CNPJ: 61.088.894/0001-08
NIRE: 35300057163
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10/10/2013
Às 10:30 (dez horas e trinta minutos) do dia 10 de outubro de 2013, na Rua Pedroso de Moraes, 1553
- 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, reuniram-se em Reunião os membros do Conselho de
Administração da Cambuci S.A. Assumiu a Presidência o Sr. Roberto Estefano, que convocou a mim,
Gabriela Coutinho Frassinelli, para secretariá-lo nos trabalhos. Ao ensejo, verificou-se o livro de
presença do conselho de administração, sendo constatado o comparecimento da totalidade dos
conselheiros. A seguir, o Sr. Roberto Estefano deu inicio aos trabalhos, esclarecendo que esta
reunião foi convocada para deliberar sobre os seguintes assuntos em pauta: a) eleição do Diretor
Presidente e Diretor de Marketing e Comercial com mandato de 01 (um) ano: Foi eleito, por
unanimidade de votos, para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Paulo Ricardo de Oliveira, brasileiro,
casado, administrador de empresas, domiciliado Rua Pedroso de Moraes, 1553 - 3º andar, Pinheiros,
São Paulo/SP, portador do RG nº 14993829 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 032.718.058-73 e para
cargo de Diretor de Marketing e Comercial o Sr. Rodrigo Leonardo Rabelo Campos, brasileiro,
casado, economista, domiciliado Rua Pedroso de Moraes, 1553 - 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP,
portador do RG nº M3071199 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 714.813.706-34; b) Ratificação da
Diretoria com mandato de 1 (um) ano: Considerando-se a renuncia dos Srs. Roberto Estefano e
Eduardo Estefano Filho, aos cargos de Diretor Presidente e Diretor Superintendente,
respectivamente, e a eleição dos diretores acima mencionados, a diretoria da Cambuci S/A fica
composta da seguinte forma: Diretor Presidente o Sr. Paulo Ricardo de Oliveira, brasileiro, casado,
administrador de empresas, domiciliado Rua Pedroso de Moraes, 1553 - 3º andar, Pinheiros, São
Paulo/SP, portador do RG nº 14993829 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 032.718.058-73, Diretor de
Relações com os Investidores o Sr. Roberto Estefano, brasileiro, casado, industrial, domiciliado na
Rua Pedroso de Moraes, 1553 - 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, RG nº 1.447.416-SSP/SP e CPF nº
067.524.468-49, Diretor de Marketing e Comercial o Sr. Rodrigo Leonardo Rabelo Campos,
brasileiro, casado, economista, domiciliado Rua Pedroso de Moraes, 1553 - 3º andar, Pinheiros, São
Paulo/SP, portador RG nº M3071199 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 714.813.706-34 e Diretor
Administrativo Financeiro: o Sr. Givaldo Marinho da Silva Filho, brasileiro, casado, administrador de
empresas e contador, domiciliado Av. Getúlio Vargas. 930, Marmeleiro, São Roque/SP, portador do
RG 4.056.507 e inscrito no CPF 293.365.034-72. Os cargos de Diretor Superintendente, Diretor de
Operações Internacionais, Diretor Industrial e Diretor de Supply permanecem vagos até a
contratação dos respectivos diretores.
O Sr. Presidente passou a palavra a quem quisesse dela fazer uso, como não houve mais
manifestação, declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi por mim lavrada neste ato que lida
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel extraída do livro de
Atas do conselho de administração da Cambuci S.A. – (a.a.) Roberto Estefano – Presidente da Mesa e
Gabriela Coutinho Frassinelli – Secretária e Advogada OAB/SP 138.348. São Paulo, 10 de outubro de
2013.
________________________ _______
ROBERTO ESTEFANO
Presidente do Conselho de Administração
_______________________________
GABRIELA COUTINHO FRASSINELLI
OAB/SP 138.348