CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 04.032.433/0001-80
NIRE 33300275410
Companhia Aberta
EXTRATO DE ITEM DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2010
Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração da Contax
Participações S.A realizada em 30 de novembro de 2010, CERTIFICO que o item 4)
“Ato Societário: (i) alteração na Diretoria Estatutária da Contax Participações S.A. e
da Contax S.A. e (ii) alteração no Conselho de Administração da Contax Participações
S.A.” da referida reunião tem a seguinte redação:
“Com relação ao item 4 da Ordem do Dia, foi registrado(a): (i) a renúncia do Diretor
sem designação específica da Contax Participações e da controlada Contax, Sr. José
Luiz Cardoso Albano, tendo os membros do Conselho agradecido o
desempenho do mesmo no exercício de sua função. Ato contínuo, os Senhores
Conselheiros aprovaram a eleição do Sr. DIMITRIUS ROGÉRIO DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2099401-0,
expedida pelo SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.098.998-63, residente e
domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço à Avenida Paulista, nº
2.073, mezanino, bairro Cerqueira Cesar, para ocupar o cargo de Diretor sem
designação específica da Contax Participações S.A. e da controlada Contax S.A. O
Diretor ora eleito (a) terá mandato, na Contax Participações, até a primeira reunião
do Conselho de Administração da Companhia realizada após a Assembléia Geral
Ordinária do exercício de 2012 e, na Contax, até a Assembléia Geral Ordinária do
exercício de 2011, e (b) firma os respectivos Termos de Posse e Investidura, na
presente data, e declara, sob as penas da lei, estar legalmente habilitado a exercer a
função, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos na
Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002. Foi autorizada a convocação de Assembléia
Geral Extraordinária da controlada Contax para deliberar sobre a eleição do Sr.
Dimitrius Rogério de Oliveira para ocupar o cargo de Diretor sem designação
específica na referida empresa; e (ii) o recebimento de carta de renúncia do membro
titular do Conselho de Administração da Companhia, Sr. José Luis Prola Salinas, em
05/11/2010, ficando o seu suplente, Sr. Paulo Edgar Trapp, automaticamente alçado
à posição de membro efetivo, permanecendo vago o cargo de suplente até posterior
deliberação.”
Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas
dos senhores Conselheiros: (a.a) Fernando Antonio Pimentel Melo (Presidente); Alexandre
Jereissati Legey; Marcel Cecchi Vieira; Cristiano Yazbek Pereira; Armando Galhardo N.
Guerra Junior; Antonio Adriano Silva; Paulo Edgar Trapp; Sérgio Francisco da Silva; Newton
Carneiro da Cunha; Manuel Jeremias Leite Caldas.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2010.
Cristina Alves Corrêa Justo Reis
Secretária
EXTRATO DE ITEM DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
30 de novembro de 2010, 10:30h