BRASIL ECODIESEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E ÓLEOS VEGETAIS S.A.
CNPJ/MF sob nº. 05.799.312/0001-20
NIRE nº. 35.300.380.657
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 2011
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14:00 horas do dia 3 de maio de 2011, na sede da
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima n.
1461 – 4º andar – Torre Sul – Pinheiros, CEP. 01452-921.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação efetuada na forma do art. 17 do Estatuto Social da
Companhia. Estando presente os Srs. Silvio Tini de Araújo, João José Oliveira de Araújo, Joel
Mendes Rennó, Marcelo Passáglia Paracchini, Antonio Carlos Romanoski, Wagner Pinheiro de
Oliveira e José Ferraz Ferreira Filho..
3.
MESA: A Reunião foi presidida pelo Sr. Joel Mendes Rennó e secretariada pelo Sr. Cristiano
Soares Rodrigues.
4.
ORDEM DO DIA: Eleger com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2012 (i) o Presidente
e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, (ii) a Diretoria Executiva (iii) os membros dos
Comitê de Recursos Humanos, do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, e por fim, do Comitê
Financeiro.
5.
DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES: Os membros do Conselho de Administração
aprovaram, por unanimidade:
(i) Eleger para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Joel Mendes Rennó e para o
cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. Silvio Tini de Araújo;
(ii) Eleger para a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral
Ordinária de 2012:
(i.a.)
José Carlos Aguilera Fernandes, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da carteira de identidade n.º 6351218-X, expedida pelo
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 669.242.948-04, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João de
Souza Dias n. 515, apto. 121, CEP. 04618-003 para o cargo de Diretor
Presidente.
(i.b.)
Eduardo de Come, brasileiro, economista, casado em regime de comunhão
parcial de bens, portador da carteira de identidade nº. 21108, expedida pelo
CRE/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.445.828-21, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Cidade de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Omar Daibert n. 1 – Qd S –
584 – Parque Terra Nova II, CEP. 09820-680 para os cargos de Diretor
Executivo e de Relações com Investidores.
(i.c.)
Guilherme Augusto D’Ávila Mello Raposo, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade 1004856, expedida pelo SSP/PB, e inscrito
no CPF/MF sob o nº. 498.994.904-82, residente e domiciliado na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada da Gávea n. 611 – Bloco
II, apto. 102 – São Conrado, CEP 22610 001 para o cargo de Diretor
Executivo.
(iii) Eleger os seguintes membros para os Comitês da Companhia:
COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS
JOÃO JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO
ANTONIO CARLOS ROMANOSKI
COMITÊ FINANCEIRO
SILVIO TINI DE ARAÚJO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
JOSÉ FERRAZ FERREIRA FILHO
MEMBRO
COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS
JOEL MENDES RENNÓ
MEMBRO
MARCELO PASSÁGLIA PARACCHINI
MEMBRO
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi
encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada
por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Joel Mendes Rennó – Presidente do Conselho de
Administração, Cristiano Soares Rodrigues – Secretário, Conselheiros: Joel Mendes Rennó, Silvio
Tini de Araújo, João José Oliveira de Araújo, José Ferraz Ferreira Filho, Antonio Carlos Romanoski,
Wagner Pinheiro de Oliveira e Marcelo Passáglia Paracchini.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
São Paulo, 3 de maio de 2011
Joel Mendes Rennó
Presidente
Cristiano Soares Rodrigues
Secretário