MEHIR HOLDINGS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 04.310.392/0001-46
N.I.R.E. 35.300.184.092
Ata da Assembléia Geral Ordinária
realizada em 29 de abril de 2005
Data e Horário: 29 de abril de 2005, às 12:00 horas. Local: sede social, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 8º andar
(parte). Mesa: Presidente: Candido Botelho Bracher; Secretário: Ezequiel Grin.
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação:
dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a
publicação dos avisos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada, de acordo com o facultado, respectivamente, pelo Parágrafo 4º do Artigo 124
e pelo Parágrafo 4º do Artigo 133 da referida Lei. Ordem do Dia: (i) aprovar o
Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004, documentos
esses publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Diário do
Comércio”, em suas respectivas edições de 30 de março de 2005; (ii) deliberar
sobre a destinação dos resultados do exercício; (iii) estipular remuneração anual
global dos membros do Conselho de Administração e Diretores; e (iv) eleger os
membros do Conselho Fiscal e respectiva remuneração, sendo o caso. Deliberações
Tomadas por Unanimidade: colocados em discussão e votação, resultaram
aprovadas por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) o Balanço Patrimonial e as
demais Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2004, documentos esses publicados nos jornais
“Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Diário do Comércio”, em suas
respectivas edições de 30 de março de 2005; (ii) o lucro líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2004, no valor de R$ 165.653,15 (cento e sessenta
e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e três reais e quinze centavos), que serão
destinados da seguinte forma: (a) R$ 8.282,66 (oito mil, duzentos e oitenta e dois
reais e sessenta e seis centavos) para constituição de reserva legal de 5,0% (cinco
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por cento) e (b) R$ 162.331,29 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e um
reais e vinte e nove centavos) para constituição de dividendos a pagar pela
Sociedade, até o fim do Exercício Social de 2005, sendo (b.1.) R$ 157.370,49
(cento e cinqüenta e sete mil, trezentos e setenta reais e quarenta e nove centavos)
do Saldo do Lucro do Exercício Social de 2004, e, (b.2.) R$ 4.960,80 (quatro mil,
novecentos e sessenta reais e oitenta centavos), do Saldo do Lucro do Exercício
Social de 2003; (iii) a remuneração anual global para os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que até
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) serão destinados à remuneração dos membros do
Conselho de Administração e até R$ 70.000,00 (setenta mil reais) serão destinados
à remuneração da Diretoria, em ambos os casos a ser rateado conforme
determinação do Conselho de Administração; e (iv) foi dispensada a instalação do
Conselho Fiscal e a eleição dos seus membros, conforme facultado em Lei e no
Artigo 24 do Estatuto Social. Encerramento e Lavratura da Ata: nada mais
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ninguém a pedisse, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida,
aprovada e por todos os presentes assinada. Local e Data: São Paulo, 29 de abril de
2005. Mesa: Candido Botelho Bracher - Presidente; Ezequiel Grin - Secretário.
Acionistas Presentes: (aa) BELLALLUNA PARTICIPAÇÕES LTDA., Fernão
Carlos Botelho Bracher e Antonio Beltran Martinez; FERNÃO CARLOS BOTELHO
BRACHER; ANTONIO BELTRAN MARTINEZ; CANDIDO BOTELHO
BRACHER; ALEXANDRE ENRICO SILVA FIGLIOLINO; ANDRÉ LUIZ
HELMEISTER; CLÁUDIO ASSIS DE ALMEIDA; EDMAR LISBOA BACHA;
FRANCISCO PAULO COTE GIL; GERALDO HENRIQUE FREI; GILBERTO
FRUSSA; JOÃO CARLOS DE GÊNOVA; JOSÉ IRINEU NUNES BRAGA;
MARIO LUIZ AMABILE e SERGIO AILTON SAURIN. Certifico que a presente é
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
__________________________
Ezequiel Grin, Secretário.
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N.I.R.E. 35.300.184.092
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2005, ÀS 12:00 HORAS
NÚMERO DE AÇÕES
Nº de
ORDEM
NOME DOS ACIONISTAS
01
BELLALLUNA PARTICIPAÇÕES LTDA.
P. Fernão Carlos Botelho Bracher e Antonio
Beltran Martinez
Brasileira
02
FERNÃO CARLOS BOTELHO
BRACHER
03
NACIONALIDADE
ENDEREÇO
ORDINÁRIAS
PREFERENCIAIS
Av. Dr. Vieira de Carvalho, Nr. 40 10º. Andar (parte) - São Paulo, SP,
Brasil
703.000
5.950
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
4º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
131.270
ANTONIO BELTRAN MARTINEZ
Brasileira
Rua Iguatemi, 448, 12° andar,
São Paulo, SP, Brasil
---
131.270
04
CANDIDO BOTELHO BRACHER
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
4º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
10
05
ALEXANDRE ENRICO FIGLIOLINO
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
4º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
87.500
06
ANDRÉ LUIZ HELMEISTER
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
4º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
87.500
07
CLÁUDIO ASSIS DE ALMEIDA
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
6º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
87.500
08
EDMAR LISBOA BACHA
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
4º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
87.500
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09
FRANCISCO PAULO COTE GIL
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
4º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
87.500
10
GERALDO HENRIQUE FREI
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
7º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
87.500
11
GILBERTO FRUSSA
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
3º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
175.000
12
JOÃO CARLOS DE GÊNOVA
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
3º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
87.500
13
JOSÉ IRINEU NUNES BRAGA
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
4º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
87.500
14
MARIO LUIZ AMABILE
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
4º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
175.000
15
SERGIO AILTON SAURIN
Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
4º andar, São Paulo, SP, Brasil
---
87.500
703.000
1.406.000
TOTAL
Certifico que a presente é cópia fiel de página constante do livro próprio.
São Paulo, 29 de Abril de 2005
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Ezequiel Grin, Secretário
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