SPORT LISBOA E BENFICA – FUTEBOL, SAD ASSEMBLEIA GERAL 23 DE OUTUBRO DE 2007 Informações a que se refere o artº.289º do Código das Sociedades Comerciais ASSEMBLEIA GERAL PRESIDENTE: DR. JOSÉ ANTÓNIO DOS REIS MARTINEZ Administrador da Cerâmica Valadares, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral da INAPA – Indústria Nacional de Papeis, SA VICE-PRESIDENTE : VÍTOR CARVALHO NEVES SECRETÁRIO – DR. VÍRGILIO DUQUE VIEIRA Sócio –Gerente da sociedade Valor Líquido, Lda CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRESIDENTE: SR. LUIS FILIPE FERREIRA VIEIRA Presidente da Direcção do Sport Lisboa e Benfica Presidente do Conselho de Administração da Benfica Estádio – Construção e Gestão de Estádios, SA Presidente do Conselho de Administração da Sport Lisboa e Benfica, SGPS, SA Presidente do Conselho de Administração da Sport Lisboa e Benfica Comercial – Gestão e Exploração da Marca Benfica, SA Presidente do Conselho de Administração da Sport Lisboa e Benfica – Multimédia, SA Presidente do Conselho de Administração da Inland — Promoção Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da Verdelago — Sociedade Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da Plana – Gestão de Serviços de Promoção Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da Quinta dos Fidalgos – Promoção Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da White Walls – Promoção Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da Avanço – Promoção Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da Benagil – Realizações Turísticas, SA Presidente do Conselho de Administração da Cofibrás – Promoção Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da Nextstep – Investimentos Imobiliários, SA Presidente do Conselho de Administração da Imocochão – Promoção Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da Royal Ibéria – Promoção Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da Keystone – Gestão e Serviços Imobiliários, SA Presidente do Conselho de Administração da Promovalor – Promoção Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da Onlyproperties – Promoção Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da Overbrick – Promoção Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da Quinta do Aqueduto – Promoção Imobiliária, SA Presidente do Conselho de Administração da SPO – Sociedade de Pneus do Oriente, SA VICE-PRESIDENTE — DR. RUI MANUEL FRAZÃO HENRIQUES DA CUNHA Vice-Presidente da Direcção do Sport Lisboa e Benfica Administrador da Sport Lisboa e Benfica, SGPS, SA Administrador da Sport Lisboa e Benfica – Comercial – Gestão e Exploração da Marca Benfica, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Cigil – Construtora, SA Presidente do Conselho de Administração da Vivaris, SGPS, SA Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Agrícola da Quinta de Manjapão, Lda Administrador da Gilmova - Imóveis, SA Gerente da Sonur – Sociedade de Importações e Exportações, Lda Gerente da Duoservice - Assistência Técnica de Climatização, Lda Gerente da Duoservice Norte - Assistência Técnica Electromecânica, Lda Gerente da Viabilidade - Gabinete de Estudos Económicos, Lda Gerente da Cigineg - Imóveis, Lda Gerente da Coprax - Comércio e Indústria do Plástico, Lda VOGAL - DRA. MARIA TERESA RODRIGUES CLAUDINO VOGAL - DR. DOMINGOS CUNHA MOTA SOARES DE OLIVEIRA Director Executivo do Sport Lisboa e Benfica Administrador da Sport Lisboa e Benfica, SGPS, SA Administrador da Sport Lisboa e Benfica – Multimédia, SA Administrador da Benfica Estádio – Construção e Gestão de Estádios, SA Administrador da Sport Lisboa e Benfica – Comercial – Gestão e Exploração da Marca Benfica, SA CONSELHO FISCAL PRESIDENTE: DR. VALTER VALDEMAR PEGO MARQUES Nascido a 24 de Maio de 1936 no Cartaxo Reformado do Banco de Portugal, ex-Vice Governador Administrador não executivo no Conselho de Administração da Ensinus – Estudos Superiores SA, entidade instituidora do Instituto Superior de Gestão Licenciado em Ciências Económicas e Financeiras pelo ISCEF em 1959 Professor universitário do ISCEF e depois da Universidade Católica e do Instituto Superior de Gestão Presidente do Conselho Fiscal do Sport Lisboa e Benfica Administrador e depois Vice-Governador do Banco de Portugal e Presidente de várias empresas e organismos (IPE, Cimpor, Comp. Seg. Império, ANA – Aeroportos de Portugal) Secretário de Estado do Comércio e, posteriormente, do Tesouro Nos últimos 5 anos desempenhou actividades académicas, como professor do Instituto Superior de Gestão, foi Presidente da ANA – Aeroportos de Portugal de 2002 a 2005 Encontra-se actualmente em situação de reforma, desde 2006 Não tem detém acções no capital da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD VOGAL: DR. RUI ANTÓNIO GOMES DO NASCIMENTO BARREIRA Licenciado em Direito pelo Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Mestre em Ciências Jurídico-Económicas pela mesma faculdade Advogado e Jurisconsulto Membro do Conselho Fiscal do Sport Lisboa e Benfica e da Participações Sociais, SA Reditus, Sociedade Gestora de Exerce há cerca de 25 anos a actividade profissional de Advogado e Jurisconsulto, em regime de profissional liberal Detém 300 acções no capital da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD VOGAL: DR. NUNO AFONSO HENRIQUES Licenciado em Economia, pelo antigo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (Hoje ISEG) Encontra-se actualmente em situação de reforma Membro do Conselho Fiscal do Sport Lisboa e Benfica Anteriormente foi, durante cerca de oito anos, Administrador da SANEST – Saneamento da Costa do Estoril, SA Não detém acções no capital da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD SUPLENTE: DR. GUALTER NEVES GODINHO Licenciado em Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa Revisor Oficial de Contas inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o nº. 494 Exerce actualmente as funções de membro do Conselho Fiscal na qualidade de revisor oficial de contas das seguintes empresas: - Curtumes Ibéria, SA - Estereofoto, Geoengenharia, SA - Geometral - Técnicas de Medição e Informática, SA - Mogal - Investimentos Turísticos, SA - Pateiros - Compra, Venda e Gestão de Imóveis, SA - Framaurana - Imobiliária, SA Procede à revisão legal das seguintes empresas: - Cegoc Tea, Lda - Fábrica de Calçado Jonil, Lda - Fabrica de Calçado Samba, Lda - Joaquim Lobo Félix & Filhos, Lda - Artur Fernando Pinto Leite & Irmão, Lda - José António Sampaio Teixeira, Lda É detentor de 100 acções da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD REVISOR OFICIAL DE CONTAS A KPMG & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, SA, (doravante aqui referida abreviadamente como a “KPMG”) é uma sociedade de ROC ( uma SROC), inscrita com o nº 189 na Lista das SROC mantida pela respectiva Ordem, e registada com o nº 9093 no Registo de Auditores da CMVM. A KPMG é uma sociedade de profissionais de auditoria, com uma larga e antiga experiência internacional e em Portugal, e que em 2004, nos termos da legislação Portuguesa, assumiu a forma de SROC, tendo-se registado na CMVM. A sua sede é em Lisboa, na Av Praia da Vitória 71 –A, (Edifício Monumental) e detém o NIPC 502 161 078. Está matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 715, a folhas 178 do livro C – 2/3. Entre os seus sócios conta presentemente com 10 Revisores Oficiais de Contas (ROC) e com outros 13 ROC contratados, para além de integrar um vasto número de profissionais de auditoria com categorias desde assistente júnior até às de director e de “partner”, num total que em 2005/2006 atingiu as 375 pessoas. Saliente-se que todos os ROC e os restantes profissionais exercem a sua actividade na SROC em regime de exclusividade de funções. De entre os seus clientes destacam-se: Os Grupos MillenniumBCP, Banco Espírito Santo, Espírito Santo Financial Group, EDP, Siemens, Sport Lisboa e Benfica, BMW, Sodim, Mello Saúde, Espírito Santo Saúde, Chrysler-Mercedes, Net Jets, Nestlé, Roche, Pfizer, Merck, Laboratórios Vitória, Philips, Metro, Global Seguros, Seguros Victoria, Sousa Lima, Bertelsmann, Fujitsu, Continental Mabor, Total, General Electric, Empordef, Auchan, Vale de Lobo, Inland, Zara, Cortefiel, Refrige, Deutsche Bank, Banco Mais, Banco Accord, Montepio Geral, BIG, Atlas Copco, AKZO, Entreposto, Osborne, e as Empresa Eléctrica da Madeira, Euronext, Adidas, Agfa-Gavaert, NAV, Tranquilidade Seguros, etc. A KPMG é representada nas funções de Revisor Oficial de Contas do Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD pelo sócio desta, Dr João Albino Cordeiro Augusto, diplomado em Contabilidade e Administração pelo ISCAL, ROC (nº 632) desde 1989, e que nos últimos anos tem já representado a KPMG nas funções de Fiscal Único da SAD e das restantes empresas do Grupo SLB. O Dr João Augusto tem trabalhado em empresas da rede KPMG desde 1992, tendo sempre exercido funções de auditoria em regime de exclusividade de funções. No âmbito das normas profissionais nenhum membro da KPMG detém ou poderá deter acções ou obrigações das sociedades por esta auditadas ou onde esta exerça funções como órgão de fiscalização.
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