DIGITEL S.A. – INDÚSTRIA ELETRÔNICA
CNPJ/MF: 89.547.269/0001-04
NIRE: 433.000.263-70
COMPANHIA ABERTA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. DATA E LOCAL
Dia 30 de abril de 2010, às 14 horas, na sede social da Companhia, na Rua Dr.
João Inácio n. 1.165, Navegantes, CEP 90.230-181, Porto Alegre, RS.
2. COMPOSIÇÃO DA MESA
Presidente: Gilberto Soares Machado
Secretário: José Luiz Raymundo
3. PRESENÇAS
Acionistas representando a totalidade do capital com direito a voto,
conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas; o
Conselheiro de Administração da Companhia, Sr. Gilberto Soares Machado; os
Diretores, Sr. Paulo Roberto Lima Bruhn, Sr. Paulo Roberto Frantz, Sr. Márcio da
Rosa Cachapuz e o Sr. Marcelo Fichera Lourenzi, representante da empresa
BDO auditores independentes.
4. PUBLICAÇÕES
Efetuadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (Indústria &
Comércio) e no Jornal do Comércio, sendo: (1) Demonstrações Financeiras
do exercício social encerrado em 31.12.2009 publicadas no dia 30.03.2010; e,
(2) Edital de Convocação publicado nos dias 14, 22 e 27. 04. 2010.
5. ORDEM DO DIA
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2009; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; c) eleger os membros do Conselho de
Administração e designar o Presidente e Vice-Presidente; e d) fixar o montante
da remuneração dos administradores.
6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:
6.1. Aprovados, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, o Relatório
da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos
Auditores Independentes, relativamente ao exercício social encerrado
em 31.12.2009.
6.2. Aprovado a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, no
montante de R$ 2.142.812,58 (Dois milhões, cento e quarenta e dois mil,
oitocentos de doze reais e cinquenta e oito centavos ), como segue: a)
Reserva legal 5% (cinco por cento), ou seja R$ 107.140,63 (Cento e sete
mil, cento e quarenta reais e sessenta e três centavos), nos termos da lei;
b) R$ 590.000,00 (Quinhentos e noventa mil reais) dividendos creditados
em 31.12.2009, sendo R$ 90,7399 por ação ordinária e R$ 99,8139 por
ação preferencial; e c) o saldo remanescente, de R$ 1.445.671,95 (Um
milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um
reais e noventa e cinco centavos), será alocado em Reserva de
Investimento e Capital de Giro.
6.3. Reeleitos para integrar o Conselho de Administração da Companhia,
para o mandato estatutário de 1 (um) ano, os Srs.: GILBERTO SOARES
MACHADO, brasileiro, divorciado, engenheiro eletrônico, residente e
domiciliado em Porto Alegre, RS, na Av. Cel. Lucas de Oliveira n. 676,
apto. 701, Mont’ Serrat, CEP 90.440-011, portador da Carteira de
Identidade n. 1.003.173.241 expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob n.
147.591.520-91, tendo como suplente Yvana Colombo, brasileira, solteira,
administradora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Av. Cel.
Lucas de Oliveira n.676, apto. 701, Mont´Serrat, CEP 90.440-010, portadora
da carteira de identidade n. 1.001.306.081, expedida pela SSP/RS e
inscrita no CPF sob n. 192.537.700-82; JOSÉ LUIZ RAYMUNDO, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Porto Alegre,
RS, na Av. Cel. Lucas de Oliveira n. 676, apto. 401, Mont´Serrat, CEP
90.440-010 portador da Carteira de Identidade n. 1.057.435.173, SSP/RS,
inscrito no CPF sob n. 662.589.878-34, tendo como suplente Cristiano Jacó
Renner, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, divorciado, engenheiro,
residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida Juca Batista n.
8.000, Casa 187, Bairro Ipanema, CEP 91.780-070, portador da Carteira de
Identidade n. 3.013.726.835, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob n.
221.318.330-91; MARIA NORCY SOARES MACHADO, brasileira, separada
judicialmente, nutricionista, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS,
na Rua Luiz Só n. 75, apto. 801, Petrópolis, CEP 90.460-010, portadora da
Carteira de Identidade n. 1.019.833.183 expedida pela SSP/RS e inscrita
no CPF sob n. 067.859.480-53, tendo como suplente Beatriz Soares
Machado Tenius, brasileira, solteira, bioquímica, residente e domiciliada
em Porto Alegre, RS, na Rua Luiz Só n. 75, apto. 904, Petrópolis, CEP 90.460010, portadora da Carteira de Identidade n. 9.008.207.061, expedida pela
SSP/RS e inscrita no CPF sob n. 087.925.180-87; Os Conselheiros eleitos
declararam não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei
que os impeça de administrar a Companhia. Foram designados para
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração,
respectivamente, os Srs. Gilberto Soares Machado e José Luiz Raymundo.
6.4. Fixada a remuneração global anual dos administradores no montante de
até R$ 840.000,00 (Oitocentos e quarenta mil reais), cabendo ao
Conselho de Administração deliberar sobre sua retirada e distribuição.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata
na forma de sumário, a qual foi lida e aprovada por todos os presentes, sendo
assinada pelos acionistas presentes. Logo após, o Sr. Presidente declarou
encerrada a Assembleia. Porto Alegre, RS, 30 de abril de 2010. GILBERTO
SOARES MACHADO, Presidente da Mesa; JOSÉ LUIZ RAYMUNDO, Secretário.
Acionistas: GILBERTO SOARES MACHADO, JOSÉ LUIZ RAYMUNDO e MARIA
NORCY SOARES MACHADO.
Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Porto Alegre, RS, 30 de abril de 2010.
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GILBERTO SOARES MACHADO
Presidente da Mesa
DIGITEL-6AGO/SA-EH-PB