BRF – BRASIL FOODS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
EXTRATO DA ATA DA 4ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da Lei n.º 6.404/76)
DATA, LOCAL E HORÁRIO: 20 de maio de 2010, às 09:00 horas, na Av. Escola
Politécnica, 760, São Paulo, SP. QUORUM: maioria dos membros. MESA: Nildemar
Secches, Co-Presidente e Luiz Fernando Furlan, Co-Presidente e Edina Biava,
Secretária. DELIBERAÇÕES TOMADAS: 1. Aprovação de contrato de
prestação de serviços de depositário qualificado (FINEP) – Submetido o
contrato de prestação de serviços de depositário qualificado a ser firmado com
Banco Santander Brasil S.A., cujo objeto é regulamentar a atuação de referido
banco como depositário qualificado de recebíveis da BRF, para, em caso de
inadimplemento de alguma parcela dos contratos de financiamento nr.
02.09.0556.00 e 02.10.0057.00 contraídos pela BRF junto à FINEP e aprovados pelo
CA em 26 de fevereiro de 2010, o banco em referência possa bloquear e transferir,
em favor da FINEP, valores de recebíveis circulantes em conta corrente mantida
junto a este Banco, caso este seja notificado pela FINEP. O Conselho aprovou o
processo apresentado. 2. Aprovação de imóvel em hipoteca ao BRDE
(Copercampos) – Re-ratificado a autorização dada em 23 de abril de 2010, à
diretoria para dar em garantia hipotecária ao BRDE o imóvel situado no lado ímpar
da Rodovia SC-453, na localidade de Rio das Pedras, município de Videira, Santa
Catarina, objeto da matrícula nr. 10.329 do CRI de Videira, SC, para que conste
que referida hipoteca incidirá além de sobre o terreno, também sobre as acessões
averbadas de benfeitorias na referida matrícula, acessões não averbadas de
benfeitorias e sobre todos os equipamentos usados, nacionais e importados
instalados e em uso em dita unidade fabril; Autorizada a Diretoria Executiva a dar
ao BRDE, em garantia hipotecária, em conjunto com a garantia supra, o imóvel
situado na Rua Presidente Castelo Branco, Herval D’Oeste, SC, objeto da matrícula
nr. 20.135 do CRI de Joaçaba, SC, bem como as acessões averbadas de benfeitorias
no respectivo imóvel, acessões não averbadas de benfeitorias e o conjunto de
equipamentos usados, nacionais e importados, instalados em dita unidade. 3.
Outros assuntos internos da Companhia. ENCERRAMENTO: Lavrada a
presente ata, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Membros do Conselho
de Administração: Nildemar Secches, Luiz Fernando Furlan, Co-Presidentes, Carlos
Alberto Cardoso Moreira, Décio da Silva, Francisco Ferreira Alexandre, João Vinicius
Prianti, Luís Carlos Fernandes Afonso, Roberto Faldini, Manoel Cordeiro Silva Filho,
Rami Naum Goldfajn, Walter Fontana Filho. São Paulo-SP, 20 de maio de 2010
(Certifico que a presente é cópia fiel da ata original transcrita no Livro nº 2 de Atas
de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração da
Companhia às folhas 163 a 167).
NILDEMAR SCCHES
Co-Presidente
LUIZ FERNANDO FURLAN
Co-Presidente
STA PÁGINA É PARTE INTEGRANTE DA ATA DA 4ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS ALBERTO CARDOSO MOREIRA
FRANCISCO FERREIRA ALEXANDRE
MANOEL CORDEIRO SILVA FILHO
RAMI NAUM GOLDFAJN
EDINA BIAVA - Secretária
DÉCIO DA SILVA
JOÃO VINICIUS PRIANTI
ROBERTO FALDINI
WALTER FONTANA FILHO