AVALIAÇÃO DO CLIENTE
Nome/Razão Social:
Profissional responsável:
Avaliação do Responsável pela Captação do Cliente:
1- Conhece pessoalmente o cliente? De onde?
□Sim
□Não
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2- Já visitou pessoalmente o cliente em sua residência, empresa ou instalações em outra ocasião? Quando? Para que?
□Sim
□Não
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3- A situação social aparente é compatível com as informações prestadas?
□Sim
□Não
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4- O faturamento informado pelo cliente é compatível com a situação aparente?
□Sim
□Não
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5- Está seguro em relação a este cliente ou seus representantes no que se refere a prevenção à lavagem de dinheiro (lei 9.613)?
□Sim
□Não
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6- Como foi o processo de captação do cliente?
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7- Houve algum fato ou indício que possam colocar em dúvida a segurança na captação deste cliente?
□Sim
□Não
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8- Outras observações:
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Declaro que o Questionário acima retrata em sua totalidade as informações captadas junto ao cliente.
________________________, ______ de ______________ de ________.
(local e data)
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(responsável pela captação do cliente)
As informações contidas neste documento são para uso restrito.
A cópia do documento não está autorizada.
FM-NEG-4.02.012 – Avaliação do Cliente – v.3