POSITIVO INFORMÁTICA S.A.
CNPJ / MF: 81.243.735/0001-48
COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2006
1.
Data, Hora e Local: No dia 13 de dezembro de 2006, às 16 horas, na sede social da
Positivo Informática S.A. (“Companhia”), na Rua Senador Accioly Filho nº 1021, Bairro
Cidade Industrial de Curitiba, CEP 81310-000, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2.
Presença e Convocação: Dispensada a convocação por estarem presentes a totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3.
Mesa:
Presidente: Oriovisto Guimarães
Secretário: Hélio Bruck Rotenberg
4.
Ordem do Dia: Homologar o aumento de capital da Companhia, conforme aprovado em
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de dezembro de
2006.
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração decidiram homologar o
aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 65.800.000,00 (sessenta e cinco
milhões e oitocentos mil reais), tendo sido emitidas 2.800.000 (dois milhões e oitocentas
mil) ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal (“Ações”), totalmente
subscritas e integralizadas ao preço de emissão de R$ 23,50 (vinte e três reais e cinqüenta
centavos) por Ação, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 07 de dezembro de 2006. Em decorrência do aumento ora
homologado, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 152.736.920,00 (cento e
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cinqüenta e dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte reais), dividido
em 87.800.000 (oitenta e sete milhões e oitocentos mil) ações ordinárias, escriturais,
nominativas e sem valor nominal.
6. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião, que foi
lida e aprovada pelos conselheiros da Companhia. Curitiba, 13 de dezembro de 2006. aa)
Mesa: Presidente: Oriovisto Guimarães. Secretário: Hélio Bruck Rotenberg. Conselheiros:
Oriovisto Guimarães, Samuel Ramos Lago, Ruben Tadeu Coninck Formighieri, Cixares
Libero Vargas, Hélio Bruck Rotenberg e Fernando Soares Mitri.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
Curitiba, 13 de dezembro de 2006.
Hélio Bruck Rotenberg
Secretário
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