ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA (254) REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS
E SANEAMENTO – CASAN.
Aos 3 (três) dia do mês de setembro de 2009, às 11h (onze horas) na Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, CNPJ nº 82.508.433/0001-17, NIRE
nº 42300015024, em sua sede social na Rua Emilio Blum nº 83, nesta capital,
reuniram-se os membros do Conselho de Administração desta Companhia, os
Senhores Walmor Paulo de Luca, Pedro Bittencourt Neto, José Ari Vequi, Nelson
Gomes Mattos, Marco Antonio Koerich de Azambuja, Nery Antonio Nader e Jucélio
Paladini, constituindo o “quorum” exigido pelo Artigo 15 – Parágrafo Terceiro, do
Estatuto Social, consoante convocação da Presidência. Abrindo os trabalhos, o
Senhor Presidente deu boas vindas agradecendo a presença de todos, convidando
o Chefe de Gabinete, Senhor Rubens Cruz de Aguiar, para secretariar a presente
reunião. A seguir solicitou a leitura da Ordem do Dia, com o seguinte teor: I – Posse
do Representante dos Empregados junto ao Conselho de Administração; II – Outros
assuntos de interesse da Sociedade. Finda a leitura, o Senhor Presidente passou
para o primeiro item da Ordem do Dia, que trata da Posse do Representante dos
Empregados junto ao Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos,
cujo processo eleitoral resultou, por maioria de votos, na escolha do Senhor Jucélio
Paladini, como Titular, e de sua Suplente, Senhora Eliane Nemoto, sendo
referendada a eleição pela Assembléia Geral dos Acionistas (114ª AGE), realizada
às 10h (dez horas), nesta mesma data. Após cumpridas as formalidades de
juramento, o referido Conselheiro procedeu a assinatura do Termo de Posse,
recebendo os cumprimentos dos demais membros e dos convidados presentes,
registrando-se a presença na solenidade da Deputada Estadual Ângela Albino. Em
face da posse do representante dos empregados, o Conselho fica assim constituído:
Walmor Paulo de Luca, brasileiro, casado, Farmacêutico e Bioquímico Sanitarista,
CPF nº 009.809.609-59, Carteira de Identidade nº 1.579.683 – SSP/DF, residente e
domiciliado na Rua Rubens de Arruda Ramos, nº 2272 - apto 201 – Centro –
Florianópolis - SC, Marco Antônio Koerich de Azambuja, brasileiro, casado,
Advogado, CPF nº 769.088.449-00, Carteira de Identidade nº 1/R 1.816.527 –
SSP/SC, nascido em 25.12.1968, em Florianópolis/SC, residente e domiciliado na
Rua Liberato Caroni, nº 290 – Village III – Lagoa da Conceição – Florianópolis – SC;
Nelson Gomes Mattos, brasileiro, casado, professor, CPF nº 105.538.439-15, RG nº
5R-260.550 SSI/SC, residente e domiciliado na Rua Almirante Lamego, 21 – Laguna
– SC (representante da CELESC); Pedro Bittencourt Neto, brasileiro, casado,
Advogado, nascido em 22/1/1956 em Florianópolis/SC, CPF nº 224.528.699-53,
Carteira de Identidade nº 125.738 SSI/SC, residente e domiciliado na Praça Breno
Pinheiro Valadares, Casa 2, Jardim Anchieta, Florianópolis - SC, José Ari Vequi,
brasileiro, casado, funcionário público estadual, CPF nº 591.530.839-20, CI nº
192.798 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Das Flores nº 410, apartamento
204, Canasvieiras, Município de Florianópolis – SC; Nery Antônio Nader, brasileiro,
casado, Técnico em Contabilidade, CPF nº 104.967.009-44, Carteira de Identidade
nº 318979 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Tenente Ary Rauen, nº 311,
Mafra - SC; e Jucélio Paladini (representante dos empregados da CASAN),
ATA Nº 254/2009 – CA – fl.1
brasileiro, casado, Economista, CPF nº 376.014.409-82, Carteira de Identidade nº
539.272 – SSP/SC, CORECON nº 1.339 – 7ª Região/SC, residente na Rua Augusto
Fausto de Souza, nº 215 – Agronômica, em Florianópolis – SC. Prosseguindo, o
Presidente passou para o segundo item da Ordem do Dia – Outros assuntos de
interesse da Sociedade: O Presidente informou sobre a destituição do Senhor
Julcinir Gualberto Soares do cargo de Diretor da Região Metropolitana da Grande
Florianópolis, apresentando o nome do Senhor Carlos Alberto Coutinho, atual
Superintendente Regional para preenchimento da referida vaga. Após análise do
currículo do indicado, o Conselho decidiu, por unanimidade, elegê-lo dando-lhe a
posse. Após as formalidades de praxe, ficou a Diretoria Executiva assim constituída:
Diretor-Presidente - Senhor Walmor Paulo de Luca, brasileiro, casado, Farmacêutico
e Bioquímico Sanitarista, CPF nº 009.809.609-59, Carteira de Identidade nº 1.
579.683 – SSP/DF, residente e domiciliado na Av. Rubens de Arruda Ramos, 2272,
apto 201 – Centro – Florianópolis - SC; Diretor Administrativo - Senhor Antônio
Varella do Nascimento, brasileiro, casado, Eletrotécnico, CPF nº 065.698.119-91,
Carteira de Identidade nº 11/R 384.920 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua
Fernando Machado nº 533-E, Edifício Pablo Picasso, Apartamento 301, Município de
Chapecó - SC; Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado - Senhor Laudelino
de Bastos e Silva, brasileiro, casado, Contador, CPF nº 415.217.739-04, Carteira de
Identidade nº 1/R 1.168.508 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua José Lins do
Rego, 404, Bom Abrigo, Florianópolis - SC; Diretor de Projetos Especiais - Senhor
Adelor Francisco Vieira, com formação em Matemática, brasileiro, casado, portador
da Carteira de Identidade nº 2/R 144.848 – SSI/SC, inscrito no CPF sob o nº
113.658.709-87, residente e domiciliado na Rua Otto Boehm, nº 97, Edifício Johanes
Straus – apto 201, Município de Joinville – SC; Diretor de Planejamento, Orçamento
e Informação - Senhor Celso José Pereira, brasileiro, casado, Advogado, CPF nº
245.277.009-44, Carteira de Identidade nº 155.001 SSI/SC, residente e domiciliado
na rua Dr. Plácido Gomes, 353 - Apto.101, Município de Joinville - SC; Diretor
Técnico – Senhor Cezar Paulo de Luca, brasileiro, casado, Engenheiro, CPF nº
199.989.450-20, Carteira de Identidade nº 3.170.647-9 SSP/SC, residente e
domiciliado na rua Monteiro Lobato, 185, apto. 402, Município de Criciúma - SC;
Diretor Regional da Região Metropolitana da Grande Florianópolis – Senhor Carlos
Alberto Coutinho, brasileiro, casado, Economista, CPF nº 612.800.629-91, Carteira
de Identidade nº 2.040.119 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Celso Bayma,
351, Apto nº 201 – Jardim Atlântico, Município de Florianópolis - SC; Diretor
Regional Norte/Vale do Rio Itajaí - Senhor Carlos Hoegen, brasileiro, casado,
Radialista, CPF nº 563.726.049-49, Carteira de Identidade nº 2.123.510-4 SSP/SC,
residente e domiciliado na Rua Uruguai, nº 333 Jardim América, Ituporanga - SC;
Diretor Regional Sul/Serra - Senhor Oderi Gomes, brasileiro, casado, Metalúrgico,
CPF nº 377.863.189-68, RG nº 968.845-5 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua
Planalto, nº 950, Bairro Presidente Vargas, Município de Içara - SC; Diretor Regional
Oeste - Senhor Milton Sander, brasileiro, casado, Advogado, CPF nº 003.134.08904, CI nº 12/R 509.899 SSI/SC, residente e domiciliado na rua Ilma Rosa Venes nº
130 D, Centro, Chapecó - SC. Em prosseguimento, o Conselho de Administração
elegeu e deu posse aos Diretores Jurídico, Adjunto do Contencioso e Adjunto do
Consultivo, conforme disposto no Artigo 18 do Estatuto Social, quais sejam: Diretor
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Jurídico - Senhor Sady Beck Júnior, brasileiro, casado, Advogado, CPF nº
020.340.319-38, Carteira de Identidade nº 2.950.331 SSP/SC, residente e
domiciliado na Rua Santo Saraiva nº 1.405, bloco 2, apto 407, Estreito, Município de
Florianópolis - SC; Diretor Adjunto do Consultivo - Senhor Rafael André Knop,
brasileiro, solteiro, Advogado, CPF nº 007.865.899-30, Carteira de Identidade nº
2.954.624 SSP/SC, OAB/DF nº 22.961, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa,
670, apartamento 670, Agronômica, Município de Florianópolis – SC; e o Diretor
Adjunto de Contencioso - Senhor Peterson de Carvalho Catarina – Advogado OAB/SC nº 18.556 – Carteira de Identidade nº 3.020.688-0 – CPF nº 771.481.429-20
– natural de Laguna – residente e domiciliado na Avenida do Antão, nº 56,
Agronômica – Florianópolis/SC. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por
encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para confecção desta ata.
Reiniciados os trabalhos, foi lida e aprovada, e vai assinada pelos presentes, com a
recomendação de registro na JUCESC.
WALMOR PAULO DE LUCA
Presidente do Conselho de Administração
PEDRO BITTENCOURT NETO
Membro
MARCO ANTONIO KOERICH DE AZAMBUJA
Membro
NERY ANTONIO NADER
Membro
NELSON GOMES MATTOS
Membro
JOSÉ ARI VEQUI
Membro
JUCÉLIO PALADINI
Membro
RUBENS CRUZ DE AGUIAR
Secretário
ATA Nº 254/2009 – CA – fl.3