Comunicado
SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.
Sede social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
Número Único de Matricula e de Pessoa Coletiva 506 035 034
Capital Social: 700 000 000 euros
Sociedade Aberta
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 249º do Código de Valores Mobiliários e do
Regulamento da CMVM nº 5/2008, informa-se que, em reunião da Assembleia Geral Anual de
Acionistas, realizada na presente data, foram tomadas as seguintes deliberações:
1. Foi aprovada a proposta de eleição dos seguintes titulares para ocupar os lugares em aberto na Mesa
da Assembleia Geral:
António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes - Presidente
Maria Daniela Farto Baptista Passos – Secretária;
2. Foi aprovado o Relatório de Gestão, Contas individuais e consolidadas e respectivos anexos,
relativos ao exercício de 2013;
3. Foi aprovada a seguinte proposta de aplicação de resultados:
“A Sonae Indústria, SGPS, SA, enquanto sociedade gestora das participações sociais do grupo, com
base nas contas individuais, gerou um Resultado Líquido negativo no exercício de 2013 de
150.763.751,85 euros.
O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral de Acionistas que este Resultado Líquido
negativo seja levado a resultados transitados.”
4. Foi aprovado conferir um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da
sociedade;
5. Foi aprovada a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos
órgãos sociais e dirigentes, bem como o plano de atribuição de ações e respectivo regulamento;
Sonae Indústria, SGPS, SA
Sociedade Aberta
Capital Social € 700 000 000
Matriculada na C.R.C. Maia sob o
nº único de matrícula e
identificação fiscal 506 035 034
Lugar do Espido Via Norte
Apartado 1096
4470-177 Maia Portugal
Telefone (+351) 22 010 04 00
Fax
(+351) 22 010 05 43
www.sonaeindustria.com
Comunicado
6. Foi aprovada a proposta de supressão do valor nominal das ações representativas do capital social
da sociedade, passando este a estar representado por 140.000.000 de ações sem valor nominal, e,
consequente alteração da redação do n.º 2 do artigo 5.º, do nº 3 do artigo 6.º e do n.º 1 do artigo 34.º
do Pacto Social, passando os mesmos a ter a seguinte redação:
“ARTIGO QUINTO
Dois - O capital social é dividido em cento e quarenta milhões de ações ordinárias sem valor nominal.
ARTIGO SEXTO
Três - Poderão ser emitidas ações sem direito a voto que poderão ser remíveis pelo seu valor de
emissão, acrescido ou não de um prémio, se a Assembleia Geral assim o deliberar, devendo, sendo
esse o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.
ARTIGO TRIGÉSIMO QUARTO
Um - A Assembleia Geral poderá deliberar que o capital seja reembolsado total ou parcialmente,
recebendo os acionistas o valor de emissão de cada ação ou parte dele.”
Foi igualmente aprovado renovar os poderes conferidos ao Conselho de Administração de aumentar
o capital social da sociedade até mil e duzentos milhões de euros, por uma ou mais vezes, nos
termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Pacto Social.
7. Foi aprovada a proposta de autorização do Conselho de Administração para proceder à aquisição e
alienação de ações próprias, por esta sociedade, pelo prazo de dezoito meses e dentro dos limites
legais;
8. Foi aprovada a proposta de autorização do Conselho de Administração para proceder à aquisição e
alienação de obrigações próprias, por esta sociedade, pelo prazo de dezoito meses e dentro dos
limites legais;
9. Foi aprovada a proposta relativa à autorização de aquisição e detenção de ações representativas
desta sociedade, por sociedades dela direta ou indiretamente dependentes, pelo prazo de dezoito
meses e dentro dos limites legais.
Maia, 4 de Abril de 2014
Pelo Conselho de Administração,
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