ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO CENTO E SETENTA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2007, CONFORME A LEI 6.496, DE 07.12.77. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Local: Sede da Mútua - SHC/NORTE CL, Quadra 409, Bloco “E”, n.º 80 - Brasília-DF. A Diretoria Executiva da Mútua, reunida nos dias 24 e 25 de Julho de 2007, com início às 11h do dia 24, com a presença do Diretor Presidente - Eng. Civil e de Seg. do Trab. Anjelo da Costa Neto; Diretor Financeiro - Eng. Civil Jean Saliba; Diretor Administrativo - Eng. Mec. Marco Antonio Amigo; Diretor de Benefícios – Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães e Diretor Técnico - Téc. Agric. Marcos de Sousa. Também presentes à reunião, os Gerentes e Assessores da Mútua, deliberou sobre os seguintes assuntos: Item 01 - leitura e aprovação da ata da 169ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Mútua – Aprovada; Item 02 – Comunicados da Diretoria – Prestado informe; Item 03 - Extrato das Correspondências – Levado ao conhecimento da Diretoria Executiva; Item 04 – PRESIDÊNCIA: 4.1 – Calendário de reuniões da Direx para o 2º semestre de 2007 - Reunião Extraordinária: 03 de agosto. Reuniões Ordinárias: 30 e 31 de agosto; 27 e 28 de setembro; 18 e 19 de outubro; 08 e 09 de novembro e, 06 e 07 de dezembro; 4.2 - Processo de descentralização das Caixas – Contrato de Gestão – 1) Encaminhar aos Diretores nova versão do documento até dia 30 de julho de 2007; 2) A Direx apreciará o documento na reunião extraordinária agendada para o dia 3 de agosto de 2007; 4.3 - Regimento da Mútua – 1) Encaminhar aos Diretores nova versão do documento até dia 27 de julho de 2007; 2) A Direx apreciará o documento na reunião extraordinária agendada para o dia 3 de agosto de 2007; 4.4 - IV Reunião do Colégio de Presidentes – No espaço destinado à apresentação da Mútua durante a reunião do Colégio de Presidentes: 1) Apresentação do Dr. Artêmio sobre cooperativismo; 2) Apresentação da Diretoria Administrativa e de Benefícios e, 3) Débito dos Creas. 4.5 - Reunião com os Diretores Regionais das Caixas de Assistência por ocasião da 64ª SOEAA - Pauta da reunião: 1) Apresentação do Dr. Artêmio sobre cooperativismo. 2) Propostas junto ao CNP. 3) Contrato de gestão; Item 05 – DIRETORIA FINANCEIRA - 5.1 – Balancetes de Maio de 2007 – para aprovação e encaminhamento ao CONFEA – Aprovado; 5.2 - Disponibilidade Financeira em 30 de Junho de 2007 - Aprovado a retirada do valor existente na aplicação FIC Executivo da Caixa Econômica Federal e passar letras do tesouro; 5.3 - Oficio nº GP-AEA-DF nº 024/07. Protocolo SD.53.003850/2007. Caixa-DF - Solicitação de Auxilio Financeiro para a 5ª Edição do jornal AEA-DF informa 5.500 exemplares no valor de R$ 1.500,00 de acordo com a resolução nº 364/07 – 1) Enviar para a Caixa-DF para manifestação; 2) Informar à CaixaDF e a entidade solicitante que as solicitações deste porte devem sempre ser encaminhadas via caixa de assistência; 5.4 – Oficio nº 31/2007-DF Protocolo DF.37.000037/2007 – Caixa-DF – Sindicato dos Arquitetos do DF - Solicitação de Auxilio Financeiro para Editoração e impressão de 5 mil exemplares trimestrais do informativo do Sindicato, no valor de R$ 1.500,00 para cada publicação de acordo com a resolução 364/07 Enviar à Caixa-DF baixando em diligência ao solicitante, tendo em vista que a quantidade de impressos solicitados não é compatível com a quantidade de associados. Solicitar esclarecer; 5.5 - Ofícios nº 371 e 420/07 – Presidência do Crea-RS – Caixa-RS - Convênio de Patrocínio no veiculo de comunicação “Conselho em Revista” valor mensal de R$ 6.000,00 para uma tiragem de 54.000 exemplares de acordo com a resolução nº 364/07 – 1) APROVADO de acordo com o previsto na Resolução nº 364/07; 2) Informar que a permanência da jornalista atualmente contratada se dará até o término do contrato vigente; 5.6 - Oficio 202/07 Gab Pres Crea MA – Caixa-MA - 1ª Edição da Revista do CREA MA – tiragem de 15000 exemplares solicita auxilio Financeiro no valor de R$ 4.000,00 de acordo com a resolução 364/2007 – 1) Aprovado o valor de R$ 3.000,00 para duas páginas centrais; 2) Elaborar Termo de convênio; 5.7 - Proc. nº 475-07 – Caixa-SP – CREA SP - Solicitação de repartição de custos de consumo e manutenção Secretaria da Diretoria Executiva – Ata 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 período de Janeiro 2005 a Janeiro 2007 no valor total de R$ 65.722,91 – 1) APROVAR mediante assinatura de termo de quitação de débitos referente a ocupação do espaço; 2) Enviar ao jurídico para elaborar termo de quitação; 3) Enviar ofício à Caixa-SP com modelo do termo de quitação; 5.8 - Proc. 468 – 04 – Associação Sul Matogrossense de Engenheiros Agrimensores - ASMEA – Ausência de prestação de contas do Convênio Financeiro nº 87/04 no valor de R$ 1.500,00 - A Advocacia Gomes Coelho enviará carta de cobrança visando resolver a questão. Caso não obtenha sucesso o assunto deve retornar à Direx; 5.9 - Relatório de débitos dos Creas, que estão com atrasos de repasse de ARTS / Acordos para análise e Ação Judicial - Advocacia Gomes Coelho solicitará oficialmente a listagem dos inadimplentes e a documentação necessária para ajuizamento das ações pertinentes; 5.10 - SD.20.004519/2007 – Of. Nº 007/2007 - CAIXAS SUL - Encaminha duas solicitações referentes aos métodos de cobrança: 1) Assinatura de cartas de cobrança pelos funcionários; 2) Renegociações pelas Caixas com parâmetros flexíveis e dilação de prazo em até 50% - 1) Negado, devendo permanecer a necessidade da assinatura pelos Diretores Regionais; 2) Negado; Item 06 – DIRETORIA DE BENEFÍCIOS – 6.1 - Proc.1010456/07 – Benefício Regular - Helena Pinheiro Reis - Benefício Social SL3 – Pecúlio por Morte (Domnio Christiano Reis) - Aprovado; 6.2 - Proc.10100427/07 – Benefício Regular – Caixa-CE - Alcides Ferreira Rego Filho - Benefício Reembolsável – RB2- Trat. Odontológico - Aprovado; 6.3 - Ofício 01.072/07 – Caixa-SC - Fábio Roniee Dvojatzki - O associado enviou uma carta à Diretoria Regional solicitando o cancelamento das penalidades aplicadas quanto a não apresentação da nota fiscal referente ao benefício RB5, informando ter adquirido o produto em região diversa de onde trabalha, ficando assim impossibilitado de retirar o produto bem como a nota fiscal em tempo hábil. Os diretores regionais posicionam-se favoravelmente à solicitação do associado. OBS: O prazo para apresentação da Nota Fiscal expirou em 22/06/07, a Caixa-SC recebeu via sedex a nota fiscal em 02/07 – Deferida a solicitação do interessado; 6.4 - Central de Atendimento Informações sobre o serviço de recebimento de ligações para o 0800 – 1) Prestado informe; 2) Na próxima reunião a Gerência de Benefícios deve trazer as providências que devem ser adotadas e sugestões para melhora do sistema; 6.5 - Apresentação do relatório da Campanha TecnoPrev 2007 – Dia 1º de agosto da Gerência de Benefícios deverá encaminhar nome do funcionário vencedor do concurso que participará da 64ª SOEAA; 6.6 - Portal de serviços FEBRAE – Prestado os informes. Aguardar posicionamento da FEBRAE para retornar à pauta da Direx; Item 07 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA – 7.1 – Reestruturação Organizacional da Mútua – 1) Prestado o informe. 2) Apresentado Plano de Ação; 7.2 - Processo 0136/2006. Crea-SE - Atualização da Avaliação do imóvel adquirido pela Mútua no valor de R$ 50.635,00 (30.01.2007). O imóvel foi avaliado por R$ 205.000,00 em setembro de 2003 e adquirido em fevereiro de 2006 – Conhecer do pedido para no mérito negar provimento, conforme fundamentação acostado ao processo; 7.3 – Processo 0325/2007 - Crea-MG - Reformulação do convênio de criação da Caixa de Assistência de Minas Gerais – Após análise da minuta de convênio proposta pelo Crea MG e, considerando a reformulação dos normativos que regem a Mútua e decisão PL0587/2006 do Confea, informar ao Crea consulente da impossibilidade de firmar novo convênio nos termos propostos por não estar alinhado com a legislação supracitada; 7.4 – Processo 0478/2007 - Registro de Baixas – TV do Hotel Kubitschek Plaza – Aprovada baixa; 7.5 – Processo 0413/2007 - Caixa-PR - Aquisição de móveis e utensílios – compra no valor de R$ 7.994,00 sem autorização prévia da sede e sem considerar a média dos orçamentos coletados de R$ 9.528,21 – Referendar as aquisições. Encaminhar ofício aos Diretores Regionais informando que a aquisição foi em desacordo com as normas vigentes que regem a matéria; 7.6 – Protocolo 03639/2007 - Caixa-PR - Contratação de serviços terceirizados para Limpeza – 01(um) servente. Custo mensal R$ 1.337,00 - Negar solicitação e autorizar abertura de processo licitatório para contratação dos serviços, considerando que os serviços são de caráter contínuo; 7.7 - Protocolo 03643/2007 Caixa-PR - Contratação de serviços terceirizados para Serviços Gerais – 01 (um) colaborador. Custo mensal R$ 1.400,00 – Negar solicitação e autorizar abertura de processo licitatório para contratação dos serviços, considerando que os serviços são Secretaria da Diretoria Executiva – Ata 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 de caráter contínuo; 7.8 - Protocolo 04973/2007 - Caixa-MT - Solicitação de auxilio educação para o funcionário André Vitor de Abreu conforme cláusula 16ª do acordo coletivo, no valor de R$ 760,00, para o curso de Tecnologia em Controle Tecnológicos de Obras – Aprovado; 7.9 - Processo 0365/2007 - Reforma da Sede. Modificação do layout. Valor médio estimado apurado pela Mútua R$ 28.511,00 – Aprovado abertura de processo licitatório; 7.10 – Informa posição da negociação do Acordo Coletivo, com a apresentação de proposta para antecipar o valor previsto na proposta da Mútua, através de documento da Diretoria, em Minuta para análise da Diretoria – 1) Oficiar ao sindicato que a Diretoria Executiva considera encerrada as negociações do acordo coletivo; 2) Informar aos empregados da Mútua que a decisão da Direx; 3) Conceder o reajuste salarial, a contar de 1º de março de 2007 (de 3,12% de acordo com o INPC/IBGE); 4) Conceder o reajuste no vale refeição/alimentação, passando o valor unitário para R$ 18,00, a contar de 1º de março de 2007 e, 5) Conceder o abono de R$ 50,00 mensais no plano de previdência complementar – Tecnoprev, mediante opção, a partir de agosto de 2007; 7.11 - CaixaMS - Solicita autorização para contratação de um funcionário. Porém solicita também a avaliação de desempenho e de potencial da estagiária que atende a Caixa e conhece as atividades e rotinas de trabalho da Caixa - RH providenciará para próxima reunião da Direx, quadro demonstrativo com a situação salarial de todos os empregados das Caixas, contendo cargo, formação, tempo de serviço e etc, visando corrigir eventuais distorções salariais; 7.12 – Ofício 235/2007 - Caixa-SP - Solicita a contratação de Assistente Administrativo, com salário inicial de R$ 1.473,44 (com estrutura de remuneração do Crea-SP) – Tratado no item 7.11; 7.13 – Solicita o pagamento do auxílio educação para curso de graduação em Direito, no valor de R$ 760,00, previsto em Acordo Coletivo ao funcionário Gustavo da Silva Freitas – Aprovado; 7.14 – Foi informado aos Diretores que esta sendo realizada avaliação de desempenho e avaliação de potencial (Talento/Catho), RJ/DF/RS/MA/MS – Prestado o informe; 7.15 – Informa entendimento da Assessoria Jurídica da Mútua quanto a impossibilidade de ressarcimento do gasto com Plano Médico e Odontológico – 1) Prestado o informe; 2) A Gerência Administrativa tratará o assunto junto à Assessoria Jurídica; 7.16 - Informa a posição dos funcionários das Caixas em adesão aos Benefícios da Sede – Prestado o informe; 7.17 - Informa que foram contratados os seguintes funcionários: Gustavo Silva de Queiroz – NS1 – Gerência Técnica, Ana Angélica Chaves Gonçalves - Auxiliar Administrativo – Gerência Administrativa, Maurício José da Silva – Auxiliar de Manutenção – Gerência Administrativa – Prestado informe; 7.18 - Solicita aprovação de treinamento para os funcionários das Caixas (1 representante por Caixa – previsão de 27 participantes), na Mútua – Sede, para nivelamento dos benefícios atuais, treinamento para os novos benefícios e treinamento INDG – Gerenciamento para Resultados do INDG, no valor estimado de R$ 14.000,00, previsão setembro de 2007 – Aprovado; 7.19 - Solicitação de pagamento pelo Confea relativo as SOEAAs de 2003 (60ª) e 2004 (61ª ) Assunto relatado pelo Diretor Financeiro com a sugestão de aprovação, tendo sido votado em separado considerando os assuntos serem semelhantes, porém, tramitarem em processos diferentes: 1) 60ª SOEAA - Processo 637/03 – APROVADO, registrando voto contrário do Diretor Paulo Roberto de Queiroz Guimarães; 2) 61ª SOEAA Processo 400/04 - Aprovado, registrando voto contrário do Diretor Paulo Roberto de Queiroz Guimarães; Item 08 – DIRETORIA TÉCNICA – 8.1 - 64ª SOEAA – Prestado o informe; 8.2 - Problema com o Servidor de domínio - No dia 29 de maio a placa de rede do servidor de domínio parou de responder. Fato que impossibilitou a todos de logarem com os perfis corretos, acarretando parada momentânea de alguns serviços. Foi feita tentativa de troca de peças para, rapidamente, sanar a pane, porém a máquina continuava a apresentar problemas. Para sanar de vez então foi trocado o equipamento, processo que exigiu a configuração de todas as máquinas novamente. Ressaltamos que estávamos sem o backup do domínio que ocupava um servidor acer, que havia queimado tendo sido feita a solicitação de reposição, incluindo o novo equipamento no processo. Informamos ainda que o domínio está rodando em duas máquinas comuns, o que não nos dá confiabilidade e não houve perda de dados e nem a parada do serviço para o público externo - APROVADO. O espaço físico será definido posteriormente; 8.3 - Informação sobre o andamento do Sistema Contábil. Secretaria da Diretoria Executiva – Ata 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 Informações de andamento do desenvolvimento e do processo de contratação dos profissionais para atuar na codificação deste – Solicitar da Diretoria Financeira o posicionamento quanto a softwares; 8.4 - Programa de contabilidade (Prosoft) - Foi encaminhado em abril boleto de cobrança referente a prestação de serviços para correção do sistema no valor de R$ 3.912,50. Conforme orientações encaminhamos ao jurídico que se posicionou contrário ao pagamento, respondemos via ofício e estamos aguardando posicionamento deste. Em maio recebemos boleto com o valor de manutenção do programa no valor de R$ 296,00 mensais como determinado em contrato, porém foi inserido um valor de R$ 185,00 com a descrição “Manutenção do Programa Prosoft na Empresa” foi encaminhado ao jurídico onde se posicionou contrário ao pagamento, e orientando que seja solicitada da empresa quanto aos itens – Proceder reunião conjunta entre os setores jurídico, técnico, administrativo e superintendência para decisão quanto as providências que devem ser adotadas a partir deste momento; 8.5 - Informes e encaminhamentos quanto ao Convênio ABNT. A Mútua e o Confea firmarão convênio com a ABNT e dentro da sistemática de disponibilização do convênio aos profissionais é necessário definir qual será o público de acesso inicial: todos os profissionais, somente os adimplentes, etc – 1) Encaminhar minuta de convênio a todos os Diretores; 2) Agendar reunião interna com Diretor Presidente e de Benefícios, Gerente Técnico e Superintendente para definir a matéria; 8.6 - Informes e encaminhamentos Partição na Origem. A Mútua e o Confea estão em trabalho conjunto para encaminhamentos de arrecadação da partição na origem. Será apresentado o trabalho desenvolvido e encaminhamentos - Pautar para próxima reunião ordinária apresentação do andamento do assunto. Gerência Financeira e Técnica; 8.7 - Informes e encaminhamentos relativo ao processo de licitação. Conforme definido em reunião da diretoria, foi encaminhado à Gerência Técnica o processo de solicitação de equipamentos para as Caixas e sede. O objetivo deste foi abrir um processo de licitação, fato que demandou a gerência técnica um esforço no sentido de especificar e confrontar itens de forma a evitar a impugnação por parte dos fornecedores. Assim foi levantado junto às empresas os itens e apresentado de forma consolidado aos fornecedores Prestado os informes. Encaminhado à Comissão Permanente de Licitação para as providências necessárias; Item 09 – SUPERINTENDÊNCIA – 9.1 - Proposta de novo modelo de relatório mensal da Mútua - Enviar cópia aos diretores e pautar para próxima reunião ordinária; 9.2 – IBEC - Solicita participação do IBEC no stand da Mútua na 64ª SOEAA - Informar ao interessado que deve solicitar à Consoeaa stand básico. Caso não seja concedido a Mutua cederá espaço em seu stand; 9.3 - SD.53.004676/2007 – Confea - Informa do I Seminário Nacional de Ouvidores do Sistema Confea/Crea e Mútua, dias 16 a 18 de agosto de 2007, durante a SOEAA, no Rio de Janeiro – Designado o Assessor da Presidência Luciano Kede Flor; 9.4 - SD.22.004738/2007 - Encaminha AR do Of. Super nº 237/07, enviado ao Eng. Florestal Carlos Vanolli, o qual solicitou o ressarcimento do notebook da Mútua disponibilizado para o mesmo durante seu mandato de Diretor Executivo Formalizar processo com todas as informações e encaminhar para relato do Diretor Marco Amigo para próxima reunião da Direx; 9.5 - Proc. 1010121/07 - Caixa-PI - Aditivo de contrato para reforma da Caixa-PI – Aprovado; 9.6 - SD.20.002059/2007 - AEA de Praia Grande - III Encontro de Profissionais de Engenharia, Arq. e Agronomia de Praia Grande, a ocorrer nos dias 14 e 15 de setembro de 2007 – Encaminhar para análise da Caixa-SP; 9.7 - Outras informações – Prestado os informes; Item 10 – COORDENAÇÃO DAS CAIXAS – 10.1 - SD.53.004770/2007 - Caixa – SP - A Caixa-SP encaminha Decisão, aprovada na Reunião Ordinária nº. 89, que institucionaliza a figura dos representantes da Caixa de Assistência-SP. Conforme manifestação do advogado da Mútua, Patrick Barcellos Peixe, as Diretorias Regionais não possuem poderes para praticar o ato dessa decisão, e sugere que a Diretoria Executiva da Mútua aprecie a documentação: 1) Homologado; 2) Oficiar solicitando a previsão de custos; 10.2 - E-mail - Caixa-SP - O Diretor Financeiro solicita reconsiderar o reembolso de despesas, um no valor total de R$ 761,00, referente à participação em evento promovido pela União das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Oeste Paulista, no dia 23 de junho, na cidade de Tupã – SP, a outra no valor total de R$ 271,80, referente à participação em evento promovido pela União de Associações Secretaria da Diretoria Executiva – Ata 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 Centro Norte, no dia 16 de junho na cidade de Araraquara – SP. O Diretor alega ter enviado o material de divulgação da Mútua após a realização das duas reuniões – Negado; 10.3 SD.53.004445/2007 - Caixa-RS - Solicita abertura de processos de licitação, um para aquisição de equipamentos de informática, e outro para aquisição de mobiliário, para a implantação da 2ª fase dos NAP’s, já aprovada na Reunião nº. 149 da Diretoria Executiva. São: 15 microcomputadores, 15 projetores de multimídia, 15 filtros de linha, 13 mesas para gerente, 13 poltronas giratórias com braços, 26 cadeiras giratórias com braços - Repautar. Diretor de Benefícios irá proceder análise do assunto para apresentação de relato na próxima reunião da Direx; 10.4 - OF. Caixa-MG 130/2007 - Caixa-MG - Solicita patrocínio para o Sindicato dos Geólogos no Estado de Minas Gerias, no valor de R$ 3.000,00, para editoração do livro “Mineração – Meio Ambiente e Minério de Ferro”, com tiragem de 3.000 exemplares, e folder institucional, com tiragem de 3.000,00 exemplares. Em contrapartida, o Sindicato colocará a disposição da Mútua, espaço publicitário na contracapa do folder, e na parte interna da contracapa do livro, nos termos da Resolução 364/07 de 09/05/2007. Coordenação das Caixas de Assistência: No dia 11 de julho de 2007, o Superintende da Mútua solicitou que a Coordenação das Caixas informasse à Caixa-MG, que apoio financeiro está suspenso, tendo em vista a reformulação da Resolução 314/2000. A Caixa-MG solicitou nova análise considerando que a Resolução 364/2007 libera participação das Caixas nos meios impressos de comunicação dos Creas, Associações Profissionais e Sindicatos Aprovado; 10.5 - ES.000114/2007 - Caixa-ES - Encaminha para conhecimento da Diretoria Executiva, relatório de atividades desenvolvidas na visita junto à unidade de fiscalização do Crea-ES, na Inspetoria de Linhares-ES, realizada no período de 30 de maio a 1º de junho de 2007, com o objetivo de planejamento da ação institucional conjunta a ser desenvolvida na Jurisdição Norte - Prestado informe; 10.6 - Processo nº 1010455-07 - Caixa-AP - Solicita abertura de processo de licitação, para aquisição de mobiliário para montagem da estrutura da Caixa-AP, sendo um ambiente projetado para escritório contendo mesa, bancada e armário. A estimativa de preço é em média de R$ 10.323,00 (dez mil trezentos e vinte e três reais) - Retirado de pauta. Encaminhar à Gerência Administrativa para instrução do processo; 10.7 - SD.53.004938/2007 - Caixa-MG - A Caixa-MG encaminha Decisão nº. 021/2007, da Reunião Ordinária nº. 007/2007 da Diretoria Regional, onde autoriza a aquisição de uniforme para os funcionários e estagiários da Caixa. Coordenação das Caixas de Assistência: Informamos que não foi realizada cotação de preços junto ao mercado, com no mínimo 03 empresas, para constar, pelo menos, uma estimativa de preço médio. A Caixa encaminhou somente os modelos de como deverão ser os uniformes - Aprovado. Observar os trâmites legais para a aquisição; 10.8 - Ofício nº. 111/2007 - Caixa-RR - Solicita autorização para locação de estande, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para participação da Caixa-RR no “IV Encontro Internacional de Plantio Direto”, que será realizado no período de 22 a 25 de agosto de 2007, na cidade de Boa Vista-RR - Baixado em diligência para preenchimento do formulário de participação em eventos, observando os limites financeiros para participação em evento; 10.9 - Processo 1010432/2007 Caixa-AM - A Caixa-AM contratou serviço de manutenção nos aparelhos de ar condicionado, com o profissional Raimundo José Furtado Filho, no valor de R$ 350,00. O serviço foi realizado antes de ter autorização da Mútua Sede, alegando ser em caráter de urgência. Foram enviadas 03 propostas de preços, conforme é exigido na Lei de Licitação. Uma das empresas não apresentou proposta válida, já que, em sua descrição de atividade econômica principal, não tem especialização para atender aos serviços da manutenção. Conforme sugestão da Assessoria Jurídica, será necessária uma análise da Diretoria Executiva da Mútua - Aprovado; 10.10 - IBAPE – PR - Convênio de Parceria que entre si celebram a Mútua e o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná, no que tange a indicação de associados para efetivarem inscrições na Mútua - Prestado informe; 10.11 - Ofício nº 01.068/07 – Caixa-SC - Solicita prorrogação do mandato do Eng. Laércio Domingos Tabalipa, de forma a compensar o período de 01 ano e 03 meses que ficou afastado do cargo durante seu primeiro mandato - NEGADO. Oficiar anexando cópia do parecer jurídico; Item 11 – ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA – 11.1 - Proposta – CP nº 035/2007 – CONFEA - Convênio de cooperação técnica do Confea, Creas e Mútua com a Secretaria da Diretoria Executiva – Ata 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ABNT - Inserir na Pauta da Diretoria Técnica; Item 12 – EXTRA-PAUTA - 12.1 - Proposta do Diretor de Benefícios, Eng. Civ. Paulo Roberto de Queiroz Guimarães: Todas as vezes que diretores, gerentes e /ou funcionários da Mutua se façam presentes nas jurisdições das Caixas de assistência nos estados, que seja com antecedência comunicado à Caixa e Diretores Regionais - Aprovado; 12.2 - GF 509/07 - Crea-RS – Regularização dos registros contábeis referentes ao débito do convênio de informatização no valor de R$ 168.576,94 – Aprovado; 12.3 – Arq. Paulo Alário D’avila - Proposta para quitação de dívida - Aprovada a proposta, devendo ser encaminhado ao Adv. Heitor Gomes Coelho para acordo judicial; 12.4 - ABES - Participação da Mútua na FITABES – Minas Gerais – MG - Consultar Caixa-MG sobre o interesse em participar do evento; 12.5 - Participação da Mútua na Expo-construção – Salvador – BA – Tendo em vista ser na mesma época da 64ª SOEAA, negada participação; 12.6 - Solicita aprovar Portaria nº 116/2007, Ad Referendum, que isentou taxa de inscrição aos profissionais que se associarem por ocasião do IV Encontro nacional de Engenheiros de Minas - Aprovado; 12.7 - Solicita treinamento em área de MBA e, gestão de serviços e atendimento ao cliente, pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas FGV, R$ 13.500,00 em vinte parcelas de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), treinamento presencial em Brasília, para o funcionário Rodrigo Barbosa de Castilho. Recomendação do RH: participação de 75% da Mútua – Aprovado; 12.8 - Em comemoração aos 30 anos da Mútua, a Diretoria de Benefícios apresenta proposta de isenção da taxa de inscrição aos profissionais que se associarem na Mútua no período compreendido entre a 64ª SOEAA e a data de promulgação da Lei 6.496, de 1977, dia 07 de dezembro do ano em curso – Aprovado; 12.9 - Projeto de participação da 64ª SOEAA – Aprovado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 19h do dia 25 de Julho de 2007, e eu, Luciano Kéde Flor, Assessor da Presidência, que secretariei a presente reunião, lavrei esta ata que, vai por mim assinada e, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Diretores ____________________________________________. Anjelo da Costa Neto Diretor Presidente Paulo Roberto de Q. Guimarães Diretor de Benefícios Jean Saliba Diretor Financeiro Marco Antonio Amigo Diretor Administrativo Marcos de Sousa Diretor Técnico Secretaria da Diretoria Executiva – Ata