ALLIS PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ n° 08.648.295/0001-19 - NIRE 35300337867 - Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13.08.2013
1.
Data, hora e local: Em 13.08.2013, às 15h00, na sede da Companhia, localizada na Av. Brig. Faria Lima, 1.355 – 15° andar,
SP/SP.
2.
Convocação: dispensada, face a presença de todos os Conselheiros.
3.
Mesa: Alexandre M. O. Campos (Presidente) e Fabíola Ribeiro dos Santos (Secretária).
4.
Deliberações: Os Conselheiros presentes tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos:
4.1. Após apresentação da Companhia, e leitura do parecer do Conselho Fiscal proferido em Reunião de 12.08.2013, os
membros do Conselho manifestaram-se favoravelmente ao ITR 2T13, sendo também do parecer de que as mesmas
encontram-se adequadas e em condições de serem submetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
4.2. Ratificar/aprovar a celebração de contratos bancários pelas afiliadas da Companhia, nos quais esta última figurará como
garantidora/avalista, sendo que a listagem dos contratos foi aprovada e rubricada pelos presentes, e ficará arquivada na
sede da Companhia.
4.3. Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Otávio Augusto Castro Lustosa Nogueira (em 26/07/2013) do cargo de
Diretor, ficando sua carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.
4.4. Aprovar a eleição do Sr. Marcos Roberto Salla, brasileiro, divorciado, engenheiro naval, portador da cédula de identidade
RG n° 6424993 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 086.795.698-44, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 1.355, 15° andar, Jd. Paulistano – São Paulo/SP, para atuar como Diretor Executivo, com mandato válido até
30/04/2016, sendo que o mesmo tomará posse de seu cargo em 11/09/2013, mediante assinatura de termo de posse e
declaração de impedimento a ser lavrado em livro próprio da Companhia.
4.5. Aprovar que o Diretor ora eleito (Sr.Marcos Roberto Salla), seja também eleito Diretor das controladas da Companhia
(Allis Agrícola Ltda., Indica.Com Oportunidades Profissionais Ltda.; Alpen Consultoria, Recrutamento e Seleção de
Executivos Ltda.; Allis Soluções Inteligentes S.A e Allis Soluções em Trade e Pessoas Ltda.).
4.6. Consignar que a partir desta data a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros Srs.:
Alexandre Milani de Oliveira Campos (Diretor Presidente), Leonardo Carvalho D´Oliveira Porto (Diretor Financeiro e de
Relação com Investidores), Rosemberg Macedo de Souza (Diretor Executivo) e Marcos Roberto Salla (Diretor Executivo),
todos com mandato válido até 30/04/2016.
4.7. Aprovar por unanimidade de votos, que sejam tomadas as medidas necessárias para dar cumprimento a todas as
deliberações constantes dessa ordem do dia.
5.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual,
depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Foi autorizada a publicação da presente.
Antonio Carminhato Junior
Cristiano M. Boccia
Danilo Gamboa
Giovanni Giovannelli
Eduardo Alcalay
Thiago Emanuel Rodrigues
Alexandre Milani de O. Campos
(Presidente)
Fabíola Ribeiro dos Santos
(Secretária)