BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ N. º 92.721.232/0001-57
NIRE N. º 43300003183.
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 006/2015
1. DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2015, às 15h, na Sede da Empresa, localizada
na Av. Getúlio Vargas, 8201, na cidade de Canoas/RS.
2. PRESENÇAS: Compareceram à reunião os membros do Conselho de Administração,
conforme assinatura abaixo, perfazendo o quorum mínimo de instalação previsto no
parágrafo 6º, do artigo 10, do Estatuto Social da Companhia.
3. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇAS: Júlio Francisco Gregory – Presidente do Conselho de
Administração, João Simioni, Carlos Renato Vargas de Abreu e José Paulo de Almeida –
Conselheiros.
4. ORDEM DO DIA: 4.1) Eleição da Diretoria da Banrisul Armazéns Gerais S.A.
5. DELIBERAÇÕES TOMADAS: 5.1) Em conformidade com art. 12, alínea “b”, do mesmo
Estatuto, o Conselho de Administração elegeu os novos membros da Diretoria da Banrisul
Armazéns Gerais S.A., que ficou assim constituída: Diretor Presidente JOÃO SIMIONI,
brasileiro, casado, bancário aposentado, portador da Carteira de Identidade n.º 1012097109
expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob n.º 216.688.760-00, residente e domiciliado na
Rua Ari Barroso, nº 47, apto 302, Bairro Sarandi, em Porto Alegre/RS; e como Diretor
Superintendente ZILMINO JACEDIR TARTARI, brasileiro, casado, analista de sistemas de
informação, portador da Carteira de Identidade n.º 3010007312, expedida pela SSP/RS,
inscrito no CPF sob n.º 308.612.920-49, residente e domiciliado na Rua Prof. Antônio José
Remião, nº 15/43, Bairro Espírito Santo, em Porto Alegre/RS, e também atribuiu a função
de Diretor de Relação com Investidores, conforme determina o art. 5º da Instrução CVM Nº
202, de 06.12.1993 cujos mandatos de ambos estender-se-ão até a posse de seu
Armazenagens – Entreposto Aduaneiro – Depósito Alfandegado Público
Sede Social: Av. Getúlio Vargas, 8201 – Canoas/RS – CEP 92010-011
Fone/Fax: (0xx51) 3477-1144 - e-mail: [email protected] - home-page: www.bagergs.com.br
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substituído, que será escolhido na primeira reunião do Conselho de Administração eleito
pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2017.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada
esta ata, lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Secretariou a reunião o
Sr. Maurício Luiz Simões Pires Ferreira.
Canoas, 28 de abril de 2015.
Júlio Francisco Gregory
Presidente do Conselho de Administração
João Simioni
Conselheiro
Carlos Renato Vargas de Abreu
Conselheiro
José Paulo de Almeida
Conselheiro
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