ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO TURISMO S/A.
CNPJ Nº 62.002.886/0001-60
NIRE: 353.00015967
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2012 às 12h30 min, na sede social da
empresa, situada na Avenida Olavo Fontoura, 1209, sob a Presidência do Sr. Francisco Vidal
Luna, com a presença dos Conselheiros: Alberto Sammarone Silveira Lima, Almino
Affonso, Benedito Nicotero Filho, Cláudio Marcelo Schmidt Rehder, Clovis Carvalho, Jânio
Quadros Neto, Ricardo Montoro e Roberto Alves de Oliveira, reuniu-se o Conselho de
Administração.
Iniciando os trabalhos, o Sr. Francisco Vidal Luna dirigiu a palavra aos ilustres senhores
presentes à mesa, para apreciação do único item da pauta:
1) Ratificação da Reeleição do Diretor Representante dos Empregados, em
atendimento ao que dispõe a Lei Municipal nº 10.731/89:
O Sr. Francisco Vidal Luna, tendo recebido por meio do Diretor Presidente, a notícia de que
no último dia 12 de novembro foi realizada a eleição para a escolha dos representantes dos
empregados na Diretoria Executiva e nos Conselhos de Administração e Fiscal da São Paulo
Turismo S/A, comunicou a necessidade de convocação desta Reunião Extraordinária para
ratificar a reeleição do Senhor JOÃO BATISTA DE GODOY como Diretor Representante
dos Empregados, conforme resultado das eleições publicado no Diário Oficial da Cidade de
14 de novembro de 2012.
Deliberação do Conselho: Fica ratificada a reeleição do Senhor JOÃO BATISTA DE
GODOY, brasileiro, casado, eletricista de manutenção, portador da Cédula de Identidade
RG nº 18.494.749 SSP/SP e do CPF nº 077.097.978-57, residente e domiciliado na Rua
Demerval Lobão n.º 129 – Jardim Fátima, Guarulhos/SP, CEP 07177-040, como
representante dos empregados, e com a finalidade de representar os interesses dos
empregados da São Paulo Turismo junto à Diretoria Executiva, atendendo o disposto da Lei
Municipal nº 10.731/89 e artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a quem competirá, de
acordo com o Regulamento Organizacional da empresa, propor a valorização pessoal e
profissional dos empregados da empresa, sugerir a implantação de programas de qualificação
profissional e elaborar e desenvolver projetos voltados à melhoria do ambiente e condições
de trabalho.
Av. Olavo Fontoura 1209
São Paulo SP Brasil 02012-021
O Diretor representante dos empregados, ora reeleito, terá mandato de 2 anos, até a eleição
de novos representantes dos empregados e ratificação na subseqüente Reunião do Conselho
de Administração, com a mesma remuneração fixada para os demais diretores, sendo que a
investidura dar-se-á de acordo com o artigo 16 do Estatuto Social da Empresa.
O Presidente do Conselho colocou a palavra à disposição dos presentes, e, ninguém
querendo fazer uso dela, nada mais havendo a ser colocado e tratado, encerrou-se a reunião,
por mim, Miquéias de Morais, secretariada, da qual lavrei esta ata em três vias. São Paulo,
28 de novembro de 2012. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio.
Conselho de Administração
Alberto Sammarone S. Lima
Membro
Almino Affonso
Membro
Benedito Nicotero Filho
Membro
Clovis de Barros Carvalho
Vice Presidente
Francisco Vidal Luna
Presidente
Jânio Quadros Neto
Membro
Marcelo Schmidt Rehder
Membro
Ricardo Montoro
Membro
Roberto Alves de Oliveira
Membro
Miquéias de Morais
Secretário
Av. Olavo Fontoura 1209
São Paulo SP Brasil 02012-021