DIGITEL S.A. – INDÚSTRIA ELETRÔNICA
CNPJ Nº 89.547.269/0001-04
NIRE 433.000.263-70
COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data, horário e local
Dia 30 de abril de 2010, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Rua Dr.
João Inácio, n. 1.165, Navegantes, CEP 90.230-181, Porto Alegre, RS.
Presenças
Conselheiros Gilberto Soares Machado, José Luiz Raymundo e Maria Norcy Soares
Machado, eleitos na Assembleia Geral Ordinária, realizada nesta data.
Deliberações
Sob a presidência e secretaria, respectivamente, dos Srs. Gilberto Soares
Machado e José Luiz Raymundo, foi deliberado, por unanimidade.
(I)
Assumir a Presidência e a Vice-Presidência deste órgão, respectivamente,
os Conselheiros Gilberto Soares Machado e José Luiz Raymundo.
(II) Eleger os seguintes membros da diretoria, com mandato de um ano e até
a eleição e posse de seus substitutos: Diretor Presidente: GILBERTO SOARES
MACHADO, brasileiro, divorciado, engenheiro eletrônico, residente e
domiciliado em Porto Alegre, RS, na Av. Cel. Lucas de Oliveira n. 676, apto.
701, Mont Serrat, CEP 90.440-010, portador da Carteira de Identidade n.
1.003.173.241, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob n. 147.591.520-91;
Diretor: PAULO ROBERTO LIMA BRUHN, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Eng. Rodolfo
Ahrons n. 265, Intercap, CEP 91.530-320, portador da Carteira de
Identidade n. 1.913.779, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob n.
292.997.640-34; Diretor: PAULO ROBERTO FRANTZ, brasileiro, divorciado,
engenheiro, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Dr. Mário
Totta n. 1.893, casa 04, Tristeza, CEP 91.920-130, portador da Carteira de
Identidade n. 1.020.234.967, expedida pela SSP-RS, inscrito no CPF sob n.
389.552.880-34; Diretor: MÁRCIO DA ROSA CACHAPUZ, brasileiro, casado,
administrador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, à Av. Juca
Batista n. 8000, casa 1156, Belém Novo, CEP 91.780-070, portador da
carteira de identidade n. 9.035.173.435, expedida pela SSP/RS e inscrito no
CPF sob nº 659.883.880-00.
(III) Os Diretores eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem incursos
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de administrar a
Companhia;
(IV) A função de Diretor de Relação com Investidores será exercida pelo
Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Soares Machado, acima qualificado;
(V) Distribuir entre os administradores a verba global anual estabelecida em
Assembleia Geral Ordinária, conforme relação anexa que, assinada pelos
conselheiros presentes, fica arquivada nos registros da Companhia.
(VI) Designar nova empresa de auditoria independente para o exercício social
de 2010 a HLB Audilink & Cia Auditores, inscrita no CRC/RS 003688/T/SP/F/RS.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata na
forma de sumário, a qual foi lida e aprovada por todos os presentes, sendo
assinada pelos Conselheiros presentes. Porto Alegre, RS, 30 de abril de 2010.
GILBERTO SOARES MACHADO, Presidente; JOSÉ LUIZ RAYMUNDO, Vice-Presidente;
MARIA NORCY SOARES MACHADO, Conselheiro. Declaração de Desimpedimento:
Gilberto Soares Machado, Paulo Roberto Frantz, Paulo Roberto Lima Bruhn, Márcio
da Rosa Cachapuz.
Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Porto Alegre, RS, 30 de abril de 2010.
GILBERTO SOARES MACHADO
Presidente do Conselho de Administração
DIGITEL-7ARCA/SA-EH-PB