TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S/A
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11
ATA da 15ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 29 de abril de 2011
(lavrada em forma de sumário – art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76)
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1) DATA, HORA E LOCAL: Às 9:00h (nove horas) do dia 29 (vinte e nove) do
mês de abril do ano de 2011 (dois mil e onze), na sede social da TERMINAIS
PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S/A (doravante “Companhia”), situada na
Rua Engenheiro Luiz Augusto de Leão Fonseca, nº 1.520, em Antonina, Paraná. 2)
CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos dias 13, 14 e 15 de abril de
2011 no Diário Oficial do Estado do Paraná, páginas 39, 26 e 30, respectivamente, e
nos dias 13, 14 e 15/17 de abril de 2011 no jornal Brasil Econômico, páginas 15, 37
e 27, respectivamente. As demais publicações legais necessárias à realização da
assembléia foram efetuadas nestas condições: as demonstrações financeiras
previstas no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicadas no dia 13 de abril de 2011 no
Diário Oficial do Estado do Paraná, páginas 41/44, e na mesma data no jornal Brasil
Econômico, páginas 35/37; foi dispensada a publicação do aviso aos acionistas de
que trata o art. 133 da Lei 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos
acionistas a esta assembléia geral e por deliberação unânime assim tomada. 3)
PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital
votante da Companhia, que assinaram o livro de presença e também assinam esta
ata, além dos Srs. Edison Napoleão de Araújo, membro do Conselho Fiscal da
Companhia, e Gilberto de Souza Schlichta, representante dos auditores
independentes da Companhia, BDO. A acionista Fundação Copel de Previdência e
Assistência Social foi representada por seu procurador, o acionista Sílvio
Matucheski, conforme instrumento de mandato recebido pela Mesa e arquivado na
Companhia como documento nº 1. 4) MESA: Presidente: Valdécio Antônio
Bombonatto; Secretário: Guilherme Kloss Neto. 5) ORDEM DO DIA: a)
Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações
Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2010; b) Eleger os membros do Conselho Fiscal;
c) Fixar os honorários globais dos integrantes dos Conselhos de Administração e
Fiscal e da Diretoria Executiva para o exercício de 2011. 6) DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE: 6.1. Dispensada a publicação do aviso aos
acionistas de que trata o art. 133 da Lei 6.404/76, na forma do permissivo contido
no art. 133, § 4º, da mesma Lei, sendo considerada regular a instalação da
assembleia. 6.2. Após leitura do parecer do Conselho Fiscal e do relatório dos
Auditores Independentes, por seus respectivos representantes presentes, foram
aprovados o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações
Financeiras e Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2010. 6.3. ELEITOS PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL:
(1) Luiz Afonso Baldissera, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis,
inscrito no CRC/PR sob nº 024.281/0-0 e no CPF sob nº 370.116.349-91 e no RG nº
2.182.898-0/SSP-PR, residente à Rua José de Sá Cavalcanti n.º 559, em
Cascavel/PR, CEP 85.811-440, como titular, e Antonio Joaquim da Silva Neto,
brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/PR sob nº 050281 e no CPF sob nº
030.537.859-78 e no RG nº 6.830.447-4/SSP-PR, residente à Rua Munhoz de Mello,
TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S/A
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11
ATA da 15ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 29 de abril de 2011
(lavrada em forma de sumário – art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76)
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546, em Matinhos, PR, CEP 83.260-000, como suplente. (2) Edison Napoleão de
Araujo, brasileiro, casado, contador, portador da C.I. RG nº 3.086.388-7/IIPR,
inscrito no CPF sob nº 536.042.459-15, residente na Rua Pedro Spisla Filho, 310,
em Curitiba/PR, CEP 82.640-610, como titular, e Gil Serrato, brasileiro, casado,
economista, portador da C.I. RG nº 1.610.798-0/IIPR, inscrito no CPF sob nº
470.459.309-68, residente na Rua João Fonseca Mercer, 411, em Curitiba/PR, CEP
82.630-060, como suplente. (3) João Maria da Silva Lima, brasileiro, casado,
contador, portador da C.I. RG nº 3.730.477-8, inscrito no CPF sob nº 552.472.37900, residente na Rua João Nogarolli, 313, sobrado 2, em Curitiba/PR, CEP 81.030190, como titular, e Vivian Fanton, brasileira, divorciada, contadora, portadora da
C.I. RG nº 7.925.948-9/PR, inscrita no CPF sob nº 033.661.179-07, residente à Rua
Valparaizo, 203, Casa 1, em Curitiba/PR, CEP 82.510-070, como suplente. (4) José
Camilo de Faria, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C.I. RG nº
041.03421-6 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 544.529.537-00, residente na Av.
Gastão Senges, 327, aptº 403, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro/RJ, como titular, e
Alexander Américo Abido Soares da Silva, brasileiro, casado, economista,
inscrito no CORECON sob nº 18.964/RJ e no CPF sob nº 005.927.597-92, residente
na Rua Miguel de Frias, 77, apto 1103, bloco 3, Icaraí, em Niterói/RJ, como
suplente; (5) Josildo Rodrigues de Lima, brasileiro, casado, economista, portador
da C.I. RG nº 1.119.103/PR, inscrito no CPF sob nº 231.200.459/34, residente na
Rua Francisco Motta Machado, 495, Capão da Imbuia, em Curitiba/PR, como
titular, e Antonio Lidio Tracz, brasileiro, casado, contador, portador da C.I. RG nº
3.263.187-8/PR, inscrito no CPF sob nº 478.725.279/87, residente na Rua Pedro da
Silva, 89, em Curitiba/PR, como suplente. Assim eleitos, os novos Conselheiros
Fiscais foram declarados empossados pela Assembléia, com mandato até a próxima
AGO. 6.4. Fixados os honorários globais anuais dos Conselhos de Administração e
Fiscal e da Diretoria Executiva para o exercício de 2011, sendo aprovada a
remuneração global da ordem de R$ R$ 1.032.257,05 (um milhão, trinta e dois mil,
duzentos e cinqüenta e sete reais e cinco centavos), cabendo ao Conselho de
Administração deliberar acerca do rateio dessa verba entre cada conselheiro e cada
diretor. 7) ENCERRAMENTO: Como nada mais houvesse a tratar, ou quem
quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, atendendo ao disposto no art. 130 da Lei nº
6.404/76, que, concluída, foi lida por mim, Guilherme Kloss Neto, Secretário desta
Assembléia, depois de reiniciada a sessão, sendo nesta oportunidade aprovada e
assinada por todos os acionistas presentes, após o que o Sr. Presidente declarou
encerrados os trabalhos desta Assembléia Geral Ordinária.
FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
José Luiz Costa Taborda Rauen
TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S/A
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11
ATA da 15ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 29 de abril de 2011
(lavrada em forma de sumário – art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76)
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FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Silvio Matucheski
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
José Camilo de Faria
REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Nilza Rodrigues de Morais
EQUIPLAN CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A
Valdécio Antônio Bombonatto
Valdécio Antônio Bombonatto
Almir Jorge Bombonatto
Luiz Alberto Boni
Daniela Boni
Edézio Castelassi Filho
Edézio Castelassi
José Renato Inácio de Rosa
Alberto Higino de Camargo Assis
Sílvio Matucheski
TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S/A
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11
ATA da 15ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 29 de abril de 2011
(lavrada em forma de sumário – art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76)
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Thelma Fadel Sandrini
Cláudia Trindade
Josildo Rodrigues de Lima
Edison Napoleão de Araújo
Gilberto de Souza Schlichta
Guilherme Kloss Neto
OAB/PR nº 10.635