Aprovação das Demonstrações Contábeis do Ano de 2009 ­ 08/02/10 às 13:00
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Companhia Aberta
NIRE 35300010230
REUNIÃO DA DIRETORIA
DE 8 DE FEVEREIRO DE 2010
Em oito de fevereiro de dois mil e dez, às 13:00 horas, reuniu­se a Diretoria do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., na sede
social, em número legal e sob a presidência do Sr. Roberto Egydio Setubal, com o objetivo de analisar as demonstrações contábeis e o
parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.
Analisadas e discutidas as demonstrações contábeis de 2009 e o relatório de análise gerencial da operação, bem como os
respectivos pareceres da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, por unanimidade, em observância às
disposições dos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09:
a) declarar que reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas nos pareceres emitidos pela PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes; e
b) declarar que reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis e com relatório de análise gerencial da operação relativos ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009.
Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. São Paulo (SP), 8
de fevereiro de 2010. (aa) Roberto Egydio Setubal - Diretor Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Candido Botelho Bracher - Diretores VicePresidentes; Antonio Carlos Barbosa de Oliveira, Claudia Politanski, Marcos de Barros Lisboa, Ricardo Baldin, Rodolfo Henrique Fischer,
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang e Silvio Aparecido de Carvalho – Diretores Executivos; Jackson Ricardo Gomes, José Eduardo Lima de
Paula Araujo, Luiz Felipe Pinheiro de Andrade, Marco Antonio Antunes e Wagner Roberto Pugliese – Diretores.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores