BANCO PATAGONIA S.A.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO nº. 2627 (24.04.13):
Na Cidade Autônoma de Buenos Aires, aos 24 dias do mês de abril de 2013, reúnem-se
no domicílio social localizado na rua Tte. Gral. Juan D. Perón n.º 500, os membros do
Conselho de Administração de BANCO PATAGONIA S.A., que assinam abaixo. E para
constar, estavam presentes todos os membros, exceto os Sr. Claudemir Andreo Alledo,
que participa da reunião por telefone, nos termos do disposto no artigo 12 do Estatuto
Social. Presente também o Sres. Alberto Mario Tenaillon e Hétor Osvaldo Rossi, em
representação do Conselho Fiscal, Sendo as 18.00 horas e havendo quórum suficiente,
teve início a reunião, e o Presidente esclareceu que o objeto dela era considerar os itens
constantes da seguinte Ordem do Dia:
1. Distribuição de cargos no Conselho de Administração entre os diretores eleitos pela
Assembleia realizada em 24 de abril de 2013:
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ITEM n.° 1: DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ENTRE OS DIRETORES ELEITOS PELA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL
DE 2013: Fez uso da palavra o Vice-presidente, Sr. João Carlos de Nóbrega Pecego, e
informou que, como é de conhecimento dos Diretores, a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de Acionistas, realizada em 27 de abril de 2011, estabeleceu que os
Diretores Efetivos fossem nove, e que nos termos do Estatuto Social em vigor, deve ser
designado um Presidente e cinco Vice-presidentes entre os diretores eleitos pelos
acionistas titulares de ações ordinárias da classe "B". Nesse sentido, informa que, em vista
das renúncias apresentadas por alguns Diretores Efetivos e Substitutos, a Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas, realizada na data de hoje, designou novo Diretor Efetivo, em
representação das ações Classe “B”, o Sr. Osvaldo Luis Dadone, para cobrirem os
mandatos que finalizam na data da Assembleia que examinar as Demonstrações
Financeiras em 31 de dezembro de 2013 e não designou Diretores Substitutos. O Sr.
Vice-presidente acrescentou que não foram designados novos Diretores Substitutos pela
Classe "A". Portanto, é competência do Conselho de Administração designar os cargos
nesse órgão, nos termos dos preceitos legais vigorantes e o Estatuto Social. Após
discussão, os Diretores resolveram por unanimidade a distribuição dos cargos no
Conselho de Administração, como segue:
Presidente: Jorge Guillermo Stuart Milne (ações classe “B”);
Vice-presidente: Joāo Carlos de Nóbrega Pecego (ações classe “B”);
Vice-presidente: Claudemir Andreo Alledo (ações classe “B”);
Vice-presidente: Aldemir Bendine (ações classe “B”)
Vice-presidente: Renato Luiz Belineti Naegele (ações classe “B”)
Vice-presidente: Paulo Rogerio Caffarelli (ações classe "B");
Diretor efetivo: Osvaldo Luis Dadone (ações classe “B”);
Diretor efetivo: Carlos Alberto Giovanelli (ações classe “B”);
Diretor efetivo: Jaime Osvaldo Tasat (ações classe "A");
Diretor Substituto: Admilson Monteiro Garcia (ações classe “B”);
Retomando o uso da palavra, o Sr. Vice-presidente, Joāo Carlos de Nóbrega Pecego
informou que os diretores eleitos já aceitaram os cargos para os que foram designados, e
que todos estabeleceram seu domicílio especial nos termos do artigo 256 da Lei n.º
19.550, na sede da Sociedade, à rua Tte. Gral. J. D. Perón n.º 500, Cidade de Buenos
Aires, no que serão válidas as notificações que forem dadas a respeito do desempenho
das funções de Diretores, inclusive as relativas às ações de responsabilidade.
Além do mais, informa-se que o diretor eleito não poderá ser investido no cargo até que a
Sociedade receber ciência da resolução favorável do BCRA
Além do mais, foi informado que os Diretores já mencionados foram eleitos com mandato
até a data da Assembleia de Acionistas que examinar as demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2013.--------------------------------------------------------------------------------------
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A seguir, fez uso da palavra o Vice-presidente, Sr. Claudemir Andreo Alledo, quién
expressamente manifiesta que, devido a sua participação remota e, em comformidade ao
disposto no artigo 12 do Estatuto Social, delega a assinatura do Ata da presente reunião
no Sr. Joao Carlos de Nobrega Pecego.-------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, considerados todos os assuntos constantes da Ordem do
Dia, encerrou-se a presente reunião, às 18.30 horas.
Assinado: Jorge G.Stuart Milne, Joao C.de Nobrega Pecego, Claudemir Andreo Alledo,
Carlos A.Giovanelli, Jaime O.Tasat, Alberto M.Tenaillon, Héctor O.Rossi Camilión
Jorge G. Stuart Milne
Presidente
João C. de Nóbrega Pecego
Vice-presidente
BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2627 (24.04.13):
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 24 días del mes de Abril de 2013, se
reúnen en el domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del
Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., que firman al pie, dejando constancia que el Sr.
Claudemir Andreo Alledo, lo hace vía telefónica de acuerdo a lo previsto en el artículo
duodécimo del Estatuto Social. Se encuentran presentes los Dres. Alberto Mario Tenaillon
y Héctor Osvaldo Rossi, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 18.00
horas, habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta
que la reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos del Orden del Día:
1. Distribución de los cargos del Directorio electo por Asamblea del día 24 de abril de
2013.
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PUNTO N° 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS DEL DIRECTOR IO ELECTO POR
ASAMBLEA DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2013: Toma la palabra el Sr. Vicepresidente
Joāo Carlos de Nóbrega Pecego y recuerda que como es de conocimiento de los
Directores en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de
abril de 2011, se fijó en nueve el número de Directores Titulares, y de acuerdo al Estatuto
vigente, corresponde la designación de un Presidente y cinco Vicepresidentes dentro de
los directores designados por los accionistas titulares de las acciones ordinarias clase “B”.
Al respecto informa que ante las renuncias presentadas por ciertos Directores Titulares y
Suplentes, la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, designó
como nuevo Director Titular por las acciones Clase “B” al Sr. Osvaldo Luis Dadone, a fin
de cubrir los mandatos que finalizan con la Asamblea que considere los Estados
Contables al 31 de diciembre de 2013, y no ha designado Directores Suplentes. Agrega el
Sr. Vicepresidente que tampoco se designaron nuevos Directores Suplentes por las
acciones Clase “A”. Por lo tanto, corresponde al Directorio realizar la designación de
cargos en este cuerpo, de acuerdo con las normas legales vigentes y el Estatuto Social.
Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por
unanimidad la siguiente distribución de cargos en el Directorio:
Presidente: Jorge Guillermo Stuart Milne (Acciones clase “B”)
Vicepresidente: Joāo Carlos de Nóbrega Pecego (Acciones clase “B”)
Vicepresidente: Claudemir Andreo Alledo (Acciones clase “B”)
Vicepresidente: Aldemir Bendine (Acciones clase “B”)
Vicepresidente: Renato Luiz Belineti Naegele (Acciones clase “B”)
Vicepresidente: Paulo Rogerio Caffarelli (Acciones clase “B”)
Director titular: Osvaldo Luis Dadone (Acciones clase “B”)
Director titular: Carlos Alberto Giovanelli (Acciones clase “B”)
Director titular: Jaime Osvaldo Tasat (Acciones clase “A”)
Director suplente: Admilson Monteiro Garcia (Acciones clase “B”)
Retoma la palabra el Sr. Vicepresidente Joāo Carlos de Nóbrega Pecego e informa que
los designados ya han aceptado los cargos para los que fueron designados y que todos
han fijado domicilio especial de conformidad con el artículo 256 de la Ley Nº 19.550, en la
sede de la Sociedad sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 500, de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, domicilio en el que serán válidas todas las notificaciones que se
formulasen, con motivo del ejercicio de sus funciones de Directores, incluyéndose las
relativas a las acciones de responsabilidad.
Asimismo, se informa que el Director electo no podrá asumir en el cargo para el que fue
electo, hasta que se notifique a la Sociedad la resolución favorable del Banco Central que
así lo disponga.
Asimismo, se deja constancia que los Directores tendrán mandato hasta la Asamblea de
Accionistas que considere los Estados Contables al 31 de diciembre de 2013.----------------................................................................................................................................................
Acto seguido pide la palabra el Vicepresidente, Sr. Claudemir Andreo Alledo, quién
expresamente manifiesta que, en razón de su participación a distancia y de acuerdo a lo
previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social, delega la firma del Acta de la
presente reunión en el Sr. Joao Carlos de Nobrega Pecego.---------------------------------------Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más
asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18:30 horas.----------------------
FIRMANTES: Jorge G.Stuart Milne, Joao C.de Nobrega Pecego, Claudemir Andreo
Alledo, Carlos A.Giovanelli, Jaime O.Tasat, Alberto M.Tenaillon, Héctor O.Rossi Camilión.-