ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO FORTES
ENGENHARIA S/A, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2004.
CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00
NIRE: 33300103911
1.) DATA, HORA E LOCAL – No dia 20 de abril de 2004, às 17:30 horas, na sede Social da
Companhia, na Praia de Botafogo, 228 – 18º andar, nesta Cidade.
2.) PRESENTES – Os
Conselheiros, reeleitos em Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 20/04/2004, Srs. Cláudio
Antonio de Andrade Fortes,
João Augusto de Andrade Fortes, Elysio Medeiros Pires Filho,
Nelson Marcos Costa Rodrigues Correa, Roberto Rosman, José de Andrade Fortes, Jorge
Augusto Fortes, Marcio João de Andrade Fortes e Técio Lins e Silva. Ausências justificadas dos
Conselheiros Elysio Medeiros Pires Filho e Técio Lins e Silva 3.) DELIBERAÇÕES – “Ordem do
Dia” a) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; b) Eleição da
Diretoria; c) Assuntos Gerais.
Com a palavra o Presidente do Conselho, Márcio João de
Andrade Fortes que passou, então, ao primeiro item da Ordem do Dia, e, em conformidade com o
§ 1º do artigo 7º dos Estatutos, foram reeleitos, por aclamação, para os cargos de: Presidente
do Conselho, Dr. Márcio João de Andrade Fortes, brasileiro, casado, engenheiro civil,
documento de identidade do IFP/RJ nº 1.717.796 e CPF nº 024.616.687-87, residente e
domiciliado na Praia de Botafogo, 228 – 18º andar – Botafogo- Rio de Janeiro-RJ, e para VicePresidente do Conselho, Dr. José de Andrade Fortes, brasileiro, casado, arquiteto, documento
de identidade do IFP/RJ nº 04137682-3 e CPF nº 667.101.977-00, residente e domiciliado na
Rua Visconde de Pirajá, 414 - sala 1201- Ipanema, Rio de Janeiro, RJ; congratulando-se com os
Srs. Conselheiros, o Dr. Márcio João de Andrade Fortes deu continuidade a direção dos
trabalhos, reportando-se ao item seguinte da agenda, que trata da eleição da Diretoria.
Determinou, então, que, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 9º dos Estatutos se procedesse à
eleição da Diretoria, mas, antes, o Presidente do Conselho passou a palavra ao atual Diretor
Presidente da Diretoria, Conselheiro Cláudio Antonio de Andrade Fortes que dirigindo-se aos
demais Conselheiros, informou que estava deixando seu cargo junto a Diretoria, historiando toda
a sua trajetória nos destinos da Cia até então, e os motivos pessoais por que deixava a direção
da empresa e, ainda com a palavra,
propos que fosse eleito para Presidente da Diretoria o
engenheiro Márcio João de Andrde Fortes e a reeleição dos Diretores Nelson Marcos da Costa
Rodrigues Corrêa e Roberto Seixas Pires.
Os Srs. Conselheiros, unânimes, aprovaram a
proposta do Sr. Presidente, elegendo os nomes propostos para os cargos e as atribuições
estatutárias, que assumem neste ato, novo mandato para o próximo exercício. Composição da
Diretoria de João Fortes Engenharia S/A.: Diretor Presidente, acumulando a função de Diretor de
Relações com Investidores: MÁRCIO JOÃO DE ANDRADE FORTES,
brasileiro, casado,
engenheiro civil, documento de identidade do IFP/RJ nº 1.717.796 e CPF nº 024.616.687-87,
residente e domiciliado na Praia de Botafogo, 228 – 18º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ ;
Diretor Vice-Presidente: NELSON MARCOS COSTA RODRIGUES CORRÊA, brasileiro, casado,
engenheiro, documento de identidade do IFP/RJ nº 02196203-0 e CPF nº 193.887.217-72,
residente e domiciliado na Praia de Botafogo, 228 – 18º andar, Botafogo. Rio de Janeiro, RJ;
Diretor: ROBERTO SEIXAS PIRES, brasileiro, casado, engenheiro, documento de identidade do
IFP/RJ nº 2038684 e CPF nº 105.006.427-53, residente e domiciliado na Praia de Botafogo, 228
– 18 º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. Nos impedimentos temporários do Diretor Presidente,
o Conselho de Administração decidiu, nos termos do § 4º do artigo 9º dos Estatutos, indicar para
substituição o Conselheiro e Diretor Vice-Presidente, Dr. Nelson Marcos Costa Rodrigues Corrêa.
Em seguida, foi fixada a remuneração dos Administradores, dentro dos mesmos critérios ao já
existente, conforme determinação da Assembléia Geral Ordinária de 20/04/2004. 4.)
ENCERRAMENTO – Pedindo a palavra em nome da Diretoria, do Conselho e dos acionistas, o
Vice Presidente, Dr. Nelson Corrêa, ressaltou o quanto foi importante a gestão do companheiro
Cláudio Fortes a frente dos destinos da João Fortes Engenharia S/A e de suas empresas
controladas e coligadas; destacou os embates, principalmente nos últimos anos e em especial
pela normalização da obra do Meliá Resort, em Angra dos Reis, com grande demanda de energia
e que entrega para o período de 2004/2005 a obra reiniciada e em pleno desenvolvimento, além
do bom resultado no lançamento do empreendimento NEXT na Barra da Tijuca e a estruturação
do Shopping Bangu. Após as considerações finais, o Presidente do Conselho, Dr. Márcio João de
Andrade Fortes, deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente Ata. Rio de Janeiro,
20 de abril de 2004. Ass) Márcio João de Andrade Fortes, José de Andrade Fortes, Cláudio
Antonio de Andrade Fortes, Roberto Rosman, João Augusto de Andrade Fortes, Nelson Marcos
Costa Rodrigues Corrêa e Jorge Augusto Fortes.
A presente Ata é cópia fiel extraída do Livro Próprio.
Marcio João de Andrade Fortes
Presidente do Conselho de Administração
de João Fortes Engenharia S/A.