CNPJ – 61.194.080/0001-58
DURATEX S.A.
Companhia Aberta
NIRE. 35300032501
REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DA
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A., DO BANCO ITAÚ HOLDING
FINANCEIRA S.A. E DURATEX S.A., DE 1º DE DEZEMBRO DE 2003
Os Conselhos de Administração da ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ
S.A., do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. e da DURATEX S.A. reuniram-se no
Edifício Sul-Americano, na Avenida Paulista nº 1938, 5º andar, nesta Capital, sede da Duratex
S.A., em primeiro de dezembro de dois mil e três, às 17:00 horas, em número legal e sob a
presidência do Dr. Olavo Egydio Setubal, com a finalidade de tomar conhecimento da carta
enviada aos Conselhos pelo Dr. Luiz de Moraes Barros.
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente convocou o Sr. Carlos Roberto
Zanelato para Secretário e solicitou ao mesmo que lesse a carta:
"Meu caro Olavo,
Senti imensamente não ter comparecido à reunião do Banco para juntos gozarmos os resultados
extraordinários!
Estamos chegando aos US$ 1 bi mais depressa do que eu esperava, graças ao trabalho exemplar do
nosso pessoal e à profissionalização das empresas com a aquisição de terceiros do mais alto valor,
tornando as reuniões verdadeiras conferências.
Estamos de parabéns!
Hoje não tendo eu condições físicas de participar dessas reuniões e assim de qualquer forma
contribuir para o seu desenvolvimento, entendo, por dever de consciência, desocupar os cargos que
venho exercendo para dar a outros mais jovens e atualizados. É o que faço neste momento.
Muito grato a todos pelas provas de atenção e amizade que nunca faltaram, um grande abraço de
coração.
Luiz de Moraes Barros"
Prosseguindo com a palavra, Dr. Olavo Setubal assim se manifestou:
"Senhores Conselheiros,
Dr. Luiz de Moraes Barros, nosso estimado companheiro, é parte integrante da história do sistema
financeiro do nosso País e, em particular, da vitoriosa trajetória do Banco Itaú. Sua carreira foi
brilhante. Advogado, formado pela Universidade de São Paulo, ocupou a Presidência do Banco do
Brasil no período de 1964 a 1966, por indicação do Marechal Castelo Branco, indicação essa que
obteve a aprovação unânime do Senado.
Foi Presidente do Sindicato dos Bancos, Diretor da Associação Comercial de São Paulo. Foi, além
disso, um dos membros mais ativos da Comissão de Estudos para a Reforma Bancária.
Foi fundador, em 1943, do Banco Sul Americano. Após a fusão dessa instituição com o Banco
Federal Itaú, tornou-se, em 1966, Diretor Vice-Presidente do Banco Federal Itaú Sul Americano,
cargo que ocupou até 1975, quando assumiu o posto de Diretor Presidente do Banco Itaú. Integrava
o Conselho de Administração do Banco desde 1971.
As organizações cujos Conselhos aqui estão constituídos devem muito do seu sucesso ao Dr. Luiz
de Moraes Barros que, durante todos esses anos, demonstrou brilho e dedicação ímpares, além de
profunda identificação com os princípios que norteiam nossa conduta e estratégia de negócios."
Dr. Olavo Setubal propôs que os Conselhos consignassem em ata os sinceros
agradecimentos ao Dr. Luiz de Moraes Barros pelos inestimáveis serviços prestados, com os
melhores votos por sua felicidade pessoal.
Dr. Olavo Setubal propôs também dar o nome LUIZ DE MORAES BARROS
ao atual edifício Sul-Americano, sede da Duratex S.A. É um magnífico edifício projetado pelo
REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DA ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.,
DO BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. E DA DURATEX S.A., REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2003
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famoso arquiteto Rino Levi, cuja construção foi dirigida pessoalmente pelo Dr. Luiz de Moraes
Barros.
As proposições foram aprovadas por unanimidade com uma salva de palmas.
Na sequência, o Sr. Luiz Philippe de Orleans e Bragança, neto do Dr. Luiz de
Moraes Barros, assim se manifestou:
"Senhores Conselheiros do Banco Itaú Holding Financeira S.A.,
Senhores Conselheiros da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.,
Senhores Conselheiros e Diretores da Duratex S.A.
Senhoras e Senhores aqui presentes
Em nome do meu avô Luiz de Moraes Barros, sua esposa, filhos e netos, coube a mim, seu neto
mais velho, expressar aos senhores os nossos mais sinceros agradecimentos pela homenagem que
decidiram prestar ao meu avô.
Este prédio foi construído aqui na Paulista, em 1958, por achar ele, naquela época, que essa seria
no futuro a avenida dos bancos. Não somente isso se tornou realidade, como passou a ser a
Avenida Paulista o símbolo de São Paulo. Até os dias de hoje ele continua acreditando na
punjância futura de sua cidade.
Infelizmente não foi possível a sua presença para partilhar com sua família e seus pares, o
reconhecimento justo e honroso por uma vida profícua que é exemplo para todos nós.
Ao Dr. Olavo Setubal e aos membros dos Conselhos de Administração aqui presentes nosso muito
obrigado.”
Em seguida, Dr. Olavo Setubal convidou a Sra. Maria do Carmo César de
Moraes Barros a descerrar a placa onde está gravada a homenagem dos Conselhos de
Administração ao Dr. Luiz de Moraes Barros.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta
ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 1º de
dezembro de 2003. (aa) Olavo Egydio Setubal – Presidente; José Carlos Moraes Abreu, Alfredo
Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal - Vice-Presidentes do Conselho de
Administração do Banco Itaú Holding Financeira S.A.; Laerte Setubal Filho e Paulo Setubal Neto –
Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Duratex S.A.; Alcides Lopes Tápias, Fernão
Carlos Botelho Bracher, Henri Penchas, Jairo Cupertino, Persio Arida, Roberto Teixeira da Costa e
Sergio Silva de Freitas – Conselheiros.
CERTIFICO SER A PRESENTE CÓPIA FIEL DA
ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.
São Paulo-SP, 1º de dezembro de 2003.
OLAVO EGYDIO SETUBAL
Presidente do Conselho de Administração