Ata da Reunião do Conselho de Administração da Aliança Para a Saúde Populacional – ASAP 05.06.2014 Participantes Conselho de Administração: Titulares -­‐ Paulo Marcos Senra Souza – AMIL, Ana Elisa Álvares Corrêa – GRUPO SANTA CELINA, Flávio Bitter – BRADESCO SAÚDE, José Antonio Diniz de Oliveira – FIOSAÚDE, Mauricio Lopes – SUL AMÉRICA, Michel Daud – TELEFÓNICA/VIVO, e Pedro Luiz Onofrio – INTERMÉDICA. Suplentes -­‐ Caio Seixas Soares – OMINT, Nicolas Toth Jr. – HEALTHWAYS, e Paulo Hirai – SANTÉCORP. Convidados: Antonio Pedro de Oliveira – EPHARMA, e Milva Santos – AAPSA. ASAP: Marilia Ehl Barbosa – Superintendente Executiva, Marco Santos – Assessor, e Olenka Lasevitch – Assessora de Comunicação. Ausências Justificadas: Fábio de Souza Abreu – AXISMED e Luiz Carlos Silveira Monteiro – EPHARMA. No dia 05 de junho de 2014, às 18 horas e 30 minutos, no Mercure São Paulo Times Square Hotel, localizado na Avenida Jamaris, 100 – Moema, em São Paulo, após verificação de que havia quórum suficiente, foi iniciada a reunião do Conselho de Administração. Paulo Marcos agradeceu a presença de todos e sugeriu que a reunião fosse secretariada por um dos membros do Conselho, sugerindo o nome de José Antonio Diniz. Em seguida, passou-­‐se à discussão dos I – ASSUNTOS DA PAUTA 1 -­‐ ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO -­‐ Foi eleito, por unanimidade, o Conselheiro Paulo Marcos Senra Souza para a presidência do Conselho de Administração da ASAP; 2 – HOMOLOGAÇÃO DO INGRESSO DA EMPRESA OPERATIVA INTEGRAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE -­‐ A superintendente executiva da ASAP informou que já havia repassado as informações referentes à citada empresa, a todos os conselheiros, e precisava homologar a decisão anteriormente tomada. Foi aprovada a filiação pela unanimidade dos presentes; 3 -­‐ CALENDÁRIO DE REUNIÕES E EVENTOS PARA 2014: Marilia Ehl apresentou a proposta de calendário para realização das reuniões do Conselho de Administração, bem como dos Eventos da ASAP, conforme documento encaminhado previamente. O presidente do Conselho de Administração propôs que sejam realizadas no mínimo 06 (seis) reuniões por ano ao invés de uma por mês, como consta do calendário proposto. O conselheiro José Antonio Diniz sugeriu que tais reuniões fossem realizadas no final da tarde, permitindo que os participantes trabalhassem em suas respectivas empresas antes da reunião na ASAP, no que obteve a concordância do conselheiro Maurício, que sugeriu ainda que as reuniões sejam realizadas em um período máximo de 02 (duas) horas. Foram aprovadas todas as datas propostas, para as reuniões e para os eventos da ASAP, sendo que Paulo Marcos analisará a necessidade de realização de cada reunião, dependendo da pauta apresentada. Consta do calendário também o Fórum da Population Health Alliance – PHA, programado para o período de 10 a 12/12/2014, em Scottsdale (AZ), EUA, para o qual o presidente solicitou o empenho de todas as associadas para participarem do citado Evento. 4 – REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO/2014 -­‐ A superintendente da ASAP apresentou as ações propostas no plano de ação da ASAP para o ano de 2014, conforme previamente encaminhado a todos os conselheiros: a) Pesquisa ASAP -­‐ O conselheiro Michel Daud explicou sobre o andamento das discussões referentes à pesquisa, que estão ocorrendo no Comitê Técnico, ponderando que o debate ainda está na etapa de escolha do modelo a ser adotado. Um grupo específico estudou três modelos: CDC Workside Health Scorecard, HERO b)
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Scorecard e ASAP – Maturidade do Mercado Corporativo. Já é consenso no Comitê Técnico que a Pesquisa deve possibilitar a verificação de dados relacionados à Gestão de Saúde Populacional, bem como a comparação com outras instituições, inclusive internacionais. Sobre o assunto, manifestaram-­‐se Pedro de Oliveira, que explicou as dificuldades para a obtenção das informações desejadas em pesquisas da espécie; Flávio Bitter, que sugeriu o envolvimento do pessoal da Mercer, empresa de destaque na condução de pesquisas, e associada da ASAP; e Paulo Hirai, que sugeriu a inclusão, no grupo, da Andrea Cardoso, da Millimann, empresa de destaque na condução de pesquisas, e também associada; Elaboração de Cadernos-­‐ Marilia informa as datas de lançamento dos novos cadernos: 20/08/2014 – Caderno “Wellness”, e 18/09/2014 – Caderno “Acesso à Medicação”; Parceria com a ANS – Informado que a superintendente e o presidente do Conselho têm participado de várias reuniões buscando a melhor forma de a ASAP contribuir com a ANS com o tema GSP. Além disso, foi informado que a Kylza Estrella, do Grupo Santa Celina, e Carlos Endrigo, da ProCare, facilitarão o acesso à Agência, principalmente porque já trabalharam na Instituição; Parceria com FEA/USP – Paulo Marcos informou que estão sendo feitos contatos para a formalização da parceria, tendo Marilia comunicado que enviou a minuta do convênio, e que já está em análise pelo jurídico da citada Instituição; Parceria com AAPSA e ABRH – com a APSA já foi oficializada, faltando formalizar a parceria com a ABRH. A superintendente da ASAP informou que já solicitou ao Comitê Técnico providências no sentido de obter a mencionada formalização, uma vez que o grupo de saúde corporativa já foi criado e está desenvolvendo atividades; Instituições Certificadoras – Ana Elisa informou que a ASAP necessita de duas propostas de certificadoras de reconhecida experiência no mercado para definir o modelo a ser seguido pela ASAP. O presidente do Conselho de Administração sugeriu que seja solicitada uma proposta concreta nesse sentido. Flavio Bitter, que possui bastante experiência no assunto, uma vez que a Bradesco Saúde passou por um processo de certificação pela CBA, se propôs a ajudar na conversa com o representante da referida Instituição; g) Indicadores – Pedro Oliveira ponderou que acha importante o suporte técnico da Academia para a construção dos indicadores de Gestão de Saúde Populacional, por isso também a sugestão da parceria com a FEA/USP; h) Educação e Treinamento -­‐ O conselheiro Michel Daud informou que o módulo do primeiro curso está sendo formatado e em breve será apresentado para apreciação do Conselho de Administração. 5 – REAVALIAÇÃO DOS COMITÊS E SEUS OBJETIVOS: A superintendente da ASAP solicitou a todos os presentes que lessem atentamente o documento previamente distribuído e que os objetivos estavam sendo aprovados, devendo ser enviada qualquer sugestão para aprimoramento do trabalho desenvolvido nos comitês. 6 – DELIBERAÇÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COMITÊS E DA DIRETORIA EXECUTIVA -­‐ Paulo Marcos discorreu sobre como foi o processo de elaboração do Regimento Interno da ASAP, que contou com a assessoria jurídica da Dra. Milva Santos, presente na reunião. Esclareceu que o único ponto do Regimento que suscitou dúvidas foi a questão da suplência em reuniões do Conselho de Administração, tendo sido deliberado que o Conselheiro Titular poderá ser substituído nas reuniões por um procurador indicado especialmente para esse fim. E que os suplentes eleitos na assembleia devem assumir as vagas quando o Conselheiro Titular se ausentar definitivamente. Em resumo, na opinião do presidente do Conselho, o suplente é para substituir definitivamente ou quando não houver a indicação de um procurador, e este deve representar o Titular nas suas ausências eventuais, quando não houver o procurador. Outro ponto do Regimento que mereceu destaque, ainda na opinião de Paulo Marcos, foi a possibilidade de participação de conselheiros, nas reuniões, por telefone, videoconferência ou qualquer outro meio que possa assegurar o seu voto, nos termos definidos no Estatuto Social. Por último, o presidente do Conselho referiu-­‐se à criação da Diretoria Executiva, órgão responsável pela administração geral da ASAP, cabendo-­‐lhe executar as diretrizes fundamentais e cumprir as normas gerais determinadas pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral, bem como as recomendações do Conselho Fiscal. Informou que a Diretoria Executiva será formada por até 03 (três) Executivos Seniores que serão selecionados pelo Conselho de Administração. Neste momento será mantida a atual estrutura com a Marilia Ehl assumindo as funções e atividades de presidente da diretoria. Paulo Marcos informou que já havia recebido a proposta da atual superintendente executiva e que deveria ser formado um comitê de conselheiros para discutirem e apresentarem um plano de atividades e responsabilidades da diretoria, bem como metas a serem alcançadas. 7 – AVALIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE TRABALHO DA PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA – O assunto foi retirado de pauta, em virtude da decisão tomada em relação ao item 6. 8 – ANÁLISE E DEFINIÇÃO SOBRE AS REGRAS PARA O PRÊMIO ASAP, BEM COMO DATA DE REALIZAÇÃO: O conselheiro Michel Daud discorreu sobre o Projeto do Prêmio, apresentando os objetivos, quem poderá participar, como será formada a Comissão Julgadora, como serão feitas as inscrições, como se dará a premiação, as possibilidades de patrocínio e o cronograma de ações. Em seguida, o presidente do Conselho sugeriu a criação de um comitê e que o conselheiro Nicolas seja incluído, pela sua experiência no assunto. A Conselheira Ana Elisa ponderou que o Prêmio tem que estar diretamente vinculado aos parâmetros definidos no Comitê de Acreditação/Certificação, bem como deve ter o total suporte do Comitê Técnico. O Conselheiro Joe Antonio Diniz destacou que esse Prêmio deverá despertar muito interesse no mundo corporativo. O Conselheiro Maurício solicitou que no nome do Prêmio constasse a marca ASAP, para fortalecê-­‐la ainda mais e que ao submeter os trabalhos para a comissão julgadora, fosse verificada a possibilidade de não se identificar a empresa participante. 9 – ASSUNTOS GERAIS: a) INCLUSÃO DO LOGO DA ASAP NA COMUNICAÇÃO SOCIAL DAS ASSOCIADAS – A superintendente executiva informou que a ASAP criará um selo para envio a todas as associadas, solicitando que utilizem esse selo em sua comunicação visual. b) ESTABELECER UM FORMATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE SAÚDE POPULACIONAL ENTRE AS EMPRESAS ASSOCIADAS – Marilia Ehl solicitou a ajuda dos conselheiros para que incentivem as suas áreas de comunicação a estabelecerem contato direto com a assessoria da ASAP, visando à divulgação de projetos e programas das associadas sobre o tema e foco da Aliança. Finalizando a reunião, o presidente do Conselho de Administração, solicitou que cada conselheiro emitisse a sua opinião sobre a reunião e fizesse sugestões para a melhoria do encontro. Os conselheiros Paulo Hirai, Pedro Onofrio, e Flávio Bitter ressaltaram a importância de que nas reuniões do Conselho de Administração sejam tratados preferencialmente os assuntos estratégicos da Entidade. Elogiaram a condução da reunião. A conselheira Ana Elisa solicitou que o material de apoio aos assuntos pautados fossem enviados com pelo menos 72 (setenta e duas) horas de antecedência e sugeriu que fosse revisitado o Planejamento Estratégico da ASAP, até como forma de posicionar os novos conselheiros sobre o assunto. O conselheiro Maurício sugeriu a elaboração de um código de conduta para que as reuniões não percam a objetividade e reforçou o pedido para que o material de apoio seja enviado com antecedência, conforme dispõe o Estatuto. O conselheiro José Antonio Diniz manifestou a opinião de que está havendo um processo de amadurecimento e evolução dos participantes nas reuniões. O conselheiro Nicolas Toth disse que como esta era a primeira reunião que participava, tendo sido empossado nesta data, desconhecia boa parte das informações e assuntos em andamento e tratados na reunião. Disse ainda que achava a agenda da ASAP bastante ambiciosa e que gostaria de conhecer melhor os objetivos sistêmicos da Entidade, concordando com a proposta da conselheira Ana Elisa de revisitar o Planejamento Estratégico da Aliança. O conselheiro Caio Seixas, também estreando em reunião do Conselho de Administração, achou boa a dinâmica do encontro e reforçou a necessidade de que dentro das próprias empresas associadas fossem discutidos os detalhes sobre as estratégias da ASAP, e reforçou que os conselheiros deveriam ser incentivados a participarem dos comitês da ASAP. Por último, Pedro de Oliveira, representando o Conselheiro Luiz Carlos Monteiro, registrou que gostou muito da forma como transcorreu a reunião e que, por ser membro do Comitê Técnico da ASAP, espera que o trabalho desenvolvido pelo grupo corresponda às expectativas do Conselho de Administração da ASAP. Nada mais havendo a tratar, o presidente da ASAP encerrou a reunião e eu, José Antonio Diniz de Oliveira, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo presidente. Paulo Marcos Senra Souza José Antonio Diniz de Oliveira Presidente Secretário