DELTA CONSTRUÇÕES S/A
EMPRESAS FANTASMAS – PARTE XVII
October 24, 2012
Com a chegada de novos dados bancários, a presente informação
complementa análise feita anteriormente acerca da suposta “fornecedora” da
empresa Delta Construções S/A, a Miranda e Silva Construções e Terraplanagem
Ltda. Conforme já exaustivamente divulgado, a empresa Delta Construções S/A se
valia de supostas “fornecedoras” que, mediante simulação de prestação de serviços
ou de fornecimento de bens, viabilizavam o desvio de recursos públicos obtidos a
partir de contrações firmadas no âmbito da Administração Pública.
De acordo com o último levantamento feito, a empresa Delta
Construções S/A destinou cerca de R$ 421,60 milhões a dezoito supostas
“fornecedoras”, como segue:
SUPOSTA “FORNECEDORA” DA DELTA
VALOR REPASSADO
PARTICIPAÇÃO %
S P TERRAPLENAGEM LTDA
-R$ 46.462.290,00
11,02%
POWER TO TEN ENGENHARIA
-R$ 43.427.870,19
10,30%
J.S.M. ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM
-R$ 40.370.980,00
9,58%
ADECIO & RAFAEL CONSTRUCOES &
-R$ 37.063.033,00
8,79%
SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO
-R$ 35.222.334,26
8,35%
MB SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
-R$ 33.140.006,17
7,86%
S M TERRAPLENAGEM LTDA
-R$ 31.423.830,00
7,45%
ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES
-R$ 27.595.207,00
6,55%
LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS
-R$ 26.986.992,00
6,40%
GARRA TRANSPORTADORA E LOCACAO
-R$ 23.507.076,06
5,58%
BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENA
-R$ 13.015.074,40
3,09%
MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E
-R$ 12.299.036,70
2,92%
TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES
-R$ 9.917.074,64
2,35%
ROCK STAR MARKETING LTDA
-R$ 9.391.925,26
2,23%
COMERCIAL GM MATERIAIS DE CONS
-R$ 8.956.140,00
2,12%
S.B. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
-R$ 7.716.620,00
1,83%
WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
-R$ 7.628.440,00
1,81%
B.W. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
-R$ 7.476.290,00
1,77%
-R$ 421.600.219,68
100,00%
Total Geral
A partir do quadro acima, percebe-se que a suposta “fornecedora”
Miranda e Silva Construções e Terraplanagem Ltda recebeu cerca de R$ 12,30
milhões da empresa Delta Construções S/A. Resta indagar, portanto, a título do quê
a referida “fornecedora” recebeu tão expressiva soma de recursos da empresa
Delta Construções S/A?
A resposta a tal indagação é fundamental após consultarmos os dados
fiscais da suposta “fornecedora” fornecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Conforme relatado anteriormente, “(...) a Secretaria da Receita Federal registra, de
forma categórica, que a referida ‘empresa’ foi criada em 14/07/2010 e que não há
registros de atividade econômica para o período analisado, em que pese ter
movimentado recursos da ordem de R$ 24 milhões 1 em 2011, nos termos da
Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF do ano de
2011.” Ora! Como justificar o recebimento de recursos da ordem de R$ 12 milhões
da empresa Delta Construções S/A por uma suposta “fornecedora” que sequer
apresentou registros de atividade econômica, segundo informação prestada pela
própria Receita Federal? Muito estranho, se não surreal!
Acerca dos dados cadastrais da suposta “fornecedora” Miranda e Silva
Construções e Terraplanagem Ltda, verificamos que a referida “empresa” foi
constituída em 14/07/2010, na cidade de Brasília – DF. Tem sede no Bairro de Águas
Claras e dedica-se, acreditem vocês, à construção de edifícios.
Recapituladas todas essas informações, passemos à análise dos dados
bancários propriamente ditos.
Conforme já mencionado anteriormente, o sigilo bancário da empresa
Delta Construções S/A revelou um repasse de recursos da ordem de R$ 12,30 milhões
à suposta “fornecedora”, como segue:
SUPOSTA “FORNECEDORA”
MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA Total
ANO
2011
2012
VALOR REPASSADO
-R$ 11.577.819,20
-R$ 721.217,50
-R$ 12.299.036,70
PARTICIPAÇÃO %
23,45%
1,46%
24,92%
Esse valor foi ratificado pelo sigilo bancário da Miranda e Silva Construções
e Terraplanagem Ltda, como segue:
1
Débitos de R$ 11.806.269,68 e Créditos de R$ 11.807.971,20.
DEPOSITANTE
TRANSAÇÃO
ALVO INVESTIGADO
DATA
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
03/06/2011
R$ 680.680,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
10/06/2011
R$ 704.150,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
17/06/2011
R$ 470.600,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
11/07/2011
R$ 605.100,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
19/07/2011
R$ 597.940,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
27/07/2011
R$ 490.800,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
28/07/2011
R$ 353.700,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
03/08/2011
R$ 515.197,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
05/08/2011
R$ 695.390,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
17/08/2011
R$ 58.825,20
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
19/08/2011
R$ 316.687,50
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
22/08/2011
R$ 316.687,50
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
22/09/2011
R$ 623.020,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
23/09/2011
R$ 550.112,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
05/10/2011
R$ 619.370,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
07/10/2011
R$ 951.720,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
28/10/2011
R$ 280.660,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
08/11/2011
R$ 534.780,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
16/11/2011
R$ 220.040,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
30/11/2011
R$ 623.810,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
06/12/2011
R$ 268.010,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
08/12/2011
R$ 115.400,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
13/12/2011
R$ 44.090,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
16/12/2011
R$ 764.650,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
20/12/2011
R$ 176.400,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
18/01/2012
R$ 431.350,00
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
24/02/2012
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED)
MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA Total
DELTA CONSTRUCOES SA
(DOC,TED) Total
DELTA CONSTRUCOES SA Total
VALOR
R$ 289.867,50
R$ 12.299.036,70
R$ 12.299.036,70
R$ 12.299.036,70
Percebe-se, pelo quadro acima, um fluxo contínuo e ininterrupto de
transferências da empresa Delta Construções S/A para a suposta “fornecedora”. Os
repasses tiveram início no mês de junho de 2011 e estenderam-se até fevereiro de
2012, ou seja, em aproximadamente 10 meses foram transferidos R$ 12,30 milhões.
Constatou-se, também, a existência de dois, três, quatro e até cinco repasses em
alguns dos meses analisados. Ora! Como justificar o mencionado fluxo financeiro
diante da informação prestada pela Secretaria da Receita Federal, no sentido de
que a suposta “fornecedora” Miranda e Silva Construções e Terraplanagem Ltda
não apresentou registros de atividade econômica? Ademais, se a sede da referida
“empresa” é no Bairro de Águas Claras – Brasília/DF, por que todas as operações
bancárias efetivaram-se na Praça de Anápolis/GO, cidade de Carlinhos Cachoeira,
chefe da organização criminosa?
Pois bem, se numa situação de normalidade tal fato já chamaria atenção,
imagine tal ocorrência num contexto em que a beneficiária dos recursos é
declaradamente uma empresa “fantasma”! Não restam mínimas dúvidas de que
propinas foram pagas a partir desse esquema criminoso de desvio de recursos
públicos patrocinado pela empresa Delta Construções S/A. Resta saber para
quem?!
Como nós já imaginávamos, muitos daqueles que foram flagrados como
destinatários dos recursos públicos desviados pela empresa Delta Construções S/A
por intermédio das empresas “fantasmas” Alberto e Pantoja, Brava e Adécio e Rafael
também no caso da Miranda e Silva apareceram.
Tudo indica que tais “empresas” foram constituídas apenas e tão-somente
para possibilitar o desvio de recursos públicos auferidos pela empresa Delta
Construções S/A junto à Administração Pública quer para irrigar campanhas políticas,
quer para pagar propinas, quer para fomentar as atividades ilícitas do grupo
criminoso de Carlinhos Cachoeira, vez que, no universo de favorecidos identificados,
pouquíssimos foram aqueles que poderíamos considerar como fornecedores de uma
construtora, uma vez que a referida “empresa” Miranda e Silva Construções e
Terraplanagem Ltda, segundo o cadastro de pessoas jurídicas do Ministério da
Fazenda, dedica-se, em tese, à construção de edifícios. O quadro que se segue traz o
rol de beneficiários desses recursos:
FAVORECIDO DOS RECURSOS
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
TIPO DE TRANSAÇÃO
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
DATA DE OCORRÊNCIA
06/06/2011
07/06/2011
10/06/2011
13/06/2011
14/06/2011
15/06/2011
16/06/2011
17/06/2011
21/06/2011
22/06/2011
24/06/2011
VALOR
-R$ 45.500,00
-R$ 7.000,00
-R$ 98.000,00
-R$ 97.000,00
-R$ 98.000,00
-R$ 98.000,00
-R$ 35.500,00
-R$ 99.000,00
-R$ 98.000,00
-R$ 98.000,00
-R$ 35.000,00
FAVORECIDO DOS RECURSOS
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
TIPO DE TRANSAÇÃO
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
DATA DE OCORRÊNCIA
01/07/2011
11/07/2011
12/07/2011
13/07/2011
15/07/2011
20/07/2011
21/07/2011
22/07/2011
25/07/2011
28/07/2011
29/07/2011
04/08/2011
05/08/2011
08/08/2011
09/08/2011
10/08/2011
11/08/2011
12/08/2011
15/08/2011
16/08/2011
17/08/2011
18/08/2011
22/08/2011
23/08/2011
24/08/2011
25/08/2011
26/08/2011
30/08/2011
23/09/2011
26/09/2011
27/09/2011
28/09/2011
29/09/2011
30/09/2011
03/10/2011
04/10/2011
05/10/2011
06/10/2011
07/10/2011
10/10/2011
11/10/2011
13/10/2011
14/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
19/10/2011
24/10/2011
25/10/2011
26/10/2011
27/10/2011
28/10/2011
31/10/2011
01/11/2011
07/11/2011
08/11/2011
09/11/2011
16/11/2011
17/11/2011
VALOR
-R$ 4.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 45.000,00
-R$ 14.700,00
-R$ 82.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 55.000,00
-R$ 98.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 60.000,00
-R$ 95.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 48.000,00
-R$ 70.000,00
-R$ 90.000,00
-R$ 64.034,64
-R$ 90.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 47.000,00
-R$ 95.000,00
-R$ 78.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 23.000,00
-R$ 87.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 90.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 41.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 99.000,00
-R$ 71.000,00
-R$ 50.300,00
-R$ 38.000,00
-R$ 60.000,00
-R$ 36.000,00
-R$ 60.000,00
-R$ 60.000,00
-R$ 60.000,00
-R$ 65.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 59.000,00
-R$ 62.000,00
-R$ 40.000,00
-R$ 96.000,00
-R$ 75.000,00
-R$ 25.000,00
-R$ 70.000,00
-R$ 82.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 41.000,00
FAVORECIDO DOS RECURSOS
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA
HENRIQUE NOVAES SOUZA Total
RENTAL FROTA LTDA
RENTAL FROTA LTDA
RENTAL FROTA LTDA
RENTAL FROTA LTDA
RENTAL FROTA LTDA Total
R A P DE CARVALHO
R A P DE CARVALHO
R A P DE CARVALHO
R A P DE CARVALHO
R A P DE CARVALHO
R A P DE CARVALHO
R A P DE CARVALHO Total
PEDRO IVO BARRETO
PEDRO IVO BARRETO
PEDRO IVO BARRETO
PEDRO IVO BARRETO
PEDRO IVO BARRETO
PEDRO IVO BARRETO
PEDRO IVO BARRETO Total
PLASTILIDER LTDA
PLASTILIDER LTDA
PLASTILIDER LTDA
PLASTILIDER LTDA
PLASTILIDER LTDA Total
GH TURISMO LTDA
GH TURISMO LTDA
GH TURISMO LTDA
GH TURISMO LTDA
GH TURISMO LTDA
GH TURISMO LTDA Total
JRC ASSEIO E CONSERVACAO
JRC ASSEIO E CONSERVACAO
JRC ASSEIO E CONSERVACAO Total
TIPO DE TRANSAÇÃO
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque Total
DATA DE OCORRÊNCIA
18/11/2011
21/11/2011
30/11/2011
01/12/2011
05/12/2011
06/12/2011
09/12/2011
12/12/2011
13/12/2011
14/12/2011
15/12/2011
16/12/2011
20/12/2011
21/12/2011
26/12/2011
04/01/2012
20/01/2012
23/01/2012
26/01/2012
30/01/2012
01/02/2012
06/02/2012
27/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED)
29/07/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
01/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
02/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
29/07/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
09/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
29/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
01/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
21/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
13/07/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
01/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
02/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
13/07/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
21/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
29/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
VALOR
-R$ 60.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 78.380,00
-R$ 86.000,00
-R$ 95.000,00
-R$ 32.000,00
-R$ 98.000,00
-R$ 95.000,00
-R$ 78.360,00
-R$ 60.000,00
-R$ 92.000,00
-R$ 34.500,00
-R$ 32.000,00
-R$ 80.000,00
-R$ 26.000,00
-R$ 1.500,00
-R$ 70.000,00
-R$ 95.000,00
-R$ 43.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 90.000,00
-R$ 35.500,00
-R$ 94.000,00
-R$ 6.346.274,64
-R$ 6.346.274,64
-R$ 200.000,00
-R$ 200.000,00
-R$ 200.000,00
-R$ 600.000,00
-R$ 600.000,00
-R$ 100.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 80.000,00
-R$ 70.000,00
-R$ 90.000,00
-R$ 390.000,00
-R$ 390.000,00
-R$ 72.317,00
-R$ 61.915,00
-R$ 120.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 100.000,00
-R$ 384.232,00
-R$ 384.232,00
-R$ 133.333,00
-R$ 100.000,00
-R$ 100.000,00
-R$ 333.333,00
-R$ 333.333,00
-R$ 15.000,00
-R$ 105.600,00
-R$ 78.000,00
-R$ 70.000,00
-R$ 268.600,00
-R$ 268.600,00
-R$ 200.000,00
-R$ 200.000,00
-R$ 200.000,00
FAVORECIDO DOS RECURSOS
WESLEY JOSE CARNEIRO
WESLEY JOSE CARNEIRO
WESLEY JOSE CARNEIRO
WESLEY JOSE CARNEIRO
WESLEY JOSE CARNEIRO Total
WCR PROD E COMUNIC LTDA
WCR PROD E COMUNIC LTDA
WCR PROD E COMUNIC LTDA
WCR PROD E COMUNIC LTDA Total
DANILO FRANCO C OLIVEIRA
DANILO FRANCO C OLIVEIRA
DANILO FRANCO C OLIVEIRA Total
STEPAN NERCESSIAN
STEPAN NERCESSIAN
STEPAN NERCESSIAN Total
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado Total
JOAO CARLOS A NUNES
JOAO CARLOS A NUNES
JOAO CARLOS A NUNES
JOAO CARLOS A NUNES
JOAO CARLOS A NUNES Total
LUCIENE B C FALCAO
LUCIENE B C FALCAO
LUCIENE B C FALCAO
LUCIENE B C FALCAO
LUCIENE B C FALCAO Total
DARLA DE ABREU CARNEIRO
DARLA DE ABREU CARNEIRO
DARLA DE ABREU CARNEIRO
DARLA DE ABREU CARNEIRO Total
ROSILDA R SANTOS
ROSILDA R SANTOS
ROSILDA R SANTOS Total
MAN LOGISTICA LTDA
MAN LOGISTICA LTDA
MAN LOGISTICA LTDA Total
DARCI G DA ROCHA
DARCI G DA ROCHA
DARCI G DA ROCHA Total
FRANCISCA F DOS ANJOS
FRANCISCA F DOS ANJOS
FRANCISCA F DOS ANJOS Total
MARIA DA LUZ DE JESUS
MARIA DA LUZ DE JESUS
MARIA DA LUZ DE JESUS Total
ALVICTO O NOGUEIRA E CIA LTDA
ALVICTO O NOGUEIRA E CIA LTDA
ALVICTO O NOGUEIRA E CIA LTDA Total
JAIRES DE OLIVEIRA
JAIRES DE OLIVEIRA
JAIRES DE OLIVEIRA Total
TIPO DE TRANSAÇÃO
DATA DE OCORRÊNCIA
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
10/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
21/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
03/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
20/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque Total
Saque Eletrônico
Saque Eletrônico Total
20/06/2011
09/08/2011
11/08/2011
10/11/2011
01/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
10/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
11/07/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
10/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
24/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
31/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
02/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
09/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
20/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
20/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
28/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
15/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
20/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
VALOR
-R$ 75.000,00
-R$ 78.158,00
-R$ 31.000,00
-R$ 184.158,00
-R$ 184.158,00
-R$ 67.000,00
-R$ 105.165,00
-R$ 172.165,00
-R$ 172.165,00
-R$ 163.083,33
-R$ 163.083,33
-R$ 163.083,33
-R$ 160.000,00
-R$ 160.000,00
-R$ 160.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 11.000,00
-R$ 11.006,93
-R$ 81.917,49
-R$ 133.924,42
-R$ 3.000,00
-R$ 3.000,00
-R$ 136.924,42
-R$ 32.141,00
-R$ 55.315,00
-R$ 43.000,00
-R$ 130.456,00
-R$ 130.456,00
-R$ 100.000,00
-R$ 12.000,00
-R$ 18.000,00
-R$ 130.000,00
-R$ 130.000,00
-R$ 71.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 121.000,00
-R$ 121.000,00
-R$ 120.000,00
-R$ 120.000,00
-R$ 120.000,00
-R$ 116.000,00
-R$ 116.000,00
-R$ 116.000,00
-R$ 110.000,00
-R$ 110.000,00
-R$ 110.000,00
-R$ 105.000,00
-R$ 105.000,00
-R$ 105.000,00
-R$ 102.083,33
-R$ 102.083,33
-R$ 102.083,33
-R$ 100.000,00
-R$ 100.000,00
-R$ 100.000,00
-R$ 91.666,66
-R$ 91.666,66
-R$ 91.666,66
FAVORECIDO DOS RECURSOS
ALEX ANTONIO T OLIVEIRA
ALEX ANTONIO T OLIVEIRA
ALEX ANTONIO T OLIVEIRA Total
WALTER PEREIRA JR
WALTER PEREIRA JR
WALTER PEREIRA JR Total
LEIDE DE F CRUZ
LEIDE DE F CRUZ
LEIDE DE F CRUZ
LEIDE DE F CRUZ
LEIDE DE F CRUZ Total
GOMES E TRAVASSOS LTDA
GOMES E TRAVASSOS LTDA
GOMES E TRAVASSOS LTDA Total
BEM ASSOC EMP PARTIC LTDA
BEM ASSOC EMP PARTIC LTDA
BEM ASSOC EMP PARTIC LTDA Total
MR MIX FRANH LTDA
MR MIX FRANH LTDA
MR MIX FRANH LTDA Total
TECAR CAMINHOES LTDA
TECAR CAMINHOES LTDA
TECAR CAMINHOES LTDA Total
ANA MARIA F CASTRO
ANA MARIA F CASTRO
ANA MARIA F CASTRO Total
MARCELO H L GONCALVES
MARCELO H L GONCALVES
MARCELO H L GONCALVES Total
DALTON DE ABREU
DALTON DE ABREU
DALTON DE ABREU Total
NILSON SILVA CARVALHO
NILSON SILVA CARVALHO
NILSON SILVA CARVALHO Total
PAULO H C CANEDO
PAULO H C CANEDO
PAULO H C CANEDO
PAULO H C CANEDO Total
FLAVIO E M DA COSTA
FLAVIO E M DA COSTA
FLAVIO E M DA COSTA Total
AVEL AUTOMOVEIS LTDA
AVEL AUTOMOVEIS LTDA
AVEL AUTOMOVEIS LTDA
AVEL AUTOMOVEIS LTDA Total
MDN CONSULTORIA LTDA
MDN CONSULTORIA LTDA
MDN CONSULTORIA LTDA
MDN CONSULTORIA LTDA Total
WLADIMIR G HENRIQUE
WLADIMIR G HENRIQUE
WLADIMIR G HENRIQUE Total
MIGUEL ELIAS HANNA
MIGUEL ELIAS HANNA
MIGUEL ELIAS HANNA
MIGUEL ELIAS HANNA Total
OLIVIA DE KASSIA A SILVA
TIPO DE TRANSAÇÃO
DATA DE OCORRÊNCIA
Transf.Interbancária (DOC,TED)
14/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
13/07/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
14/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
14/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
31/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
21/07/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
18/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
07/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
08/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
11/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
22/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
13/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
09/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
05/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
23/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
19/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
11/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
20/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
09/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
22/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
22/12/2011
VALOR
-R$ 86.960,00
-R$ 86.960,00
-R$ 86.960,00
-R$ 80.000,00
-R$ 80.000,00
-R$ 80.000,00
-R$ 7.949,35
-R$ 52.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 79.949,35
-R$ 79.949,35
-R$ 75.000,00
-R$ 75.000,00
-R$ 75.000,00
-R$ 70.000,00
-R$ 70.000,00
-R$ 70.000,00
-R$ 62.500,00
-R$ 62.500,00
-R$ 62.500,00
-R$ 55.000,00
-R$ 55.000,00
-R$ 55.000,00
-R$ 54.000,00
-R$ 54.000,00
-R$ 54.000,00
-R$ 53.636,61
-R$ 53.636,61
-R$ 53.636,61
-R$ 53.000,00
-R$ 53.000,00
-R$ 53.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 13.109,12
-R$ 35.068,56
-R$ 48.177,68
-R$ 48.177,68
-R$ 36.083,60
-R$ 11.316,00
-R$ 47.399,60
-R$ 47.399,60
-R$ 45.000,00
-R$ 45.000,00
-R$ 45.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 40.000,00
-R$ 40.000,00
-R$ 40.000,00
FAVORECIDO DOS RECURSOS
OLIVIA DE KASSIA A SILVA
OLIVIA DE KASSIA A SILVA Total
NR CAMINHOES LTDA
NR CAMINHOES LTDA
NR CAMINHOES LTDA Total
IDEAL SEGURANCA LTDA
IDEAL SEGURANCA LTDA
IDEAL SEGURANCA LTDA
IDEAL SEGURANCA LTDA Total
MOLD PRE MOLDADOS
MOLD PRE MOLDADOS
MOLD PRE MOLDADOS Total
RAIMUNDO HERMES BARBOSA
RAIMUNDO HERMES BARBOSA
RAIMUNDO HERMES BARBOSA Total
RAPHAEL DE PAULA D SOUZA
RAPHAEL DE PAULA D SOUZA
RAPHAEL DE PAULA D SOUZA Total
CATIAN A DE OLIVEIRA
CATIAN A DE OLIVEIRA
CATIAN A DE OLIVEIRA
CATIAN A DE OLIVEIRA Total
FERREIRA E CATULIO LTDA
FERREIRA E CATULIO LTDA
FERREIRA E CATULIO LTDA
FERREIRA E CATULIO LTDA
FERREIRA E CATULIO LTDA Total
EDMILSON DANTAS
EDMILSON DANTAS
EDMILSON DANTAS
EDMILSON DANTAS
EDMILSON DANTAS
EDMILSON DANTAS Total
SAGA PANTANAL LTDA
SAGA PANTANAL LTDA
SAGA PANTANAL LTDA Total
BELA ARTE COM PERSIANAS LTDA
BELA ARTE COM PERSIANAS LTDA
BELA ARTE COM PERSIANAS LTDA Total
ALONSO ALCANTARA MOURA
ALONSO ALCANTARA MOURA
ALONSO ALCANTARA MOURA Total
JHM COM DE MOVEIS LTDA
JHM COM DE MOVEIS LTDA
JHM COM DE MOVEIS LTDA Total
ROBERTO G NEHME
ROBERTO G NEHME
ROBERTO G NEHME Total
NAVESA
NAVESA
NAVESA Total
CREDIROMA TURISMO LTDA
CREDIROMA TURISMO LTDA
CREDIROMA TURISMO LTDA Total
SERGIO MESQUITA A NETO
SERGIO MESQUITA A NETO
SERGIO MESQUITA A NETO Total
GUARUJA MAT CONST LTDA
TIPO DE TRANSAÇÃO
DATA DE OCORRÊNCIA
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
10/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
20/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
28/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
22/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
10/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
14/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
12/07/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
16/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
26/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
20/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
22/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
27/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
28/09/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
10/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
09/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
08/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
10/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
27/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
20/12/2011
VALOR
-R$ 40.000,00
-R$ 40.000,00
-R$ 40.000,00
-R$ 40.000,00
-R$ 40.000,00
-R$ 25.000,00
-R$ 11.000,00
-R$ 36.000,00
-R$ 36.000,00
-R$ 35.519,63
-R$ 35.519,63
-R$ 35.519,63
-R$ 30.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 3.200,00
-R$ 15.000,00
-R$ 7.000,00
-R$ 3.600,00
-R$ 28.800,00
-R$ 28.800,00
-R$ 28.000,00
-R$ 28.000,00
-R$ 28.000,00
-R$ 26.900,00
-R$ 26.900,00
-R$ 26.900,00
-R$ 25.000,00
-R$ 25.000,00
-R$ 25.000,00
-R$ 24.702,00
-R$ 24.702,00
-R$ 24.702,00
-R$ 24.000,00
-R$ 24.000,00
-R$ 24.000,00
-R$ 23.000,00
-R$ 23.000,00
-R$ 23.000,00
-R$ 22.842,00
-R$ 22.842,00
-R$ 22.842,00
-R$ 22.500,00
-R$ 22.500,00
-R$ 22.500,00
-R$ 12.092,45
FAVORECIDO DOS RECURSOS
GUARUJA MAT CONST LTDA
GUARUJA MAT CONST LTDA
GUARUJA MAT CONST LTDA Total
CLAUDIA V DE AMORIM
CLAUDIA V DE AMORIM
CLAUDIA V DE AMORIM Total
LUCIANO NUNES FERREIRA
LUCIANO NUNES FERREIRA
LUCIANO NUNES FERREIRA Total
L I ENGENHARIA LTDA
L I ENGENHARIA LTDA
L I ENGENHARIA LTDA Total
GRACIELA B S DE SOUZA
GRACIELA B S DE SOUZA
GRACIELA B S DE SOUZA Total
EDNILSON S DA SILVA
EDNILSON S DA SILVA
EDNILSON S DA SILVA Total
IRINEIA DA SILVA PEREIRA
IRINEIA DA SILVA PEREIRA
IRINEIA DA SILVA PEREIRA Total
CALCARIO TRIANGULO LTDA
CALCARIO TRIANGULO LTDA
CALCARIO TRIANGULO LTDA Total
GLOBO AVIACAO LTDA
GLOBO AVIACAO LTDA
GLOBO AVIACAO LTDA Total
REDE EMPR WEB LTDA
REDE EMPR WEB LTDA
REDE EMPR WEB LTDA Total
RABELO E MACEDO LTDA
RABELO E MACEDO LTDA
RABELO E MACEDO LTDA Total
CLEIDE MARIA NASCIMENTO
CLEIDE MARIA NASCIMENTO
CLEIDE MARIA NASCIMENTO
CLEIDE MARIA NASCIMENTO Total
ANTONIO G NETO
ANTONIO G NETO
ANTONIO G NETO Total
MARCHER BRASIL AGROIND SA
MARCHER BRASIL AGROIND SA
MARCHER BRASIL AGROIND SA Total
OPCAO NOTICIA
OPCAO NOTICIA
OPCAO NOTICIA Total
EDERTON DANTAS
EDERTON DANTAS
EDERTON DANTAS Total
SPARTA ADM PARTIC LTDA
SPARTA ADM PARTIC LTDA
SPARTA ADM PARTIC LTDA Total
TOLEDO DO BRASIL
TOLEDO DO BRASIL
TOLEDO DO BRASIL Total
EQUILIBRIO CONST INC LTDA
EQUILIBRIO CONST INC LTDA
EQUILIBRIO CONST INC LTDA Total
TIPO DE TRANSAÇÃO
DATA DE OCORRÊNCIA
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
15/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
28/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
08/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
14/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
16/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
07/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
12/07/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
09/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
31/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
05/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
19/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
10/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
20/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
02/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
14/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
21/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
VALOR
-R$ 10.400,00
-R$ 22.492,45
-R$ 22.492,45
-R$ 21.000,00
-R$ 21.000,00
-R$ 21.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 18.000,00
-R$ 18.000,00
-R$ 18.000,00
-R$ 18.000,00
-R$ 18.000,00
-R$ 18.000,00
-R$ 18.000,00
-R$ 18.000,00
-R$ 18.000,00
-R$ 17.750,00
-R$ 17.750,00
-R$ 17.750,00
-R$ 17.575,55
-R$ 17.575,55
-R$ 17.575,55
-R$ 17.050,00
-R$ 17.050,00
-R$ 17.050,00
-R$ 15.762,80
-R$ 15.762,80
-R$ 15.762,80
-R$ 5.859,17
-R$ 9.711,67
-R$ 15.570,84
-R$ 15.570,84
-R$ 15.200,00
-R$ 15.200,00
-R$ 15.200,00
-R$ 15.200,00
-R$ 15.200,00
-R$ 15.200,00
-R$ 15.000,00
-R$ 15.000,00
-R$ 15.000,00
-R$ 15.000,00
-R$ 15.000,00
-R$ 15.000,00
-R$ 14.650,00
-R$ 14.650,00
-R$ 14.650,00
-R$ 14.075,00
-R$ 14.075,00
-R$ 14.075,00
-R$ 13.835,00
-R$ 13.835,00
-R$ 13.835,00
FAVORECIDO DOS RECURSOS
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
ANTONIO CARLOS DE SOUZA Total
CASA COLHEITADEIRALTDA
CASA COLHEITADEIRALTDA
CASA COLHEITADEIRALTDA Total
CLEIDIMAR F CALIXTO
CLEIDIMAR F CALIXTO
CLEIDIMAR F CALIXTO
CLEIDIMAR F CALIXTO
CLEIDIMAR F CALIXTO Total
FAMA IND COM PEDRAS
FAMA IND COM PEDRAS
FAMA IND COM PEDRAS Total
CLIDENOR ALVES DA ROCHA
CLIDENOR ALVES DA ROCHA
CLIDENOR ALVES DA ROCHA Total
JAIR LEITE PEREIRA
JAIR LEITE PEREIRA
JAIR LEITE PEREIRA Total
EDMARCIO DANTAS
EDMARCIO DANTAS
EDMARCIO DANTAS Total
LUCILENE A CAETANO
LUCILENE A CAETANO
LUCILENE A CAETANO
LUCILENE A CAETANO Total
MARIO MATTOS BACELAR
MARIO MATTOS BACELAR
MARIO MATTOS BACELAR Total
TORQUATO E RAMOS LTDA
TORQUATO E RAMOS LTDA
TORQUATO E RAMOS LTDA Total
ANDREIA DIAS DE PAULA
ANDREIA DIAS DE PAULA
ANDREIA DIAS DE PAULA
ANDREIA DIAS DE PAULA Total
MARCELOS DA FONSECA
MARCELOS DA FONSECA
MARCELOS DA FONSECA Total
CMR CONSTRUTORA LTDA
CMR CONSTRUTORA LTDA
CMR CONSTRUTORA LTDA Total
CHOPEIRAS GYN LTDA
CHOPEIRAS GYN LTDA
CHOPEIRAS GYN LTDA Total
LAURI MACIEL
LAURI MACIEL
LAURI MACIEL Total
LEUCY ROSA BATISTA
LEUCY ROSA BATISTA
LEUCY ROSA BATISTA Total
FREDERICO F A FELIPE
FREDERICO F A FELIPE
FREDERICO F A FELIPE Total
RONAN GONCALVES ROCHA
RONAN GONCALVES ROCHA
RONAN GONCALVES ROCHA Total
TIPO DE TRANSAÇÃO
DATA DE OCORRÊNCIA
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
22/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
26/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
22/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
10/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
31/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
14/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
18/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
21/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
16/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED)
17/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
14/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
16/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
10/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
27/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
16/08/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
12/07/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
22/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
VALOR
-R$ 13.071,00
-R$ 13.071,00
-R$ 13.071,00
-R$ 12.031,79
-R$ 12.031,79
-R$ 12.031,79
-R$ 3.185,00
-R$ 3.000,00
-R$ 5.300,00
-R$ 11.485,00
-R$ 11.485,00
-R$ 11.200,00
-R$ 11.200,00
-R$ 11.200,00
-R$ 11.000,00
-R$ 11.000,00
-R$ 11.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 5.000,00
-R$ 5.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 10.000,00
-R$ 4.952,00
-R$ 4.952,00
-R$ 9.904,00
-R$ 9.904,00
-R$ 9.600,00
-R$ 9.600,00
-R$ 9.600,00
-R$ 9.128,00
-R$ 9.128,00
-R$ 9.128,00
-R$ 9.060,00
-R$ 9.060,00
-R$ 9.060,00
-R$ 8.985,00
-R$ 8.985,00
-R$ 8.985,00
-R$ 8.464,00
-R$ 8.464,00
-R$ 8.464,00
-R$ 8.400,00
-R$ 8.400,00
-R$ 8.400,00
-R$ 8.220,00
-R$ 8.220,00
-R$ 8.220,00
FAVORECIDO DOS RECURSOS
DIOGO MENEZES DE SOUZA
DIOGO MENEZES DE SOUZA
DIOGO MENEZES DE SOUZA Total
ALDAIR MARTINS GONCALVES
ALDAIR MARTINS GONCALVES
ALDAIR MARTINS GONCALVES Total
CORACI ALVES SALOMAO
CORACI ALVES SALOMAO
CORACI ALVES SALOMAO Total
BRASMIX ENG CONCRETO SA
BRASMIX ENG CONCRETO SA
BRASMIX ENG CONCRETO SA Total
ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA
ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA
ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA Total
NOWAK IND E COM LTDA
NOWAK IND E COM LTDA
NOWAK IND E COM LTDA Total
FERTILIZANTES HERINGER
FERTILIZANTES HERINGER
FERTILIZANTES HERINGER Total
JOSE PAULO T MOREIRA
JOSE PAULO T MOREIRA
JOSE PAULO T MOREIRA Total
D C DE PAULA
D C DE PAULA
D C DE PAULA Total
MAURO PEREIRA REZENDE
MAURO PEREIRA REZENDE
MAURO PEREIRA REZENDE Total
MAQNELSON AGRICOLA LTDA
MAQNELSON AGRICOLA LTDA
MAQNELSON AGRICOLA LTDA Total
MARCOS CATALANO CORREA
MARCOS CATALANO CORREA
MARCOS CATALANO CORREA Total
MORAIS E ROSA LTDA
MORAIS E ROSA LTDA
MORAIS E ROSA LTDA Total
Total Geral
TIPO DE TRANSAÇÃO
DATA DE OCORRÊNCIA
Transf.Interbancária (DOC,TED)
27/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
14/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
18/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
23/09/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
10/06/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
09/11/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
05/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
23/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
06/10/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
23/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
22/12/2011
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
27/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
Transf.Interbancária (DOC,TED)
27/02/2012
Transf.Interbancária (DOC,TED) Total
VALOR
-R$ 8.000,00
-R$ 8.000,00
-R$ 8.000,00
-R$ 8.000,00
-R$ 8.000,00
-R$ 8.000,00
-R$ 7.000,00
-R$ 7.000,00
-R$ 7.000,00
-R$ 6.670,00
-R$ 6.670,00
-R$ 6.670,00
-R$ 5.000,00
-R$ 5.000,00
-R$ 5.000,00
-R$ 4.772,24
-R$ 4.772,24
-R$ 4.772,24
-R$ 4.219,49
-R$ 4.219,49
-R$ 4.219,49
-R$ 4.000,00
-R$ 4.000,00
-R$ 4.000,00
-R$ 4.000,00
-R$ 4.000,00
-R$ 4.000,00
-R$ 3.000,00
-R$ 3.000,00
-R$ 3.000,00
-R$ 2.700,00
-R$ 2.700,00
-R$ 2.700,00
-R$ 2.585,20
-R$ 2.585,20
-R$ 2.585,20
-R$ 1.850,00
-R$ 1.850,00
-R$ 1.850,00
-R$ 12.529.370,61
Vários desses beneficiários, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, já foram
devidamente identificados em inquéritos da Polícia Federal e em procedimentos
administrativos abertos no âmbito dos Ministérios Públicos de Goiás e de Tocantins.
Não restam mínimas dúvidas de que muitos desses beneficiários foram utilizados
para dificultar o rastreamento dos verdadeiros favorecidos dos recursos públicos
desviados. É o caso, por exemplo, do senhor Henrique Novaes de Souza, suposto
dono da “empresa” Miranda e Silva Construções e Terraplanagem Ltda, que sacou
nada menos do que 92 cheques, muitos deles de valor próximo, porém inferior, a R$
100 mil, como que tentando fugir do comunicado ao COAF.
No rol de favorecidos, observamos, também, vários beneficiários que já
foram identificados no inquérito da Policia Federal, aberto em razão da operação
Monte Carlo, a exemplo da Rental Frota Ltda, da RAP de Carvalho, de Pedro Ivo
Barreto, da Plastilider Ltda, da GH Turismo Ltda, de Wesley José Carneiro, da WCR
Produção e Comunicação Ltda, de Wladimir Garcez Henrique, da Ideal Segurança
Ltda e tantos outros.
Constatamos, ainda, o repasse de R$ 160 mil ao Deputado Federal Stepan
Nercessian havido no dia 17/06/2011, assim como o depósito, também feito por ele,
de R$ 160 mil no dia 20/06/2011 em favor da própria Miranda e Silva Construções e
Terraplanagem Ltda. Sem querer entrar no mérito da transação, o que justificaria
uma suposta “fornecedora” da empresa Delta Construções S/A realizar esse tipo de
empréstimo? Fica claro que Carlinhos Cachoeira atendia solicitações dos seus
“parceiros” por intermédio dessa empresa “fantasma”.
Verificamos, também, a transferência de R$ 120 mil para Rosilda Rodrigues
dos Santos em 09/08/2011. Rosilda foi assessora da primeira dama de Palmas, a
deputada do PT, Solange Dualibe.
Portanto, apenas nessa pequena amostragem, vários foram os exemplos
constatados de desvios de recursos públicos, evidenciado talvez um dos maiores
esquemas de corrupção já identificados nesse País. Certamente, novas diligências
que serão realizadas permitirão a identificação de outros favorecidos igualmente
ligados ao esquema ilícito ora investigado.
Resta-nos agora avançar nas outras doze empresas “fantasmas”
identificadas pela CPMI.