FORMULÁRIO DE CONHECIMENTO DE CLIENTE KYC
Data:
Caro(a) Cliente,
É para a Western Union uma prioridade garantir aos seus clientes um serviço fiável de transferência de fundos. A Western Union sabe
que é um cliente frequente e, para que possa continuar a aceder aos serviços da Western Union, é-nos pedido que saibamos mais sobre
si e sobre a forma como utiliza o serviço de transferência de fundos.
Para que isto seja possível, e de forma a ajudar a Western Union a cumprir com as respetivas obrigações à luz da legislação portuguesa
(Aviso 5/2013 do Banco de Portugal), pedimos que preencha este questionário. Uma vez preenchido, por favor, devolva-o ao agente:
INFORMAÇÕES DO CLIENTE:
Apelido:_________________________________________________
Nome:_______________________________________________
Local de nascimento:_____________________________________
Morada:________________________________________________
Data de nascimento:
Código postal:_____________Cidade:______________________
País:__________________________________________________
Tipo de documento de identificação:
Passaporte
Visto de trabalho
Documento nacional de identificação
Documento de viagem de emergência
Carta de condução
Passaporte de navio
Visto de residência
Número de identificação pessoal:__________________________
Emitido a:
Entidade emissora:_______________________________________
Expira a:
Número de telefone:______________________________________
QUAL É A FINALIDADE DA TRANSAÇÃO?
Apoio à família/Despesas
Renda/Hipoteca
Poupanças/Investimentos
Emergência/Assistência Médica
Presente
Solidariedade social
Pagamento de Bens e Serviços/Transação Comercial
Salário/Despesas de Funcionário
Despesas com Viagens
Jogos de azar
Educação/Propinas
SITUAÇÃO PROFISSIONAL:
Empregado
Nome do Empregador:__________________________________
Desempregado
Estudante
Nome da Escola:________________________________________
Aposentado
Trabalhador por conta própria
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Western Union Payment Services Ireland Ltd é regulada pelo Banco Central da Irlanda
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SECTORDE
DECONHECIMENTO
ATIVIDADE: (if applicable)
FORMULÁRIO
DE CLIENTE KYC
Data
DADOSPublicidade/Média/Comunicação
PESSOAIS
/
/
Tecnologias da Informação
Serviços de Gestão/Administrativos/Gestão de Instalações
Importação/Exportação
Nome(s) ___________________________________________ Nacionalidade ___________________________________
Agricultura/Manufatura
Forças da autoridade/Militares/Legais
Apelido(s) ___________________________________________________________________________________________
Banca/Finanças/Seguros
Mecânica/Serviços de Transporte
/
/
Data de Nascimento
Construção civil
Saúde
Nº Documento
Identificaçao
(1) __________________________ Entidade Emissora
________________________________
Funcionário
público
Ramo Imobiliário
❒ Bilhete
de Identidade/Cartão
Serviços
de beleza/cosméticade Cidadão
Trabalho
doméstico/com
crianças
/
/
Data de
Emissão
❒ Passaporte
❒ Título de Residência
Comércio/Vendas
Data de Validade
/
/
Turismo/Linhas
Aéreas/Marítimas
NIF
________________________
Educação/Ensino
Solidariedade Social/Atividade Não Lucrativa
Endereço em
Portugal (2) ___________________________________________
Hotelaria/Restauração
_________ Cidade ____________________________________________
Código Postal
Telemóvel _________ Outro telefone ____________________________________________ Email _________________
ORIGEM DOS FUNDOS:
Profissão (3):
Salário
Rendimentos de propriedade
CargosPoupanças
públicos exercidos nos últimos 5 anos?
Jogo/Prémios
❒ Sim (especifique)________________________________
❒ Não
Provenientes
da Comercialização/Venda
de Bens/Serviços
Empréstimo
Bancário
Conta Própria
❒ Tipo de
Atividade_____________________
Empregado
❒ Entidade
Patronal___________________
Presente
❒
Aposentado
Estudante ❒
Pensão/Estatal/Prestação Social
INFORMAÇÃO
Herança FINANCEIRA
Empréstimo de amigo/familiar Desempregado ❒
Dona de Casa ❒
Solidariedade social/Angariação de fundos
Cartão de Crédito/Cash Advance
Qual é o seu rendimento líquido mensal estimado ?
QUAL É A NATUREZA DA SUA RELAÇÃO COM O REMETENTE OU COM O(S) BENEFICIÁRIO(S)?
2000€ - 3000€ ❒
Acima de 3000€ ❒
Menos de 1000€ ❒
1000€ - 2000€ ❒
Família
Empregado/Empregador
Comprador/Vendedor
Qual é a origem dos fundos a transferir (4):
Amigo
Beneficente/Beneficiário de SolidarNenhuma relação
Outro (especifique) ❒ ___________________________
Salário ❒
Poupança ❒
iedade
Parceiro comercial/de negócios
MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA (destino dos fundos)
AS TRANSAÇÕES FORAM LEVADAS A CABO EM NOME DE TERCEIROS?
Donação ❒ Compra ❒ Apoio família / Amigo ❒ Outro (especifique) ❒ _______________________
Negócios ❒
Não
Se respondeu Sim, descreva o motivo pelo qual efetuou transaPor favor, descreva
o
objetivo
final
da
operação
(5)
__________________________________________________________
ções em nome de outra pessoa ou empresa:
Sim, em nome de outra pessoa
_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Sim, em nome de uma empresa
_______________________________________________________
RELAÇÃO REMETENTE <> BENEFICIÁRIO
Juntamente com este questionário preenchido, precisamos ainda que anexe os seguintes documentos:
Amizade ❒
Profissional ❒
Outro (especifique) ❒ _______________________
Familiar ❒
• Uma cópia do seu documento de identificação válido (conforme descrito acima)
Comprovativoadacontraparte?
situação profissional (deSim
acordo
Conhece•pessoalmente
❒ com
Nãoos❒dados acima)
• Comprovativo da morada (de acordo com a acima indicada)
Se a transação for realizada em nome de outrem, por favor, descreva o motivo e o nome completo dessa empresa ou pessoa (no
caso de
pessoa singular
anexar cópia do documento de identificação válido, comprovativo de morada e comprovativo
ASSINATURA
DO CLIENTE:________________________________________________________________
Data: de profissão):
___________________________________________________________________________________________________
Anexos:
• Uma ACópia
de documento
de identificação
válido válido
DOCUMENTAÇÃO
OBTER
(1) Cópia do documento
de identificação
(2)situação
Comprovativo
de morada
• Comprovativo da
profissional
(3) Comprovativo de profissão
•
(4)morada
Documentação demonstrativa da origem dos fundos
Comprovativo da
DADOS
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(5) Documentação demonstrativa do destino dos fundos
A Western Union poderá contactá-lo diretamente se
forem
necessários mais dados ou documentação
Assinatura
do cliente ______________________________
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