 Itens provenientes das operações que
não afetam o caixa :
Dividendos declarados (A.G.O.E. de 19/04/13)
(8.538)
(8.538)
96 (2.480)
Resgate de ações preferenciais classe "B" (A.G.O.E. de 19/04/13)
(26.667)
(26.667) Equivalência patrimonial
96 (2.480)
Lucro do exercício
2.468
2.468 Total dos itens que não afetam o caixa
Destinação do lucro:
- Variações operacionais ativas e passivas
que afetam o caixa:
Constituição da reserva legal
124
(124)
11.926 30.182
Retenção de lucros
2.344
(2.344)
- (Acréscimo) decréscimo em partes relacionadas
1
(1)
Saldos em 31 de dezembro de 2013
82.520
25.866
3.106
26.217
137.709 (Acréscimo) decréscimo em outros valores a receber
1
Dividendos declarados (A.G.O.E. de 28/03/14)
(3.600)
(3.600) Acréscimo (decréscimo) em fornecedores
(4.999) 5.032
Dividendos declarados (A.G.O.E. de 01.12.2014)
(24.784)
(24.784) Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas
(2)
2
Resgate de ações preferenciais classe "C" (A.G.O.E. de 28/03/14)
(25.866)
(800)
(26.666) Acréscimo (decréscimo) em outras contas a pagar
6.926 35.216
Prejuízo do exercício:
(146)
(146) Total das variações operacionais que afetam o caixa
Fluxo de caixa aplicado nas atividades operacionais
6.876 35.204
Absorção do prejuízo com reservas
(3.106)
(25.417)
28.523
Saldos em 31 de dezembro de 2014
82.520
(7)
82.513 II - Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos:
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
Dividendos Recebidos
48.175
01. Contexto Operacional: A Alphaville 08 Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma companhia que tem como objeto social implantação de empreendi- Fluxo de caixa aplicado nas atividades investimentos
48.175
mentos imobiliários do tipo loteamento urbano diretamente ou através de investidas. 02. Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras, Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras:
em 31/12/2014, estão sendo apresentadas de forma comparativa com as do exercício findo em 31/12/2013, e foram elaboradas de acordo com as praticas Dividendos pagos
(28.384) (8.538)
contábeis adotadas no Brasil, emanadas da lei nº 6.404/76 e demais disposições normativas e regulamentadoras, principalmente, as adequações trazidas Resgate de ações preferenciais
(26.666) (26.667)
pela Lei nº 11.638/07 e pela lei 11.941/09. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, Caixa proveniente das atividades financeiras
(55.050) (35.205)
passivos e outras transações. Tais princípios podem ser assim sumariados: a) Ativo circulante: As contas do ativo circulante, estão apresentadas ao valor Aumento (Redução) nas Disponibilidades
1
(1)
de realização ou de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. b) Investimento: avaliado pelo método da Disponibilidades no Início do Período
5
6
equivalência patrimonial. c) Passivo circulante: O passivo circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, Disponibilidades no Final do Período
6
5
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. d) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência. 03. 26.666.668 ações preferenciais resgatáveis da classe C), todas nominativas
Partes relacionadas: As operações com partes relacionadas referem-se à conta-corrente mantida com a empresa controladora. 04. Investimento: Os e sem valor nominal. De acordo com o estipulado no Estatuto Social da
principais dados das investidas no exercício de 2014 e 2013 são:
Companhia, e deliberado na Assembleia Geral de 28/03/2014, foi efetuado
Patrimônio
Resultado
Equivalência o resgate das 26.666.666 ações preferencias da Classe ”C”. De acordo
Participação
Líquido
do Exercício
Investimento
Patrimonial
com o Estatuto Social da Companhia do lucro líquido do exercício 5% é
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
destinado para Reserva Legal e os dividendos propostos são calculados,
Alphaville Rio das Ostras
Empreendimentos Imobiliários Ltda
100% 100%
20.490
64.795 (1.463)
2.743
20.490
64.795 (1.463) 2.743 assegurando o direito a dividendo obrigatório, (não inferior a 30% do lucro
líquido), calculado nos termos da legislação societária brasileira, porém ad
Alphaville Vitória Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
100% 100%
61.604
65.570
1.367
(261)
61.604
65.570 1.367
(261) referendum a Assembleia Geral.
82.094
130.365
(96)
2.481
82.094 130.365
(96) 2.481
Marcelo Renaux Willer - Diretor
A companhia não realiza operações ou transações comerciais / financeiras com a empresa investida. 05. Patrimônio Líquido: O capital social é de
Claudemir José Corvalan - Contador - CT-CRC 1SP116707/O-7
R$82.520 (R$82.520 em 2013), dividido em 81.718.641 ações ordinárias (108.385.309 ações em 2013, sendo (i) 81.718.641 ações ordinárias e (ii)
Leilões
[email protected]
www.netjen.com.br
APROX.
280
E OUTROS COMITENTES
VEICULOS
VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO, FURTO E SINISTRO
DIA 08 DE JULHO 2015 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30 HORAS
LOCAL DO LEILÃO: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 20 - SP.
VISITAÇÃO: DIA 07 DE JULHO (NO LOCAL DO LEILÃO) - DAS 8 ÀS 17 HORAS
CHASSIS CORRESP.: 9BWAA05U7BT190772 - 9BD195152E0478125 - 8AP196271D4012685 - VF7UDRFJWCJ502436 - 9BD17106LC5814536 - 9BD255049A8863785 9BGSC19Z01C143466 - 9BD15844AB6497886 - 9BD27803A72540422 - 9BD17202533042980 - 9BWKA05Z974072529 - 9BD17106G85259691 - 8AP17206LA2073286 9BD17140B42459367 - 9362C7LZ91W066088 - 9BWCA05W67P046303 - 9BGSJ19N01C135312 - 9BD15822786032339 - 8AFZZZEHCVJ048603 - 9BD15822544568533 LJ12FKR27E4205477 - 9BGXL75G08C707002 - 9BD17201X83399915 - 93YLSR7UHCJ209758 - KMHJM81BP6U311371 - 93YBSR7AHAJ333122 - 9BGRG08F0EG141895 9BG128ZJ0BC496033 - 9362C7LZ92W032768 - 9BGXL75G07C706728 - 9BD17202LA3522617 - JTHBA30G655111178 - 9BD1582AD6827460 - 9BWAA05WXDP048851 9BGCA80X0EB146858 - 9BGJJ11SPPB056843 - 9BGRG08F0EG141568 - KNC5E211267112510 - 9BD13561382086328 - 9BD15802AD6819034 - 93W244K2662005512 ZFA230000Y5982583 - 9BGRG08F0EG142764 - 936ZCPNC82024084 - 9BGRZ08909G130678 - 9BD15802AD6825005 - 93YLSR0RH9J161099 - LJ12EKP18E4601611 -
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CNPJ/MF 06.225.026/0001-14 - NIRE: 35.300.314.824
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 03/06/2015
Data: 03/06/2015; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da EPE - Empresa de Participações e
Empreendimentos S/A, na Avenida Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da
Serra, estado de São Paulo; Publicações:) a) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido
a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; b) Balanço Patrimonial de 31/
12/2013 e 31/12/2012, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração Das Mutações do Patrimônio
Líquido, Demonstração do Resultado, Relatório da Diretoria e Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis, - Publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas & Negócios do dia 1º de maio
de 2015; c) Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana, secretariada por mim
Antonio Afonso Simões; d) Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do
Dia e Deliberações: d-1) Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço
e demonstrações contábeis retro-mencionados; d-2) A sociedade apresentou resultado positivo de R$
85.330,07 (oitenta e cinco mil, trezentos e trinta reais e sete centavos); d-3) Deliberado por unanimidade
que não será constituída reserva legal em razão da existência de prejuízos acumulados, sendo o lucro
transferido para reserva estatutária para redução do prejuízo acumulado; d-4) Eleição da diretoria e fixação
da remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores: d-3-1) Diretor Presidente: Vitor
Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, nascido em 27/05/1939, portador da cédula de
identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00; d-3-2) Diretor Vice
Presidente: Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 26/09/1948, portador da cédula de
identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91, ambos residentes e
domiciliados na capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na
cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, que exercerão seus cargos sem qualquer remuneração; e)
Declaração de desimpedimento: Os diretores reeleitos que subscrevem a presente ata declaram
expressamente para os fins do disposto no artigo 37, II da Lei nº 8.934/94, com a redação dada pelo artigo
4º da Lei nº 10.194/2001, sob as penas da lei, e sob responsabilidade, civil e criminal de que tem
conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão incursos nas
restrições que impedem, o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei especial
nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação. f) Outros
assuntos de interesse social: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação foram
encerrados os trabalhos, concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura, foi
lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 03 de junho de 2015. (aa.)
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa, Antonio
Afonso Simões, Dina Rosa Bosellinl - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p, Dr.
Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana
Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana, Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda.-Dr.
Gilberto Cipullo. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Iivro próprio. Taboão da Serra,
03 de junho de 2015. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa; Antonio Afonso Simões Secretário da mesa. JUCESP nº 275.118/15-0 em 26/06/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
CNPJ/MF Nº 71.586.952/0001-87 - NIRE Nº 35.300.136.764
AVISO AOS ACIONISTAS
Em atendimento ao disposto no Artigo 133 da Lei 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada e em vigor,
nos Artigos 9, 10 e 12 da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada e em vigor, e no artigo 25 da
Instrução CVM nº 480/2009, conforme alterada e em vigor, comunica aos Srs Acionistas que o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo
e a cópia das demonstrações financeiras, encontram-se à disposição na sede da Companhia, a partir
desta data, na forma da legislação aplicável. Ficam tambem os Srs Acionistas CONVOCADOS à participarem da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 07/08/2015, às 11:00
horas para deliberarem sobre a Seguinte Ordem do Dia: (a) Aprovar o relatório da administração e
demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2014; (b) Fixar a remuneração
global da presidência e diretoria para o exercício de 2015; (c) Ratificar a discrepância verificada entre
o montante da remuneração estabelecida e a efetivamente paga para o exercício findo; (d) Aumentar
o capital social; e (e) Consolidar o Estatuto Social com alterações ora promovidas. São Paulo, 06 de
julho de 2015. Levon Kessadjikian - Conselho de Administração
(07, 08 e 09/07/15)
2ª Vara Cível – Regional Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0037489-02.2013.8.26.0007. O(A) Doutor(a) Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Priscila Vanessa Pereira, que lhe foi proposta uma
ação Monitória por parte de VSTP Educação Ltda, objetivando o recebimento da quantia de R$
5.110,94 (Ago/2013), acrescidos de juros e correção monetária, decorrentes do inadimplemento de
50% das mensalidades maio a setembro de 2011, dos serviços educacionais prestados. Encontrando se a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital para que em 15 dias, a fluir
após o prazo supra, pague o débito, ou oponha embargos, ficando isenta de custas, e honorários
advocatícios em caso de pagamento, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado
executivo (art. 1102c, parágrafo 1º do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma lei.
NADA MAIS. S.Paulo, 18/06/2015.
12ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 022221934.2011.8.26.0100. O Dr. Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman de Direito da 12ª Vara Cível do
Fórum Central/SP, FAZ SABER a CREATIVE BUSSINESS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA.,
CNPJ.03.415.216/0001-60, na pessoa de seu(s) repres. Legal(is), que STILE COMERCIAL LTDA.,
ajuizou-lhe uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 41.570,85 (Ago/2011),
acrescidos de juros e correção monetária. Oriundos das duplicatas nº 4700-3 no valor de R$38.467,03 e
nº 4916-3 no valor de R$3.103,82 vencidas e não pagas. Estando a executada em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor do débito, inclusive
custas e honorários advocatícios, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas
mensais e atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora
de tantos quantos bens bastem para garantia da dívida. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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3ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 007366626.2003.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus Encinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZA DE
FÁTIMA MACEDO, CPF/MF nº 259.191.618-76, que CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL - GRUPO ITAÚ, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Sumário, objetivando a
rescisão do contrato de Arrendamento Mercantil nº 82602-9700956, firmado entre as partes, com a
reintegração á autora do veículo marca VOLKSWAGEM, modelo GOL CL 1.8 MI, ano 1996, cor
PRETA, placa CGP-5272, chassi 9BWZZZ377TP568434, bem como, a condenação da requerida ao
pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir
após o prazo supra, conteste a ação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados
na inicial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
9BWDR82T73R308267 - 9BWXW82608R816913 - 9BVP0F0197E109171 - 93SRUAHT5BR347140 - 9AA07072GAC092152 - 9AA07102GAC092151 - 9EP071120A1002037 9EP070820A1002043 - 9ADL1543AA5314090 - 9ADL1543AB5320887 - 9EP071120A1002042 - 9EP070820A1002039 - 9ADL1543AA5313451 - 9AD21543AB5321011 9ADV09423M193727 - 9ADV094234M194861 - 9ADL1543AA5314151 - 9ADL1543AAS3171SS - 9EP071120A1002044 - 9EP070820A1002035 - 9EP071120A1002032 94BA096266V010638 - 9BW5T82U84R416963 - RT500DXL82067 - 9C2KC1680ER558905 - 9C2KC1670DR039177 - 9C2NC4310BR104932 - 9C2JC4820ER009151 9C2KG0460E0102053 - 9C2JC4110CR516365 - 9C2KC1680ER029853 - 9C6KE044050083484 - 9C2KC08106R982214 - 9C2KD0530AR009662 - 9C2KC1670DR502628 9C2JD2320DR014288 - 9C2NC4310AR072579 - 9C6KE090070017844 - 93FGR250D0M013362 - 9C2JC4110CR469210 - 9C2JC4110BR764127 - 9C6KE100080011209 -
3106-4171
EPE - Empresa de Participações e Empreendimentos S/A
Armco do Brasil S.A.
MILAN LEILÕES
LEILOEIROS OFICIAIS
CNPJ 02.206.577/0001-80
NIRE 35300152239
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2015
DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.15, às 10h45, na Rua Amazonas da Silva, 27, em São Paulo (SP). MESA: Marcelo
José Ferreira e Silva - Presidente; Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital
social. PRESENÇA LEGAL: Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo 124, §
4º, da Lei 6.404/76. AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação conforme faculta o artigo 133, § 5º,
da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as
demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos
Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.14, publicados na edição de 27.3.15 no
“Empresas & Negócios” (páginas 5 e 6) e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (Caderno Empresarial, páginas
110 a 112). Documentos análogos relativos ao semestre encerrado em 30.6.14 foram publicados na edição de
28.8.14 no “Empresas & Negócios” (páginas 5 e 6). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de
2014, no valor total de R$ 188.003.422,69, da seguinte forma: a) R$ 9.400.171,13 para a conta de Reserva Legal;
b) R$ 133.952.438,67 para a conta de Reserva Estatutária; c) R$ 44.650.812,89 para pagamento de dividendos
aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2014, sendo ratificada a distribuição de R$ 40.000.000,00
deliberados em Reunião do Conselho de Administração de 22.12.14 e autorizado o pagamento de dividendos
no valor de R$ 4.650.812,89 até 31.12.15, com base na posição acionária hoje registrada. 3. Homologada a
deliberação do Conselho de Administração em reunião de 30.3.15 relativa ao pagamento de dividendos aos
acionistas, a débito da conta de Reservas de Lucros. 4. Reeleitos CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, CARLOS
RENATO DONZELLI, FABRÍCIO BITTAR GARCIA, FREDERICO ALVES DE SOUZA, HENRIQUE PINTO ECHENIQUE, JOSÉ
ANTÔNIO PALAMONI, JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI, MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA, MARCOS ANTÔNIO VAZ
DE MAGALHÃES, MILTON MALUHY FILHO e ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES, e eleito ALEXSANDRO BROEDEL
LOPES, todos adiante qualificados, para o Conselho de Administração, no próximo mandato anual que vigorará
até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016, passando o Conselho de Administração a ser
composto da seguinte forma: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Conselheiros Efetivos: CARLOS HENRIQUE
DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em
São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara,
CEP 04344-902; JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-SSP/SP 6.695.7849, CPF 697.136.188-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Natingui, 417, Vila Madalena, CEP 05443-000;
MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/PE 823.966, CPF 018.752.21468, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, CEP 02051-000; MARCOS
ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-30;
e MILTON MALUHY FILHO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 27.462.284-1, CPF 252.026.488-80,
ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira
Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES, brasileiro, casado,
administrador, RG-SSP/SP 23.944.783-9, CPF 251.674.028-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Amazonas
da Silva, 27, 1º andar, Vila Guilherme, CEP 02051-000. Conselheiros Suplentes: ALEXSANDRO BROEDEL
LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP),
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344902; CARLOS RENATO DONZELLI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 18.605.060, CPF 122.456.28870, domiciliado em Franca (SP), na Rua do Comércio, 1.924, 2º andar, Centro, CEP 14400-660; FABRÍCIO BITTAR
GARCIA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 24.237.753-1, CPF 212.460.718-94, domiciliado em Franca
(SP), na Rua do Comércio, 1.924, 1º andar, Centro, CEP 14400-660; FREDERICO ALVES DE SOUZA, brasileiro,
casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 08317033-2, CPF 013.452.237-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo
Egydio Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; HENRIQUE
PINTO ECHENIQUE, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 27.519.765-7, CPF 250.516.978-01, domiciliado
em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Bairro Parque
Jabaquara, CEP 04344-902; e JOSÉ ANTÔNIO PALAMONI, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 8.247.368,
CPF 202.536.998-00, domiciliado em Franca (SP), na Rua do Comércio, 1.924, 2° andar, Centro, CEP 14400-660. 5.
Registrado que Claudia Politanski, não reconduzida nesta oportunidade, permanece em seu cargo até a posse
de seu substituto. 6. Registrado que os conselheiros eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios
do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na
regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”); e (ii)
serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). 7. Fixado em até R$
340.000,00, o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,
relativa ao exercício social de 2015. Esse valor poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú
Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. CONSELHO FISCAL:
Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores
Independentes. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos,
foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2015. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Carlos Henrique
Donegá Aidar - Secretário. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP Registro nº 285.667/15-4, em 02.07.2015 (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2015
DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.15, às 11h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São Paulo
(SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo José Ferreira e Silva. QUORUM: Totalidade dos membros. DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Designado para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de
Administração MILTON MALUHY FILHO, nos termos do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto da
Sociedade. 2. Reeleitos ADRIANO CABRAL VOLPINI, ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, CARLOS HENRIQUE
DONEGÁ AIDAR, CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, MARCOS
ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES e RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, todos adiante qualificados, para a Diretoria,
para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na reunião do Conselho de Administração
que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2016, permanecendo a Diretoria com a seguinte composição:
DIRETORIA Diretor Geral: MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES, brasileiro, casado, administrador,
RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; Diretores:
ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.55821; ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.71709; CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF
076.630.558-96; e CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ
05.720.178-2, CPF 991.173.127-87, domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,
100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; FERNANDO BARÇANTE TOSTES
MALTA, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07292860-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado
em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12° andar,
Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador,
RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 3. Registrado que os
diretores reeleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias
de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial
na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”); e (ii) serão investidos após homologação
de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). 4. Em atendimento às normas do CMN e do BACEN,
atribuídas as responsabilidades aos diretores na forma abaixo: ADRIANO CABRAL VOLPINI Prevenção e
Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR
Área Contábil e Auditoria Independente - Resolução CMN 3.198/04 Atualização do Unicad - Circular BACEN
3.165/02 Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11 SCR - Circular BACEN
3.567/11 CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/10
FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 3.954/11
Registro de Garantias sobre veículos e imóveis - Resolução CMN 4.088/12 Sistema RDR - Circular BACEN
3.729/14 MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07
Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94 Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06
Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04 RODRIGO LUÍS ROSA COUTO
Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13 ENCERRAMENTO: Encerrados
os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de
2015. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Carlos Henrique Donegá Aidar, José Reinaldo Moreira
Tosi, Marcos Antônio Vaz de Magalhães, Milton Maluhy Filho e Roberto Bellissimo Rodrigues - Conselheiros.
Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 285.668/15-8,
em 02.07.2015 (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
9C2NC4310CR024315 - 95VCA6C8BBM000461 - 9C2KC1680BR549444 - 9CDNF41LJ9M285165 - 9C2KD03208R006822 - 9C2KC08106R932722 - 9C2JC4110ER107018 95VCA4D8AAM002944 - 9C2JC4110BR424414 - 95VCB2E5ABM001582 - 9C2JC4110CR552935 - 95VGF3H2BCM005301 - 9C2KC1670DR471362 - 9C2NC4310CR004934
- 952G150STCM003165 - 95VGF2E2BBM002734 - 93FCMACFBBM07742
INFS.: TEL.: (11) 3845-5599
RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266
Brasil Assistência S.A.
CNPJ/MF nº 68.181.221/0001-47 – NIRE 35.300.134.273
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Brasil Assistência S.A. (“Companhia”) a se reunirem, em 1ª convocação, em AGE
a ser realizada no dia 13/07/2015, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda Ásia, 42, piso térreo inferior,
Santana de Parnaíba-SP, para o fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: i. a destituição de Diretores da
Companhia; ii. a eleição de novos Diretores para a Companhia; iii. a ratificação da constituição de filial da Companhia e
exclusão de seu endereço da redação do Artigo 2º do Estatuto Social; iv. a exclusão dos parágrafos do Artigo 5º do Estatuto
Social; v. a extinção do Conselho de Administração da Companhia; vi. a alteração e consolidação dos artigos do Capítulo
VI do Estatuto Social; e vii. a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações
propostas nos itens acima. São Paulo, 03/07/2015. Rafael Senén García – Membro do Conselho de Administração
(04, 07 e 08/07/2015)