CYRELA BRAZIL REAL TY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF - 73.178.600/0001-18
NIRE - 35.300.137.728
Ata da Reunião do Conselho de Administração
DATA, HORA E LOCAL: 10 de agosto de 2015, às 10:00 horas, na sede social, localizada
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo,
555 - 1º andar sala 1001 - Vila Leopoldina - CEP: 05307-190.
CONVOCAÇÃO: convocação dispensada por estarem presentes todos os membros do
conselho de administração.
PRESENÇA: presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a
saber: Elie Horn, Rogério Jonas Zylbersztajn, George Zausner, Rafael Novellino, Fernando
Goldsztein, João Cesar de Queiroz Tourinho; e Rogério Frota Melzi (“Conselheiros”).
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Rafael Novellino; Secretário – Claudio Carvalho de
Lima.
ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (i) Aprovação das demonstrações financeiras referentes
ao 2º trimestre de 2015; (ii) Registro da renúncia de Conselheiro de Administração; (iii)
Consolidação dos Membros do Conselho de Administração; e (iv) autorização à Diretoria da
Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer providências necessárias à
formalização da deliberação acima.
DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os Conselheiros, por unanimidade, decidem:
(i) Aprovar as demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 30
de junho de 2015, sem quaisquer ressalvas ou comentários; (ii) Registrar o pedido de
renúncia do Conselheiro SERGIO AGAPITO LIRES RIAL, recebido pela Companhia em
14/07/2015, aproveitando para agradecê-lo pela contribuição feita à Companhia; (iii)
Reunião de Conselho de Administração da Cyrela Brazil Realty S.A., realizada em 10/08/2015
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Consolidar a composição dos membros do Conselho de Administração: 1) ELIE HORN,
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.008.989-X SSP/SP
e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.812.978-04, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1455, 4º andar, como Presidente; 2) ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN,
brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 04.019.129-8
IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 625.843.407-04, residente e domiciliado na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Dias Ferreira, nº
190, 1º andar, como Vice Presidente; 3) GEORGE ZAUSNER, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 662.300 SSP/BA e inscrito no
CPF/MF sob o nº 036.046.165-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 4º
andar, como Conselheiro; 4) RAFAEL NOVELLINO, brasileiro, casado, economista,
portador da cédula de identidade RG nº 2.455.760-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
021.174.018-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 4º andar, como
Conselheiro; 5) FERNANDO GOLDSZTEIN, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG nº 4.009.051.147 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº
502.126.210-68, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, com endereço comercial na Rua Mostardeiro, nº 800, 4º andar, como Conselheiro; 6)
JOÃO CESAR DE QUEIROZ TOURINHO, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em
16/05/1958, portador da Cédula de Identidade RG nº 3544377 IFP/SP e inscrito no CPF/MF
sob nº 599.911.947-20; e 7) ROGÉRIO FROTA MELZI, brasileiro, solteiro, engenheiro,
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01438423784 DETRAN/SP e inscrito no
CPF/MF sob o nº 181.390.288-78, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar. Os Srs.
João Cesar de Queiroz Tourinho e Rogério Frota Melzi, são Conselheiros Independentes,
conforme definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. (vi) Fica a Diretoria da Companhia
autorizada a praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima,
incluindo, mas não se limitando, à celebração de todos os instrumentos e práticas de todos
os atos necessários à efetivação das presentes deliberações. Todos os atos relativos às
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deliberações ora aprovadas que tenham sido praticados pela Diretoria anteriormente à data
desta reunião ficam também expressamente confirmados e ratificados.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião,
da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os
conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Rafael Novellino - Presidente; Claudio Carvalho
de Lima - Secretário. Conselheiros: Elie Horn, Rogério Jonas Zylbersztajn, George Zausner,
Rafael Novellino, Fernando Goldsztein, João Cesar de Queiroz Tourinho, e Rogério Frota
Melzi. São Paulo, 10 de agosto de 2015.
A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.
RAFAEL NOVELLINO
CLAUDIO CARVALHO DE LIMA
Presidente
Secretário
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