INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A
CNPJ/MF N° 60.637.238/0001-54
NIRE 35.300.030.257
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2015
Às dez horas do dia trinta de abril de 2.015, reuniram-se os membros do Conselho de
Administração da Indústrias J.B.Duarte S/A, na aAvenida Alcântara Machado, 80 –
conjunto 31- bairro da Móoca, na Cidade de São Paulo , Estado de São Paulo em número
legal para a instalação dos trabalhos. Presente também, o Sr. Edison Cordaro, Diretor de
Relações com Investidores. Assumiu a presidência da mesa, nos termos estatutários, o Sr.
Laodse Denis de Abreu Duarte, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou
a mim, Edison Cordaro, para secretariá-lo. Informou o Sr. Presidente que os assuntos
integrantes da ordem do dia serão examinados e em seguida submetidos a apreciação:
1º) Eleger nos termos estatutários os administradores para o biênio que terminará na AGO
que deliberará sobre os Demonstrativos Financeiros referentes ao término do exercício de
2017.
Informou o Sr. Presidente que o término dos mandatos dos administradores eleitos por
esta reunião do Conselho de Administração , se dará naquela AGO acima referenciada,
para que se unifique os mandatos dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva, pelo período de 2 (dois) anos , sendo permitida a reeleição, de acordo
com com o disposto no Estatuto Social da Companhia em seus Artigos 16 e 22.
Submetida a apreciação dos presentes, o Sr. Presidente informou que por unanimidade os
membros do Conselho de Administração aprovaram, que os atuais administradores fossem
reconduzidos ao cargo até a AGO referente ao término do exercício de 2017, a ser
realizada nos primeiros quatro meses de 2017.
Assim, foram reconduzidos os Srs Laodse Denis de Abreu Duarte, brasileiro, casado,
industrial, residente e domiciliado nesta capital, à rua Agostinho Gomes, 2816, bairro do
Ipiranga, São Paulo – SP, portador da cédula de identidade RG 1.626.500-2 – SSP/SP, e
do CPF/MF nº 010.335.908-78 para o cargo de Diretor Presidente e o Sr. Edison Cordaro,
brasileiro, casado, economista, residente á rua Professor Alfredo Ashcar, 275, Jardim
Leonor, São Paulo – SP, portador da Cédula de Identidade RG 2.523.093-1e do CPF/MF
nº 072.521.458-91 para o cargo de Diretor, acumulando o cargo de Diretor de Relações
com Investidores, conforme dispoem a Instrução CVM nº 202.
2º Encerramento - Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata a qual após lida e
achada conforme, foi por todos assinada e transcrita para o livro próprio, tendo sido
autorizada a divulgação e publicaçãocom a omissão das assinturas dos membros do
conselho de administração, nos termos do Artigo 138, paragrafo 1º e 2º, da Lei 6.406/76.
Laodse Denis de Abreu Duarte
Presidente do Conselho de Administração