NATURA COSMÉTICOS S.A.
CNPJ/MF nº 71.673.990/0001-77
Companhia Aberta
NIRE 35.300.143.183
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015
Em 29 de abril de 2015, às 17 horas, na sede social da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, reuniu-se, com a presença da
totalidade dos seus membros e sob a presidência do Sr. Plínio Villares Musetti, o Conselho de Administração da
NATURA COSMÉTICOS S.A., com a finalidade de deliberar a respeito das seguintes matérias:
1.
Eleger, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 30 de
abril de 2016, o Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 4.700.753 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 672.924.618-91, com endereço profissional na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 01448-000.
2.
Eleger para compor os Comitês da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2016, os seguintes
membros:
Comitê de Auditoria, de Gestão de Riscos e de Finanças:
Marcos de Barros Lisboa
Luiz Ernesto Gemignani
Fica estabelecido que o Sr. Marcos de Barros Lisboa será o Presidente do Comitê. O Sr. Gilberto Mifano e as
Sras. Lavinia Moraes de Almeida Nogueira Junqueira e Lucilene Silva Prado atuarão como consultores externos
do Comitê. A Sra. Mercedes Stinco secretariará as reuniões do Comitê.
Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional:
Pedro Luiz Barreiros Passos
Antonio Luiz da Cunha Seabra
Guilherme Peirão Leal
Plínio Villares Musetti
Luiz Ernesto Gemignani
Giovanni Giovannelli
Fica estabelecido que o Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos será o Presidente do Comitê. O Sr. Moacir Salzstein
secretariará as reuniões do Comitê.
Comitê Estratégico
Pedro Luiz Barreiros Passos
Antonio Luiz da Cunha Seabra
Guilherme Peirão Leal
Plínio Villares Musetti
Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado
Fica estabelecido que o Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos será o Presidente do Comitê. O Sr. Moacir Salzstein
secretariará as reuniões do Comitê.
Comitê de Governança Corporativa
Pedro Luiz Barreiros Passos
Antonio Luiz da Cunha Seabra
Guilherme Peirão Leal
Plínio Villares Musetti
Fica estabelecido que o Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos será o Presidente do Comitê. O Sr. Moacir Salzstein
secretariará as reuniões do Comitê.
Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Plínio Villares
Musetti, Presidente da Reunião; Conselheiros: Antonio Luiz da Cunha Seabra; Guilherme Peirão Leal; Pedro
Luiz Barreiros Passos; Luiz Ernesto Gemignani; Marcos de Barros Lisboa; Silvia Freire Dente da Silva Dias
Lagnado; Giovanni Giovannelli; e Moacir Salzstein, Secretário da Reunião.
Certifico ser a presente cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 29 de abril de 2015.
MOACIR SALZSTEIN
Secretário da Reunião