2011
Grupo Media Capital, SGPS, S.A.
DISPOSIÇÕES LEGAIS
Ações próprias
Nos termos do disposto nos artigos 66.º e 324.º do Código das Sociedades Comerciais, informamos que
durante o ano de 2011 não foram adquiridas ou alienadas ações próprias representativas do capital
social da Sociedade, pelo que em 31 de Dezembro de 2011 não eram detidas quaisquer ações próprias.
Anexo a que se refere o artigo 448º do Código das Sociedades Comerciais
Nos termos do disposto no artigo 448.º do Código das Sociedades Comerciais, comunicamos o número
de ações representativas do capital social da Sociedade detidas, a 31 de dezembro de 2011, pelos
acionistas que informaram ser titulares de, pelo menos, um décimo, um terço ou metade do capital:
- Vertix SGPS, S.A.: 71.576.289 ações representativas de 84,69% do capital social da Sociedade;
- PortQuay West I B.V.: 8.451.318 ações representativas de 10% do capital social da Sociedade.
Lista de Participações Qualificadas (conhecidas a 31 de dezembro de 2011)
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 8º do Regulamento da CMVM
N.º 5/2008, comunicamos a lista de participações qualificadas conhecidas a 31 de dezembro de 2011:
Acionista
Nº de ações detidas
Vertix SGPS, S.A. (a)
Percentagem do
capital social
Percentagem de
direitos de voto
71.576.289
84,69%
94,69% (a)
PortQuay West I B.V. (b)
8.451.318
10%
29,69% (b)
Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra
4.269.869
5,05%
5,05%
a)
b)
A Vertix SGPS, SA é detida a 100% pela sociedade Promotora de Informaciones, S.A., sociedade de direito espanhol.
Percentagem de direitos de voto imputáveis à sociedade Vertix, SGPS, S.A. correspondente à soma de 71.576.289
ações e de 8.451.318 ações, por força da opção de compra constante do contrato de compra e venda de ações
celebrado a 23 de fevereiro de 2011 com a PortQuay West I B.V., conforme comunicado enviado ao mercado e à
CMVM a 23 de fevereiro de 2011.
A PortQuay West I B.V. é uma sociedade de direito holandês, controlada pela Courical Holding B.V. a qual por sua vez
é uma sociedade de direito holandês detida integralmente pela Partrouge, SGPS, S.A. e pela Plurimédia, S.A. sendo
60
ambas as sociedades controladas pelo Eng. Miguel Pais do Amaral. Percentagem de direitos de voto imputáveis à
sociedade PortQuay West I B.V. correspondente à soma de 8.451.318 ações e de 16.640.645 ações, por força da
opção de compra constante do contrato de compra e venda de ações celebrado a 23 de fevereiro de 2011 com a
Vertix, SGPS, S.A., conforme comunicado enviado ao mercado e à CMVM a 23 de fevereiro de 2011.
Valores mobiliários emitidos pela sociedade e detidos pelos órgãos sociais
Nos termos e para os efeitos do disposto no art. 447º do Código das Sociedades Comerciais, e com
referência a 31 de Dezembro de 2011, comunicamos não existirem ações representativas do capital
social da Sociedade detidas pelos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade.
Membros do Conselho de Administração
Movimentos em 2011
Ações
Nº Títulos
31-12-11
Miguel Pais do Amaral
0
Jaime d’ Almeida
Rosa Cullell
Bo Einar Nilsson
Juan Herrero
Juan Luis Cebrián
Manuel Polanco
Miguel Gil
Pedro Garcia Guillén
Tirso Olazábal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aquisições
Alienações
nota b) no quadro de
acionistas
Preço
Unitário (€)
4,14
Data
23/02/11
Revisor Oficial de Contas
Movimentos em 2011
Ações
Deloitte & Associados, SROC
Nº Títulos
31-12-11
Aquisições
Alienações
Preço
Unitário (€)
Data
0
Relatório sobre o Governo da Sociedade
O Relatório sobre o Governo da Sociedade é apresentado em documento anexo ao presente relatório.
61
Proposta de Aplicação de Resultados
O resultado líquido do exercício nas contas individuais preparadas de acordo com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotados pela União Europeia foi positivo em
6.125.484,91 Euros.
O Conselho de Administração propõe que seja deliberado o seguinte:
a) Dando cumprimento ao disposto na lei e nos estatutos, seja transferido para reservas legais, o
montante de 306.274,25 Euros, correspondente a 5% do resultado líquido do exercício;
b) Distribuição de dividendos no montante de 5.814.506,79 Euros, correspondente a,
aproximadamente, 95% do valor do resultado líquido apurado no exercício findo em 31 de
dezembro de 2011. Esta distribuição corresponderá a um dividendo bruto por ação de 0,0688
Euros;
c) O remanescente do resultado líquido do exercício, no montante de 4.703,87 Euros, seja
transferido para Reservas livres.
Esta proposta de distribuição de dividendos, tem como objetivo ir de encontro às expectativas criadas
junto dos investidores e acionistas, sem contudo, descurar a preocupação em manter o Grupo Media
Capital dotado de liquidez necessária à continuidade de negócio tendo em consideração a atual
conjuntura económica.
Declaração de responsabilidade
De acordo com o disposto no artigo 245.º, n.º1 alínea c) do Código dos Valores Mobiliários, os membros
do Conselho de Administração da Sociedade declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a
informação constante do Relatório de Gestão e dos demais documentos de prestação de contas foi
elaborada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e
apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da Sociedade e das empresas
incluídas no perímetro da consolidação. Mais declaram que o relatório de gestão expõe fielmente a
evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Sociedade e das empresas incluídas no
perímetro da consolidação, contém uma descrição dos principais riscos e incertezas com que se
defrontam.
62
Agradecimentos
Não queremos terminar sem um agradecimento a todos os colaboradores que com a sua contribuição
direta ou indireta participaram no desenvolvimento deste Grupo, aos nossos parceiros e fornecedores,
pelos serviços prestados, aos nosso acionistas, pelo apoio constante, aos nossos espetadores, ouvintes e
utilizadores pela preferência demonstrada ao longo do ano e aos nossos anunciantes e clientes pela
confiança em nós depositada.
14 de fevereiro de 2012
O Conselho de Administração,
Miguel Pais do Amaral (Presidente)
Jaime Roque de Pinho D'Almeida (Vice-Presidente)
Rosa Maria Cullell Muniesa (Administradora Delegada)
Bo Einar Nilsson (Vogal)
Juan Herrero Abelló (Vogal)
Juan Luis Cebrián Echarri (Vogal)
Manuel Polanco Moreno (Vogal)
Miguel Gil Peral (Vogal)
Pedro Garcia Guillén (Vogal)
Tirso Olazábal (Vogal)
63