CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 04.032.433/0001-80
NIRE 33300275410
Companhia Aberta
EXTRATO DE ITEM DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2009 ÀS 10:30H
Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração, realizada nesta
data, CERTIFICO que os itens (1) Eleição do Presidente do Conselho de
Administração; (2) Eleição da Diretoria; e (3) Auditores Independentes para 2009,
da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Contax Participações S/A
(“Companhia”), têm a seguinte redação:
“Iniciando pelo item 1 da Ordem do Dia, tendo em vista a realização de Assembléia
Geral Ordinária em 07 de abril de 2009, que elegeu os membros do Conselho de
Administração até a Assembléia Geral Ordinária de 2012, deliberaram os Senhores
Conselheiros aprovar, por unanimidade, a indicação do Sr. FERNANDO ANTONIO
PIMENTEL MELO para ocupar a Presidência do Colegiado. Passando ao item 2, os
Senhores Conselheiros decidiram manter inalterado o quadro de Diretores
Estatutários da Companhia, ficando aprovada a reeleição dos atuais membros. Deste
modo, a Diretoria Estatutária da Companhia terá a seguinte composição: (i) como
Diretor Presidente, o Sr. FRANCIS JAMES LEAHY MEANEY, irlandês, solteiro,
administrador de empresas, portador do passaporte nº W131505, portador da cédula
de identidade RNE V218988-N, inscrito no CPF/MF sob nº 054.404.117-80; (ii) como
Diretor de Finanças o Sr. MICHEL NEVES SARKIS, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da carteira de identidade nº 696198-ES, expedida pela SSP/ES,
inscrito no CPF/MF sob o nº 950.392.367-00; (iii) como Diretora, sem designação
específica, a Sra. ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA LUTTI, brasileira, solteira,
Assistente Social, portadora da carteira de identidade n° 6400285-8, expedida pela
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 760.336.518-04, e (iv) como Diretor, sem
designação específica, o Sr. JOSÉ LUIZ CARDOSO ALBANO, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 04647312-0,
expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.737.207-68, todos residentes e
domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço à Rua do Passeio nº
42, 12º andar, Centro. O cargo de Diretor de Relações com Investidores da
Companhia junto aos órgãos reguladores de mercados de capitais, conforme o
disposto na Instrução CVM n° 202/93 e alterações posteriores, será exercido
cumulativamente pelo Diretor de Finanças, Sr. MICHEL NEVES SARKIS, supra
qualificado. Os Diretores ora eleitos (a) terão mandato de 3 (três) anos, até a primeira
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada após a Assembléia
Geral Ordinária do exercício de 2012 e (b) firmam os respectivos Termos de Posse e
Investidura, na presente data, e declaram, sob as penas da lei, estarem legalmente
habilitados a exercer a função, não estando incursos em nenhum dos crimes e
impedimentos previstos na Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002. Quanto ao item 3,
foi rerratificada a proposta de contratação do auditor externo para o exercício de
2009, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 17/02/2009, para
aprovar a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes como
auditor independente da Contax Participações, suas controladas TNL Contax S/A e
Todo Bpo e Soluções em Tecnologia S/A, e sua controladora CTX Participações S/A,
inclusive para emitir ITRs e DFPs para arquivamento na CVM – Comissão de Valores
Mobiliários e como auditora de US GAAP para fins de SEC – Securities and Exchange
Commission. Foi registrado que os custos da referida contratação serão distribuídos
entre a Companhia, suas controladas e sua controladora, conforme detalhamento
constante da proposta da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. O
assunto foi objeto de Nota Técnica encaminhada previamente aos membros do
Conselho. A Diretoria Executiva da Companhia foi autorizada a tomar todas as
providências necessárias para implementar a deliberação ora tomada.”
Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e apostas as
assinaturas dos senhores Conselheiros: (a.a.) Fernando Antonio Pimentel Melo
(Presidente); Pedro Jereissati; Cristina Anne Betts; Alexandre Silva Macedo
(suplente); Flavio Eduardo Sznajder; Rafael Andrade da Cunha Pereira;
Antonio Adriano Silva; Renato Sobral Pires Chaves; Sérgio Francisco da
Silva; Newton Carneiro da Cunha.
Rio de Janeiro, 05 de maio de 2009.
Tatiana Pimentel Cavalcante
Secretária