TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.
N.I.R.E. 35.300.340.931
CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2010
1.
Data, Horário e Local: Realizada aos vinte dias do mês de abril de 2010, às 10:00 horas,
na sede da Companhia, localizada em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Nicola
Demarchi, nº 2000.
2.
Convocação: Edital publicado nas edições dos dias 01, 02 e 06 de abril de 2010 do Diário
Oficial do Estado de São Paulo e dos dias 01, 05 e 06 de abril de 2010 do Jornal Valor Econômico.
3.
Publicações: O relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e
o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2009, foram publicados no Jornal Valor Econômico, em sua edição de 19 de março de 2010, às
páginas B7 a B10, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em sua edição de 20 de março de
2010, às páginas 31 a 36 do Caderno Empresarial.
4.
Presença: Acionistas representando mais de 2/3 das ações ordinárias que compõem o
capital social da Companhia, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
5.
Esclarecimentos: O Presidente informou que se encontravam também presentes à
Assembléia, para prestar aos acionistas todos os esclarecimentos que se fizessem necessários, o
Diretor Presidente da Companhia, Sr. Gennaro Oddone, o Diretor Administrativo-Financeiro e de
Relações com Investidores da Companhia, Sr. Alexandre Augusto Brandão, o representante dos
auditores independentes da Companhia, o Sr. Celso Luiz Malimpensa, inscrito no CRC – Conselho
Regional de Contabilidade sob nº 1SP159531/O-0.
6.
Composição da Mesa:
7.
Ordem do Dia:
Presidente: Fernando Luiz Schettino Moreira
Secretário: José Orlando A. Arrochela Lobo
(a)
Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras por eles apresentadas relativas ao exercício social findo em 31.12.2009; e
(b)
A ratificação das distribuições dos dividendos intermediários a partir dos lucros
apurados durante o exercício de 2009, conforme deliberações das Reuniões do Conselho de
Administração da Companhia realizadas em 13.08.2009 e 28.10.2009, e a destinação final
do lucro (distribuição de dividendos), haja vista a totalidade do lucro líquido do exercício,
apurado no Balanço Patrimonial da Companhia levantado em 31.12.2009.
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8.
Deliberações: Os acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações:
(a)
O Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores
Independentes relativos ao exercício findo em 31.12.2009 foram submetidos à apreciação
dos presentes e, depois de lidos e examinados, foram aprovados pelos presentes, sem
ressalvas, com abstenção de Emerging Markets Small Capitalization Equity Index NonLendable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B,
Argucia Income Fundo de Investimento em Ações e Sparta Fundo de Investimento em
Ações.
(b)
Foi aprovado, pelos acionistas presentes, com abstenção de Argucia Income Fundo
de Investimento em Ações e Sparta Fundo de Investimento em Ações, dar ao lucro líquido
da Companhia apurado em 31.12.2009, no valor de R$ 76.479.598,03 (setenta e seis
milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e três
centavos), a seguinte destinação:
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2009
R$ 76.479.598,03
Destinações:
(i)
Reserva Legal:
R$ 3.823.979,90
(ii)
Retenção de Lucros:
R$12.655.618,13
(iii)
Dividendos:
R$ 60.000.000,00
Foi consignado que, dos dividendos, resta distribuir o saldo de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), uma vez que o Conselho de Administração da Companhia já havia
deliberado: (i) em reunião realizada em 13.08.2009, a distribuição de dividendos
intercalares no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), atribuindo R$
0,3033165465 a cada ação, pagos em 24.08.2009; e (ii) em reunião realizada em
28.10.2009, a distribuição de dividendos intercalares no valor de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), atribuindo R$ 0,1516582733 a cada ação, pagos em 12.11.2009. Tendo
em vista referido saldo, a cada ação ora atribui-se R$ 0,4549748198, a serem pagos em
30.04.2010, considerando a posição acionária do dia 20.04.2010.
(c)
Os acionistas presentes, por unanimidade, autorizaram os representantes legais da
Companhia a tomar todas as providências necessárias para o pagamento aos acionistas do
saldo de dividendos existente, podendo, para tanto, praticar todos os atos e celebrar todos
os instrumentos que venham a ser necessários.
(d)
Finalmente, a acionista ADB Holdings Ltda., por seu representante, propôs a
convocação de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia no prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias para apreciar a instalação do Conselho Fiscal como mais um passo no
aprimoramento da governança da Companhia. Referida proposta foi aprovada pela
unanimidade dos presentes.
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9.
Esclarecimentos: O Presidente da Mesa esclareceu que a Ata desta Assembléia Geral
Ordinária será lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, e que
será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do referido artigo
130 da Lei 6.404/76.
10. Documentos Apresentados: O Sr. Presidente esclareceu que os documentos
apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados
pela mesa e ficam arquivados na Companhia.
11.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente suspendeu a assembléia
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que foi lida em voz alta, aprovada e assinada por
todos os presentes. São Bernardo do Campo, 20 de abril de 2010. ASSINATURAS: (aa) Fernando
Luiz Schettino Moreira, Presidente; (aa) José Orlando A. Arrochela Lobo, Secretário; Acionistas:
(aa) P. Transportadora Sinimbu S.A., Mariana Ferraz Menescal; (aa) P. ADB Holdings Ltda., Orlando
Machado Júnior; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira; (aa) P. Evandro Luiz Coser, Orlando
Machado Júnior; (aa) P. Mário Sérgio Moreira Franco, Mariana Ferraz Menescal; (aa) P. Orlando
Machado Júnior, Raquel Mello Lopes; (aa) P. Ramón Pérez Arias Filho, Orlando Machado Júnior;
(aa) P. Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem, Orlando Machado Júnior; (aa) P. Credit Agricole
Asset Management, Marcus Vinicius da Costa Santos; (aa) P. Amundi Funds, Marcus Vinicius da
Costa Santos; (aa) P. The J.P. Morgan Global Emerging Markets Fund, LLC, Marcus Vinicius da
Costa Santos; (aa) P. J.P. Morgan Funds, Marcus Vinicius da Costa Santos; (aa) P. Alpine
Accelerating Dividend Fund, Marcus Vinicius da Costa Santos; (aa) P. Alpine Global Infrastructure
Fund, Marcus Vinicius da Costa Santos; (aa) P. Dimensional Funds II, PLC, Marcus Vinicius da
Costa Santos; (aa) P. Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund,
Marcus Vinicius da Costa Santos; (aa) P. Emerging Markets Small Capitalization Equity Index NonLendable Fund B, Marcus Vinicius da Costa Santos; (aa) P. Florida Retirement System Trust Fund,
Marcus Vinicius da Costa Santos; (aa) P. Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg), Marcus
Vinicius da Costa Santos; (aa) P. Railways Pension Trustee Company Limited, Marcus Vinicius da
Costa Santos; (aa) P. Scotia Latin American Growth Fund, Marcus Vinicius da Costa Santos; (aa) P.
Argucia Income Fundo de Investimento em Ações, Vanessa Montes de Moraes; (aa) P. Sparta
Fundo de Investimento em Ações, Vanessa Montes de Moraes; (aa) P. Ascese Fundo de
Investimento em Ações, Julio Andre Kogut; (aa) P. Dynamo Beton – Fundo de Investimento em
Ações, Julio Andre Kogut; (aa) P. FPRV DYN Uirapuru Fundo de Investimento de Ações
Previdenciário, Julio Andre Kogut; (aa) P. Dybra – Fundo de Investimento de Ações, Julio Andre
Kogut; (aa) P. DYC Fundo de Investimento de Ações, Julio Andre Kogut; (aa) P. Dynamo Cougar –
Fundo de Investimento em Ações, Julio Andre Kogut; (aa) P. TNAD Fundo de Investimento em
Ações, Julio Andre Kogut; (aa) P. Rauta Fundo de Investimento em Ações, Julio Andre Kogut; (aa)
P. São Fernando IV Fundo de Investimento em Ações, Julio Andre Kogut; (aa) P. Dynamo Brasil I
LLC, Julio Andre Kogut; (aa) P. Dynamo Brasil II LLC, Julio Andre Kogut; (aa) P. Dynamo Brasil III
LLC, Julio Andre Kogut; (aa) P. Dynamo Brasil IV LLC, Julio Andre Kogut; (aa) P. Dynamo Brasil V
LLC, Julio Andre Kogut; (aa) P. Dynamo Brasil VI LLC, Julio Andre Kogut; (aa) P. Dynamo Brasil VII
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LLC, Julio Andre Kogut; (aa) P. Dynamo Brasil VIII LLC, Julio Andre Kogut; (aa) P. Dynamo Brasil
IX LLC, Julio Andre Kogut; (aa) P. Kemnay Dybra LLC, Julio Andre Kogut; (aa) Alexandre Augusto
Brandão; (aa) P. Ópera Valor Fundo de Investimento em Ações, Lasse Koivisto.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
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FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA
Presidente
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José Orlando A. Arrochela Lobo
Secretário
(esta página pertence à Ata da Assembléia Geral Ordinária da Tegma Gestão Logística S/A,
realizada em 20 de abril de 2010).
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