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Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos
RELATÓRIO
OPERAÇÃO LAVA-JATO
Núcleo Alberto Youssef - Operação BIDONE
IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR – Eproc 5049557-14.2013.404 .7000
Eprocs relacionados:
5049597-93.2013.404.7000 - Interceptação telefônica e
telemática
5027775-48.2013.404.7000 - Quebra de sigilo bancário
(MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA,
WALDOMIRO DE OLIVEIRA, EDILSON FERNANDES
RIBEIRO, MARCELO DE JESUS CIRQUEIRA)
5007992-36.2014.404.7000 - Quebra de sigilo bancário e
fiscal (GFD INVESTIMENTOS, LABOGEN QUIMICA
FINA, INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LABOGEN,
PIROQUIMICA
COMERCIAL,
KFC
HIDROSSEMEADURA, EMPREITEIRA RIGIDEZ, RCI
SOFTWARE, RMV & CVV CONSULTORIA EM
INFORMATICA,
HMAR
CONSULTORIA
EM
INFORMÁTICA,
MALGA
ENGENHARIA
LTDA,
COMPANHIA GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPACOES
SA e BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA)
5001446-62.2014.404.7000 – Pedido de busca e
apreensão/prisão principal (OPERAÇÃO BIDONE)
5014901-94.2014.404.7000 – Pedido de prisão
preventiva e novas buscas (OPERAÇÃO BIDONE 2)
5021466-74.2014.404.7000 – Pedido
de busca e
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apreensão/condução coercitiva (OPERAÇÃO BIDONE 3)
5010109-97.2014.404.7000 – Pedido desmembramento
Indiciados (17): ALBERTO YOUSSEF, LEONARDO MEIRELLES,
LEANDRO MEIRELLES,
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA,
WALDOMIRO DE OLIVEIRA, RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, PEDRO
ARGESE JUNIOR, ESDRA ARANTES FERREIRA, ANTONIO ALMEIDA
SILVA, MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO PROCOPIO
JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO, ENIVALDO QUADRADO,
PAULO ROBERTO COSTA, MARCELO HIRA RECKZEIGEL, CARLOS
ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, ALEXANDRE TEIXEIRA, ELIANA
REGINA BOTURA.
Trata-se de inquérito policial instaurado em 08.11.2013 para
apurar condutas que apontam para a prática de crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional e lavagem de ativos por parte de ALBERTO YOUSSEF e
pessoas a ele relacionadas.
Os indícios da prática de tais crimes foram identificados no
âmbito do IPL 714/09-SR/DPF/PR (200670000186628/JFPR), sendo a
instauração precedida de autorização judicial, constante por cópia do evento 2
dos autos eletrônicos (originalmente no evento 3 do eproc 504811173.2013.404.7000), e lavrada nos seguintes termos:
“Como fundamentado em decisão de 11/07/2013 (evento
9) no processo 5026387-13.2013.404.7000, autorizei a interceptação
telefônica para apuração de supostos esquemas de lavagem de dinheiro
envolvendo Carlos Habib Chater e empresas controladas por ele,
usualmente em nome de pessoas interpostas, especialmente a Angel
Serviços Terceirizados Ltda., e Torre Comércio de Alimentos Ltda.,
Posto da Torre Ltda. Referido empreendimento estaria envolvido em
suposto esquema de lavagem de dinheiro que levou à constituição de
empreendimento industrial pelas empresas CSA Project Finance Ltda.
e Dunel Indústria e Comércio Ltda. em Londrina.
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A partir do início da interceptação, foram colacionadas
mais provas do envolvimento de Carlos e associados em atividades
ilícitas. Há indícios do envolvimento de Carlos em atividades que
envolvem grande fluxo financeiro, aparentemente câmbio ilegal e
lavagem de dinheiro, utilizando-se para tanto empresas de fachada e
pessoas interpostas.
No curso da interceptação, surgiram, porém, indícios da
prática de crimes por terceiros que não compõem o grupo criminoso
dirigido por Carlos Chater, em espécie de encontro fortuito de provas.
Embora estes terceiros tenham sido identificados em
contatos com Carlos Chater, na prática conjunta de operações
financeiras ilegais, de todo recomendável, na esteira do requerido pela
autoridade policial, o desmembramento da investigação, nos termos do
art. 80 do CPP, já que desenvolvem suas atividades, aparentemente,
criminosas de forma independente e não subordinada. O
desmembramento evitará o agigantamento da investigação e propiciará
melhor foco sobre as condutas imputáveis a cada grupo.
Tratando-se de questão sensível a critérios de
conveniência e oportunidade, deve-se ainda decidir com deferência em
relação às opções de investigação realizadas pela autoridade policial.
O presente feito desmembrado teria por objeto as
atividades do suposto operador de câmbio negro Alberto Youssef,
personagem notoriamente atuante no mercado paralelo de câmbio,
cujas atividades ficaram conhecidas no assim denominado 'Caso
Banestado'.
Defiro, portanto, o desmembramento requerido.”
Conforme narrado pelo d. Juízo na decisão acima colacionada, a
investigação inicialmente se desenvoveu para apurar a atividade no mercado
paralelo de câmbio e lavagem de ativos por parte de CARLOS HABIB CHATER,
o qual, por meio de empresas por ele controladas, abasteceu contas de
empresas sediadas no Paraná, estas igualmente usadas para dissimular fluxos
suspeitos de valores vinculados a pessoas ligadas ao ex Deputado federal JOSÉ
JANENE, falecido em 2010.
Conforme
se
desenvolvia,
com
autorização
judicial,
o
acompanhamento telefônico e telemático (autos eletrônicos nº 502638713.2013.404.7000), bancário (autos eletrônicos nº 5041861-24.2013.404.7000)
e fiscal (autos eletrônicos nº 5042956-89.2013.404.7000) das atividades de
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CARLOS HABIB CHATER, verificou-se que as operações suspeitas identificadas
e que redundaram na investigação inicial, não eram exceção, mas sim a regra
na sua atuação em um universo financeiro paralelo, cujo acompanhamento
começou a revelar a existência de diversos atores. As atividades financeiras do
investigado CARLOS HABIB CHATER mostraram-se pouco ortodoxas e
vinculadas à necessidade constante de dissimular a origem e o destino dos
recursos que geria.
Dentre os interlocutores de CARLOS HABIB CHATER, cujos
diálogos apontavam para atuação em tudo similar à daquele, isto é, atuação em
um “sistema financeiro” paralelo, típico de operadores da lavagem de dinheiro,
apareceu pessoa inicialmente identificada pela alcunha de PRIMO.
Os diálogos entre CARLOS HABIB CHATER e PRIMO foram
identificados em trocas de mensagens de texto em aplicativo conhecido por
BBM, sigla para “Black Berry messenger” e indicaram atuação no mercado
paralelo de câmbio por parte de ambos. Os diálogos, originalmente
apresentados nos eventos 62, 99 e 114 dos autos eletrônicos 502638713.2013.404.7000, foram devidamente mencionados na representação policial
sob evento 1 do eproc 5001438-85.2014.404.7000, à qual, por brevidade,
fazemos referência, deixando de aqui reproduzir todos os seus termos.
A partir do monitoramento do BBM de PRIMO, foi possível
identificar o usuário como sendo a pessoa de ALBERTO YOUSSEF, tendo sido
igualmente solicitado e autorizado o monitoramento telefônico em relação ao
mesmo, cuja análise dos diálogos foi também referida nos eventos e
representação policial supramencionados.
O conteúdo analisado reforçou os indícios de se tratar de, não só
um operador do mercado paralelo de câmbio, mas também de pessoa envolvida
em manobras indicativas de lavagem de dinheiro, com o uso de empresas
laranjas, contratos simulados, grandes quantidades de dinheiro em espécie,
dissimulação de origem/destino de numerário, etc.
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A partir dos elementos colhidos até então, representou-se ao d.
Juízo por medidas de busca e apreensão, prisão e bloqueio de ativos.
Foi solicitada e deferida pela r. Decisão judicial de evento 22 do
eproc 5001446-62.2014.404.7000 as prisões de:
•
ALBERTO YOUSSEF; (preventiva)
•
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA; (preventiva)
•
LEONARDO MEIRELLES; (preventiva – já revogada)
•
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA; (preventiva)
•
ESDRA DE ARANTES FERREIRA; (temporária)
•
LEANDRO MEIRELLES; (temporária – não localizado – já revogada)
•
ENIVALDO QUADRADO; (temporária)
•
WALDOMIRO DE OLIVEIRA; (temporária – não localizado – já revogada)
•
PEDRO ARGESE JUNIOR; (temporária)
•
MARCELO HIRSA RECKZEIGEL; (temporária)
Foi solicitada e deferida pela r. Decisão judicial de evento 22 do
eproc 5001438-85.2014.404.7000 a condução coercitiva de:
•
MARCIO ANDRADE BONILHO;
•
FABIANA ESTAIANO;
•
JOÃO MAURO BOSCHIERO;
•
PAULO ROBERTO COSTA;
•
MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS;
5
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Também representou-se por busca em apreensão nos seguintes
endereços (evento 01, complementado nos eventos 12, 15, 55, 70, 85 e 101
do eproc 5001446-62.2014.404.7000):
Equipe
NOME
SPSP59
ALBERTO YOUSSEF – residência
em São Paulo
ALBERTO YOUSSEF – residência
em Londrina
ALBERTO YOUSSEF – escritório
em São Paulo – sede da GFD
Investimentos
Residência de CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA COSTA
Residência de ENIVALDO
QUADRADO
Sede da empresa AUTOSTAR – Land
Rover
LEONARDO MEIRELLES (usuário
do e-mail [email protected])
Residência de MARCELO HIRA
RECKZEIGEL (usuário do e-mail
[email protected])
Residência de ALEXANDRE
TEIXEIRA (usuário do e-mail
[email protected])
Local de acesso ao e-mail
[email protected]
Sede da empresa EXPANDIR
PARTICIPAÇÕES LTDA
Residência de CARLOS
ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
(Ceará)
BEST EXCHANGER VIAGENS E
TURISMO - Local de operação da
doleira MARIA DA GRAÇA
MARCIO ANDRADE BONILHOe
FABIANA ESTAIANO - Sede da
empresa SANKO SIDER (busca
específica dos documentos contábeis
de pagamento às empresas MO
CONSULTORIA e GDF
INVESTIMENTOS)
PRCTB56
SPSP60
SPSP61
SPMII75
SPSP62
SPSP63
PRFIG57
SPSP64
SPSP65
RJRJ77
SCIJI58
RJRJ78
SPSP66
ENDEREÇOS
UF
Rua Dr. Afonso Braz, 747, apto 111 A, Soho, Vila Nova
Conceição, São Paulo
SP
Rua Dr Elias César, 155, Apto. 601, Jd Petrópolis, Londrina/PR
e Rua Juscelino Kubitchek, 1356, Londrina/PR (Blue Tree)
PR
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 778, 2° andar, São Paulo
SP
Alameda dos Guatás, 1367, ap. 111, Saúde, São Paulo
SP
SP
Rua Jacinto Funari, 101, Jardim Europa, Assis
Avenida Europa, 725, Jardim Europa, São Paulo
SP
Rua Benta Pereira, 315, Bloco B, apto 221, Santa Teresinha, São
Paulo
Rua dos Eucaliptos, 44, Foz do Iguaçu
SP
Rua Capitão Zacarias Bernardino Mota 448, Vila Albertina, São
Paulo
SP
Rua Julio Conceição, 92, Apto 151, Bom Retiro, São Paulo
SP
Rua Rodrigo Silva, 30, Sala 501, Centro, Rio de Janeiro/RJ
RJ
Avenida Atlântica, 1440, apto. 401, Balneário Camboriu,
SC
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 371, Copacabana, Rio
de Janeiro
RJ
Av. Paulista 1.294, 4ºandar - Bela Vista - São Paulo
SP
6
PR
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SPSP67
Sede da MO CONSULTORIA E
LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA
Rua Jose Dibieux, 35, Cj. 36, Santana, São Paulo
SP
SPSP70
ESDRA DE ARANTES FERREIRA
Rua Santo Egidio, 655, apto 71, Santa Terezinha, São Paulo/SP
SP
SPSP68
PEDRO ARGESE JUNIOR
(PIROQUIMICA COMERCIAL
LTDA)
PEDRO ARGESE JUNIOR
Residência de LEANDRO
MEIRELLES
Residência de MATHEUS
OLIVEIRA DOS SANTOS e sede da
QUALITY HOLDING
INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES SA
Escritório de contabilidade da
LABOGEN – Le Ghram Assessoria
Contábil e Consultoria Empresarial
Sede da GPI PARTICIPAÇÕES SA
Avenida Professor Alceu Maynard de Araujo, 121, Vila
Cruzeiro, São Paulo
SP
Av. Sabiá, 23, apto. 112, Indianópolis, São Paulo
SP
Rua Adalívia de Toledo, 1354, apto 81, Morumbi, São Paulo
SP
Rua Comendador Miguel Calfat, 233, apto. 76, Itaim Bibi, São
Paulo
SP
SPSP69
SPSP71
SPSP73
SPSP72
SPSP74
RSPOA82
Sede da LINEAR PARTICIPAÇÕES
E INCORPORAÇÕES
LTDA/MÉTRICA CONSTRUÇÕES
Sede da empresa COSTA GLOBAL
CONSULTORIA, de PAULO
ROBERTO COSTA
Residência de PAULO ROBERTO
COSTA
LABOGEM S.A. QUIMICA FINA E
BIOTECNOLOGIA
EDUARDO KENZI ANTONINI
RSPOA83
KEVIN KRIEGER
MTCUI81
RJRJ80
RJRJ79
SPCAS76
SP
Rua Major Sertório, 92, 3º e 7º andar, Vila Buarque, São Paulo
Rua Padre João Manoel, 923, 11° andar, Cerqueira Cesar, São
Paulo
Avenida Miguel Sutil, 8695, Edifício The Centrus Tower,
Duque de Caxias, Cuiabá
SP
MT
Avenida João Cabral de Mello Neto, 610, sala 913, Edifício
Península Office, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
RJ
Rua Ivaldo de Azambuja, 30, Condominio Rio Mar IX, Barra da
Tijuca, RIO DE JANEIRO
Rua Frederico Magnusson, 247, Distrito Industrial,
Indaiatuba/SP
Rua Osório Tuyuty Freitas de Oliveira, 120, casa 6, Bairro Três
Figueiras, Porto Alegre/RS
Rua Cleveland, 206, ap. 702, Bairro Santa Tereza, Porto
Alegre/RS
RJ
Posteriormente, a partir do cumprimento das medidas acima, foi
constatada a necessidade de novas diligências do gênero.
Assim, pelo evento 1 e 2 do eproc 5014901-94.2014.404.7000 foi
pedida a prisão preventiva de PAULO ROBERTO COSTA (deferida inicialmente
a prisão temporária, pela r. Decisão de evento 4, posteriormente convertida em
preventiva na r. Decisão de evento , e ainda busca e apreensão nos seguintes
endereços vinculados ao mesmo:
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SP
RS
RS
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RJ01
PAULO ROBERTO COSTA
Rua Ivaldo de Azambuja,30, barra da tijuca, rio de janeiro
RJ
docs
RJ03
ARIANNA
AZEVEDO
BACHMANN
e
COSTA
MARCIO
Rua João Cabral de Melo Neto, 350, apto 1, barra da
RJ
tijuca, Rio de Janeiro- NEGATIVO
LEWKIWICZ
RJ04
RJ05
ARIANNA
AZEVEDO
COSTA
Av. Flamboyants da Peninsula, 155, bl 02, apt 302, barra
BACHMANN
da tijuca, Rio de Janeiro
MARCIO LEWKIWICZ
Rua Prof Manoel Ferreira, 88, apto 504, Gavea, Rio de
RJ
mídias
RJ
Janeiro - NEGATIVO
RJ02
SHANI
AZEVEDO
COSTA
BACHMANN
Rua dos Jacarandás, 1000, bl 3, apto 501, barra da tijuca,
Rio de Janeiro- NEGATIVO
Também foram solicitadas novas medidas no eproc 502146674.2014.404.7000,
em seu evento 1, a partir das análises do material
apreendido previamente. As medidas foram deferidas pelas r. Decisões de
evento 3, 5, 13, 21 e 29
MAC01
Sede da empresa ECOGLOBAL
rua Acadêmico Paulo Cesar de Vasconcelos,
771, Granja dos Cavaleiros, MACAÉ/RJ
RJ
RJ01
Sede da PETROBRÁS
Avenida República do Chile, 65, Rio de
Janeiro/R
RJ
MAC02
Sede da PETROBRÁS
Rodovia Amaral Peixoto, 11.000, Predio Lagoa
do Iriri, 6º andar, Imboassica, MACAÉ/RJ
RJ
RJ02
Residência
Rua Santa Clara, 272, apto 701,
Copacabana/RJ
RJ
de
VLADIMIR
MAGALHÃES DA SILVEIRA
NIT01
Residência de PEDRO CARLOS
STORTI VIEIRA (TINO REAL)
Praia de Icarai, Avenida Alberto Francisco
RJ
Torres, 21, apto. 1003, Icaraí, NITEROI/RJ
8
RJ
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RJ03
MARIA THEREZA BARCELOS DA
Escritório
contabilidade
de
TONINHO – ART CONTÁBIL
SP02
RJ
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ
COSTA/ERIC DAVID BELLO
SP01
Rua Fernando de Santa Cruz, casa 350,
Escritório anterior de ALBERTO
Rua Voluntários da Pátria, 1814, 1° andar,
Santana,
SP
São Paulo/SP
Av São Gabriel, 149, sala 809, São Paulo/SP
SP
YOUSSEF
SP03
Residência de MATHEUS OLIVEIRA
DOS SANTOS
RJ04
Sede empresa ECOGLOBAL
Alameda Jau, 310, apto 101-A, Jardins, São
SP
Paulo/SP
Rua Presidente Vargas, 583, sala 1304, Rio de
Janeiro/RJ
No mesmo procedimento 5021466-74.2014.404.7000
RJ
foram
solicitadas e deferidas pela r. Decisão de eventos 3, 5 e 13 as conduções
coercitivas de:
•
WLADIMIR MAGALHÃES DA SILVEIRA
•
VIRMONDES ALVES PEREIRA
•
contador TONINHO
•
PEDRO CARLOS STORTI VIEIRA
•
MARIA THEREZA BARCELLOS DA COSTA
•
ERIC DAVID BELLO
Portanto, temos, APENAS no âmbito da OPERAÇÃO BIDONE,
nome dado para separar o núcleo criminoso de ALBERTO YOUSSEF, no
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contexto de uma investigação maior denominada OPERAÇÃO LAVA-JATO, os
seguintes números:
Total de MBAs cumpridos: 44
Total de prisões preventivas: 5
Total de prisões temporárias: 6 (cumpridas 4)
Total de conduções coercitivas: 11
Total de midias apreendidas: 268
As mídias apreendidas, incluindo os smartphones, foram
encaminhados à perícia para espelhamento dos primeiros e extração de dados
dos segundos, sendo que estão sendo analisados na medida em que são
devolvidos à DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR.
Dada a dimensão da OPERAÇÃO LAVA-JATO, que abrangeu a
investigação de ao menos quatro núcleos criminosos distintos, o volume de
material de informática é grande, sendo que estão sendo envidados esforços
para que os espelhamentos e análises sejam apresentados ao d. Juízo e il. MPF
no menor tempo possível.
Também quanto à documentação apreendida, encontra-se a
mesma com a equipe de análise, sendo que os autos de apreensão definitivos e
os documentos apreendidos serão carregados em conjunto com a finalização da
análise e digitalização de todo o material.
Consignamos que já foram carregados no eproc, em eventos
que serão abaixo identificados, os autos de arrecadação de cada equipe, que
dão a dimensão do material cujo conteúdo será em breve carregado no
procedimento eletrônico.
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A seguir, passamos a descrever os resultados obtidos e
diligências pendentes.
OPERAÇÃO LAVA-JATO/BIDONE 1 – 17.03.2014
Equipe PRCTB56 – ALBERTO YOUSSEF
Endereços: Rua Dr Elias César, 155, Apto. 601, Jd Petrópolis, Londrina/PR
Rua Juscelino Kubitchek, 1356, Londrina/PR (Hotel Blue Tree)
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 548 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 01 notebook, 16 Cds.
Equipe PRFIG57 – MARCELO HIRA RECKZEIGEL
Endereço: Rua dos Eucaliptos, 44, Foz do Iguaçu/PR
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 549 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: 03 HDs, 2 smarthphones, 2 pendrives.
Equipe SCIJI58 – CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
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Endereço: Avenida Atlântica, 1440, apto. 401, Balneário Camboriu/SC,
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 556 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 02 HDs, 2 smarthphones.
Equipe SPSP59 – ALBERTO YOUSSEF
Endereço: Rua Dr. Afonso Braz, 747, apto 111 A, Soho, Vila Nova Conceição,
São Paulo
Hotel Luzeiros, apto 704, São Luiz/MA
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 559 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. No mesmo evento
também consta o resultado da prisão preventiva e material apreendido com
ALBERTO YOUSSEF em São Luis/MA.
Aguarda análise: documentos, 02 HDs, 17 smarthphones, 4
mídias diversas.
Equipe SPSP60 – ALBERTO YOUSSEF (GFD INVESTIMENTOS)
Endereço: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 778, 2° andar, São Paulo
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 560 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 18 HDs, 27 smarthphones e 25
mídias diversas.
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Já houve uma análise preliminar do material documental
apreendido nesta equipe, a qual consta do evento 90 do eproc 501490194.2014.404.7000 e do evento 01 do eproc 5021466-74.2014.404.7000, à qual
nos remetemos.
Equipe SPSP61 – CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA
Endereço: Alameda dos Guatás, 1367, ap. 111, Saúde, São Paulo/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 561 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 02 HDs, 2 smarthphones e 2
mídias diversas.
Equipe SPSP62 – AUTO-STAR – LAND ROVER
Endereço: Avenida Europa, 725, Jardim Europa, São Paulo/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 562 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Já houve uma análise do material documental apreendido
nesta equipe, a qual consta do evento 40 do eproc 5014901-94.2014.404.7000,
à qual nos remetemos.
Equipe SPSP63 – LEONARDO MEIRELLES
Endereço: Rua Benta Pereira, 315, Bloco B, apto 221, Santa Teresinha, São
Paulo/SP
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Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 563 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos.
Equipe SPSP64 – ALEXANDRE TEIXEIRA
Endereço: Rua Capitão Zacarias Bernardino Mota 448, Vila Albertina, São
Paulo/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 564 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 01 HD, 01 smarthphone e 2
mídias diversas.
Equipe SPSP65 – [email protected]
Endereço: Rua Julio Conceição, 92, Apto 151, Bom Retiro, São Paulo/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 581 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 01 HD, 02 smarthphones e 07
mídias diversas.
Equipe SPSP66 – MARCIO ANDRADE BONILHO/ FABIANA ESTAIANO –
SANKO SIDER
Endereço: Av. Paulista 1.294, 4ºandar - Bela Vista - São Paulo/SP;
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Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 566 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 02 HD, 02 smarthphones .
Equipe SPSP67 – MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTICOS
Endereço: Rua Jose Dibieux, 35, Cj. 36, Santana, São Paulo/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 567 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 01 HD.
Equipe SPSP68 – PEDRO ARGESE JUNIOR (PIROQUIMICA)
Endereço: Avenida Professor Alceu Maynard de Araujo, 121, Vila Cruzeiro,
São Paulo/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 568 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 09 HD.
Equipe SPSP69 – PEDRO ARGESE JUNIOR
Endereço: Av. Sabiá, 23, apto. 112, Indianópolis, São Paulo/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 569 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
15
POLÍCIA FEDERAL
Superintendência Regional no Paraná
Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos
Aguarda análise: documentos, 01 HD e 03 smartphones.
Equipe SPSP70 – ESDRA DE ARANTES FERREIRA
Endereço: Rua Santo Egidio, 655, apto 71, Santa Terezinha, São Paulo/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 570 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: 03 smartphones e 01 mídia diversa.
Equipe SPSP71 – LEANDRO MEIRELLES
Endereço: Rua Adalívia de Toledo, 1354, apto 81, Morumbi, São Paulo/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 571 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Foi constatado que o investigado não mais residia no referido
endereço, restando negativo o resultado da busca.
Equipe SPSP72 – LE GHRAM ASSESSORIA CONTABIL
Endereço: Rua Major Sertório, 92, 3º e 7º andar, Vila Buarque, São Paulo/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 573 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos.
Equipe SPSP73 – MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS (QUALITY HOLDING
16
POLÍCIA FEDERAL
Superintendência Regional no Paraná
Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A)
Endereço: Rua Comendador Miguel Calfat, 233, apto. 76, Itaim Bibi, São
Paulo/SP.
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 656 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Foi constatado que o investigado não mais residia no referido
endereço, restando negativo o resultado da busca.
Equipe SPSP74 – GPI PARTICIPAÇÕES S.A (JOÃO MAURO BOSCHIERO)
Endereço: Rua Padre João Manoel, 923, 11° andar, Cerqueira Cesar, São
Paulo/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 575 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 05 HDs, 21 mídias diversas.
Equipe SPMII75 – ENIVALDO QUADRADO
Endereço: Rua Jacinto Funari, 101, Jardim Europa, Assis/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 558 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 03 HDs, 02 smartphones.
Equipe SPCAS76 – LABOGEN S.A. QUIMICA E BIOTECNOLOGIA
17
POLÍCIA FEDERAL
Superintendência Regional no Paraná
Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos
Endereço: Rua Frederico Magnusson, 247, Distrito Industrial, Indaiatuba/SP
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 557 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 01 HD.
Equipe RJRJ77 – EXPANDIR PARTICIPAÇÕES LTDA
Endereço: Rua Rodrigo Silva, 30, Sala 501, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 550 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 01 HD, 02 mídias diversas.
Equipe RJRJ78 – BEST EXCHANGER VIAGENS E TURISMO (MARIA DA
GRAÇA)
Endereço: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 371, Copacabana, Rio de
Janeiro/RJ
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 551 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 02 HDs.
Equipe RJRJ79 – PAULO ROBERTO COSTA
18
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Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos
Endereço: Rua Ivaldo de Azambuja, 30, Condominio Rio Mar IX, Barra da Tijuca,
RIO DE JANEIRO/RJ
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 582 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Já houve uma análise do material documental apreendido
nesta equipe, a qual consta do evento 40 do eproc 5014901-94.2014.404.7000,
à qual nos remetemos.
Aguarda análise: documentos, 01 HD, 37 mídias diversas.
Equipe RJRJ80 – COSTA GLOBAL CONSULTORIA (PAULO ROBERTO
COSTA)
Endereço: Avenida João Cabral de Mello Neto, 610, sala 913, Edifício Península
Office, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 583 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 01 HD.
Equipe MTCUI81 – LINEAR PARTICIPAÇÕES E INCORP. LTDA/ METRICA
CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: Avenida Miguel Sutil, 8695, Edifício The Centrus Tower, Duque de
Caxias, Cuiabá/MT
19
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Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 547 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: documentos, 17 HDs.
Equipe RSPOA82 – EDUARDO KENZI ANTONINI
Endereço: Rua Osório Tuyuty Freitas de Oliveira, 120, casa 6, Bairro Três
Figueiras, Porto Alegre/RS
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 553 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: 01 HD.
Equipe RSPOA83 – KEVIN KRIEGER
Endereço: Rua Cleveland, 206, ap. 702, Bairro Santa Tereza, Porto Alegre/RS
Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação
lançado no evento 555 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
Aguarda análise: 01 HD.
OPERAÇÃO LAVA-JATO/BIDONE 2 – 20.03.2014
Quanto aos mandados de busca e apreensão cumpridos no
âmbito da OPERAÇÃO BIDONE 2, são os resultados, carregados no evento 53
do eproc 5014901-94.2014.404.7000 :
20
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DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos
PAULO ROBERTO COSTA
Rua Ivaldo de Azambuja,30, barra da tijuca, rio de
12 mídias diversas –
janeiro
aguarda análise
ARIANNA AZEVEDO COSTA
Rua João Cabral de Melo Neto, 350, apto 1, barra da
Negativo
BACHMANN
tijuca, Rio de Janeiro-
residia no local
ARIANNA AZEVEDO COSTA
Av. Flamboyants da Peninsula, 155, bl 02, apt 302,
06 HDs e 01 mídia
BACHMANN
barra da tijuca, Rio de Janeiro
diversa – aguarda
e
MARCIO
–
não
LEWKIWICZ
análise.
MARCIO LEWKIWICZ
Rua Prof Manoel Ferreira, 88, apto 504, Gavea, Rio de
Nada arrecadado
Janeiro - NEGATIVO
SHANI AZEVEDO COSTA
Rua dos Jacarandás, 1000, bl 3, apto 501, barra da
BACHMANN
tijuca, Rio de Janeiro- NEGATIVO
Nada arrecadado
OPERAÇÃO LAVA-JATO/BIDONE 3 – 11.04.2014
Quanto à buscas ocorridas na OPERAÇÃO BIDONE 3,
deferidas no âmbito do eproc 5021466-74.2014.404.7000, e levadas a efeito em
11.04.2014, os resultados serão oportunamente apresentados no eproc, mas,
como nos demais casos, os documentos e mídias ainda se encontram em fase
de análise, sendo os resultados abaixo os preliminarmente levantados:
Sede da empresa ECOGLOBAL
rua Acadêmico Paulo Cesar de Vasconcelos,
771, Granja dos Cavaleiros, MACAÉ/RJ
Documentos
– 01 HD
Sede da PETROBRÁS
Avenida República do Chile, 65, Rio de
Janeiro/R
documentos
Sede da PETROBRÁS
Rodovia Amaral Peixoto, 11.000, Predio Lagoa
do Iriri, 6º andar, Imboassica, MACAÉ/RJ
documentos
Rua Santa Clara, 272, apto 701,
Copacabana/RJ
Nada
Residência
de
VLADIMIR
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MAGALHÃES DA SILVEIRA
arrecadado
Residência de PEDRO CARLOS
Torres, 21, apto. 1003, Icaraí, NITEROI/RJ
STORTI VIEIRA (TINO REAL)
MARIA THEREZA BARCELOS DA
contabilidade
Rua Fernando de Santa Cruz, casa 350,
Nada
arrecadado
01 HD
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ
COSTA/ERIC DAVID BELLO
Escritório
Praia de Icarai, Avenida Alberto Francisco
de
Rua Voluntários da Pátria, 1814, 1° andar,
Santana, São Paulo/SP
documentos
Av São Gabriel, 149, sala 809, São Paulo/SP
Nada
TONINHO – ART CONTÁBIL
Escritório anterior de ALBERTO
YOUSSEF
Residência
arrecadado
de
MATHEUS
OLIVEIRA DOS SANTOS
Alameda Jau, 310, apto 101-A, Jardins, São
Paulo/SP
Documentos,
01
HD,
2
smartphones,
3
mídias
diversas
Sede empresa ECOGLOBAL
Rua Presidente Vargas, 583, sala 1304, Rio de
Janeiro/RJ
Documentos
Destaque-se aqui que ALBERTO YOUSSEF, quando de sua
prisão em São Luis, no Maranhão, cujo motivo da viagem ainda é incerto, portava
consigo 7 aparelhos celulares, ao passo que foram apreendidos, na sede da
GFD INVESTIMENTOS, junto à mesa do investigado, outros 27 aparelhos.
Foi ainda afirmado por investigados ouvidos durante a
instrução do inquérito policial, que o mesmo mantinha linhas móveis “ponto a
ponto” a fim de travar suas conversas telefônicas e, com isso, dificultar eventual
interceptação.
Faz-se necessário, portanto, a análise e cruzamento dos dados
de 34 aparelhos a fim de possibilitar a real dimensão dos contatos do doleiro
preso. Fato que ainda encontra pendente de extração dos milhares de arquivos
de mensagens de SMS, bem como de aplicativos de convesação, tais como
Whatsapp, Viber, etc.
22
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OITIVAS E INDICIAMENTOS
As oitivas realizadas desde o dia 17.03.2014, data da
deflagração da OPERAÇÃO LAVA-JATO, encontram-se localizadas nos
seguintes eventos do eproc, aos quais nos reportamos:
Eproc 5001446-62.2014.404.7000 (representação principal)
Evento 549 – MARCELO HIRA RECKZEIGEL
Eproc 5049557-14.2013.404 .7000 (IPL 1041/13-SR/DPF/PR)
Evento 12
-
MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS
-
MARCIO A. BONILHO (também no evento 566 do eproc
5001446-62.2014.404.7000)
-
FABIANA ESTAIANO (também no evento 566 do eproc
5001446-62.2014.404.7000)
-
PAULO ROBERTO DA COSTA (também no evento 582 do
eproc 5001446-62.2014.404.7000)
Evento 13
-
ALBERTO YOUSSEF
-
ENIVALDO QUADRADO
Evento 14
-
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA
-
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
-
LEONARDO MEIRELLES
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-
LEANDRO MEIRELLES
-
PEDRO ARGESE JUNIOR
-
ESDRA DE ARANTES FERREIRA
-
WALDOMIRO DE OLIVEIRA
Os despachos de indiciamento constam dos eventos 11 e 35 do
eproc 5049557-14.2013.404.7000, com devido detalhamento quanto às razões
apontadas para cada tipo penal cuja prática foi indiciariamente atribuída a cada
investigado. Relacionamos a seguir os indiciados e os dispositivos penais:
1. Organização criminosa (art. 2° da Lei n. 12.850/2013)
ALBERTO YOUSSEF, LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES,
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, WALDOMIRO DE OLIVEIRA,
RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, PEDRO ARGESE JUNIOR, ESDRA
ARANTES FERREIRA, ANTONIO ALMEIDA SILVA, MATHEUS OLIVEIRA DOS
SANTOS e JOAO PROCOPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO,
ENIVALDO QUADRADO, PAULO ROBERTO COSTA.
2. Artigo 16 da Lei n° 7.492/86
autorização)
(operar instituição de câmbio sem
ALBERTO YOUSSEF, LEANDRO MEIRELLES, LEONARDO MEIRELLES
MARCELO HIRA RECKZEIGEL, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA,
ALEXANDRE TEIXEIRA.
3. Artigo 21 da Lei n° 7.492/86 (falsa identidade em contrato de câmbio)
ALBERTO YOUSSEF, LEANDRO MEIRELLES, LEONARDO MEIRELLES,
RAPHAEL FLORES RODRIGUES.
4. Art. 22 da Lei n° 7.492/86 (evasão de divisas)
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DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos
ALBERTO YOUSSEF, RAPHAEL FLORES RODRIGUES, LEONARDO
MEIRELLES e LEANDRO MEIRELLES. MARCELO HIRA RECKZEIGEL,
ALEXANDRE TEIXEIRA,
5. Do art. 299 do CP (falsidade ideológica)
ALBERTO YOUSSEF, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, RAPHAEL
FLORES RODRIGUES, LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES,
ESDRA ARANTES DE OLIVEIRA, PEDRO ARGESE JUNIOR e ELIANA
REGINA BOTURA. ANTONIO ALMEIDA SILVA MATHEUS OLIVEIRA DOS
SANTOS e JOAO PROCOPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO,
ENIVALDO QUADRADO, , PAULO ROBERTO COSTA
6. art. 1° da Lei n° 9.613/98 (lavagem de dinheiro)
ALBERTO YOUSSEF CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, ENIVALDO
QUADRADO ANTONIO ALMEIDA SILVA, MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS
e JOAO PROCOPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO, PAULO
ROBERTO COSTA.
DILIGÊNCIAS PENDENTES – DESMEMBRAMENTOS
Dada a existência de indiciados presos preventivamente no feito
(ALBERTO YOUSSEF, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, PAULO
ROBERTO COSTA, CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA), apresentamos o
presente relatório, com o quanto já apurado até o momento e fartamente descrito
nos relatórios dos eprocs vinculados e relacionados ao início.
Destaque-se, ainda, os desmembramentos já realizados a partir
do requerido nos autos 5010109-97.2014.404.7000 que originaram a
instauração dos seguintes IPL:
128/2014 – destinado a apurar a possível utilização da empresa
INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LABOGEN e LABOGEN AS QUIMICA FÍNA
E BIOTECNOLOGIA para prática dos crimes previstos no artigo 312 do CP e
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artigo 96 da lei n° 8.666/93;
129/2014 – destinado a apurar a possível utilização da empresa
MALGA ENGENHARIA LTDA para prática dos crimes previstos no artigo 312 do
CP e artigo 96 da lei n° 8.666/93;
130/2014 – destinado a apurar
a possível utilização das
empresas MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA e GFD
INVESTIMENTOS LTDA, tendo em vista o recebimento de vultosas quantias
oriundas da empresa SANKO SIDER COM. IND. EXP (01.072.027/0001-52) ,
para prática dos crimes previstos no artigo 312 do CP e artigo 96 da lei n°
8.666/93;
Outrossim, destaca-se que outros desmembramentos serão
requeridos a partir do andamento das análises de material apreendido.
Além da apresentação dos resultados das análises do material
apreendido, igualmente serão oportunamente apresentadas as sugestões para
os pertinentes desmembramentos.
Sendo o quanto possível apresentar no momento, dadas as
circunstâncias relacionadas ao volume de material e número de policiais
envolvidos na análise, colocamo-nos à disposição para qualquer outro
esclarecimento que se faça necessário.
Curitiba/PR, 15 de abril de 2014.
(via e-proc)
ERIKA MIALIK MARENA
Delegada de Polícia Federal
(via e-proc)
MARCIO ADRIANO ANSELMO
Delegado de Polícia Federal
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