EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA- SICOOB COOPERCORREIOS- CNPJ Nº 03.862.898-0001-03. NIRE 31400010441. O DIRETOR PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB COOPERCORREIOS – NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, CONVOCA OS DELEGADOS DESTA COOPERATIVA EM NÚMERO DE 26 (VINTE E SEIS.), EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS SOCIAIS, PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 28 ( VINTE E OITO ) DE FEVEREIRO DE 2015, E POR SUA SEDE NÃO COMPORTAR, SE REALIZARÁ NO AUDITÓRIO DA OCEMG (ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS O ESTADO DE MINAS GERAIS), SITUADO À RUA CEARA Nº.771 BAIRRO: FUNCIONÁRIOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 08:00 HORAS COM A PRESENÇA DE 2/3 ( DOIS TERÇOS ), DO NÚMERO TOTAL DE DELEGADOS CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ÀS 09:00 HORAS NO MESMO DIA E LOCAL COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE DELEGADOS, PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL”, À ASSEMBLÉIA REALIZAR-SE-A NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 10:00 HORAS COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) DELEGADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA: A) LEITURA PARA DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER DO CONSELHO FISCAL, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014; B) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2014; C) USO E APLICAÇÃO DO FATES; D) ELEIÇÃO PARA O CONSELHO FISCAL; E) INCLUSÃO DE NOVAS DESPESAS NO FUNDO EXISTENTE; _________________________________________________________________________________________ Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado de Minas Gerais Ltda – SICOOB COOPERCORREIOS SEDE: Rua Tupis, 38 – 20º andar – Belo Horizonte/MG - CEP: 30.190-901 Tel: (0xx31) 3222-0700 / 3213-1086 PAC : CTCE/Br 262 KM 21,5 – Bairro Universitário – B. Hte - Tel Fax (0xx31) 3490-6336 - Tel (0xx31) 3490-6335 www.sicoobcoopercorreios.com.br – [email protected] CNPJ. Nº 03.862.898/0001-03 F) DELIBERAR SOBRE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CÉDULA DE PRESENÇA PARA OS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS; G) GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA; H) ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL SEM CARÁTER DELIBERATIVO. BELO HORIZONTE, 12 DE FEVEREIRO DE 2015. ___________________________________ ANTONIO FRANCISCO DO CARMO DIRETOR - PRESIDENTE SERÁ DE 3 DIAS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CHAPAS PARA CONCORRER À ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL, LOCAL: SEDE DO SICOOB COOPERCORREIOS DE 09:00 ÀS 17:00 HORAS. _________________________________________________________________________________________ Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado de Minas Gerais Ltda – SICOOB COOPERCORREIOS SEDE: Rua Tupis, 38 – 20º andar – Belo Horizonte/MG - CEP: 30.190-901 Tel: (0xx31) 3222-0700 / 3213-1086 PAC : CTCE/Br 262 KM 21,5 – Bairro Universitário – B. Hte - Tel Fax (0xx31) 3490-6336 - Tel (0xx31) 3490-6335 www.sicoobcoopercorreios.com.br – [email protected] CNPJ. Nº 03.862.898/0001-03