Foram realizadas diversas consultas no Sistema SINAPSE com o
objetivo de relacionar os dados existentes e obter indícios da qualificação do usuário do
referido PIN, autodenominado “J RICARDO”. Foram utilizados os vínculos entre a
COESA ENGENHARIA e o Grupo OAS – sócia da COESA ENGENHARIA.
A partir dessas consultas, foi identificado que possivelmente o
interlocutor identificado como “J RICARDO” é JOSÉ RICARDO NOGUEIRA
BREGHIROLLI, CPF 268.462.448-83. Seguem o registro fotográfico e as informações
obtidas.
Ressalta-se
que
o
e-mail
cadastrado
por
JOSE
RICARDO
é
<[email protected]>.
CONFIDENCIAL
37
Com estas informações, diversas pesquisas foram realizadas no banco
de dados de acesso de visitantes dos escritórios de YOUSSEF. Um dos visitantes,
cadastrado como “RICARDO NOGUEIRA”, teve sua confirmação visual realizada.
Seguem o registro fotográfico e a frequência registrada no sistema.
Código Usuário
30436
30436
30436
Data
Hora
Documento
29/04/2011 14:54:39 247867366
02/05/2011 09:34:33 247867366
02/05/2011 16:23:05 247867366
Nome
RICARDO NOGUEIRA
RICARDO NOGUEIRA
RICARDO NOGUEIRA
Também foram identificadas 26 (vinte e seis) entradas e saídas de
JOSE RICARDO no escritório de YOUSSEF localizado na Rua Doutor Renato Paes de
Barros. Segue abaixo o registro fotográfico de JOSE RICARDO e o registro de
frequência de visita à sede da GFD INVESTIMENTOS – escritório de YOUSSEF.
Código
Usuário
Data / Hora
RG
Nome
CONFIDENCIAL
38
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
20681
2013-08-30
09:54:32.000
2013-08-30
08:43:08.000
2013-09-02
15:53:51.000
2013-09-02
17:21:28.000
2013-09-16
11:39:45.000
2013-09-16
10:49:53.000
2013-09-27
15:34:12.000
2013-09-27
14:35:17.000
2013-11-05
13:24:01.000
2013-11-05
12:03:42.000
2013-12-12
12:06:52.000
2013-12-12
11:13:54.000
2013-12-05
11:55:34.000
2013-12-05
10:07:23.000
2013-12-20
12:42:21.000
2013-12-20
11:10:50.000
2014-01-09
11:07:13.000
2014-01-09
12:10:13.000
2014-01-17
15:31:53.000
2014-01-17
14:02:05.000
2014-02-05
10:23:24.000
2014-02-05
11:14:56.000
2014-01-28
17:03:09.000
2014-01-28
15:28:10.000
2014-03-12
10:47:23.000
2014-03-12
13:14:11.000
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
247867366
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
JOSE R. NOGUEIRA
BREGHIROLLI
CONFIDENCIAL
39