SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Titular: GISELDA ROUSE DELIMA (investigado)
Banco: ITAU UNIBANCO S.A
CPF: 000.578.548-07
Início Rel.: 25/06/2004
Fim Rel.: 31/12/9999
Nº Banco: 341
Ag:
4088
Inicio Mov.:
03/07/2006
Extrato (créditos):
R$ 6.260.733,75
Extrato (débitos): R$ 6.270.032,18
C/C.:
5667
Fim Mov.:
18/12/2014
Identificados:
R$ 3.698.088,61 (59,07%)
Identificados:
Tipo:
Conta Corrente
Saldo Inicial: R$ 9.468,43
Abert.:
25/06/2004
Saldo Final: R$ 170,00
R$ 4.173.366,75 (66,56%)
Encer.: 31/12/9999
Histórico
Doc.
03/07/2006
Data
CH COMPENSADO 409 000259
0000000259
347,93
D
04/07/2006
CPMF
0000000000
7,50
D
04/07/2006
CEI PAG TIT BANCO 479
0000000000
649,31
D
04/07/2006
CEI ELET.PAULO 064303349
0064303349
30,55
D
06/07/2006
CEI
0000000000
10.000,00
C
(*)21/06 - 30/06
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
47427653003998
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MAKRO ATACADISTA SA
409
345
1000354
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NEIDE ESMERALDA MARTINELLI
341
367
518792
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA
341
367
518792
NIEDJA L BRAND?O
353
2042
10022805
ILEGIVEL
033
637
10144617
ILEGIVEL
237
1978
100006963
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
NOME NAO INFORMADO
001
1824
1500159573
ILEGIVEL
341
67
137885
VERA LUCIA PAIXAO
237
548
100850136
NOME NAO INFORMADO
033
118
10715510
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000054 DEP CHQ
10/07/2006
CH COMPENSADO 341 000255
0000000255
100,00
D
10/07/2006
CH COMPENSADO 341 000260
0000000260
192,00
D
11/07/2006
CH COMPENSADO 353 000261
0000000261
400,00
D
Local transação: 0
28448916832
Local transação: 0
28448916832
Local transação: 0
Local transação: 0
11/07/2006
CH COMPENSADO 033 000263
0000000263
1.410,00
D
Local transação: 0
12/07/2006
CH COMPENSADO 237 000262
0000000262
160,00
D
Local transação: 0
12/07/2006
CPMF
14/07/2006
(*)03/07 - 10/07
0000000000
4,99
D
TBI 4088.01654-0c/c
0000000000
500,00
D
17/07/2006
BKI PAG TIT 175020278488
0020278488
50,00
D
17/07/2006
BKI TELEFONICA 521001200
0021001200
59,18
D
18/07/2006
CEI
0000000000
110,00
C
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000055 DEP CHQ
19/07/2006
CH COMPENSADO 341 000265
0000000265
140,00
D
20/07/2006
CH COMPENSADO 237 000266
0000000266
950,00
D
Local transação: 0
3809460842
Local transação: 0
Local transação: 0
20/07/2006
CH COMPENSADO 033 000264
0000000264
190,00
D
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
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SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
SIMAO E GABRIADES VESTIBULARES LTDA
033
679
130001401
ELIANA SANTOS
341
2969
31539
NOME NAO INFORMADO
104
1679
10122118
YONNE KHODOR
409
472
21440504
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
YONNE LAINO
409
472
2144054
ANA P
033
118
10715510
CARLOS ALBERTO MESQUITA
341
4973
13344
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA
999
660
322189
ILEGIVEL
341
67
137885
MARIA L V
237
895
210049873
Observações
Local transação: 0
20/07/2006
DEV CH000264 SEM FAVOREC
0000000264
190,00
C
24/07/2006
CH COMPENSADO 033 000267
0000000267
668,80
D
Local transação: 0
Local transação: 0
24/07/2006
CEI 001578 SAQUE 23/07
0000001578
200,00
D
24/07/2006
CPMF
0000000000
14,64
D
24/07/2006
EST CPMF(*)11/07 - 20/07
0000000000
0,72
C
25/07/2006
CH COMPENSADO 341 000256
0000000256
100,00
D
26/07/2006
CEI
0000000000
1.090,00
C
Local transação: 0
(*)11/07 - 20/07
Local transação: 0
000056 DEP CHQ
01/08/2006
CEI DOC 202771
0000202771
90,00
D
01/08/2006
DEVDOC202771 01/08 MOT57
0000202771
90,00
C
02/08/2006
CPMF
0000000000
3,68
D
04/08/2006
TBI 4088.01654-0c/c
0000000000
1.500,00
D
07/08/2006
DOC BKI 133347 c/c
0000133347
90,00
D
07/08/2006
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
668,80
D
07/08/2006
BKI PAG TIT 175020387834
0020387834
50,00
D
07/08/2006
BKI PAG TIT 175451382317
0051382317
21,76
D
11/08/2006
CH COMPENSADO 033 000264
0000000264
190,00
D
Local transação: 0
25096122808
Local transação: 0
Local transação: 0
4549317868
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)21/07 - 31/07
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
4549317868
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
14/08/2006
CPMF
14/08/2006
(*)01/08 - 10/08
0000000000
9,19
D
EST CPMF(*)01/08 - 10/08
0000000000
0,34
C
15/08/2006
CH COMPENSADO 341 000268
0000000268
110,00
D
21/08/2006
CH COMPENSADO 341 000269
0000000269
179,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
11629099864
Local transação: 0
Local transação: 0
22/08/2006
CPMF
(*)11/08 - 18/08
0000000000
1,13
D
24/08/2006
CH COMPENSADO 341 000271
0000000271
140,00
D
25/08/2006
CH COMPENSADO 237 000270
0000000270
160,00
D
Local transação: 0
3809460842
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
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SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
25/08/2006
Data
CH COMPENSADO 341 000257
0000000257
Valor (R$)
100,00
D/C
D
28/08/2006
DOC BKI 155275 c/c
0000155275
90,00
D
29/08/2006
CEI
000414 SAQUE
0000000414
150,00
D
29/08/2006
CEI
000057 DEP CHQ
0000000000
2.080,00
C
CPF/CNPJ
25096122808
Local transação: 0
4549317868
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ELIANA SANTOS
341
2969
31539
YONNE LAINO
409
472
2144054
NOME NAO INFORMADO
104
1679
10122118
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
SERVICENTE PE?AS E ASSIST TECNICA LTDA
999
354
3140028
PRIVELEGIO
341
3765
241249
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
CONDEDHOTEL
341
2969
31539
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
31/08/2006
CEI
000058 DEP CHQ
0000000000
12.000,00
C
Local transação: 0
04/09/2006
CPMF
04/09/2006
05/09/2006
(*)21/08 - 31/08
0000000000
3,10
D
TEF AUT 4088.00566-7 C/I
0000000000
25.000,00
D
CH COMPENSADO 104 000272
0000000272
118,00
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
12/09/2006
CPMF
(*)01/09 - 08/09
0000000000
95,44
D
12/09/2006
CEI
000059 DEP CHQ
0000000000
240,00
C
14/09/2006
CH COMPENSADO 409 000273
0000000273
211,00
D
19/09/2006
CH COMPENSADO 341 000277
0000000277
160,00
D
19/09/2006
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
210,00
C
22/09/2006
CPMF
(*)11/09 - 20/09
0000000000
1,40
D
26/09/2006
CEI
000060 DEP CHQ
0000000000
3.060,00
C
Local transação: 0
13003606824
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
25096122808
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
28/09/2006
TBI 4088.01654-0c/c
0000000000
1.000,00
D
03/10/2006
CPMF
(*)21/09 - 29/09
0000000000
3,80
D
05/10/2006
CEI
000061 DEP CHQ
0000000000
320,00
C
05/10/2006
CEI
000062 DEP CHQ
0000000000
11.000,00
C
06/10/2006
CH COMPENSADO 341 000278
0000000278
135,00
D
10/10/2006
CH COMPENSADO 409 000279
0000000279
97,50
D
13/10/2006
CPMF
(*)02/10 - 10/10
0000000000
0,88
D
16/10/2006
CH COMPENSADO 409 000274
0000000274
140,00
D
24/10/2006
CPMF
0000000000
0,53
D
(*)11/10 - 20/10
NOME NAO INFORMADO
104
1679
10122118
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
Local transação: 0
13003606824
Local transação: 0
PRIVELEGIO
341
3765
241249
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
ILEGIVEL
341
368
62238
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
Local transação: 0
46119507868
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 3 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
NOME NAO INFORMADO
409
477
1114610
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
PRIVELEGIO
341
57
795031
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
MARIA L V
237
895
210049873
VERA LUCIA PAIXAO
237
548
100850136
MAKRO ATACADISTA SA
409
345
1000354
GENECI ALEXANDRE DOS SANTOS
341
1000
288710
KIYOKO SHIGUEMASA
001
3000
173720
CELIA CORREA DEORCE
021
105
1903400
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA
341
6412
46068
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
Observações
Local transação: 0
27/10/2006
CEI
000063 DEP CHQ
0000000000
6.000,00
C
27/10/2006
CEI
000064 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
27/10/2006
CEI
000064 DEP CHQ
0000000000
40,00
C
30/10/2006
BKI CARTAO PERSONLT 6552
0000006552
11,88
D
30/10/2006
CEI
0000000000
9.000,00
C
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
5560684830
Local transação: 0
Local transação: 0
31/10/2006
CEI
31/10/2006
01/11/2006
000065 DEP CHQ
000066 DEP CHQ
0000000000
3.030,00
C
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
28.000,00
D
CH COMPENSADO 237 000281
0000000281
410,00
D
Local transação: 0
57192812820
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
03/11/2006
CPMF
06/11/2006
07/11/2006
(*)23/10 - 31/10
0000000000
106,44
D
BKI PAG TIT BANCO 479
0000000000
637,43
D
CH COMPENSADO 237 000284
0000000284
800,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
07/11/2006
CH COMPENSADO 409 000283
0000000283
232,66
D
07/11/2006
CH COMPENSADO 341 000282
0000000282
120,00
D
09/11/2006
CH COMPENSADO 001 000286
0000000286
203,00
D
09/11/2006
DOC BKI 182204 pass
0000182204
300,00
D
09/11/2006
DOC BKI 205892 c/c
0000205892
160,00
D
09/11/2006
BKI ELET.PAULO 064303349
0064303349
30,39
D
13/11/2006
BKI PAG TIT 175020740891
0020740891
100,00
D
13/11/2006
BKI PIRATINING 095094261
0095094261
37,49
D
13/11/2006
BKI SABESP 0080973114
0080973114
135,48
D
14/11/2006
CPMF
(*)01/11 - 10/11
0000000000
10,96
D
14/11/2006
CH COMPENSADO 341 000289
0000000289
182,00
D
16/11/2006
CH COMPENSADO 409 000275
0000000275
140,00
D
Local transação: 0
47427653003998
Local transação: 0
35476710434
Local transação: 0
Local transação: 0
80841023700
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
30837479851
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 4 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
16/11/2006
Data
CH COMPENSADO 001 000288
0000000288
Valor (R$)
130,00
D/C
D
21/11/2006
CEI 001123 SAQUE 18/11
0000001123
150,00
D
22/11/2006
CH COMPENSADO 237 000285
0000000285
800,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
NOME NAO INFORMADO
001
1830
Conta
10024465
VERA LUCIA PAIXAO
237
548
100850136
UMA COM E IND LTDA
237
98
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
CONDEDHOTEL
341
6413
46068
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
ROBERTO COSTA
237
108
VERA LUCIA PAIXAO
237
548
100850136
CLAUDINEI JORGE
237
278
100500720
NANI JUKNEM
341
67
137885
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
ONODETO MUNHOZ
341
440
715084
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
22/11/2006
CPMF
(*)13/11 - 17/11
0000000000
2,74
D
28/11/2006
CH COMPENSADO 237 000291
0000000291
150,00
D
Local transação: 0
28/11/2006
CEI
29/11/2006
000067 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
BKI PAG TIT 175451382317
0051382317
14,50
D
29/11/2006
SDO DEV A DEDUZIR 28/11
0000000000
116,09
D
29/11/2006
REDUCAO SALDO DEV 28/11
0000000000
116,09
C
30/11/2006
CH COMPENSADO 409 000296
0000000296
106,50
D
01/12/2006
CH COMPENSADO 341 000295
0000000295
160,00
D
01/12/2006
CEI
0000000000
5.500,00
C
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000068 DEP CHQ
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
30837479851
Local transação: 0
Local transação: 0
01/12/2006
IOF
0000000000
0,02
D
04/12/2006
CH COMPENSADO 237 000290
0000000290
166,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
04/12/2006
CEI 000778 SAQUE 03/12
0000000778
150,00
D
04/12/2006
CPMF
(*)21/11 - 30/11
0000000000
5,07
D
05/12/2006
CH COMPENSADO 237 000287
0000000287
300,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
05/12/2006
CEI
05/12/2006
06/12/2006
000216 SAQUE
0000000216
1.000,00
D
BKI PAG TIT BANCO 479
0000000000
626,95
D
CH COMPENSADO 237 000294
0000000294
100,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
06/12/2006
CH COMPENSADO 341 000298
0000000298
280,00
D
07/12/2006
CH COMPENSADO 409 000297
0000000297
64,80
D
07/12/2006
CH COMPENSADO 341 000300
0000000300
220,00
D
08/12/2006
RSHOP-SAM S CLUB -07/12
0000000000
321,38
D
Local transação: 0
3809460842
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
56900937853
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 5 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
08/12/2006
CH COMPENSADO 341 000299
0000000299
200,00
D
08/12/2006
BKI PAG TIT 175020860350
0020860350
100,00
D
08/12/2006
BKI ELET.PAULO 064303349
0064303349
30,24
D
08/12/2006
BKI SABESP 0080973111
0080973111
98,28
D
12/12/2006
CPMF
0000000000
14,47
D
13/12/2006
DOC BKI 189017 c/c
0000189017
160,00
D
14/12/2006
CH COMPENSADO 409 000276
0000000276
140,00
D
14/12/2006
CEI
0000000422
300,00
D
15/12/2006
CH COMPENSADO 237 000301
0000000301
160,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
2192199821
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
LUCIA KAZUE SHIGUE
341
360
478515
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
MARIA L V
237
895
210049873
RESTAURANTE CANTO DA FAZENDA L
237
1020
27006
ILEGIVEL
341
67
137885
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
KIYOKO SHIGUEMASA
001
3000
173720
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA
341
6413
46068
UMA COM E IND LTDA
237
98
KIYOKO SHIGUEMASA
001
3000
173720
MARIA F MUDE
237
670
100470716
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)01/12 - 08/12
000422 SAQUE
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
Local transação: 0
15/12/2006
DOC BKI 242895 reserva
0000242895
1.520,00
D
18/12/2006
RSHOP-SAM S CLUB -16/12
0000000000
418,72
D
20/12/2006
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
1,59
D
20/12/2006
CH COMPENSADO 341 000302
0000000302
170,00
D
21/12/2006
CEI
0000000000
10.000,00
C
Local transação: 0
41954181000172
Local transação: 0
Local transação: 0
000069 DEP CHQ
Local transação: 0
3809460842
Local transação: 0
Local transação: 0
22/12/2006
CPMF
22/12/2006
(*)11/12 - 20/12
0000000000
10,87
D
SDO DEV A DEDUZIR 21/12
0000000000
244,61
D
22/12/2006
REDUCAO SALDO DEV 21/12
0000000000
244,61
C
26/12/2006
CH COMPENSADO 001 000303
0000000303
45,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
26/12/2006
CH COMPENSADO 341 000304
0000000304
169,00
D
27/12/2006
CH COMPENSADO 237 000292
0000000292
150,00
D
Local transação: 0
30837479851
Local transação: 0
100695904
Local transação: 0
29/12/2006
CH COMPENSADO 001 000306
0000000306
90,00
D
Local transação: 0
02/01/2007
IOF
0000000000
0,01
D
03/01/2007
CH COMPENSADO 237 000305
0000000305
180,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 6 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
03/01/2007
Data
CPMF
0000000000
2,64
D
03/01/2007
TEC DEP CHEQUE
0000000000
1.350,00
C
05/01/2007
CEI DOC 127623
0000127623
330,00
D
05/01/2007
DEVDOC127623 05/01 MOT57
0000127623
330,00
C
08/01/2007
CH COMPENSADO 341 000307
0000000307
120,00
D
(*)21/12 - 29/12
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
10266800
EMERSON SOARES CAPALETEI
999
844
644848
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
FLAVIO BORGES
237
1978
100006963
Observações
Local transação: 0
09/01/2007
DOC BKI 196763
0000196763
330,00
D
12/01/2007
CPMF
0000000000
3,63
D
12/01/2007
EST CPMF(*)02/01 - 10/01
0000000000
1,25
C
15/01/2007
CH COMPENSADO 237 000308
0000000308
160,00
D
(*)02/01 - 10/01
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
16/01/2007
CEI
000182 SAQUE
17/01/2007
CH COMPENSADO 237 000309
0000000182
350,00
D
0000000309
160,00
D
Local transação: 0
19/01/2007
DOC 033.0319GISELDA ROUS
0000000000
1.000,00
C
22/01/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
1,71
D
22/01/2007
CH COMPENSADO 341 000310
0000000310
148,00
D
23/01/2007
CPMF
(*)11/01 - 19/01
0000000000
2,53
D
26/01/2007
CEI
000071 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
26/01/2007
CEI
000071 DEP CHQ
0000000000
1.540,00
C
MARIA L V
237
895
210049873
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
Local transação: 0
61602199000112
Local transação: 0
CIA ULTRAGAS SA
341
1000
521771
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
NOME NAO INFORMADO
033
1
49204605
UMA COM E IND LTDA
237
98
100695904
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
CELIO MOROOKA
999
1771
465503
WILSON LEVI
001
4080
66729
Local transação: 0
29/01/2007
CH COMPENSADO 237 000293
0000000293
150,00
D
Local transação: 0
30/01/2007
BKI PAG TIT BANCO 479
0000000000
586,16
D
30/01/2007
CEI
0000000000
10.000,00
C
Local transação: 0
000072 DEP CHQ
Local transação: 0
01/02/2007
CH COMPENSADO 347 000311
0000000311
90,00
D
Local transação: 0
01/02/2007
CEI
000521 SAQUE
02/02/2007
CH COMPENSADO 001 000315
0000000521
500,00
D
0000000315
150,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
02/02/2007
CPMF
(*)22/01 - 31/01
0000000000
3,35
D
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 7 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
02/02/2007
DOC BKI 148577 c/c
0000148577
90,00
D
02/02/2007
CH COMPENSADO 341 000316
0000000316
153,00
D
02/02/2007
ELECTRON SEMI JOIAS4495
0000004495
89,00
D
06/02/2007
CH COMPENSADO 409 000312
0000000312
140,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
4549317868
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
YONNE LAINO
409
472
2144054
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA LTDA
341
1685
10660
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
KIYOKO SHIGUEMASA
001
3060
173720
ELETPAULIRA
341
81
613838
MARCO LENCI
341
4055
3828
LAVANDERIA KOSMOS LTDA
409
451
1325120
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
999999
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
G FI FONTANA
237
364
100088765
JOSE AUGUSTO M DE SOUZA
745
1
4588746
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
TELMA APARECIDA DE SOUZA
341
6413
56026
CONDEDHOTEL
341
367
4165
NOME NAO INFORMADO
033
1
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA LTDA
341
1685
Observações
Local transação: 0
07/02/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
20.000,00
D
08/02/2007
CH COMPENSADO 001 000319
0000000319
200,00
D
CYRLENE AP CIMINO
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
13/02/2007
CPMF
(*)01/02 - 09/02
0000000000
81,35
D
14/02/2007
CH COMPENSADO 341 000320
0000000320
87,00
D
16/02/2007
CH COMPENSADO 341 000321
0000000321
350,00
D
22/02/2007
CH COMPENSADO 409 000323
0000000323
228,00
D
22/02/2007
CPMF
0000000000
1,66
D
23/02/2007
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
600,00
C
26/02/2007
CH COMPENSADO 409 000313
0000000313
140,00
D
26/02/2007
CH COMPENSADO 409 000324
0000000324
87,00
D
26/02/2007
CH COMPENSADO 237 000325
0000000325
221,20
D
(*)12/02 - 16/02
Local transação: 0
49336928000130
Local transação: 0
1253195846
Local transação: 0
43802743000198
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
Local transação: 0
27/02/2007
CH COMPENSADO 745 000326
0000000326
350,00
D
27/02/2007
CEI
000073 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
28/02/2007
CEI
000265 SAQUE
0000000265
500,00
D
28/02/2007
CH COMPENSADO 341 000322
0000000322
231,00
D
28/02/2007
CH COMPENSADO 341 000327
0000000327
160,00
D
28/02/2007
CEI
0000000000
1.526,00
C
000074 DEP CHQ
01/03/2007
CH COMPENSADO 341 000317
0000000317
133,00
D
02/03/2007
CPMF
0000000000
7,26
D
(*)21/02 - 28/02
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
Local transação: 0
11663393869
Local transação: 0
54219035000145
Local transação: 0
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
492046305
10660
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 8 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
02/03/2007
Data
CEI
000075 DEP CHQ
0000000000
Valor (R$)
11.000,00
D/C
C
06/03/2007
CH COMPENSADO 356 000328
0000000328
130,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
LOPES E CIA
356
293
2705832
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GENECI ALEXANDRE DOS SANTOS
356
680
9709222
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
BRUNA LIMA
356
554
6744675
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
TELMA APARECIDA DE SOUZA
341
6413
56026
YONNE LAINO
409
472
2144054
CONDEDHOTEL
341
367
4165
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
06/03/2007
CEI
06/03/2007
08/03/2007
000984 SAQUE
0000000984
350,00
D
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
12.000,00
D
CH COMPENSADO 356 000329
0000000329
120,00
D
08/03/2007
TBI 4088.01654-0ccc
0000000000
200,00
D
13/03/2007
CPMF
0000000000
49,13
D
13/03/2007
TBI 4088.01654-0c/c
0000000000
500,00
D
13/03/2007
DOC BKI 287534 c/c
0000287534
160,00
D
13/03/2007
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
1.000,00
C
19/03/2007
BKI PAG TIT 175021170668
0021170668
100,00
D
19/03/2007
BKI TELEFONICA 521001200
0021001200
38,33
D
20/03/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
1,58
D
21/03/2007
CH COMPENSADO 409 000314
0000000314
140,00
D
(*)01/03 - 09/03
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
CYRLENE AP CIMINO
Local transação: 0
21/03/2007
CH COMPENSADO 409 000330
0000000330
67,00
D
CYRLENE AP CIMINO
Local transação: 0
22/03/2007
CPMF
(*)12/03 - 20/03
0000000000
3,02
D
23/03/2007
CH COMPENSADO 356 000331
0000000331
171,00
D
Local transação: 0
26/03/2007
TBI 4088.01654-0c/c
0000000000
500,00
D
26/03/2007
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
800,00
C
27/03/2007
SDO DEV A DEDUZIR 26/03
0000000000
209,79
D
27/03/2007
REDUCAO SALDO DEV 26/03
0000000000
209,79
C
29/03/2007
CH COMPENSADO 341 000334
0000000334
126,00
D
30/03/2007
DOC BKI 239107 aluguel
0000239107
90,00
D
30/03/2007
CH COMPENSADO 341 000333
0000000333
160,00
D
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
11663393869
Local transação: 0
4549317868
Local transação: 0
54219035000145
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 9 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
999
9999
999999
NOME NAO INFORMADO
033
1
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA LTDA
341
1685
10660
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
PARXTON ESTACIONAMENTO
341
745
356915
KIYOICO SHIGUEMASA
341
360
478515
MARIO AP ARAUJO
001
583
384259
Local transação: 0
3809460842
Local transação: 0
NANI JUKNEM
341
67
137885
Local transação: 0
3459944854
Local transação: 0
MARIO SERGIO HENDRIZ
409
451
6008143
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
ILEGIVEL
237
895
5110049873
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
Observações
Local transação: 0
30/03/2007
CEI
000076 DEP CHQ
0000000000
15.000,00
C
Local transação: 0
30/03/2007
CEI
000077 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
Local transação: 0
30/03/2007
CEI
000078 DEP CHQ
0000000000
1.512,00
C
02/04/2007
CH COMPENSADO 341 000318
0000000318
133,00
D
02/04/2007
IOF
0000000000
0,03
D
02/04/2007
SDO DEV A DEDUZIR 30/03
0000000000
35,79
D
02/04/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
16.000,00
D
02/04/2007
REDUCAO SALDO DEV 30/03
0000000000
35,79
C
03/04/2007
CPMF
(*)21/03 - 30/03
0000000000
5,52
D
03/04/2007
CH COMPENSADO 341 000335
0000000335
900,00
D
05/04/2007
CH COMPENSADO 341 000336
0000000336
400,00
D
11/04/2007
CH COMPENSADO 001 000337
0000000337
120,00
D
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
492046305
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
54749411000103
Local transação: 0
2192199821
Local transação: 0
Local transação: 0
12/04/2007
CPMF
(*)02/04 - 10/04
0000000000
66,37
D
13/04/2007
CH COMPENSADO 341 000338
0000000338
160,00
D
13/04/2007
ELECTRON BEBE MIX 4495
0000004495
23,00
D
19/04/2007
CH COMPENSADO 409 000339
0000000339
89,00
D
20/04/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
4,65
D
20/04/2007
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
400,00
C
23/04/2007
SDO DEV A DEDUZIR 20/04
0000000000
320,71
D
23/04/2007
REDUCAO SALDO DEV 20/04
0000000000
320,71
C
24/04/2007
CPMF
(*)11/04 - 20/04
0000000000
1,47
D
25/04/2007
CH COMPENSADO 237 000381
0000000381
160,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
25/04/2007
CEI
000079 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 10 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
26/04/2007
Data
TBI 4088.01654-0c/c
0000000000
400,00
D
27/04/2007
CEI
0000000646
450,00
D
02/05/2007
IOF
0000000000
0,07
D
03/05/2007
CPMF
(*)23/04 - 30/04
0000000000
5,04
D
03/05/2007
CEI
000080 DEP CHQ
0000000000
12.000,00
C
000646 SAQUE
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
31651563870
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
N MARQUES
356
1337
1001817
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GEN M HOTEL LTDA
356
416
13824
CAPILAB REPRESENTACOES LTDA
409
335
4901252
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
ALEXANDRE MUNHOZ
341
440
258747
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA LTDA
341
1685
10660
NANI JUKNEM
341
67
137885
MARIA L V
237
895
210049873
PAU DE CANELA ARTE E DECORACAO LTDA
341
150
156164
NOME NAO INFORMADO
033
388
1134369
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
04/05/2007
CH COMPENSADO 356 000382
0000000382
350,00
D
07/05/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
12.000,00
D
10/05/2007
CH COMPENSADO 356 000332
0000000332
500,00
D
10/05/2007
CH COMPENSADO 409 000340
0000000340
304,00
D
14/05/2007
CPMF
0000000000
49,98
D
14/05/2007
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
800,00
C
15/05/2007
CH COMPENSADO 341 000383
0000000383
200,00
D
15/05/2007
CH COMPENSADO 341 000384
0000000384
219,00
D
15/05/2007
SDO DEV A DEDUZIR 14/05
0000000000
745,94
D
15/05/2007
REDUCAO SALDO DEV 14/05
0000000000
745,94
C
17/05/2007
CH COMPENSADO 341 000387
0000000387
180,00
D
21/05/2007
CH COMPENSADO 237 000388
0000000388
160,00
D
(*)02/05 - 10/05
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
6611464808
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
25585032860
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
3809460842
Local transação: 0
Local transação: 0
21/05/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
8,27
D
21/05/2007
CH COMPENSADO 341 000389
0000000389
112,00
D
21/05/2007
CEI
000081 DINHEIRO
0000000081
500,00
C
21/05/2007
CEI
000083 DEP CHQ
0000000000
10.000,00
C
Local transação: 0
5927955000102
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
22/05/2007
CPMF
22/05/2007
22/05/2007
(*)11/05 - 18/05
0000000000
5,10
D
SDO DEV A DEDUZIR 21/05
0000000000
594,92
D
REDUCAO SALDO DEV 21/05
0000000000
594,92
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 11 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
23/05/2007
TBI 4088.01654-0c/c
0000000000
400,00
D
23/05/2007
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.000,00
C
25/05/2007
CH COMPENSADO 237 000394
0000000394
250,00
D
25/05/2007
CEI
000084 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
28/05/2007
CH COMPENSADO 409 000391
0000000391
243,50
D
30/05/2007
CEI
000760 SAQUE
0000000760
500,00
D
30/05/2007
CEI
000085 DEP CHQ
0000000000
1.498,00
C
CPF/CNPJ
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
SERGIO ALVES DE OLIVEIRA
237
99
102791668
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
NOME NAO INFORMADO
033
1
DR CELIO H
347
1771
46550
YONNE LAINO
409
472
2144054
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC
409
7155
2610298
KIYOKO SHIGUEMASA
001
3000
173720
Observações
Local transação: 0
492046305
Local transação: 0
31/05/2007
CH COMPENSADO 347 000390
0000000390
90,00
D
Local transação: 0
31/05/2007
CEI
31/05/2007
000174 SAQUE
0000000174
500,00
D
DOC BKI 018181 c/c
0000018181
90,00
D
31/05/2007
DA IRPF
0000000000
134,20
D
01/06/2007
CEI
0000000000
17.000,00
C
Local transação: 0
4549317868
Local transação: 0
Local transação: 0
000086 DEP CHQ
Local transação: 0
01/06/2007
IOF
0000000000
0,24
D
04/06/2007
RSHOP-PAU DE CANE-01/06
0000000000
118,70
D
04/06/2007
CPMF
0000000000
11,68
D
05/06/2007
CEI
0000000596
230,00
D
05/06/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
26.000,00
D
06/06/2007
TBI 4088.01654-0c/c
0000000000
800,00
D
11/06/2007
DOC BKI 119540 c/c
0000119540
160,00
D
12/06/2007
CPMF
(*)01/06 - 08/06
0000000000
103,16
D
14/06/2007
CH COMPENSADO 409 000392
0000000392
140,00
D
15/06/2007
CH COMPENSADO 409 000385
0000000385
219,00
D
19/06/2007
CH COMPENSADO 001 000395
0000000395
200,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)21/05 - 31/05
Local transação: 0
000596 SAQUE
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 12 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
20/06/2007
Data
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
Valor (R$)
0,78
D/C
D
20/06/2007
CH COMPENSADO 341 000396
0000000396
160,00
D
22/06/2007
CPMF
(*)11/06 - 20/06
0000000000
3,32
D
25/06/2007
CH COMPENSADO 237 000397
0000000397
160,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
3809460842
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NANI JUKNEM
341
67
137885
MARIA L V
237
895
210049873
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
033
1
492046305
ANA RITA SILVA MACIEL
001
1815
JOSE AUGUSTO M DE SOUZA
745
1
4588746
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
Observações
Local transação: 0
25/06/2007
CEI
000087 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
29/06/2007
CEI
000760 SAQUE
0000000760
500,00
D
29/06/2007
BKI PAG TIT BANCO 479
0000000000
671,28
D
29/06/2007
BKI ELET.PAULO 064303349
0064303349
30,31
D
29/06/2007
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
600,00
C
29/06/2007
DA IRPF
0000000000
135,57
D
02/07/2007
CEI
001065 SAQUE
0000001065
380,00
D
02/07/2007
CEI
000088 DEP CHQ
0000000000
14.000,00
C
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
02/07/2007
CEI
000089 DEP CHQ
0000000000
1.484,00
C
Local transação: 0
03/07/2007
CH COMPENSADO 001 000398
0000000398
180,00
D
5129
Local transação: 0
03/07/2007
DEV CH DEP 033 993611 44
0000993611
14.000,00
D
03/07/2007
CPMF
(*)21/06 - 29/06
0000000000
5,67
D
05/07/2007
CH COMPENSADO 745 000399
0000000399
350,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
05/07/2007
CEI
000090 DEP CHQ
0000000000
14.000,00
C
10/07/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
14.000,00
D
11/07/2007
CH COMPENSADO 409 000393
0000000393
140,00
D
12/07/2007
CPMF
0000000000
56,65
D
16/07/2007
CEI 000281 SAQUE 15/07
0000000281
400,00
D
16/07/2007
CEI 000646 SAQUE 15/07
0000000646
500,00
D
16/07/2007
RSHOP-PAU DE CANE-13/07
0000000000
110,00
D
(*)02/07 - 10/07
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 13 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
17/07/2007
CH COMPENSADO 341 000400
0000000400
92,00
D
19/07/2007
CH COMPENSADO 001 000402
0000000402
225,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
11663393869
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
341
6413
56026
KIYOKO SHIGUEMASA
001
3000
173720
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
MARIA L V
237
895
210049873
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
GENECI ALEXANDRE DOS SANTOS
341
1000
288710
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
YONNE LAINO
409
472
2144054
MARIA ASSUN??O DA SILVA LIMA
999
1654
13417956
MARIA ASSUN??O DA SILVA LIMA
999
1654
13417956
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
MIRANICE DIAS DE ANDRADE ME
341
160
818316
Observações
Local transação: 0
20/07/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
1,53
D
24/07/2007
CPMF
0000000000
5,55
D
24/07/2007
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
500,00
C
24/07/2007
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
480,00
C
25/07/2007
PAGAMENTO CHEQUE 000401
0000000401
450,00
D
Local transação: 0
(*)11/07 - 20/07
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA
Local transação: 0
25/07/2007
CH COMPENSADO 237 000403
0000000403
410,00
D
Local transação: 0
25/07/2007
CEI
000448 SAQUE
0000000448
150,00
D
25/07/2007
CEI
000091 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
25/07/2007
SDO DEV A DEDUZIR 24/07
0000000000
390,88
D
25/07/2007
REDUCAO SALDO DEV 24/07
0000000000
390,88
C
31/07/2007
CH COMPENSADO 341 000405
0000000405
120,00
D
31/07/2007
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
700,00
C
31/07/2007
DA IRPF
0000000000
136,78
D
01/08/2007
DOC BKI 221503 aluguel
0000221503
90,00
D
01/08/2007
IOF
0000000000
0,09
D
02/08/2007
CH COMPENSADO 104 000406
0000000406
100,00
D
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
35476710434
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
4549317868
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
02/08/2007
CH COMPENSADO 104 000407
0000000407
130,00
D
Local transação: 0
02/08/2007
CEI
02/08/2007
CPMF
02/08/2007
CEI
000208 SAQUE
0000000208
150,00
D
(*)23/07 - 31/07
0000000000
6,27
D
000092 DEP CHQ
0000000000
11.000,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
03/08/2007
TBI 0160.81831-6cesta
0000000000
464,00
D
Local transação: 0
6971943000148
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 14 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
03/08/2007
Data
CH COMPENSADO 341 000408
0000000408
Valor (R$)
149,00
D/C
D
07/08/2007
CH COMPENSADO 237 000409
0000000409
900,00
D
CPF/CNPJ
61602199000112
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
CIA ULTRAGAS SA
341
1000
521771
VERA LUCIA PAIXAO
237
548
100850136
CIA ULTRAGAS SA
001
1000
521771
ANACLETO MUNHOZ
341
440
128577
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC
409
7155
2600935
VERA LUCIA PAIXAO
237
548
100850136
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
COSTA J PERES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
001
3145
65706
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GABRIELA ZUIR
237
2818
210029031
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
033
1
92046305
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
CONDEDHOTEL
341
367
4165
Observações
Local transação: 0
09/08/2007
CH COMPENSADO 001 000404
0000000404
60,00
D
10/08/2007
PAGAMENTO CHEQUE 000411
0000000411
400,00
D
14/08/2007
CPMF
(*)01/08 - 10/08
0000000000
9,26
D
15/08/2007
ELECTRON ALVORADA P4495
0000004495
97,20
D
20/08/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
2,46
D
20/08/2007
ELECTRON POSTO DE S4495
0000004495
84,02
D
21/08/2007
CH COMPENSADO 409 000412
0000000412
149,00
D
22/08/2007
CH COMPENSADO 237 000410
0000000410
900,00
D
Local transação: 0
56900937853
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
4672555801
Local transação: 0
Local transação: 0
22/08/2007
CPMF
(*)13/08 - 20/08
0000000000
0,67
D
22/08/2007
ELECTRON FCIA HOMEO4495
0000004495
92,50
D
24/08/2007
CH COMPENSADO 409 000416
0000000416
140,00
D
24/08/2007
CEI
0000000489
200,00
D
27/08/2007
CH COMPENSADO 001 000419
0000000419
150.000,00
D
Local transação: 0
000489 SAQUE
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
Local transação: 0
27/08/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
141.757,68
C
28/08/2007
CH COMPENSADO 237 000420
0000000420
258,39
D
28/08/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
258,39
C
31/08/2007
CEI
0000000000
9.000,00
C
000093 DEP CHQ
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
31/08/2007
CEI
000093 DEP CHQ
0000000000
721,10
C
Local transação: 0
31/08/2007
DA IRPF
0000000000
138,07
D
31/08/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
138,07
C
03/09/2007
CH COMPENSADO 341 000421
0000000421
160,00
D
03/09/2007
ELECTRON PAU DE CAN4495
0000004495
150,00
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
54219035000145
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 15 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MARIA ASSUN??O DA SILVA LIMA
999
1654
13417956
TELMA APARECIDA DE SOUZA
341
6413
56026
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GENECI ALEXANDRE DOS SANTOS
001
1207
84026
VERA LUCIA PAIXAO
237
548
100850136
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC
409
7155
2600935
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
KIYOKO SHIGUEMASA
001
3000
173720
CYRLENE AP CIMINO
409
451
2031263
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
Observações
Local transação: 0
04/09/2007
CH COMPENSADO 104 000423
0000000423
130,00
D
Local transação: 0
04/09/2007
CPMF
(*)21/08 - 31/08
0000000000
577,12
D
04/09/2007
CH COMPENSADO 341 000424
0000000424
212,00
D
06/09/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
7.154,14
D
12/09/2007
CPMF
0000000000
29,64
D
12/09/2007
CEI GPS 000011973865631
0073865631
98,25
D
14/09/2007
CH COMPENSADO 001 000422
0000000422
120,00
D
(*)03/09 - 10/09
Local transação: 0
11663393869
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
18/09/2007
CH COMPENSADO 237 000425
0000000425
1.300,00
D
19/09/2007
CH COMPENSADO 409 000414
0000000414
197,00
D
20/09/2007
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.300,00
C
20/09/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
0,81
D
21/09/2007
CH COMPENSADO 001 000426
0000000426
225,00
D
Local transação: 0
4672555801
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
21/09/2007
SDO DEV A DEDUZIR 20/09
0000000000
407,05
D
21/09/2007
REDUCAO SALDO DEV 20/09
0000000000
407,05
C
24/09/2007
CPMF
(*)11/09 - 20/09
0000000000
6,50
D
25/09/2007
CH COMPENSADO 409 000417
0000000417
140,00
D
25/09/2007
CEI
0000000000
2.700,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
000094 DEP CHQ
Local transação: 0
61327938000105
Local transação: 0
Local transação: 0
26/09/2007
CH COMPENSADO 237 000427
28/09/2007
CEI
28/09/2007
000095 DEP CHQ
0000000427
2.700,00
D
0000000000
1.350,00
C
DA IRPF
0000000000
139,39
D
01/10/2007
CH COMPENSADO 341 000428
0000000428
240,00
D
01/10/2007
CEI
000096 DINHEIRO
0000000096
1.000,00
C
01/10/2007
CEI
000097 DEP CHQ
0000000000
10.000,00
C
SURFACAGEM RIACHUELO LTDA
237
515
100280607
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
Local transação: 0
3809460842
Local transação: 0
NANI JUKNEM
341
67
137885
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 16 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
01/10/2007
Data
CEI
0000000000
721,10
C
01/10/2007
IOF
0000000000
0,02
D
02/10/2007
CPMF
(*)21/09 - 28/09
0000000000
13,70
D
08/10/2007
CH COMPENSADO 409 000429
0000000429
310,84
D
08/10/2007
ELECTRON PAU DE CAN4495
0000004495
122,60
D
10/10/2007
CH COMPENSADO 001 000430
0000000430
420,00
D
000098 DEP CHQ
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
NOME NAO INFORMADO
033
1
Conta
92046305
MAKRO ATACADISTA
409
345
1000354
DERMATOLOGIAESTETICA E IMGEM SC LTDA
001
1898
9373
MARIA L V
237
895
210049873
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA LTDA
341
1685
10660
ILEGIVEL
341
67
137885
CYRL CIMINO
341
672
441730
KIYOKO SHIGUEMASA
001
3000
173720
NANI JUKNEM
341
67
137885
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
NOME NAO INFORMADO
033
1
92046305
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
GENECI ALEXANDRE DOS SANTOS
356
680
9709222
GRUPO X PARTICIPA??ES LTDA
356
1770
5401390
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
47427653003998
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
11/10/2007
CH COMPENSADO 237 000431
0000000431
435,00
D
Local transação: 0
15/10/2007
CPMF
(*)01/10 - 10/10
0000000000
4,14
D
16/10/2007
CH COMPENSADO 341 000415
0000000415
197,00
D
17/10/2007
PAGAMENTO CHEQUE 000432
0000000432
160,00
D
22/10/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
0,82
D
23/10/2007
CPMF
(*)11/10 - 19/10
0000000000
2,99
D
23/10/2007
CH COMPENSADO 341 000418
0000000418
140,00
D
25/10/2007
CH COMPENSADO 001 000434
0000000434
225,00
D
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
3809460842
Local transação: 0
Local transação: 0
26/10/2007
CH COMPENSADO 341 000433
0000000433
90,00
D
26/10/2007
CEI
000099 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
30/10/2007
ELECTRON MARE OUTDO4495
0000004495
1.529,00
D
30/10/2007
CEI
0000000000
721,10
C
Local transação: 0
79135404868
Local transação: 0
Local transação: 0
3809460842
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
Local transação: 0
000100 DEP CHQ
Local transação: 0
31/10/2007
CEI
000101 DEP CHQ
0000000000
20.000,00
C
Local transação: 0
31/10/2007
DA IRPF
0000000000
140,45
D
05/11/2007
CPMF
(*)22/10 - 31/10
0000000000
8,06
D
06/11/2007
CH COMPENSADO 356 000435
0000000435
120,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
07/11/2007
07/11/2007
CH COMPENSADO 356 000436
TRANSF C/I PARA C/C
0000000436
0000000000
70.000,00
38.636,17
D
C
Local transação: 0
57854807
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 17 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
CYRLENE AP CIMINO
341
672
441730
ILEGIVEL
237
895
100652695
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA LTDA
341
1685
10660
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
NANI JUKNEM
341
67
137885
NOME NAO INFORMADO
033
1
92046305
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
CEREALISTA IRMAOS FERNANDES LTDA
237
155
100550787
Observações
Local transação: 0
12/11/2007
ELECTRON PAU DE CAN4495
0000004495
126,60
D
12/11/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
126,60
C
13/11/2007
CPMF
0000000000
266,45
D
13/11/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
266,45
C
14/11/2007
PAGAMENTO CHEQUE 000437
0000000437
167,00
D
14/11/2007
CH COMPENSADO 237 000438
0000000438
595,00
D
(*)01/11 - 09/11
14/11/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
762,00
C
22/11/2007
CPMF
0000000000
3,37
D
22/11/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
3,37
C
23/11/2007
CH COMPENSADO 341 000439
0000000439
173,00
D
23/11/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
173,00
C
26/11/2007
CEI
0000000000
1.350,00
C
28/11/2007
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
33,00
D
28/11/2007
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
28/11/2007
BKI PAG TIT 109400037610
0000037610
160,80
D
28/11/2007
BKI ELET.PAULO 057576386
0057576386
232,32
D
29/11/2007
CH COMPENSADO 341 000440
0000000440
160,00
D
30/11/2007
DA IRPF
0000000000
141,68
D
03/12/2007
CEI
0000000000
721,10
C
(*)12/11 - 19/11
000102 DEP CHQ
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
79135404868
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
3809460842
Local transação: 0
Local transação: 0
000103 DEP CHQ
Local transação: 0
04/12/2007
CPMF
(*)21/11 - 30/11
05/12/2007
TEC DEP CHEQUE
0000000000
3,71
D
0000000000
34.000,00
C
Local transação: 0
11/12/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
34.972,81
D
12/12/2007
CH COMPENSADO 237 000441
0000000441
120,00
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 18 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
13/12/2007
Data
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
Valor (R$)
1.000,00
D/C
C
17/12/2007
CH COMPENSADO 237 000442
0000000442
410,00
D
CPF/CNPJ
57854807
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
MARIA L V
237
895
210049873
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
Observações
Local transação: 0
24/12/2007
CPMF
(*)11/12 - 20/12
28/12/2007
TEC DEP CHEQUE
0000000000
134,89
D
0000000000
10.000,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
31/12/2007
DEV CH DEP 033 993617 31
0000993617
10.000,00
D
03/01/2008
CEI
0000000000
10.000,00
C
Local transação: 0
000104 DEP CHQ
04/01/2008
CH COMPENSADO 409 000443
0000000443
380,00
D
04/01/2008
RSHOP-SAM S CLUB -03/01
0000000000
641,34
D
07/01/2008
CEI
000105 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
07/01/2008
CEI
000105 DEP CHQ
0000000000
721,10
C
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
OLGA MARIA FAGERSTRIM
409
7186
1026681
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
NOME NAO INFORMADO
033
1
92046305
NOME NAO INFORMADO
399
454
454042515
GENECI ALEXANDRE DOS SANTOS
409
538
2125085
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
NOME NAO INFORMADO
033
1
92046305
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
MAKRO ATACADISTA SA
409
345
1000354
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
409
7155
2610298
WILSON LUIZ DE MOAES
001
4080
66729
NOME NAO INFORMADO
033
1
LIDIA DE FARIA
341
190
Local transação: 0
07/01/2008
CEI
000105 DEP CHQ
0000000000
3.862,49
C
08/01/2008
CH COMPENSADO 409 000444
0000000444
240,00
D
28/01/2008
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
4.600,00
C
30/01/2008
CEI
0000000000
721,10
C
30/01/2008
CEI
30/01/2008
06/02/2008
000106 DEP CHQ
000107 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
18.996,69
D
CEI
0000000000
13.000,00
C
000108 DEP CHQ
11/02/2008
CH COMPENSADO 409 000445
0000000445
356,01
D
11/02/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
15.000,00
D
13/02/2008
CH COMPENSADO 409 000446
0000000446
169,00
D
19/02/2008
CH COMPENSADO 001 000449
0000000449
650,00
D
Local transação: 0
35476710434
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
47427653003998
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
Local transação: 0
28/02/2008
CEI
28/02/2008
CEI
03/03/2008
IOF
000110 DEP CHQ
000109 DEP CHQ
0000000000
721,10
C
0000000000
1.350,00
C
0000000000
0,94
D
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
92046305
183426
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 19 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
MARIA ASSUN??O DA SILVA LIMA
999
1654
13417956
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
1000
288710
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
409
7155
1078273
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
MARIA L V
237
895
210049873
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
341
150
200780
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
NOME NAO INFORMADO
033
1
CIA ULTRAGAZ SA
341
1000
521771
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
GENICI
341
1000
288710
OLGA MARIA FAGERSTRIM
409
7186
1026681
Observações
Local transação: 0
05/03/2008
CH COMPENSADO 409 000450
0000000450
335,00
D
OLGA MARIA FAGERSTRIM
Local transação: 0
05/03/2008
CEI
000111 DEP CHQ
0000000000
10.000,00
C
Local transação: 0
06/03/2008
CH COMPENSADO 104 000452
0000000452
130,00
D
07/03/2008
TBI 4088.01654-0c c/c
0000000000
1.000,00
D
07/03/2008
CH COMPENSADO 341 000451
0000000451
120,00
D
07/03/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
10.000,00
D
13/03/2008
CH COMPENSADO 409 000447
0000000447
169,00
D
13/03/2008
CEI
000109 SAQUE
0000000109
100,00
D
17/03/2008
CEI
000112 DEP CHQ
0000000000
7.000,00
C
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
35476710434
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
1319937802
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
18/03/2008
CH COMPENSADO 237 000453
0000000453
180,00
D
18/03/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
7.000,00
D
19/03/2008
CH COMPENSADO 341 000454
0000000454
75,00
D
20/03/2008
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
4,77
D
25/03/2008
CEI
000113 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
31/03/2008
CEI
000406 SAQUE
0000000406
80,00
D
31/03/2008
CEI
003129 SAQUE
0000003129
500,00
D
31/03/2008
CEI
000114 DEP CHQ
0000000000
721,10
C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
44602027000120
Local transação: 0
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
01/04/2008
CH COMPENSADO 341 000455
0000000455
159,90
D
01/04/2008
CEI
0000000000
8.000,00
C
000115 DEP CHQ
Local transação: 0
61602199000112
Local transação: 0
92046305
Local transação: 0
01/04/2008
IOF
0000000000
1,09
D
02/04/2008
PAGAMENTO CHEQUE 000457
0000000457
120,00
D
03/04/2008
CH COMPENSADO 409 000456
0000000456
350,00
D
07/04/2008
BKI PAG TIT 109000004701
0000004701
493,18
D
Local transação: 0
35476710434
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 20 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
07/04/2008
Data
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
Valor (R$)
8.000,00
D/C
D
11/04/2008
CH COMPENSADO 341 000448
0000000448
169,00
D
11/04/2008
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
1.200,00
C
17/04/2008
CH COMPENSADO 341 000458
0000000458
135,00
D
18/04/2008
CEI
000927 SAQUE
0000000927
380,00
D
22/04/2008
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
1,70
D
29/04/2008
CEI
000034 SAQUE
0000000034
150,00
D
29/04/2008
CEI
000116 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
30/04/2008
CEI
000471 SAQUE
0000000471
500,00
D
30/04/2008
CEI
000117 DEP CHQ
0000000000
721,10
C
CPF/CNPJ
57854807
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
48231179000114
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
Conta
5667
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA LTDA
341
1685
10660
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
ASSOCIACAO DE MEDICINA DE TRANSITO DE S?O PAULO
341
150
141158
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
NOME NAO INFORMADO
033
1
92046305
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
OLGA MARIA FAGERSTRIM
409
7186
1026681
DR CELIO F M
356
1771
46550
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
LIDIA DE FARIA
341
190
183426
JOSE ROBERTO LEME BRAZ
356
409
8709052
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
RODOMY NOGOYOSHI
999
1612
26866
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
341
1685
10660
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
Local transação: 0
30/04/2008
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
900,00
C
02/05/2008
CH COMPENSADO 409 000460
0000000460
373,93
D
05/05/2008
CH COMPENSADO 356 000459
0000000459
100,00
D
05/05/2008
BKI DOC 001181500082988
0000082988
500,00
D
05/05/2008
TEC DEP CHEQUE
0000000000
13.000,00
C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
26/05/2008
CEI
000118 DEP CHQ
0000000000
20.000,00
C
26/05/2008
CEI
000119 DEP CHQ
0000000000
1.350,00
C
27/05/2008
CH COMPENSADO 356 000461
0000000461
333,50
D
29/05/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
34.000,00
D
02/06/2008
CEI
0000000000
9.000,00
C
000120 DEP CHQ
Local transação: 0
12876846888
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
10/06/2008
CH COMPENSADO 104 000464
0000000464
130,00
D
Local transação: 0
10/06/2008
ELECTRON FLYING SUS4495
0000004495
71,40
D
10/06/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
10.000,00
D
11/06/2008
CH COMPENSADO 341 000465
0000000465
169,00
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
385219000156
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 21 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MICHEL FAUZI LUTFI
999
255
131424300
MARCO TERCI
341
4055
3828
Observações
Local transação: 0
16/06/2008
CH COMPENSADO 104 000463
0000000463
125,90
D
18/06/2008
PAGAMENTO CHEQUE 000468
0000000468
400,00
D
03/07/2008
CEI
0000000000
16.000,00
C
000121 DEP CHQ
07/07/2008
CH COMPENSADO 409 000469
0000000469
135,00
D
10/07/2008
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
1.000,00
C
11/07/2008
CH COMPENSADO 409 000466
0000000466
169,00
D
17/07/2008
CEI
000122 DINHEIRO
0000000122
50,00
C
01/08/2008
CEI
000123 DEP CHQ
0000000000
13.000,00
C
Local transação: 0
1253195846
Local transação: 0
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
Local transação: 0
5103175000229
Local transação: 0
FABIANA MENEZES HAN EPP
409
452
1172934
Local transação: 0
1319937802
Local transação: 0
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
409
7155
1078273
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
OLGA MARIA FAGERSTRIM
409
7186
1026681
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
409
7155
1078273
JOAO VACCARI NETO
033
319
92085559
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
OLGA MARIA FAGERSTRIM
409
7186
1026681
ANA RITA S MACIEL
033
118
10715510
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
OLGA N
033
83
Local transação: 0
04/08/2008
CH COMPENSADO 409 000470
0000000470
374,82
D
04/08/2008
CEI
000124 EST
0000000124
217,00
D
04/08/2008
CEI
000124 DINHEIRO
0000000124
207,00
C
04/08/2008
CEI
000124 DEPOSITO
0000000124
217,00
C
12/08/2008
CH COMPENSADO 409 000467
0000000467
169,00
D
20/08/2008
DOC BKI 281260 c/c
0000281260
4.000,00
D
20/08/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
20.000,00
D
27/08/2008
CEI
000126 DINHEIRO
0000000126
60,00
C
27/08/2008
CEI
000125 DEP CHQ
0000000000
4.000,00
C
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
1319937802
Local transação: 0
700539875
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
29/08/2008
CEI
000127 DEP CHQ
0000000000
2.000,00
C
Local transação: 0
01/09/2008
CEI
000128 DEP CHQ
0000000000
8.000,00
C
03/09/2008
CH COMPENSADO 409 000471
0000000471
340,64
D
03/09/2008
DOC BKI 040750 /c/
0000040750
120,00
D
03/09/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
19.000,00
D
10/09/2008
CH COMPENSADO 033 000472
0000000472
180.000,00
D
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
14476959504
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
920653527
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 22 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
10/09/2008
Data
CH COMPENSADO 745 000473
0000000473
Valor (R$)
20.000,00
D/C
D
10/09/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
199.897,93
C
19/09/2008
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
25.000,00
C
23/09/2008
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
25.000,00
C
25/09/2008
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
7.000,00
C
25/09/2008
TEC DEP CHEQUE
0000000000
10.000,00
C
CPF/CNPJ
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
745
77
77006704
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
ANACLETO MUNHOZ
341
440
128577
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
DUMONT SAAB DO BRASIL SA
237
3381
100553654
GISELE SMITH
399
463
4630008160
FERNANDO A
033
83
920653527
ILEGIVEL
237
787
100063673
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
JOAQUIM DE AGUIAR
999
23
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ANA LUCIA TEIXEIRA?
341
7066
663316
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
29/09/2008
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
9.000,00
C
30/09/2008
CEI
0000000000
10.000,00
C
Local transação: 0
000129 DEP CHQ
01/10/2008
PAGAMENTO CHEQUE 000474
0000000474
230,00
D
01/10/2008
DEV CH DEP 033 993630 31
0000993630
10.000,00
D
02/10/2008
DEPOSITO CHEQUE
0000000000
10.000,00
C
Local transação: 0
56900937853
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
03/10/2008
CH COMPENSADO 237 000475
0000000475
116,00
D
Local transação: 0
07/10/2008
CH COMPENSADO 399 000476
0000000476
350,00
D
Local transação: 0
10/10/2008
CH COMPENSADO 033 000477
0000000477
75.000,00
D
Local transação: 0
10/10/2008
CH COMPENSADO 237 000478
0000000478
25.000,00
D
10/10/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
14.696,00
C
15/10/2008
CH COMPENSADO 070 000479
0000000479
1.530,00
D
15/10/2008
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
1.000,00
C
15/10/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
530,00
C
24/10/2008
TBI 4088.01654-0c/c
0000000000
200,00
D
24/10/2008
CEI
0000000130
50,00
C
24/10/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
150,00
C
27/10/2008
TBI 7066.66331-6reserva
0000000000
450,00
D
27/10/2008
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.300,00
C
000130 DINHEIRO
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
10367774801
Local transação: 0
57854807
1148763
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 23 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
27/10/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
317,06
C
28/10/2008
CH COMPENSADO 356 000480
0000000480
1.130,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
J M MARQUES & CIA LTDA
356
1337
1001817
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
FERNANDO RODRIGUES SIBERADO
033
83
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
NOME NAO INFORMADO
001
4393
2100093610
C R A COMERCIO DE PRODUTOS AGR
409
7010
1201252
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
FERNANDO RODRIGUES SIBERADO
033
83
920653527
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
OLGA MARIA FAGERSTRIM
409
7186
1026681
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
JEOVAL SALES FORCE
399
213
2131516627
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
Observações
Local transação: 0
28/10/2008
CEI
000131 DEP CHQ
0000000000
12.000,00
C
Local transação: 0
30/10/2008
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
151,90
D
31/10/2008
CEI
0000000000
10.000,00
C
Local transação: 0
000132 DEP CHQ
05/11/2008
DOC BKI 246305 aluguel
0000246305
370,00
D
10/11/2008
CH COMPENSADO 033 000481
0000000481
100.000,00
D
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
920653527
Local transação: 0
10/11/2008
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
1.000,00
C
10/11/2008
TBI 4088.01654-0
C/C
0000000000
20.000,00
C
10/11/2008
TBI 4088.01654-0
C/C
0000000000
20.000,00
C
10/11/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
37.484,84
C
11/11/2008
CEI
0000000000
3.000,00
C
000133 DEP CHQ
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
18/11/2008
CEI
000134 DEP CHQ
0000000000
3.000,00
C
18/11/2008
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
3.000,00
C
19/11/2008
CEI
0000000000
4.825,00
C
000136 DEP CHQ
19/11/2008
TED 409.7010C R COM DE P
0000000000
400.000,00
C
25/11/2008
CEI
0000000000
7.400,00
C
000137 DEP CHQ
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
8212700000151
Local transação: 0
Local transação: 0
27/11/2008
CH COMPENSADO 033 000482
0000000482
300.000,00
D
Local transação: 0
28/11/2008
CEI
000138 DEP CHQ
0000000000
17.000,00
C
02/12/2008
CH COMPENSADO 409 000483
0000000483
327,00
D
05/12/2008
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
3.000,00
C
08/12/2008
CH COMPENSADO 399 000484
0000000484
1.000,00
D
12/12/2008
DOC BKI 059569
0000059569
200,00
D
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 24 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
12/12/2008
Data
CEI
000139 DEP CHQ
0000000000
Valor (R$)
5.600,00
D/C
C
16/12/2008
CEI
000140 DEP CHQ
0000000000
16.700,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
104
2856
18003600
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
JOSE ANTONIO C LOPES?
341
1608
90880
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
CAIIO GIARDULO ME
237
3334
100020575
ELISABETH DRAGAN?
341
1685
96206
HERVAL VIERIA PINTO
001
1438
15033
OLGA MARIA FAGERSTRIM
409
7186
1026681
FRANCISCO ROCHA DA SILVA
001
3323
52392
NOME NAO INFORMADO
001
1815
9000082988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
JOAO VACCARI NETO
033
319
920085559
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NANCI F R PARDI
341
440
536431
FERNANDA RODRIGUES LIBERADO
104
1654
3000542440
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
18/12/2008
TEC DEP CHEQUE
0000000000
36.500,00
C
18/12/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
144.522,61
D
19/12/2008
TBI 1608.09088-0acpt
0000000000
70,00
D
19/12/2008
DOC BKI 068980 fax
0000068980
200,00
D
19/12/2008
CEI
000141 DINHEIRO
0000000141
10,00
C
19/12/2008
CEI
000142 DEP CHQ
0000000000
20.000,00
C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
8432132802
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
23/12/2008
CH COMPENSADO 237 000486
0000000486
200,00
D
23/12/2008
TBI 1685.09620-6aula
0000000000
244,00
D
02/01/2009
CH COMPENSADO 001 000487
0000000487
50.000,00
D
Local transação: 0
52951677804
Local transação: 0
Local transação: 0
02/01/2009
CEI
000143 DINHEIRO
0000000143
1.300,00
C
05/01/2009
CH COMPENSADO 409 000485
0000000485
350,00
D
15/01/2009
CH COMPENSADO 001 000488
0000000488
30.000,00
D
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
15/01/2009
CEI
000144 DEP CHQ
0000000000
5.000,00
C
15/01/2009
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.000,00
C
26/01/2009
CEI
000145 DINHEIRO
0000000145
1.300,00
C
27/01/2009
CEI
000146 DEP CHQ
0000000000
11.000,00
C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
28/01/2009
DEV CH DEP 033 993642 11
0000993642
11.000,00
D
30/01/2009
TED 033.0319JOAO VACCARI
0000000000
11.100,00
C
05/02/2009
DOC BKI 060874
0000060874
370,00
D
05/02/2009
DEPOSITO CHEQUE
0000000000
11.000,00
C
09/02/2009
PAGAMENTO CHEQUE 000489
0000000489
388,00
D
10/02/2009
CH COMPENSADO 104 000491
0000000491
50.000,00
D
Local transação: 0
700539875
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
628501803
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 25 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE S?O PAULO
001
300
99738478
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
409
7155
2610298
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
10 TABELIAO DE NOTAS DE CAIERAS
001
300
37176
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA
422
28
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
JOAO VACCARI NETO
033
319
920085559
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
TROPICOS SUPORTE DE ARQUIT E DEC LTDA
409
1648
1008965
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
FAST SHOP COMERCIAL LTDA
422
83
TROPICOS SUPORTE DE ARQUIT E DEC LTDA
409
1648
1008965
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
341
1685
10660
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
Observações
Local transação: 0
10/02/2009
CH COMPENSADO 001 000492
0000000492
11.312,66
D
10/02/2009
CH COMPENSADO 409 000490
0000000490
219,00
D
10/02/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
38.668,27
C
11/02/2009
CH COMPENSADO 001 000493
0000000493
2.643,04
D
11/02/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
2.643,04
C
16/02/2009
CH COMPENSADO 422 000494
0000000494
20.757,00
D
16/02/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
20.757,00
C
19/02/2009
ELECTRON CENTRO AUT2511
0000002511
113,87
D
19/02/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
113,87
C
20/02/2009
DOC 033.0319JOAO VACCARI
0000000000
3.000,00
C
25/02/2009
TBI 4088.01654-0
0000000000
650,00
D
25/02/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
8.000,00
C
26/02/2009
CEI
000147 DINHEIRO
0000000147
1.250,00
C
27/02/2009
CH COMPENSADO 409 000495
0000000495
9.500,00
D
27/02/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
12.423,16
C
C/C
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
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Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
700539875
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
172281
Local transação: 0
Local transação: 0
5842977000170
Local transação: 0
Local transação: 0
02/03/2009
CH COMPENSADO 422 000499
0000000499
5.730,00
D
02/03/2009
CH COMPENSADO 409 000498
0000000498
20,00
D
04/03/2009
DOC BKI 106419 alug
0000106419
378,00
D
04/03/2009
BKI PAG TIT 109000012068
0000012068
483,51
D
04/03/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
1.300,00
C
04/03/2009
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
700,00
C
13/03/2009
CH COMPENSADO 341 000500
0000000500
186,00
D
16/03/2009
DOC BKI 273888
0000273888
200,00
D
Local transação: 0
5842977000170
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85859354800
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34757
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57854807
Local transação: 0
385219000156
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75696061834
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 26 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
25/03/2009
Data
CH COMPENSADO 409 000496
0000000496
Valor (R$)
9.480,00
D/C
D
25/03/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
10.000,00
C
27/03/2009
BKI PAG TIT 109401359807
0001359807
178,30
D
27/03/2009
BKI PAG TIT 175451382317
0051382317
5.300,22
D
27/03/2009
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
700,00
C
01/04/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
13.158,00
C
CPF/CNPJ
5842977000170
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
TROPICOS SUPORTE DE ARQUIT E DEC LTDA
409
1648
1008965
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
341
1685
10660
NOME NAO INFORMADO
104
3124
10002306
NOME NAO INFORMADO
001
1815
4000082988
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
03/04/2009
CEI
000148 DINHEIRO
0000000148
1.300,00
C
06/04/2009
DOC BKI 013737 aluguel
0000013737
405,00
D
06/04/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
9.420,00
D
06/04/2009
BKI PAG TIT 109000012720
0000012720
582,29
D
06/04/2009
ELECTRON BEZERRA DE2511
0000002511
270,49
D
07/04/2009
ELECTRON CENTRO AUT2511
0000002511
196,00
D
13/04/2009
CH COMPENSADO 341 000501
0000000501
186,00
D
13/04/2009
BKI PAG TIT BANCO 001
0000000000
31,75
D
13/04/2009
BKI PIRATINING 095094261
0095094261
44,49
D
13/04/2009
BKI SABESP 0080973116
0080973116
54,68
D
13/04/2009
BKI ULTRAGAZ 206890400
0006890400
10,41
D
15/04/2009
CEI
0000000000
30,00
C
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
385219000156
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Local transação: 0
000149 DEP CHQ
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15/04/2009
CEI
000150 DEP CHQ
0000000000
12.000,00
C
16/04/2009
DOC BKI 239964
0000239964
200,00
D
16/04/2009
CEI
0000000000
12.000,00
C
000151 DEP CHQ
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
22/04/2009
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
168,36
D
24/04/2009
ELECTRON RM COPIADO2511
0000002511
140,00
D
24/04/2009
CEI
0000000000
6.000,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
000152 DEP CHQ
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 27 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
TROPICOS SUPORTE DE ARQUIT E DEC LTDA
409
1648
1008965
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
001
1815
1200082988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
9200051163
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
341
1685
10660
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
409
7155
2610298
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
NOME NAO INFORMADO
356
428
712693
Observações
Local transação: 0
27/04/2009
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
160,90
D
27/04/2009
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
178,30
D
27/04/2009
BKI VIVO-SP 2025227585
0025227585
139,90
D
28/04/2009
CH COMPENSADO 409 000497
0000000497
9.480,00
D
28/04/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
1.300,00
C
30/04/2009
CEI
0000000000
13.158,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
5842977000170
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000153 DEP CHQ
Local transação: 0
04/05/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
4,06
C
04/05/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
1.900,00
C
Local transação: 0
05/05/2009
CEI DOC 166737
0000166737
407,00
D
05/05/2009
CEI
0000000000
16.700,00
C
000154 DEP CHQ
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
05/05/2009
CEI
000155 DEP CHQ
0000000000
3.000,00
C
06/05/2009
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
63.180,70
D
07/05/2009
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
750,00
C
11/05/2009
DOC BKI 226866 tania
0000226866
200,00
D
11/05/2009
DOCD BKI226635
0000226635
100,00
D
11/05/2009
CH COMPENSADO 341 000503
0000000503
186,00
D
12/05/2009
CEI
0000000729
400,00
D
14/05/2009
CH COMPENSADO 409 000502
0000000502
186,00
D
18/05/2009
CEI PAG TIT 112119348376
0019348376
2.231,00
D
20/05/2009
CEP/JUROS
0000000000
8,88
D
20/05/2009
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.300,00
C
25/05/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
33.500,00
C
25/05/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
15.000,00
C
000729 SAQUE
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57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
385219000156
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385219000156
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
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Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 28 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
25/05/2009
Data
TEC DEP CHEQUE
0000000000
Valor (R$)
23.000,00
D/C
C
26/05/2009
CH COMPENSADO 422 000506
0000000506
3.500,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
NOME NAO INFORMADO
001
3604
Conta
5100100323
FAST SHOP COMERCIAL LTDA
422
115
5000022075
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
237
495
896004
NOME NAO INFORMADO
001
18
6000767506
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
SOLEIL DECORACOES
341
745
447458
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
MAGNO PEREIRA DO NASCIMENTO
001
3197
107212
CARLOS JUNIOR CANDEIRO ALBUQUERQUE
001
2949
6168
CERAMICA FORTE LTDA
237
1443
100024856
MULTI MARCAS COMERCIO DE AQUECEDOR DE AGUA
341
4073
78216
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
26/05/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
1.300,00
C
27/05/2009
AG. TED 394916
0000394916
84.600,00
D
27/05/2009
CEI
0000000000
450,00
C
000156 DEP CHQ
27/05/2009
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.000,00
C
27/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
16.000,96
C
28/05/2009
BKI PAG TIT 175451382317
0051382317
5.255,67
D
28/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
805,67
C
29/05/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
13.158,00
C
01/06/2009
CH COMPENSADO 341 000507
0000000507
15.000,00
D
01/06/2009
ELECTRON BARREDS IN2511
0000002511
59,97
D
01/06/2009
ELECTRON C E A LJ 12511
0000012511
145,70
D
01/06/2009
ELECTRON HERING STO2511
0000002511
89,70
D
01/06/2009
ELECTRON STILETTO 2511
0000002511
427,00
D
01/06/2009
IOF
0000000000
7,86
D
01/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
2.572,23
C
05/06/2009
DOC BKI 033908 aluguel
0000033908
372,00
D
05/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
372,00
C
08/06/2009
CH COMPENSADO 001 000508
0000000508
6.880,00
D
Local transação: 0
3518732000166
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57854807
Local transação: 0
57854807
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Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
2146580000155
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Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
08/06/2009
CH COMPENSADO 001 000512
0000000512
3.200,00
D
Local transação: 0
08/06/2009
CH COMPENSADO 237 000513
0000000513
2.999,00
D
08/06/2009
CH COMPENSADO 341 000509
0000000509
2.325,00
D
08/06/2009
ELECTRON SAMS CLUB2511
0000002511
389,80
D
Local transação: 0
9026699000133
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 29 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
08/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
15.250,78
C
10/06/2009
CH COMPENSADO 341 000504
0000000504
186,00
D
15/06/2009
CH COMPENSADO 237 000510
0000000510
1.500,00
D
15/06/2009
TBI 4088.01654-0sams
0000000000
1.246,00
D
15/06/2009
DOC BKI 125523
0000125523
200,00
D
15/06/2009
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
1.000,00
C
15/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
2.675,02
C
17/06/2009
BKI SABESP 0080973110
0080973110
50,60
D
17/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
50,60
C
18/06/2009
PAGAMENTO CHEQUE 000515
0000000515
2.289,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
341
1685
10660
ILEGIVEL
237
2799
100158003
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GABAN COM SERVICOS LTDA
237
368
100936154
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
341
1685
10660
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Observações
HELOTIK
Local transação: 0
18/06/2009
CH COMPENSADO 237 000516
0000000516
2.006,00
D
18/06/2009
CH COMPENSADO 341 000514
0000000514
250,00
D
18/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
274,72
C
19/06/2009
CEI
0000000000
1.939,86
C
000157 DEP CHQ
19/06/2009
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
3.000,00
C
22/06/2009
CEP/JUROS
0000000000
35,88
D
22/06/2009
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
850,00
C
25/06/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
5.000,00
C
29/06/2009
CH COMPENSADO 356 000517
0000000517
1.480,00
D
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
DIVALDO ROMERO
356
1775
412
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
DIVALDO ROMERO
356
1775
412
Local transação: 0
Local transação: 0
29/06/2009
BKI PERS VISA
0000000000
653,11
D
29/06/2009
DEV CH000517 SEM FAVOREC
0000000517
1.480,00
C
30/06/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
19.405,53
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
01/07/2009
CH COMPENSADO 356 000517
0000000517
1.480,00
D
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 30 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
01/07/2009
Data
ELECTRON SAMS CLUB2511
0000002511
Valor (R$)
751,36
D/C
D
01/07/2009
IOF
0000000000
19,35
D
03/07/2009
CEI
0000000448
500,00
D
07/07/2009
CH COMPENSADO 409 000524
0000000524
3.843,37
D
07/07/2009
CH COMPENSADO 341 000525
0000000525
470,00
D
07/07/2009
CH COMPENSADO 341 000529
0000000529
2.382,00
D
08/07/2009
PAGAMENTO CHEQUE 000521
0000000521
2.325,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
EDUANA COM E CONSTRUCAO
409
88
2022536
ALVINO MALANDRINO
341
48
36685
SOLEIL DECORACOES LTDA
341
745
447458
ABASTEC COM E ASSIST T LTDA ME
341
755
513686
AWG COMERCIO DE TOLDOS LTDA
356
371
5724029
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
409
7155
2610298
FIA??O DE SEDA BRATAC
356
1550
8980
GABAN COM SERVICOS LTDA
237
368
100936154
MARIA SALETI DE ARAUJO SOBRAL
237
495
100940380
AUTOMATEC
033
118
10011160
JOAO CARLOS OTTA
999
255
480970
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
NOME NAO INFORMADO
104
3124
10002306
NOME NAO INFORMADO
356
1746
7001151
NOME NAO INFORMADO
001
1510
4500091332
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
000448 SAQUE
08/07/2009
PAGTO CONTAS CHQ 000523
0000000523
650,00
D
13/07/2009
CH COMPENSADO 356 000526
0000000526
2.040,00
D
13/07/2009
CH COMPENSADO 409 000505
0000000505
186,00
D
14/07/2009
BKI PIRATINING 095094261
0095094261
40,69
D
15/07/2009
PAGAMENTO CHEQUE 000531
0000000531
493,05
D
Local transação: 0
55843833000106
Local transação: 0
61074795000177
Local transação: 0
2146580000155
Local transação: 0
MULLI MARCAS A AGUA
Local transação: 0
22023301866
Local transação: 0
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
Local transação: 0
IPTU
Local transação: 0
15/07/2009
CH COMPENSADO 356 000511
0000000511
1.500,00
D
Local transação: 0
15/07/2009
CH COMPENSADO 237 000522
0000000522
2.006,00
D
Local transação: 0
15/07/2009
CH COMPENSADO 237 000532
0000000532
1.719,79
D
Local transação: 0
15/07/2009
BKI PAG TIT 112119348392
0019348392
2.231,00
D
16/07/2009
CH COMPENSADO 033 000518
0000000518
233,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
16/07/2009
CH COMPENSADO 104 000520
0000000520
65,00
D
Local transação: 0
16/07/2009
BKI PAG TIT 175023834782
0023834782
100,00
D
16/07/2009
DOC BKI 266939 jul
0000266939
200,00
D
16/07/2009
BKI SABESP 0080973118
0080973118
50,60
D
17/07/2009
CEI
0000000000
45,00
C
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
000158 DEP CHQ
Local transação: 0
17/07/2009
CEI
000159 DEP CHQ
0000000000
200,00
C
Local transação: 0
17/07/2009
CEI
000160 DEP CHQ
0000000000
67,00
C
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 31 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
17/07/2009
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.900,00
C
20/07/2009
CH COMPENSADO 033 000534
0000000534
2.999,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
NIVALDO RUSSANO
033
2195
10005317
ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA
341
2945
226146
ARQ E ARTE PAISAGISMO LTDAME
237
31
101443666
EDUANA COM E CONSTRUCAO
409
88
2022536
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ADRIANA SILVA DE PAULA MELO
341
6680
4188
SUZANA CRISTINA MACEDO DE ANUNCIACAO
341
3755
222936
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
MARIA SALETI DE ARAUJO SOBRAL
237
495
100940380
MAGNO PEREIRA DO NASCIMENTO
001
3197
107212
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
DEOLINDA DE JESUS MARTINS JOLIM
341
7348
1277
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
LUIZ CARLOS SOBRAL
237
120
100934194
ALANO TRANSP AGUA POTAKE LTDA
356
831
3734738
DOMENICO NICOLI FILHO
033
118
10161227
Observações
Local transação: 0
20/07/2009
BKI TX-INSPEC 821596233
0021596233
52,73
D
21/07/2009
PAGAMENTO CHEQUE 000541
0000000541
2.800,00
D
21/07/2009
CH COMPENSADO 237 000533
0000000533
7.500,00
D
21/07/2009
CH COMPENSADO 409 000539
0000000539
1.242,00
D
21/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
7.431,82
C
22/07/2009
PAGAMENTO CHEQUE 000544
0000000544
1.188,70
D
22/07/2009
CH COMPENSADO 341 000530
0000000530
14.670,00
D
22/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
15.858,70
C
23/07/2009
CH COMPENSADO 237 000543
0000000543
1.011,90
D
Local transação: 0
35741843875
Local transação: 0
Local transação: 0
55843833000106
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
24786786837
Local transação: 0
29842544818
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
23/07/2009
CH COMPENSADO 001 000545
0000000545
2.589,00
D
23/07/2009
TBI 4088.01654-0mesjul
0000000000
500,00
D
23/07/2009
CH COMPENSADO 341 000537
0000000537
10.300,00
D
23/07/2009
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
800,00
C
23/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
6.710,22
C
24/07/2009
CEI
0000000067
500,00
D
24/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
7.390,68
C
27/07/2009
CH COMPENSADO 237 000546
0000000546
450,00
D
000067 SAQUE
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
7360741807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
27/07/2009
CH COMPENSADO 356 000547
0000000547
480,00
D
Local transação: 0
27/07/2009
CH COMPENSADO 033 000548
0000000548
450,00
D
Local transação: 0
27/07/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
7.000,00
C
28/07/2009
BKI PERS VISA
0000000000
10.885,41
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 32 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
28/07/2009
Data
BKI VIVO-SP 2025227585
0025227585
Valor (R$)
139,90
D/C
D
28/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
5.405,31
C
30/07/2009
CH COMPENSADO 001 000549
0000000549
330,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
MARIA J
001
4725
68701901
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
JOSE FERNANDES FILHO
341
885
14852
C&C CASA DE CONSTRUCAO LTDA
001
1763
11964
RDM COMERCIO DE BOMBAS LTDA
001
1205
12404
MARIA SALETI DE ARAUJO SOBRAL
237
495
100940380
Observações
Local transação: 0
30/07/2009
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
161,90
D
30/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
491,90
C
31/07/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
13.158,00
C
03/08/2009
PAGAMENTO CHEQUE 000553
0000000553
1.400,00
D
03/08/2009
CH COMPENSADO 001 000538
0000000538
612,00
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
99668211804
Local transação: 0
Local transação: 0
03/08/2009
CH COMPENSADO 001 000551
0000000551
315,00
D
Local transação: 0
03/08/2009
CH COMPENSADO 237 000552
0000000552
1.488,84
D
Local transação: 0
03/08/2009
CH COMPENSADO 001 000554
0000000554
4.270,00
D
03/08/2009
CH COMPENSADO 341 000555
0000000555
480,00
D
03/08/2009
IOF
0000000000
26,46
D
05/08/2009
DOC BKI 089324 aluguel
0000089324
396,50
D
06/08/2009
CH COMPENSADO 356 000527
0000000527
1.530,00
D
CARLOS JUNIOR ALBUQUERQUE
001
2949
6168
Local transação: 0
14737740802
Local transação: 0
SILVIA LEONOR
341
885
226373
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
AWG COMERCIO DE TOLDOS LTDA
356
1789
1177680
ILEGIVEL
237
545
200546321
VIP SERVICE COM PE?AS ELET LTDA
999
252
3350066
CHAMA SEMPRE FORTE IND E COM ART CIMENTO LTDA
237
1015
100179418
C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA
422
28
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
PASCOAL EQUIPAMENTOS CERAMICAS LTDA
237
2676
100020567
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
Local transação: 0
06/08/2009
CH COMPENSADO 237 000557
0000000557
400,00
D
Local transação: 0
07/08/2009
CH COMPENSADO 104 000550
0000000550
170,00
D
Local transação: 0
10/08/2009
CH COMPENSADO 237 000535
0000000535
2.999,00
D
Local transação: 0
10/08/2009
CH COMPENSADO 422 000558
0000000558
10.300,00
D
162553
Local transação: 0
10/08/2009
BKI PAG TIT 109000017735
0000017735
2.325,00
D
10/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
6.712,11
C
11/08/2009
CH COMPENSADO 237 000559
0000000559
446,00
D
11/08/2009
TBI 4088.01654-0dep
0000000000
800,00
D
11/08/2009
DOC BKI 104273 agosto
0000104273
200,00
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
75696061834
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 33 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
11/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
8.288,69
C
13/08/2009
BKI SABESP 0080761010
0080761010
199,26
D
13/08/2009
BKI SABESP 0080973115
0080973115
38,36
D
13/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
237,62
C
14/08/2009
BKI PIRATINING 095094261
0095094261
40,24
D
14/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
40,24
C
17/08/2009
BKI PAG TIT 175023920508
0023920508
100,00
D
17/08/2009
TBI 3797.44392-0mudanca
0000000000
1.750,00
D
17/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.433,58
C
19/08/2009
CH COMPENSADO 341 000556
0000000556
270,69
D
20/08/2009
CEP/JUROS
0000000000
11,24
D
20/08/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
200,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
OSVALDO PAIVA DA SILVA
341
3797
443920
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
CERAMICA FORTE LTDA
341
6326
55529
NOME NAO INFORMADO
237
2847
7750028282
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
BANCO ITAUCARD
999
9999
999999
NOME NAO INFORMADO
237
1363
7750807826
NOME NAO INFORMADO
104
1654
10110482
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Conta
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
1317390857
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
9395082000195
Local transação: 0
Local transação: 0
20/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
698,35
C
24/08/2009
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.000,00
C
25/08/2009
CH COMPENSADO 341 000561
0000000561
13.498,79
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
25/08/2009
CEI
000165 DINHEIRO
0000000165
1.100,00
C
25/08/2009
CEI
000163 DEP CHQ
0000000000
100,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
25/08/2009
CEI
000163 DEP CHQ
0000000000
110,00
C
25/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
301,78
C
26/08/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
8.500,00
C
28/08/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
13.158,00
C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
31/08/2009
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
250,00
C
01/09/2009
IOF
0000000000
58,47
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 34 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
02/09/2009
Data
DOC BKI 005772
0000005772
Valor (R$)
436,00
D/C
D
03/09/2009
BKI SABESP 0080761013
0080761013
87,28
D
08/09/2009
CH COMPENSADO 237 000528
0000000528
1.530,00
D
CPF/CNPJ
14476959504
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANA RITA MACIEL
001
1815
51292
AWG COMERCIO DE TOLDOS LTDA
237
2621
100181404
F S DEDETIZACAO
237
2499
100218308
AUTOMATEC
033
118
10011160
L IMOVEIS SC LTDA
356
372
9700083
CERAMICA FORTE LTDA
341
96
133866
NOME NAO INFORMADO
104
236
30030889
TITULO ITAU
999
9999
99999
TITULO ITAU
999
9999
99999
TITULO ITAU
999
9999
99999
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
MAGNO PEREIRA DO NASCIMENTO
001
3197
107212
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
08/09/2009
CH COMPENSADO 237 000562
0000000562
1.574,00
D
Local transação: 0
08/09/2009
CH COMPENSADO 033 000519
0000000519
233,00
D
Local transação: 0
08/09/2009
BKI PAG TIT 109000017743
0000017743
2.325,00
D
09/09/2009
CH COMPENSADO 356 000542
0000000542
2.382,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
11/09/2009
BKI PAG TIT 109000016044
0000016044
637,16
D
11/09/2009
CH COMPENSADO 341 000536
0000000536
2.999,00
D
14/09/2009
BKI PIRATINING 095094261
0095094261
40,35
D
15/09/2009
BKI SABESP 0080761018
0080761018
243,44
D
15/09/2009
BKI SABESP 0080973112
0080973112
30,20
D
21/09/2009
CEP/JUROS
0000000000
17,33
D
24/09/2009
CEI
0000000000
164,00
C
Local transação: 0
57313777000123
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000166 DEP CHQ
Local transação: 0
25/09/2009
PAGAMENTO CHEQUE 000563
0000000563
100,00
D
ILEGIVEL
Local transação: 0
28/09/2009
PAGTO CONTAS COM CARTAO
0000000000
3.080,58
D
Local transação: 0
28/09/2009
PAGTO CONTAS COM CARTAO
0000000000
5.384,65
D
Local transação: 0
28/09/2009
PAGTO CONTAS COM CARTAO
0000000000
483,51
D
Local transação: 0
28/09/2009
ELECTRON PASTORINHO2511
0000002511
51,49
D
28/09/2009
CEI
0000000167
1.300,00
C
28/09/2009
DEP CHEQUE CARTAO
0000000000
8.948,74
C
Local transação: 0
000167 DINHEIRO
Local transação: 0
Local transação: 0
30/09/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
13.158,00
C
Local transação: 0
01/10/2009
CH COMPENSADO 001 000565
0000000565
2.897,00
D
Local transação: 0
01/10/2009
BKI ELET.PAULO 606933100
0006933100
445,40
D
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 35 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
NOME NAO INFORMADO
237
420
NOME NAO INFORMADO
356
1771
46550
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
MARCO AURELIO FRAGOMENI
341
161
742812
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
DOMINGOS B ALVES
001
3023
112178
MANOEL PEREIRA DA SILVA?
341
742
553985
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
ARQUITETURA E ARTE PAISAGISMO
237
31
1443666
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
356
1746
7001151
JOAO VACCARI NETO
033
319
920085559
Observações
Local transação: 0
01/10/2009
COMIS VALOR LIBERADO-CVL
0000000000
6,58
D
02/10/2009
TBI 4088.01654-0
0000000000
500,00
D
06/10/2009
DOC BKI 061581 alugual/
0000061581
405,00
D
08/10/2009
CH COMPENSADO 237 000566
0000000566
1.803,74
D
C/C
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
08/10/2009
CH COMPENSADO 356 000564
0000000564
150,00
D
15/10/2009
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.900,00
C
19/10/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
50.000,00
C
20/10/2009
CEP/JUROS
0000000000
19,22
D
20/10/2009
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
60.000,00
D
21/10/2009
TBI 3240.12646-0
0000000000
150,00
C
26/10/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
5.000,00
C
28/10/2009
CH COMPENSADO 001 000567
0000000567
5.000,00
D
C/C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
73411701749
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
Local transação: 0
29/10/2009
TBI 0742.55398-5sofa
0000000000
1.800,00
D
03/11/2009
CEI
0000000000
13.158,00
C
000168 DEP CHQ
Local transação: 0
65620933415
Local transação: 0
Local transação: 0
04/11/2009
TAR MULTICTA MENS 10/09
0000000000
10,00
D
05/11/2009
DOC BKI 252341 aluguel
0000252341
375,00
D
05/11/2009
DOC BKI 255724 manut
0000255724
350,00
D
05/11/2009
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
2.000,00
C
05/11/2009
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
15.000,00
D
06/11/2009
CEI
0000000000
200,00
C
000169 DEP CHQ
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
7344582000172
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
10/11/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
9.000,00
C
10/11/2009
DOC 033.0319JOAO VACCARI
0000000000
4.000,00
C
13/11/2009
CEI
0000000170
650,00
C
000170 DINHEIRO
Local transação: 0
700539875
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 36 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
13/11/2009
Data
CEI
0000000171
650,00
C
16/11/2009
BKI GPS 000011973865631
0073865631
200,00
D
18/11/2009
CH COMPENSADO 409 000568
0000000568
212,00
D
18/11/2009
AG. TEF 0161.74281-2/500
0000000000
350.000,00
C
18/11/2009
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
365.000,00
D
19/11/2009
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
25.000,00
C
19/11/2009
TBI 3240.12646-0
0000000000
200,00
C
23/11/2009
CH COMPENSADO 033 000570
0000000570
400,00
D
000171 DINHEIRO
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
LAVANDERIA KOSMOS LTDA
409
451
1325120
MARCO AURELIO FRAGOMENI?
341
161
742812
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
ENDOLOSER
033
2208
130004657
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
DOMINGOS B ALVES
001
3023
112178
DANIELA C C DELL DUTRA
341
2970
128951
FRANCISCO GILSON DA SILVA?
341
347
293979
Observações
Local transação: 0
C/C
24/11/2009
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
25.000,00
D
25/11/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
9.900,00
C
27/11/2009
BKI PAG TIT 175451382317
0051382317
2.720,51
D
27/11/2009
BKI VIVO-SP 2025227585
0025227585
44,95
D
27/11/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
13.158,00
C
Local transação: 0
43802743000198
Local transação: 0
73411701749
Local transação: 0
57854807
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Local transação: 0
34816825819
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Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
27/11/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
4.540,72
C
Local transação: 0
30/11/2009
CH COMPENSADO 001 000569
0000000569
4.700,00
D
Local transação: 0
30/11/2009
ELECTRONMORANA ACES
0000000000
25,00
D
01/12/2009
BKI PAG TIT BANCO 104
0000000000
246,00
D
01/12/2009
BKI PAG TIT 175475742058
0075742058
1.356,13
D
01/12/2009
CH COMPENSADO 341 000571
0000000571
328,00
D
04/12/2009
BKI ELET.PAULO 046684100
0046684100
263,56
D
07/12/2009
ELECTRONWAL MART IN
0000000000
157,90
D
09/12/2009
BKI PAG TIT 175024278088
0024278088
100,00
D
09/12/2009
BKI PAG TIT 175068026217
0068026217
531,86
D
10/12/2009
TBI 0347.29397-913/sal
0000000000
1.840,00
D
Local transação: 0
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16597282825
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36925055315
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 37 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
CRA COMERC PROD AGROPECUARI
409
7010
1201252
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
TANIA SILVA SANTOS
237
2875
10018153
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
Observações
Local transação: 0
10/12/2009
BKI GPS 000011973865631
0073865631
400,00
D
14/12/2009
CEI
0000000172
1.300,00
C
17/12/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
9.000,00
C
17/12/2009
CEI
0000000000
14.924,96
C
Local transação: 0
000172 DINHEIRO
Local transação: 0
Local transação: 0
000173 DEP CHQ
Local transação: 0
21/12/2009
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
9.950,00
C
22/12/2009
AG. TED 425347
0000425347
400.000,00
D
22/12/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
348.507,90
C
29/12/2009
TBI 3240.12646-0
0000000000
150,00
C
04/01/2010
BKI PAG TIT 175475742058
0075742058
1.574,79
D
04/01/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.424,79
C
11/01/2010
TBI 4088.01654-0
0000000000
1.000,00
D
11/01/2010
DOC BKI 107882
0000107882
670,00
D
11/01/2010
DOC BKI 110031
0000110031
370,00
D
11/01/2010
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
33,00
D
11/01/2010
BKI PAG TIT 175024374101
0024374101
100,00
D
11/01/2010
BKI PAG TIT 175068125555
0068125555
571,06
D
11/01/2010
BKI SABESP 0080761010
0080761010
123,08
D
11/01/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
68,17
C
12/01/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
2.798,97
C
20/01/2010
CEP/JUROS
0000000000
5,70
D
20/01/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
5,70
C
26/01/2010
ELECTRONCOLCHAO CAM
0000000000
550,00
D
26/01/2010
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
2.000,00
C
C/C
C/C
Local transação: 0
8212700000151
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
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31651563870
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19909399881
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85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 38 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
26/01/2010
Data
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
Valor (R$)
195,92
D/C
C
27/01/2010
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
9.000,00
C
28/01/2010
DOC BKI 124116 mari
0000124116
3.500,00
D
29/01/2010
CEI
000638 SAQUE
0000000638
200,00
D
29/01/2010
CEI
000174 DEP CHQ
0000000000
11.187,84
C
CPF/CNPJ
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
15114905864
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
Conta
5667
MARI
237
3450
41068
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
MARILUCE VICENTINI
237
3450
999999
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
ELOI RIBEIRO DE OLIVEIRA ME
999
4158
33056
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
ILEGIVEL
237
1799
223794373
NOME NAO INFORMADO
356
1649
9008650
CAIO GIARDULLOME
237
3334
100020575
NOME NAO INFORMADO
356
94
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
01/02/2010
IOF
0000000000
10,74
D
02/02/2010
DOC 237.3450MARILUCE VIC
0000000000
3.500,00
C
03/02/2010
CEI TEF 3240.12646-0
0000000000
200,00
C
05/02/2010
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
317,88
D
05/02/2010
BKI DOC 409718601026681
0001026681
402,00
D
08/02/2010
CH COMPENSADO 104 000572
0000000572
702,40
D
Local transação: 0
15114905864
Local transação: 0
34816825819
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Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
09/02/2010
ELECTRONWAL MART IN
0000000000
57,41
D
10/02/2010
BKI DOC 237197800006963
0000006963
200,00
D
11/02/2010
CH COMPENSADO 237 000575
0000000575
1.360,00
D
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
12/02/2010
CH COMPENSADO 356 000573
0000000573
180,00
D
Local transação: 0
12/02/2010
CH COMPENSADO 237 000574
0000000574
244,00
D
Local transação: 0
12/02/2010
BKI SABESP 0080761018
0080761018
80,52
D
17/02/2010
ELECTRONEME CARIOCA
0000000000
79,90
D
18/02/2010
CH COMPENSADO 356 000576
0000000576
188,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
4709040
Local transação: 0
22/02/2010
CEP/JUROS
0000000000
0,55
D
22/02/2010
BKI ULTRAGAZ 328136100
0028136100
48,76
D
23/02/2010
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
2.300,00
C
23/02/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
17.000,00
D
25/02/2010
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
8.000,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
5667
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 39 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ARTE SHOP COM QUADROS E MOLDURAS LTDA
341
8725
300027
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
341
1685
10660
NOME NAO INFORMADO
237
495
7750940380
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750087270
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
MARIO
341
9657
1088
TANIA SILVA SANTOS
237
2875
10018153
ARNALDO GABRIEL DA SILVA
237
154
103110141
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
LUCIMAR STRALHOTO
033
2067
130000643
LOTEBRAS LOTERIAS LTDA
999
242
435000599
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
409
7155
2600935
Observações
Local transação: 0
25/02/2010
CEI
000175 DINHEIRO
0000000175
1.300,00
C
01/03/2010
CH COMPENSADO 341 000577
0000000577
1.890,00
D
01/03/2010
CH COMPENSADO 341 000580
0000000580
206,00
D
01/03/2010
TEC DEP CHEQUE
0000000000
1.300,00
C
Local transação: 0
5254100000168
Local transação: 0
385219000156
Local transação: 0
Local transação: 0
02/03/2010
CEI
000176 DEP CHQ
0000000000
15.270,35
C
02/03/2010
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.900,00
C
02/03/2010
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.800,00
C
02/03/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
10.000,00
D
04/03/2010
DOC BKI 085227 aluguel
0000085227
378,50
D
04/03/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
22.000,00
D
05/03/2010
TBI 3240.12646-0
0000000000
150,00
C
10/03/2010
CH COMPENSADO 341 000583
0000000583
320,00
D
12/03/2010
BKI DOC 237287510018153
0010018153
210,00
D
18/03/2010
CH COMPENSADO 237 000584
0000000584
1.380,00
D
C/C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
8334587872
Local transação: 0
19909399881
Local transação: 0
Local transação: 0
22/03/2010
CEP/JUROS
0000000000
0,59
D
23/03/2010
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
2.000,00
C
26/03/2010
CH COMPENSADO 033 000578
0000000578
1.890,00
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
29/03/2010
CH COMPENSADO 104 000585
0000000585
465,00
D
30/03/2010
CH COMPENSADO 409 000581
0000000581
206,00
D
30/03/2010
CEI
0000000177
1.000,00
C
01/04/2010
IOF
0000000000
4,55
D
05/04/2010
CEI
000178 DINHEIRO
0000000178
2.000,00
C
05/04/2010
CEI
000179 DINHEIRO
0000000179
2.000,00
C
000177 DINHEIRO
Local transação: 0
4672555801
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 40 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
05/04/2010
Data
CEI
000180 DINHEIRO
0000000180
Valor (R$)
2.000,00
D/C
C
05/04/2010
CEI
000181 DINHEIRO
0000000181
1.000,00
C
14/04/2010
TBI 3240.12646-0
0000000000
250,00
C
20/04/2010
CEP/JUROS
0000000000
1,79
D
26/04/2010
CH COMPENSADO 033 000579
0000000579
1.890,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
ILEGIVEL
033
2067
130000454
DARF PRETO
999
9999
99999
DARF PRETO
999
9999
99999
DARF PRETO
999
9999
99999
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC LTDA
409
7155
2600935
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
Observações
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
26/04/2010
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
9.800,00
C
27/04/2010
BKI PAG TIT 175475742058
0075742058
436,55
D
27/04/2010
PAGTO CONTAS COM CARTAO
0000000000
27.389,40
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
27/04/2010
PAGTO CONTAS COM CARTAO
0000000000
379,41
D
Local transação: 0
27/04/2010
PAGTO CONTAS COM CARTAO
0000000000
3.443,99
D
Local transação: 0
27/04/2010
DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
225,00
C
27/04/2010
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.000,00
C
27/04/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
16.000,74
C
28/04/2010
CEI
000182 DINHEIRO
0000000182
1.300,00
C
29/04/2010
CH COMPENSADO 409 000582
0000000582
206,00
D
03/05/2010
BKI ELET.PAULO 606705100
0006705100
349,99
D
03/05/2010
BKI IPTU 04702500112 04
0002500112
569,42
D
03/05/2010
BKI SABESP 0080761010
0080761010
155,00
D
04/05/2010
DOC BKI 553030
0000553030
400,00
D
04/05/2010
CEI
000183 DINHEIRO
0000000183
2.000,00
C
04/05/2010
CEI
000184 DINHEIRO
0000000184
2.000,00
C
04/05/2010
CEI
000185 DINHEIRO
0000000185
2.000,00
C
04/05/2010
CEI
000186 DINHEIRO
0000000186
2.000,00
C
04/05/2010
CEI
000187 DINHEIRO
0000000187
2.000,00
C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
4672555801
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 41 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
NOME NAO INFORMADO
237
1451
7750134651
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
VILMA DE FATIMA L SOARES
104
1654
552357
SONIA CORREA DE LIMA
001
1802
1033581
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
Observações
Local transação: 0
07/05/2010
BKI PAG TIT 109002678266
0002678266
273,37
D
07/05/2010
BKI PAG TIT 175024710098
0024710098
100,00
D
07/05/2010
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.000,00
C
07/05/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
12.000,00
D
11/05/2010
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
3.500,00
C
18/05/2010
TBI 4088.01654-0
0000000000
900,00
D
21/05/2010
CEI TEF 3240.12646-0
0000000000
150,00
C
24/05/2010
TBI 4088.01654-0
C/C
0000000000
1.000,00
D
24/05/2010
CEI
000189 DEP CHQ
0000000000
450,00
C
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
27/05/2010
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
9.900,00
C
31/05/2010
BKI ELET.PAULO 743689100
0043689100
367,58
D
31/05/2010
BKI IPTU 04702500112 05
0002500112
569,42
D
31/05/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
10.000,00
D
07/06/2010
DOC BKI 574532
0000574532
410,00
D
07/06/2010
ELECTRONREST LE MAS
0000000000
594,00
D
07/06/2010
CEI
0000000191
1.300,00
C
10/06/2010
DOC BKI 824178
0000824178
870,00
D
10/06/2010
DOC BKI 826334
0000826334
1.200,00
D
10/06/2010
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.500,00
C
14/06/2010
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
457,99
D
14/06/2010
BKI GPS 000011973865631
0073865631
200,00
D
15/06/2010
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
548,72
D
15/06/2010
BKI SABESP 0080761017
0080761017
112,44
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
000191 DINHEIRO
Local transação: 0
27130275863
Local transação: 0
31779530749
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 42 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
01/07/2010
Data
BKI ELET.PAULO 352840100
0052840100
Valor (R$)
376,44
D/C
D
01/07/2010
BKI IPTU 04702500112 06
0002500112
569,42
D
01/07/2010
BKI TIMCEL-SA 0338462199
0038462199
79,10
D
02/07/2010
CEI
0000000000
225,00
C
05/07/2010
TBI 4088.01654-0
0000000000
300,00
D
05/07/2010
DOC BKI 996623
0000996623
400,00
D
05/07/2010
BKI SABESP 0080761014
0080761014
27,28
D
06/07/2010
CEI TEF 3240.12646-0
0000000000
200,00
C
16/07/2010
BKI GPS 000011973865631
0073865631
200,00
D
16/07/2010
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.950,00
C
16/07/2010
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.450,00
C
23/07/2010
TBI 4088.01654-0
C/C
0000000000
1.000,00
D
02/08/2010
TBI 4088.01654-0
C/C
0000000000
1.000,00
D
02/08/2010
DOC BKI 982926
0000982926
1.400,00
D
02/08/2010
DOC BKI 983979
0000983979
382,00
D
05/08/2010
CH COMPENSADO 237 000587
0000000587
250,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
CARLA DE SOUZA QUEIROZ
341
4100
10539
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
OYAMOTA DO BRASIL
037
2
308994
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
ARQUITETURA E ARTE PAISAGISMO
237
31
1443666
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
MARCOS DANIEL DE LIMA
237
1200
100626490
THAIS BARBOSA
001
1898
151246
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
000192 DEP CHQ
C/C
Local transação: 0
2397117770
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
22931471000156
Local transação: 0
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
7344582000172
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
05/08/2010
BKI IPTU 04702500112 07
0002500112
569,42
D
05/08/2010
BKI SABESP 0080761011
0080761011
165,64
D
06/08/2010
CH COMPENSADO 001 000586
0000000586
400,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
10/08/2010
CH COMPENSADO 237 000588
0000000588
39.000,00
D
11/08/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
37.712,32
C
16/08/2010
BKI GPS 000011973865631
0073865631
220,00
D
16/08/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
220,00
C
23/08/2010
TEC DEP CHEQUE
0000000000
1.260,00
C
MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
237
3393
101022926
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
237
3393
7751022962
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 43 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
NOME NAO INFORMADO
237
495
7750940380
ISABEL MARTINS
341
775
4583
NOME NAO INFORMADO
033
319
92084170
NOME NAO INFORMADO
237
3114
7751599852
OLGA MARIA FAGERSTREM
409
7186
1026681
Observações
Local transação: 0
30/08/2010
BKI PAG TIT 175475742059
0075742059
1.369,85
D
30/08/2010
BKI ELET.PAULO 435741100
0035741100
409,40
D
30/08/2010
BKI IPTU 04702500112 08
0002500112
569,42
D
30/08/2010
BKI PERS VISA
0000000000
1.813,52
D
30/08/2010
BKI VIVO-SP 2025227585
0025227585
89,90
D
30/08/2010
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.000,00
C
30/08/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.068,40
C
01/09/2010
IOF
0000000000
144,84
D
02/09/2010
PAGAMENTO CHEQUE 000589
0000000589
397,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
06/09/2010
TBI 4088.01654-0Na
0000000000
500,00
D
06/09/2010
DOC BKI 874972
0000874972
428,50
D
06/09/2010
BKI PAG TIT BANCO 001
0000000000
587,84
D
09/09/2010
TBI 3240.12646-0
0000000000
150,00
C
20/09/2010
CEP/JUROS
0000000000
4,59
D
20/09/2010
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.000,00
C
24/09/2010
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
574,36
D
29/09/2010
PAGAMENTO CHEQUE 000590
0000000590
398,00
D
C/C
KATIA CRISTINA MANSANO
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
MARIO BUR
Local transação: 0
01/10/2010
CEI
000193 DEP CHQ
0000000000
1.300,00
C
01/10/2010
CEI
000194 DEP CHQ
0000000000
200,00
C
01/10/2010
CEI
000194 DEP CHQ
0000000000
300,00
C
Local transação: 0
2979500887
Local transação: 0
Local transação: 0
01/10/2010
CEI
000194 DEP CHQ
0000000000
200,00
C
04/10/2010
DOC BKI 841268
0000841268
428,00
D
04/10/2010
BKI ELET.PAULO 867626100
0067626100
369,06
D
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 44 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
08/10/2010
Data
BKI PMSP 04702500112
0002500112
Valor (R$)
569,42
D/C
D
11/10/2010
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
559,86
D
14/10/2010
BKI SABESP 0080761016
0080761016
236,12
D
18/10/2010
CEI TEF 3240.12646-0
0000000000
100,00
C
25/10/2010
ELECTRONSAMS CLUB-
0000000000
451,78
D
01/11/2010
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.900,00
C
10/11/2010
TBI 0081.61383-8torneira
0000000000
251,00
D
23/11/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
7.000,00
D
26/11/2010
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.000,00
C
02/12/2010
TBI 0756.61630-6final co
0000000000
4.000,00
D
02/12/2010
CEI
000195 DEP CHQ
0000000000
150,00
C
02/12/2010
CEI
000195 DEP CHQ
0000000000
240,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
ELETRICO PAULISTA LTDA ME?
341
81
613838
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
MARIA JOSE LUCA ME LA MOVEIS?
341
756
616306
CARLA DE SOUZA QUEIROZ
341
4100
10539
NOME NAO INFORMADO
237
1432
7750132969
NOME NAO INFORMADO
237
3114
7751599852
OLGA MARIA FAGERSTREM?
341
7186
102666
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
ROBSON VITAL DOS SANTOS?
341
6410
39876
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
49336928000130
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
7765202000173
Local transação: 0
2397117770
Local transação: 0
Local transação: 0
02/12/2010
CEI
000195 DEP CHQ
0000000000
200,00
C
03/12/2010
TBI 7186.10266-6aluguel
0000000000
398,00
D
03/12/2010
TBI 3240.12646-0
0000000000
100,00
C
08/12/2010
CEI TEF 6410.03987-6
0000000000
50,00
C
10/12/2010
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.500,00
C
15/12/2010
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
210,35
D
15/12/2010
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
30,95
D
15/12/2010
BKI TELEFONICA 621001201
0021001201
154,26
D
15/12/2010
BKI TIMCEL-SA 0338462199
0038462199
116,10
D
15/12/2010
BKI VIVO-SP 0034736311
0034736311
154,35
D
15/12/2010
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
200,00
C
20/12/2010
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
156,37
D
C/C
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
31728298806
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 45 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
20/12/2010
TBI 3240.12646-0
23/12/2010
Doc.
C/C
Valor (R$)
D/C
0000000000
100,00
C
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
165,90
D
23/12/2010
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
560,20
D
23/12/2010
BKI PAG TIT 175451382318
0051382318
3.066,75
D
23/12/2010
BKI VIVO-SP 2025227585
0025227585
117,26
D
27/12/2010
TBI 4088.01654-0
0000000000
6.500,00
D
27/12/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
5.764,55
C
03/01/2011
CXE
000196 DEP CHQ
0000000000
2.000,00
C
03/01/2011
CXE
000197 DEP CHQ
0000000000
650,00
C
CPF/CNPJ
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
QUIRINO PEREIRA DA SILVA
341
5330
7138
NOME NAO INFORMADO
237
495
7750940380
OLGA MARIA FAGERSTREM?
341
7186
102666
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
237
1432
7750132969
OLGA MARIA FAGERSTREM?
341
7186
102666
GISELE CREMA NOGUEIRA
237
120
1349317
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
17/01/2011
TBI 7186.10266-6aluguel
0000000000
414,00
D
17/01/2011
ELECTRONWAL MART IN
0000000000
516,50
D
17/01/2011
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
150,00
C
17/01/2011
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
9.000,00
C
27/01/2011
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
9.763,89
D
01/02/2011
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
9.000,00
C
01/02/2011
TEC DEP CHEQUE
0000000000
160,00
C
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
29706696849
Local transação: 0
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
03/02/2011
TBI 7186.10266-6aluguel
0000000000
412,00
D
03/02/2011
DOC INT 648454 pilates
0000648454
310,00
D
03/02/2011
CXE TEF 3240.12646-0
0000000000
200,00
C
03/02/2011
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
9.300,00
D
08/02/2011
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.900,00
C
11/02/2011
DOC INT 876764
0000876764
200,00
D
15/02/2011
ELECTRONTATUAPE GAR
0000000000
318,85
D
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
30142146803
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 46 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
18/02/2011
Data
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
Valor (R$)
3.500,00
D/C
C
21/02/2011
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
8.850,00
C
22/02/2011
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.800,00
C
23/02/2011
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
18.974,00
D
02/03/2011
CXE
000198 DEP CHQ
0000000000
225,00
C
02/03/2011
CXE
000198 DEP CHQ
0000000000
200,00
C
04/03/2011
TBI 7186.10266-6aluguel
0000000000
475,90
D
04/03/2011
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
9.000,00
C
04/03/2011
TEC DEP CHEQUE
0000000000
320,00
C
CPF/CNPJ
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
2397117770
Local transação: 0
Local transação: 0
85859354800
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
CARLA DE SOUZA QUEIROZ
341
4100
10539
NOME NAO INFORMADO
237
3114
7751599852
OLGA MARIA FAGERSTREM?
341
7186
102666
NOME NAO INFORMADO
237
1432
7750132969
NOME NAO INFORMADO
237
495
7750940380
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
GISELE CREMA NOGUEIRA
237
120
1349317
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
NOME NAO INFORMADO
237
495
7750940380
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
OLGA MARIA FAGERSTREM?
341
7186
102666
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
09/03/2011
CXE
000199 DEP CHQ
0000000000
2.600,00
C
15/03/2011
DOC INT 884821
0000884821
250,00
D
15/03/2011
DOC INT 885716
0000885716
310,00
D
15/03/2011
INT GPS 000011973865631
0073865631
220,00
D
15/03/2011
INT SABESP 0080761016
0080761016
141,94
D
22/03/2011
TBI 4088.01654-0
0000000000
800,00
D
25/03/2011
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.900,00
C
28/03/2011
ELECTRONDROGA RAIA
0000000000
413,89
D
28/03/2011
ELECTRONPALMIPE JAB
0000000000
48,00
D
29/03/2011
CXE
0000000000
2.600,00
C
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
30142146803
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000200 DEP CHQ
Local transação: 0
31/03/2011
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
560,20
D
31/03/2011
BKI PAG TIT 175025656225
0025656225
100,00
D
31/03/2011
INT ELET.PAULO 161585100
0061585100
322,81
D
01/04/2011
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
16.203,00
D
04/04/2011
TBI 7186.10266-6aluguel
0000000000
428,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
85859354800
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 47 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
DANILO CESAR COSTA?
341
8655
58603
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
MARILUCE VICENTINI
104
3211
24705
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
ALFRED SZWARC
033
233
608881111
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
PRISCILA SZAFIR SZWARC?
341
428
215610
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Observações
Local transação: 0
04/04/2011
INT SABESP 0080761013
0080761013
117,10
D
04/04/2011
TBI 8655.05860-3Danilo
0000000000
270,00
C
04/04/2011
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
1.000,00
C
04/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
275,08
C
05/04/2011
TBI 4088.01654-0
0000000000
200,00
D
08/04/2011
DOC INT 565366
0000565366
2.200,00
D
08/04/2011
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
2.000,00
C
12/04/2011
CH COMPENSADO 033 000591
0000000591
15.000,00
D
C/C
12/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
14.400,00
C
25/04/2011
AG. TEF 0428.21561-0
0000000000
202.000,00
D
25/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
202.000,00
C
26/04/2011
CH COMPENSADO 104 000592
0000000592
8.306,50
D
26/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
8.306,50
C
27/04/2011
ELECTRONDOMINGOS DE
0000000000
6,00
D
27/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
6,00
C
28/04/2011
BKI PAG TIT 175475742059
0075742059
964,29
D
28/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
964,29
C
03/05/2011
CEI
000201 DINHEIRO
0000000201
2.000,00
C
03/05/2011
CEI
000202 DINHEIRO
0000000202
2.000,00
C
03/05/2011
CEI
000203 DINHEIRO
0000000203
2.000,00
C
03/05/2011
CXE
000204 DEP CHQ
0000000000
270,00
C
Local transação: 0
26120336885
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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7335922879
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57854807
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WANDERLEY EDUARDO NOGUEIRA
999
255
131801952
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57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
237
1432
7750132969
SILVANA MADUREIRA
237
154
210336945
OLGA MARIA FAGERSTREM?
341
7186
102666
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05/05/2011
05/05/2011
CH COMPENSADO 237 000593
TBI 7186.10266-6
C/C
0000000593
0000000000
1.380,00
494,00
D
D
Local transação: 0
85859354800
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 48 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
05/05/2011
Data
INT SABESP 0080761010
0080761010
Valor (R$)
216,82
D/C
D
06/05/2011
ELECTRONWAL MART IN
0000000000
89,92
D
06/05/2011
ELECTRONWAL MART IN
0000000000
89,00
D
06/05/2011
INT VIVO-SP 2025227585
0025227585
262,66
D
11/05/2011
DOC INT 759810
0000759810
220,00
D
16/05/2011
ELECTRONSAMS CLUB-
0000000000
212,93
D
16/05/2011
ELECTRONSAMS CLUB-
0000000000
708,85
D
17/05/2011
CXE
0000000000
1.400,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
NOME NAO INFORMADO
237
495
6130940380
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
JOAO VACCARI NETO
033
319
920085559
GISELE GARRIDO
341
3755
259532
OLGA MARIA FAGERSTREM?
341
7186
102666
Observações
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Local transação: 0
75696061834
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Local transação: 0
000205 DEP CHQ
20/05/2011
TRANSF C/I PARA C/C
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C
23/05/2011
TBI 3755.22435-3
0000000000
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D
26/05/2011
BKI PAG TIT 175023732206
0023732206
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D
26/05/2011
INT VIVO-SP 2025227585
0025227585
395,85
D
30/05/2011
ELECTRONC DIAG BRAS
0000000000
261,00
D
30/05/2011
INT ELET.PAULO 858155100
0058155100
364,20
D
30/05/2011
CEI
000206 DINHEIRO
0000000206
2.000,00
C
30/05/2011
CEI
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2.000,00
C
30/05/2011
CEI
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2.000,00
C
30/05/2011
CEI
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0000000209
2.000,00
C
31/05/2011
CH COMPENSADO 237 000595
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D
C/C
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31/05/2011
ELECTRONVERCELLI
0000000000
13,00
D
31/05/2011
TED 033.0319JOAO VACCARI
0000000000
11.000,00
C
02/06/2011
TBI 3755.25953-2projeto
0000000000
2.000,00
D
02/06/2011
TBI 7186.10266-6aluguel
0000000000
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D
02/06/2011
ELECTRONPALMIPE JAB
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48,00
D
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8932526893
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85859354800
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 49 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
02/06/2011
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
360,00
C
03/06/2011
ELECTRONDROGASIL 03
0000000000
15,59
D
03/06/2011
APLIC OPER COMPROMISSADA
0000000000
31.983,46
D
03/06/2011
CEI
000210 DINHEIRO
0000000210
2.000,00
C
03/06/2011
CEI
000211 DINHEIRO
0000000211
2.000,00
C
03/06/2011
CEI
000212 DINHEIRO
0000000212
2.000,00
C
03/06/2011
CEI
000213 DINHEIRO
0000000213
2.000,00
C
03/06/2011
CXE
000214 DEP CHQ
0000000000
180,00
C
03/06/2011
CXE
000214 DEP CHQ
0000000000
480,00
C
03/06/2011
CXE
000214 DEP CHQ
0000000000
360,00
C
03/06/2011
CXE
000214 DEP CHQ
0000000000
150,00
C
CPF/CNPJ
Local transação: 0
4207350896
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
CARLA DE SOUZA QUEIROZ
341
4100
10539
PRIVELEGIO
341
3765
241249
DANILO CESAR COSTA
409
1655
2082303
NOME NAO INFORMADO
104
4072
10022600
POSTO DE SERVICO POCULO LTDA
341
8451
16060
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
MARKUS SOUZA DO NASCIMENTO
341
3765
241249
ANACLETO MUNHOZ
237
440
728577
BAR E LANCHES
237
93
101137530
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
JOCELIA CRUZ DE CINA
341
9159
118091
Observações
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2397117770
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13003606824
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26120336885
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03/06/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
6.261,48
C
07/06/2011
CH COMPENSADO 341 000594
0000000594
113,00
D
10/06/2011
DOC INT 789407
0000789407
220,00
D
15/06/2011
TBI 3765.24124-9Markus
0000000000
240,00
C
15/06/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
277,01
D
16/06/2011
PAGAMENTO CHEQUE 000599
0000000599
600,00
D
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13003606824
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16/06/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
277,01
C
16/06/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
182,99
C
20/06/2011
CH COMPENSADO 237 000598
0000000598
1.286,00
D
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Local transação: 0
20/06/2011
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.900,00
C
21/06/2011
PAGAMENTO CHEQUE 000600
0000000600
450,00
D
21/06/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.024,00
D
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57854807
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74585193391
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 50 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
27/06/2011
Data
TBI 3755.25953-2nicom
0000000000
Valor (R$)
208,56
D/C
D
27/06/2011
ELECTRONLUSTRES YAM
0000000000
1.038,24
D
27/06/2011
BKI PAG TIT BANCO 399
0000000000
205,07
D
27/06/2011
BKI PAG TIT BANCO 399
0000000000
18,88
D
27/06/2011
BKI PAG TIT BANCO 399
0000000000
699,97
D
27/06/2011
BKI PAG TIT BANCO 409
0000000000
120,00
D
27/06/2011
BKI PAG TIT 175024405802
0024405802
477,15
D
27/06/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.627,87
C
01/07/2011
CH COMPENSADO 237 000596
0000000596
300,00
D
CPF/CNPJ
8932526893
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELE GARRIDO
341
3755
259532
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
NOME NAO INFORMADO
237
495
2210940380
NOME NAO INFORMADO
237
1432
4680132969
NOME NAO INFORMADO
104
4072
10022600
DANILO CESAR COSTA
409
1655
2082303
CARLA DE SOUZA QUEIROZ
341
4100
10539
JOSE MILTON DOS SANTOS
237
1045
102711362
DERMATOLOGIA ESTETICA E IMAGEM SC LTDA
001
1198
93734
OLGA MARIA FAGERSTREM?
341
7186
102666
F2 COMERCIO DE MOVEIS LTDA
341
9155
57210
Observações
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01/07/2011
CXE
000216 DEP CHQ
0000000000
1.400,00
C
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01/07/2011
CXE
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0000000000
450,00
C
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01/07/2011
CXE
01/07/2011
CXE
01/07/2011
04/07/2011
000215 DEP CHQ
000215 DEP CHQ
0000000000
240,00
C
0000000000
360,00
C
TBI 4100.01053-9carla
0000000000
180,00
C
CH COMPENSADO 237 000622
0000000622
2.736,00
D
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26120336885
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2397117770
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04/07/2011
TAR MULTICTA MENS 06/11
0000000000
49,00
D
04/07/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
396,16
C
04/07/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
58,84
C
05/07/2011
CH COMPENSADO 001 000621
0000000621
150,00
D
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05/07/2011
TBI 7186.10266-6aluguel
0000000000
438,50
D
05/07/2011
CEI
000217 DINHEIRO
0000000217
2.000,00
C
05/07/2011
CEI
000218 DINHEIRO
0000000218
1.000,00
C
05/07/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
2.271,50
D
06/07/2011
CH COMPENSADO 341 000623
0000000623
595,00
D
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85859354800
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2738392000116
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 51 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
DAU ARAF
237
1740
100111171
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
GISELE GARRIDO
341
3755
259532
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
ITAPURA B M
399
268
12687
FLAVIO BORGES
237
1978
69633
Observações
Local transação: 0
06/07/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
455,00
C
07/07/2011
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
25,29
D
07/07/2011
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
42,90
D
07/07/2011
INT PAG TIT 109003014010
0003014010
1.125,00
D
07/07/2011
INT SABESP 0080761015
0080761015
250,06
D
07/07/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.443,25
C
11/07/2011
CH COMPENSADO 237 000626
0000000626
300,00
D
Local transação: 0
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11/07/2011
TBI 0870.48874-9
C/C
0000000000
1.600,00
D
11/07/2011
TBI 3755.25953-2
C/C
0000000000
710,35
D
11/07/2011
TBI 7145.00838-4aluguel
0000000000
515,00
D
11/07/2011
DOC INT 929134 marmore
0000929134
485,00
D
11/07/2011
DOC INT 930075
0000930075
220,00
D
11/07/2011
DEVDOC930075 11/07 MOT57
0000930075
220,00
C
11/07/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
373,25
C
11/07/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
3.457,11
C
12/07/2011
PAGAMENTO CHEQUE 000627
0000000627
1.466,67
D
Local transação: 0
11623279798
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8932526893
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75696061834
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Local transação: 0
Local transação: 0
VILMA DE FATIMA LEMES SOARES
Local transação: 0
12/07/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
1.246,67
C
18/07/2011
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
75,81
D
18/07/2011
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
19,92
D
18/07/2011
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
203,16
D
18/07/2011
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
519,67
D
18/07/2011
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
430,34
D
18/07/2011
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
129,90
D
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 52 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
18/07/2011
Data
INT PAG TIT 109003014028
0003014028
Valor (R$)
1.125,00
D/C
D
18/07/2011
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.900,00
C
18/07/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
1.125,00
C
19/07/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.381,21
D
20/07/2011
TBI 3765.24124-9Markus
0000000000
240,00
C
20/07/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
240,00
D
21/07/2011
TBI 3755.25953-2
C/C
0000000000
149,63
D
21/07/2011
TBI 3755.25953-2
C/C
0000000000
239,00
D
21/07/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
248,63
C
02/08/2011
TAR MULTICTA MENS 07/11
0000000000
24,50
D
02/08/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
24,50
C
04/08/2011
CH COMPENSADO 237 000597
0000000597
300,00
D
CPF/CNPJ
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57854807
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Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
MARKUS SOUZA DO NASCIMENTO
341
3765
241249
GISELE GARRIDO
341
3755
259532
GISELE GARRIDO
341
3755
259532
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
Observações
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13003606824
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8932526893
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8932526893
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Local transação: 0
04/08/2011
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
571,61
D
04/08/2011
CXE
0000000000
1.400,00
C
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000219 DEP CHQ
05/08/2011
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
2.900,00
C
05/08/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
388,39
D
08/08/2011
TBI 0870.48874-9
0000000000
2.682,00
D
08/08/2011
ELECTRONHIGH WAY EL
0000000000
1.100,00
D
08/08/2011
ELECTRONKALUNGA JAB
0000000000
92,14
D
08/08/2011
AG. PAG TIT 175025465607
0025465607
692,00
D
08/08/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.526,14
C
10/08/2011
PAGAMENTO CHEQUE 000624
0000000624
595,00
D
10/08/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
595,00
C
11/08/2011
CH COMPENSADO 341 000628
0000000628
360,00
D
C/C
NOME NAO INFORMADO
237
495
6810940380
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
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11623279798
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MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
GINA GRAZIA CASCINO COSTA
341
3755
241928
F2 COMERCIO DE MOVEIS LTDA
341
9155
57210
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4749211826
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2738392000116
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 53 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
11/08/2011
CH COMPENSADO 341 000629
0000000629
1.650,00
D
11/08/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.615,62
C
11/08/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
394,39
C
15/08/2011
DOC INT 962185
0000962185
220,00
D
15/08/2011
DOC INT 962777
0000962777
525,00
D
15/08/2011
DEVDOC962185 15/08 MOT57
0000962185
220,00
C
15/08/2011
DEVDOC962777 15/08 MOT57
0000962777
525,00
C
15/08/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
744,99
C
16/08/2011
CH COMPENSADO 104 000631
0000000631
500,00
D
CPF/CNPJ
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66082876000132
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Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MOVEIS E DECORACOES
341
622
593580
FLAVIO BORGES
237
1978
69633
LC FUCKNER PAISAGISMO
237
2370
156321
GISELE
999
1016
13936482
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
LC FUCKNER PAISAGISMO
237
2370
153621
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
F2 COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP?
341
9155
57210
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
Observações
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75696061834
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2638805000190
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16/08/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
105,00
D
17/08/2011
TBI 0870.48874-9
0000000000
848,00
D
17/08/2011
DOC INT 762419
0000762419
525,00
D
17/08/2011
DOC INT 762670
0000762670
220,00
D
17/08/2011
TBI 9155.05721-0
0000000000
276,00
C
17/08/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
105,00
C
17/08/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
1.072,00
C
22/08/2011
ELECTRONPALMIPE JAB
0000000000
95,00
D
22/08/2011
ELECTRONWAL MART IN
0000000000
60,32
D
22/08/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
155,33
C
26/08/2011
PAGAMENTO CHEQUE 000633
0000000633
170,00
D
C/C
C/C
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11623279798
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2638805000190
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75696061834
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2738392000116
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Local transação: 0
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ALINE SORAYA DE JESUS
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26/08/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
170,00
C
30/08/2011
TBI 0870.48874-9
0000000000
1.600,00
D
30/08/2011
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
700,00
C
C/C
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11623279798
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57854807
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 54 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
30/08/2011
Data
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
Valor (R$)
2.000,00
D/C
C
30/08/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
1.599,99
C
31/08/2011
ELECTRONPAO DE ACUC
0000000000
86,34
D
31/08/2011
ELECTRONRAVIOLINO
0000000000
67,51
D
31/08/2011
TBI 3765.24124-9Markus
0000000000
480,00
C
31/08/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
2.886,15
D
01/09/2011
CH COMPENSADO 104 000632
0000000632
200,00
D
CPF/CNPJ
57854807
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
MARKUS SOUZA DO NASCIMENTO
341
3765
241249
OSIRO RAMOS PEREIRA
104
3253
1000003100
ELISA ZROSA
033
3929
10012834
F2 COMERCIO DE MOVEIS LTDA
341
9155
57210
BRAIAM Z HARDOS
341
8161
27738
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
ZACARIAS PAULO S LIMA
341
7847
23376
Observações
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13003606824
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01/09/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
60,00
C
02/09/2011
CH COMPENSADO 033 000634
0000000634
400,00
D
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Local transação: 0
02/09/2011
INT ELET.PAULO 346249100
0046249100
446,26
D
02/09/2011
TAR MULTICTA MENS 08/11
0000000000
24,50
D
02/09/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
870,76
C
06/09/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
443,54
D
06/09/2011
CH COMPENSADO 341 000625
0000000625
595,00
D
06/09/2011
CH COMPENSADO 341 000635
0000000635
545,00
D
06/09/2011
INT TX-INSPEC 558111043
0058111043
61,98
D
06/09/2011
TBI 3171.09486-9TEF MOBI
0000000000
350,00
C
06/09/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.295,52
C
08/09/2011
INT PAG TIT 198087933430
0087933430
608,61
D
08/09/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
608,61
C
09/09/2011
PAGAMENTO CHEQUE 000636
0000000636
800,00
D
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2738392000116
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25038456812
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09/09/2011
TBI 7145.00838-4aluguel
0000000000
515,00
D
09/09/2011
CH COMPENSADO 341 000630
0000000630
1.650,00
D
09/09/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
51,28
C
VILMA DE FATIMA LEMES SOARES
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25850958860
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63321726572
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 55 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
Observações
Local transação: 0
09/09/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
2.913,73
C
12/09/2011
CXE
0000000000
320,00
C
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12/09/2011
CXE
13/09/2011
000220 DEP CHQ
000220 DEP CHQ
0000000000
540,00
C
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
400,01
D
14/09/2011
CH COMPENSADO 341 000637
0000000637
205,00
D
14/09/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
115,00
D
16/09/2011
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
360,00
C
19/09/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
360,00
D
27/09/2011
TBI 0754.16266-7bando
0000000000
225,00
D
27/09/2011
TBI 0870.48874-9set/11
0000000000
1.600,00
D
27/09/2011
TBI 4088.01654-0
0000000000
1.600,00
D
27/09/2011
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
2.000,00
C
27/09/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
875,03
C
27/09/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
1.245,02
C
28/09/2011
INT TIMCEL-SA 0338462199
0038462199
167,33
D
28/09/2011
TBI 3765.24124-9Markus
0000000000
240,00
C
28/09/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
767,72
D
30/09/2011
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
32,70
D
30/09/2011
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
277,90
D
30/09/2011
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
165,90
D
30/09/2011
INT PAG TIT 175026263407
0026263407
559,01
D
30/09/2011
INT PERS VISA
0000000000
2.869,75
D
30/09/2011
INT TELEFONICA 621001201
0021001201
174,68
D
C/C
NOME NAO INFORMADO
367
6859
2200196312
Local transação: 0
11280850892
Local transação: 0
ODILON GONCALVES LIMA CARDOSO
341
4085
19000
Local transação: 0
8432132802
Local transação: 0
SILVANA CAMELO
341
1608
90880
Local transação: 0
4207350896
Local transação: 0
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
ATAIR FLORIS CATELANI?
341
754
162667
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
MARKUS SOUZA DO NASCIMENTO
341
3765
241249
Local transação: 0
74318438872
Local transação: 0
11623279798
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
13003606824
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Local transação: 0
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Local transação: 0
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 56 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
30/09/2011
Data
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
Valor (R$)
767,72
D/C
C
03/10/2011
CEI
000221 DINHEIRO
0000000221
2.000,00
C
03/10/2011
CEI
000222 DINHEIRO
0000000222
2.000,00
C
03/10/2011
CEI
000223 DINHEIRO
0000000223
2.000,00
C
03/10/2011
CXE
000224 DEP CHQ
0000000000
240,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
001
6859
8500196312
CARLA DE SOUZA QUEIROZ
341
4100
10539
DANILO CESAR COSTA
341
8655
58603
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
SPEED DOOR
399
322
3220619039
FLORIPE R PAIVA
341
444
28484
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
03/10/2011
CXE
000224 DEP CHQ
0000000000
180,00
C
03/10/2011
CXE
000224 DEP CHQ
0000000000
180,00
C
03/10/2011
IOF
0000000000
12,26
D
03/10/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
2.675,52
D
04/10/2011
TBI 0870.48874-9
0000000000
427,00
D
04/10/2011
TAR MULTICTA MENS 09/11
0000000000
24,50
D
05/10/2011
CH COMPENSADO 399 000638
0000000638
3.683,50
D
Local transação: 0
2397117770
Local transação: 0
26120336885
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C/C
Local transação: 0
11623279798
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
05/10/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.675,52
C
07/10/2011
PAGTO CONTAS CHQ 000639
0000000639
671,00
D
07/10/2011
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
1.400,00
C
10/10/2011
TBI 7145.00838-4
0000000000
515,00
D
10/10/2011
ELECTRONCID 01
0000000000
230,00
D
10/10/2011
TBI 3171.09486-9TEF MOBI
0000000000
210,00
C
11/10/2011
CH COMPENSADO 237 000601
0000000601
300,00
D
C/C
13/10/2011
DOC INT 886746
0000886746
200,00
D
13/10/2011
INT PAG TIT 175026222555
0026222555
100,00
D
14/10/2011
CEI
000225 DINHEIRO
0000000225
2.000,00
C
14/10/2011
CEI
000226 DINHEIRO
0000000226
2.000,00
C
14/10/2011
CEI
000230 DINHEIRO
0000000230
2.000,00
C
Local transação: 0
22018704893
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
25850958860
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25038456812
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75696061834
Local transação: 0
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Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 57 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELE SMITH
399
463
4630008160
CHIKOKO ISNAI
999
69
808891
MARIA JOSE LUCA ME LA MOVEIS
341
756
616306
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
RDM PISCINA
001
1205
124044
CESAR DE OLIVEIRA
104
1654
3000066054
LAVANDERIA ISGINOS LTDA
999
8457
77979
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
Observações
Local transação: 0
14/10/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
4.734,52
D
17/10/2011
CH COMPENSADO 399 000640
0000000640
500,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
17/10/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
360,00
C
18/10/2011
CH COMPENSADO 341 000604
0000000604
200,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
18/10/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
200,00
C
20/10/2011
CEP/JUROS
0000000000
36,24
D
20/10/2011
INT ELET.PAULO 428119100
0028119100
20,04
D
20/10/2011
TEC DEP CHEQUE
0000000000
1.490,00
C
21/10/2011
DOC INT 587938
0000587938
90,00
D
21/10/2011
DOC INT 588272
0000588272
209,00
D
21/10/2011
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
32,70
D
21/10/2011
INT PAG TIT 175026770708
0026770708
527,16
D
21/10/2011
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
101,52
D
21/10/2011
INT TELEFONICA 621001201
0021001201
128,35
D
21/10/2011
INT TIMCEL-SA 0338462199
0038462199
206,09
D
21/10/2011
CEI
000231 DINHEIRO
0000000231
2.000,00
C
21/10/2011
CEI
000232 DINHEIRO
0000000232
1.700,00
C
21/10/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.698,90
D
24/10/2011
CH COMPENSADO 104 000606
0000000606
1.150,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
7765202000173
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
53899704000104
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
24/10/2011
CH COMPENSADO 341 000605
0000000605
241,00
D
Local transação: 0
24/10/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.251,00
C
26/10/2011
TBI 0870.48874-9
C/C
0000000000
1.500,00
D
26/10/2011
TBI 4088.01654-0
C/C
0000000000
1.600,00
D
Local transação: 0
11623279798
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 58 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
26/10/2011
Data
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
Valor (R$)
3.100,00
D/C
C
28/10/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
515,00
D
28/10/2011
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
165,90
D
28/10/2011
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
571,61
D
28/10/2011
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
233,25
D
28/10/2011
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
277,90
D
28/10/2011
INT PAG TIT 175451382318
0051382318
3.587,16
D
28/10/2011
INT PAG TIT 175475742059
0075742059
1.719,02
D
28/10/2011
CEI
000233 DINHEIRO
0000000233
2.000,00
C
28/10/2011
CEI
000234 DINHEIRO
0000000234
2.000,00
C
28/10/2011
CEI
000235 DINHEIRO
0000000235
2.000,00
C
28/10/2011
CEI
000236 DINHEIRO
0000000236
1.500,00
C
28/10/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
290,16
D
01/11/2011
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
4.500,00
C
01/11/2011
IOF
0000000000
7,83
D
01/11/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
4.492,17
D
03/11/2011
TAR MULTICTA MENS 10/11
0000000000
24,50
D
04/11/2011
CH COMPENSADO 341 000607
0000000607
400,00
D
04/11/2011
INT ELET.PAULO 152339100
0052339100
508,46
D
04/11/2011
TBI 8655.05860-3 TERAPIA
0000000000
360,00
C
04/11/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
432,96
C
07/11/2011
CH COMPENSADO 237 000602
0000000602
300,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
Local transação: 0
11623279798
Local transação: 0
MARCOS DANIEL DE LIMA TOLESA
341
870
488749
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
DANILO CESAR COSTA?
341
8655
58603
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA
341
3171
94869
CARLA DE SOUZA QUEIROZ
341
4100
10539
Observações
Local transação: 0
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Local transação: 0
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Local transação: 0
07/11/2011
CXE
000237 DEP CHQ
0000000000
210,00
C
07/11/2011
CXE
000237 DEP CHQ
0000000000
180,00
C
Local transação: 0
25038456812
Local transação: 0
2397117770
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 59 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
07/11/2011
CXE
000237 DEP CHQ
0000000000
480,00
C
07/11/2011
CXE
000237 DEP CHQ
0000000000
240,00
C
CPF/CNPJ
Local transação: 0
29290423897
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ADRIANA ESTADELLA
341
6225
19881
NOME NAO INFORMADO
104
4072
10022600
NOME NAO INFORMADO
033
110
9601839799
NOME NAO INFORMADO
001
6859
300196312
MANOLO MODAS LTDA ME
341
3099
131843
MARKUS SOUZA DO NASCIMENTO
341
3765
241249
WELLINGTON DA SILVA
001
5572
67989
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
MARILUCE VICENTINI
104
3211
24705
341
7145
8384
Observações
Local transação: 0
07/11/2011
CXE
000237 DEP CHQ
0000000000
500,00
C
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07/11/2011
CXE
000237 DEP CHQ
0000000000
400,00
C
Local transação: 0
08/11/2011
PAGAMENTO CHEQUE 000609
0000000609
150,00
D
ILEGIVEL
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08/11/2011
ELECTRONBOOK IN THE
0000000000
345,00
D
08/11/2011
CH COMPENSADO 341 000610
0000000610
150,00
D
08/11/2011
TBI 3765.24124-9giselda
0000000000
360,00
C
08/11/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
145,00
D
09/11/2011
CH COMPENSADO 001 000608
0000000608
90,00
D
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855121000115
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13003606824
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09/11/2011
TBI 4088.01654-0
09/11/2011
C/C
0000000000
550,00
D
DOC INT 808399
0000808399
2.200,00
D
09/11/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.560,00
C
11/11/2011
PAGAMENTO CHEQUE 000611
0000000611
700,00
D
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31651563870
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15114905864
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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11/11/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
700,00
C
14/11/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
363,91
D
14/11/2011
INT SABESP 0080761018
0080761018
373,72
D
14/11/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
737,64
C
16/11/2011
TBI 7145.00838-4nov
0000000000
515,00
D
16/11/2011
INT GPS 000011973865631
0073865631
240,00
D
16/11/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
754,99
C
18/11/2011
ELECTRONPAO DE ACUC
0000000000
88,21
D
18/11/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
88,21
C
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25850958860
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MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 60 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
21/11/2011
Data
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
Valor (R$)
832,00
D/C
C
22/11/2011
CEI
000238 DINHEIRO
0000000238
2.000,00
C
22/11/2011
CEI
000239 DINHEIRO
0000000239
2.000,00
C
22/11/2011
CEI
000240 DINHEIRO
0000000240
2.000,00
C
22/11/2011
CEI
000241 DINHEIRO
0000000241
2.000,00
C
22/11/2011
CEI
000242 DINHEIRO
0000000242
1.000,00
C
22/11/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
9.692,00
D
23/11/2011
CH COMPENSADO 237 000613
0000000613
1.380,00
D
CPF/CNPJ
12231154706
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Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
SILVANA MADUREIRA
237
154
103110141
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
MARCOS DANIEL DE LIMA TOLESA
341
870
488749
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
Observações
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23/11/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.240,00
C
24/11/2011
TBI 0870.48874-9
C/C
0000000000
1.500,00
D
24/11/2011
TBI 4088.01654-0
C/C
0000000000
1.600,00
D
24/11/2011
CH COMPENSADO 341 000612
0000000612
400,00
D
24/11/2011
INT PAG TIT 175475742059
0075742059
2.409,50
D
24/11/2011
APLICACAO CDB
0000000000
7.000,00
D
24/11/2011
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
2.500,00
C
24/11/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
12.628,62
C
25/11/2011
INT ELET.PAULO 478096100
0078096100
21,90
D
25/11/2011
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
112,35
D
25/11/2011
INT VIVO-SP 2025227585
0025227585
84,28
D
25/11/2011
CEI
000243 DINHEIRO
0000000243
2.000,00
C
25/11/2011
CEI
000244 DINHEIRO
0000000244
2.000,00
C
25/11/2011
CEI
000245 DINHEIRO
0000000245
2.000,00
C
25/11/2011
CEI
000246 DINHEIRO
0000000246
2.000,00
C
25/11/2011
CEI
000247 DINHEIRO
0000000247
1.000,00
C
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11623279798
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31651563870
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11623279798
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57854807
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 61 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANACLETO MUNHOZ
341
440
128577
GISELE SMITH
001
5688
52400
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
MARKUS SOUZA DO NASCIMENTO
341
3765
241249
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
Observações
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25/11/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
10.860,59
D
29/11/2011
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
571,61
D
29/11/2011
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
277,90
D
29/11/2011
APLICACAO CDB
0000000000
9.000,00
D
29/11/2011
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
1.400,00
C
29/11/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
8.309,51
C
01/12/2011
PAGAMENTO CHEQUE 000616
0000000616
300,00
D
01/12/2011
INT PAG TIT 175027405007
0027405007
527,16
D
01/12/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
827,16
C
02/12/2011
PAGAMENTO CHEQUE 000617
0000000617
400,00
D
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56900937853
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VILMA DE FATIMA LEMES SOARES
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02/12/2011
CH COMPENSADO 001 000615
0000000615
500,00
D
Local transação: 0
02/12/2011
TAR MULTICTA MENS 11/11
0000000000
24,50
D
02/12/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
924,50
C
05/12/2011
APLICACAO CDB
0000000000
16.600,00
D
05/12/2011
INT ELET.PAULO 106984100
0006984100
429,99
D
05/12/2011
RESGATE CDB
0000000000
16.686,29
C
05/12/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
343,70
C
06/12/2011
CH COMPENSADO 237 000603
0000000603
300,00
D
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06/12/2011
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
360,00
C
07/12/2011
TBI 3765.24124-9
0000000000
480,00
C
07/12/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
400,00
D
09/12/2011
TBI 7145.00838-4aluguel
0000000000
515,00
D
09/12/2011
INT GPS 000011973865631
0073865631
240,00
D
C/C
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4207350896
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13003606824
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25850958860
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 62 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
09/12/2011
Data
INT SABESP 0080761015
0080761015
Valor (R$)
373,72
D/C
D
09/12/2011
CEI
000249 DINHEIRO
0000000249
2.000,00
C
09/12/2011
CEI
000250 DINHEIRO
0000000250
2.000,00
C
09/12/2011
CXE
000248 DEP CHQ
0000000000
320,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
001
6859
3500196312
NOME NAO INFORMADO
033
110
3601839799
DANILO CESAR COSTA
341
8655
58603
CARLA DE SOUZA QUEIROZ
341
4100
10539
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA
341
3171
94869
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75696061834
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FLAVIO BORGES
237
1978
6963
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
CHIKOKO ISNAI
999
69
808891
MARCELO
341
570
495721
MARIA CELY P DOS SANTOS
237
736
594201
JOAO VACCARI NETO
033
319
920085559
CARLA DE SOUZA QUEIROZ
341
4100
10539
Observações
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09/12/2011
CXE
000248 DEP CHQ
0000000000
400,00
C
09/12/2011
CXE
000248 DEP CHQ
0000000000
270,00
C
09/12/2011
CXE
000248 DEP CHQ
0000000000
180,00
C
09/12/2011
CXE
000248 DEP CHQ
0000000000
350,00
C
09/12/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
2.871,28
D
12/12/2011
DOC INT 960877
0000960877
220,00
D
12/12/2011
ELECTRONPAO DE ACUC
0000000000
89,22
D
12/12/2011
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
3.000,00
C
12/12/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
710,78
D
13/12/2011
CH COMPENSADO 341 000619
0000000619
340,00
D
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26120336885
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2397117770
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25038456812
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Local transação: 0
13/12/2011
CH COMPENSADO 341 000642
0000000642
180,00
D
13/12/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
2.980,00
D
14/12/2011
PAGAMENTO CHEQUE 000614
0000000614
250,00
D
Local transação: 0
1995225000198
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14/12/2011
TED 033.0319JOAO VACCARI
0000000000
75.200,00
C
14/12/2011
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
74.950,00
D
15/12/2011
APLICACAO CDB
0000000000
82.000,00
D
15/12/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
81.860,00
C
16/12/2011
APLICACAO CDB
0000000000
35.000,00
D
16/12/2011
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
35.000,00
C
16/12/2011
TBI 4100.01053-9carla
0000000000
180,00
C
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700539875
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2397117770
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 63 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MARIA DEL C FREIRO
104
4158
3000053077
MARCELO DA SILVA ALVES
341
5586
18565
LUIZ CARLOS BENTO COSTA
999
8451
60727
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
MARKUS SOUZA DO NASCIMENTO
341
3765
241249
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
Observações
Local transação: 0
20/12/2011
CH COMPENSADO 104 000618
0000000618
113,00
D
Local transação: 0
20/12/2011
CEP/JUROS
0000000000
1,02
D
20/12/2011
CH COMPENSADO 341 000620
0000000620
620,00
D
20/12/2011
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
507,89
C
21/12/2011
CH COMPENSADO 341 000643
0000000643
790,00
D
Local transação: 0
16485868801
Local transação: 0
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Local transação: 0
23/12/2011
ELECTRONCARREFOUR S
0000000000
164,27
D
29/12/2011
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
270,00
C
02/01/2012
IOF
0000000000
4,42
D
03/01/2012
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
1.400,00
C
03/01/2012
TBI 3765.24124-9Giselda
0000000000
360,00
C
03/01/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
860,68
D
03/01/2012
TAR MULTICTA MENS 12/11
0000000000
24,50
D
04/01/2012
TBI 0870.48874-9
0000000000
1.000,00
D
04/01/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
860,68
C
09/01/2012
TBI 4088.01654-0
0000000000
715,00
D
09/01/2012
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
3.500,00
C
10/01/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
2.645,68
D
12/01/2012
TBI 7145.00838-4aluguel
0000000000
515,00
D
12/01/2012
DOC INT 917356
0000917356
220,00
D
12/01/2012
INT GPS 000011973865631
0073865631
240,00
D
12/01/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
835,00
C
13/01/2012
CH COMPENSADO 237 000644
0000000644
300,00
D
Local transação: 0
4207350896
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
13003606824
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
C/C
Local transação: 0
11623279798
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
25850958860
Local transação: 0
75696061834
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
13/01/2012
CEI
000252 DINHEIRO
0000000252
2.000,00
C
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 64 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
13/01/2012
Data
CEI
000253 DINHEIRO
0000000253
Valor (R$)
2.000,00
D/C
C
13/01/2012
CXE
000251 DEP CHQ
0000000000
80,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
001
6859
6300196312
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
399
914
9141207748
GISELE SMITH
001
5688
5240
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
R D M C BOMBAS EQUI LTDA
001
1205
124044
MARKUS SOUZA DO NASCIMENTO
341
3765
241249
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
13/01/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.560,00
D
16/01/2012
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
55,00
D
16/01/2012
INT PAG TIT 175026310319
0026310319
100,00
D
16/01/2012
INT ELET.PAULO 511427100
0011427100
22,25
D
16/01/2012
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
102,81
D
16/01/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
60,06
C
17/01/2012
CH COMPENSADO 399 000647
0000000647
1.000,00
D
Local transação: 0
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Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
17/01/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.000,01
C
19/01/2012
CH COMPENSADO 001 000648
0000000648
500,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
19/01/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
499,99
C
20/01/2012
CEP/JUROS
0000000000
33,18
D
20/01/2012
CEP/JUROS
0000000000
31,43
D
20/01/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
31,43
C
20/01/2012
EST CEP/JUROS
0000000000
33,18
C
30/01/2012
TBI 0870.48874-9
0000000000
1.000,00
D
30/01/2012
DOC INT 763975
0000763975
418,00
D
30/01/2012
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
114,90
D
30/01/2012
INT PAG TIT 175028934609
0028934609
527,16
D
30/01/2012
INT IPTU 04715800616 PU
0015800616
952,51
D
30/01/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
3.012,57
C
01/02/2012
TBI 3765.24124-9giselda
0000000000
360,00
C
01/02/2012
IOF
0000000000
0,10
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
11623279798
Local transação: 0
53899704000104
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
13003606824
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 65 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
DANILO CESAR COSTA
341
8655
58603
ADRIANA ESTADELLA
341
6225
19881
NOME NAO INFORMADO
104
4072
10022600
NOME NAO INFORMADO
033
110
5301839799
Observações
Local transação: 0
01/02/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
219,90
D
02/02/2012
CEI
000254 DINHEIRO
0000000254
2.000,00
C
02/02/2012
CEI
000255 DINHEIRO
0000000255
2.000,00
C
02/02/2012
CEI
000256 DINHEIRO
0000000256
2.000,00
C
02/02/2012
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
180,00
C
02/02/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
6.000,00
D
03/02/2012
INT ELET.PAULO 578594100
0078594100
475,72
D
03/02/2012
INT SABESP 0080761010
0080761010
196,12
D
03/02/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
351,84
C
07/02/2012
CEI
0000000257
1.400,00
C
07/02/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.260,00
D
10/02/2012
TBI 7145.00838-4aluguel
0000000000
515,00
D
10/02/2012
DOC INT 546718
0000546718
220,00
D
10/02/2012
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
350,75
D
10/02/2012
INT PAG TIT 175026323411
0026323411
100,00
D
10/02/2012
INT GPS 000011973865631
0073865631
240,00
D
10/02/2012
CEI
000259 DINHEIRO
0000000259
2.000,00
C
10/02/2012
CEI
000260 DINHEIRO
0000000260
2.000,00
C
10/02/2012
CEI
000261 DINHEIRO
0000000261
2.000,00
C
10/02/2012
CXE
000258 DEP CHQ
0000000000
270,00
C
10/02/2012
CXE
000258 DEP CHQ
0000000000
480,00
C
10/02/2012
CXE
000258 DEP CHQ
0000000000
240,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
4207350896
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000257 DINHEIRO
Local transação: 0
Local transação: 0
25850958860
Local transação: 0
75696061834
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
29290423897
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10/02/2012
CXE
000258 DEP CHQ
0000000000
500,00
C
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 66 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
10/02/2012
Data
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
Valor (R$)
5.145,00
D/C
D
13/02/2012
CH COMPENSADO 237 000645
0000000645
300,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
ANA CLAUDIA ALBUQUERQUE ME?
341
1546
460229
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
MARKUS SOUZA DO NASCIMENTO
341
3765
241249
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
14/02/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
619,25
D
22/02/2012
TBI 0870.48874-9
C/C
0000000000
1.500,00
D
22/02/2012
TBI 4088.01654-0
C/C
0000000000
1.600,00
D
22/02/2012
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
118,68
D
22/02/2012
INT TELEFONICA 621001201
0021001201
242,94
D
22/02/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
3.321,62
C
23/02/2012
TBI 1546.46022-9
0000000000
430,00
D
23/02/2012
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
30.000,00
C
23/02/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
29.430,00
D
27/02/2012
APLIC ITAUVEST
0000000000
37.000,00
D
27/02/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
36.860,00
C
28/02/2012
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
28/02/2012
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
277,35
D
28/02/2012
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
114,90
D
28/02/2012
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
571,61
D
28/02/2012
INT PAG TIT 175029567507
0029567507
527,16
D
28/02/2012
INT PAG TIT 175102205336
0002205336
174,14
D
28/02/2012
INT PAG TIT 175110196819
0010196819
849,00
D
28/02/2012
INT TIMCEL-SA 0338462199
0038462199
293,05
D
28/02/2012
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
1.900,00
C
28/02/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.843,35
C
29/02/2012
TBI 3765.24124-9giselda
0000000000
240,00
C
Local transação: 0
11623279798
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
7014297000193
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
13003606824
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 67 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
150
8655
58603
NOME NAO INFORMADO
150
4072
10022600
ROSANA R DOS SANTOS
237
2856
105758394
MARCO ANTONIO LENCI
341
4055
3828
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
ADRIANA ESTADELLA
341
6225
19881
NOME NAO INFORMADO
104
1652
10124474
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
Observações
Local transação: 0
29/02/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
986,14
D
02/03/2012
CXE
0000000000
180,00
C
Local transação: 0
000262 DEP CHQ
Local transação: 0
02/03/2012
CXE
000262 DEP CHQ
0000000000
120,00
C
Local transação: 0
05/03/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
180,00
D
06/03/2012
CH COMPENSADO 237 000649
0000000649
250,00
D
Local transação: 0
09/03/2012
CH COMPENSADO 341 000650
0000000650
1.000,00
D
09/03/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
990,00
C
13/03/2012
CH COMPENSADO 237 000646
0000000646
300,00
D
Local transação: 0
1253195846
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
13/03/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
300,00
C
14/03/2012
TBI 7145.00838-4aluguel
0000000000
515,00
D
14/03/2012
DOC INT 577408
0000577408
220,00
D
14/03/2012
INT GPS 000011973865631
0073865631
240,00
D
14/03/2012
CXE
000263 DEP CHQ
0000000000
240,00
C
14/03/2012
CXE
000263 DEP CHQ
0000000000
210,00
C
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25850958860
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75696061834
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29290423897
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14/03/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
525,00
C
15/03/2012
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
360,00
C
16/03/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
220,00
D
20/03/2012
TBI 0870.48874-9
0000000000
1.600,00
D
20/03/2012
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
1.400,00
C
20/03/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
636,25
C
20/03/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
823,77
C
21/03/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.260,02
D
26/03/2012
ELECTRONHORTIFRUTI
0000000000
162,55
D
C/C
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4207350896
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11623279798
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57854807
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 68 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
26/03/2012
Data
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
Valor (R$)
840,00
D/C
C
26/03/2012
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
23.000,00
C
26/03/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
23.677,45
D
27/03/2012
TBI 9646.01663-5
0000000000
1.645,00
D
27/03/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.505,00
C
29/03/2012
DOC INT 825848
0000825848
506,00
D
29/03/2012
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
29/03/2012
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
571,61
D
29/03/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.127,61
C
30/03/2012
CH COMPENSADO 341 000651
0000000651
890,00
D
30/03/2012
APLIC ITAUVEST
0000000000
22.304,91
D
30/03/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
22.304,95
C
30/03/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
889,97
C
02/04/2012
TBI 3765.24124-9giselda
0000000000
480,00
C
02/04/2012
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
360,00
C
02/04/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
340,01
D
03/04/2012
INT ELET.PAULO 977647100
0077647100
473,17
D
03/04/2012
INT GPS 000011973865631
0073865631
240,00
D
03/04/2012
INT SABESP 0080761014
0080761014
350,04
D
03/04/2012
CXE
0000000000
210,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
Local transação: 0
7494342877
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NATALIA MARIA CURY LOIS?
341
9646
16635
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53899704000104
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RDM PISCINA
001
1205
124044
LENA MARCIA
341
192
190569
MARKUS SOUZA DO NASCIMENTO
341
3765
241249
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
NOME NAO INFORMADO
999
1652
10124474
NOME NAO INFORMADO
999
4072
10022600
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
3736
920051163
Observações
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C/C
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Local transação: 0
81034784820
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13003606824
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4207350896
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Local transação: 0
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000264 DEP CHQ
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03/04/2012
CXE
000264 DEP CHQ
0000000000
240,00
C
03/04/2012
DOC 033.3736GISELDA ROUS
0000000000
1.500,00
C
03/04/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
340,01
C
03/04/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
223,20
C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 69 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
04/04/2012
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
4.900,00
C
04/04/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.360,00
D
05/04/2012
DEV CH DEP 104 000042 29
0000000042
210,00
D
05/04/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
5.140,00
D
02/05/2012
TBI 0870.48874-9
C/C
0000000000
500,00
D
02/05/2012
TBI 4088.01654-0
C/C
0000000000
650,00
D
02/05/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.010,00
C
04/05/2012
DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
20.000,00
C
04/05/2012
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
900,00
C
04/05/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
19.860,00
D
07/05/2012
APLIC OPER COMPROMISSADA
0000000000
24.994,88
D
07/05/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
23.954,88
C
14/05/2012
DOC INT 668185
0000668185
220,00
D
14/05/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
220,00
C
15/05/2012
CH COMPENSADO 001 000652
0000000652
625,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
GISELE SMITH
001
5688
5240
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
SILVANA MADUREIRA
237
154
210336945
Observações
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Local transação: 0
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11623279798
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
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Local transação: 0
57854807
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Local transação: 0
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
15/05/2012
TBI 7145.00838-4aluguel
0000000000
545,00
D
15/05/2012
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
15/05/2012
INT PAG TIT 175026367376
0026367376
100,00
D
15/05/2012
INT ELET.PAULO 072641100
0072641100
20,26
D
15/05/2012
INT GPS 000011973865631
0073865631
240,00
D
15/05/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.176,73
C
15/05/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
403,53
C
16/05/2012
CH COMPENSADO 237 000653
0000000653
1.380,00
D
Local transação: 0
25850958860
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 70 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
16/05/2012
Data
RESGATE ITAUVEST
0000000000
1.380,00
C
25/05/2012
TBI 0870.48874-9
0000000000
2.000,00
D
25/05/2012
INT PAG TIT 175102256664
0002256664
174,14
D
25/05/2012
INT PAG TIT 175110210446
0010210446
3.064,89
D
25/05/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
5.239,04
C
30/05/2012
CH COMPENSADO 237 000654
0000000654
300,00
D
C/C
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
MARKUS SOUZA DO NASCIMENTO
341
3765
241249
DOC TRI/CON
999
9999
99999
NOME NAO INFORMADO
104
4072
10022600
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25038456812
Local transação: 0
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
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25850958860
Local transação: 0
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
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11623279798
Local transação: 0
Observações
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Local transação: 0
Local transação: 0
30/05/2012
TBI 3765.24124-9
30/05/2012
31/05/2012
C/C
0000000000
600,00
C
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
160,01
D
PAGTO CONTAS COM CARTAO
0000000000
570,98
D
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13003606824
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Local transação: 0
31/05/2012
DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
750,00
C
31/05/2012
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
27.000,00
C
31/05/2012
DEP CHEQUE CARTAO
0000000000
210,00
C
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31/05/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
27.179,02
D
04/06/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
210,00
D
11/06/2012
TBI 3171.09486-9
0000000000
210,00
C
11/06/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
210,00
D
15/06/2012
CXE TEF 7145.00838-4
0000000000
545,00
D
15/06/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
405,00
C
18/06/2012
APLIC OPER COMPROMISSADA
0000000000
25.995,19
D
18/06/2012
APLIC ITAUVEST
0000000000
27.354,73
D
18/06/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
27.354,93
C
18/06/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
25.994,99
C
19/06/2012
CXE DOC 893070
0000893070
220,00
D
19/06/2012
CXE PAG TIT 175026378308
0026378308
100,00
D
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C/C
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75696061834
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 71 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
ADRIANA ESTADELLA
341
6225
19881
DANILO CESAR COSTA
341
8655
58603
VIDA AMOR E RISO TROL COMP
399
463
4630007880
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
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4808265877
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ANTONIO ALVES MAIA?
341
619
5598
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700539875
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JOAO VACCARI NETO
033
319
920085559
VAGNER JULIANO PRINCIPE
237
120
101349317
GISELE GARRIDO
341
3755
259532
Observações
Local transação: 0
19/06/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
320,01
C
02/07/2012
TBI 4088.01654-0
0000000000
10,00
D
02/07/2012
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
4.500,00
C
02/07/2012
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
1.400,00
C
03/07/2012
CH COMPENSADO 237 000655
0000000655
300,00
D
C/C
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31651563870
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57854807
Local transação: 0
57854807
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03/07/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
5.450,01
D
10/07/2012
CXE
000265 DEP CHQ
0000000000
240,00
C
10/07/2012
CXE
000265 DEP CHQ
0000000000
180,00
C
11/07/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
420,00
D
13/07/2012
CH COMPENSADO 399 000657
0000000657
600,00
D
Local transação: 0
29290423897
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
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Local transação: 0
13/07/2012
INT PAG TIT 175032971308
0032971308
159,23
D
13/07/2012
INT SABESP 0080761010
0080761010
212,94
D
13/07/2012
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
1.800,00
C
13/07/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
232,17
C
16/07/2012
TBI 0619.00559-8
0000000000
2.500,00
D
16/07/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.300,00
C
23/07/2012
TED 033.0319JOAO VACCARI
0000000000
192.450,00
C
23/07/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
192.310,00
D
25/07/2012
APLIC OPER COMPROMISSADA
0000000000
195.984,34
D
25/07/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
195.844,34
C
30/07/2012
CH COMPENSADO 237 000656
0000000656
300,00
D
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
30/07/2012
TBI 3755.25953-2
C/C
30/07/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.000,00
D
0000000000
803,94
C
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 72 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
30/07/2012
Data
RESGATE ITAUVEST
0000000000
Valor (R$)
496,07
D/C
C
02/08/2012
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
450,00
C
03/08/2012
TBI 1000.89703-1filtro
0000000000
90,00
D
03/08/2012
DOC INT 679089
0000679089
100,00
D
03/08/2012
DOCD INT678835
0000678835
1.480,00
D
03/08/2012
INT IPTU 04213000826 03
0013000826
93,90
D
03/08/2012
INT IPTU 04213000826 05
0013000826
89,46
D
03/08/2012
INT IPTU 04213000826 06
0013000826
81,25
D
03/08/2012
INT IPTU 04213000826 07
0013000826
74,45
D
03/08/2012
INT IPTU 04213000826 08
0013000826
74,45
D
03/08/2012
INT IPTU 04213000826 09
0013000826
74,45
D
03/08/2012
INT IPTU 04213000826 10
0013000826
74,45
D
03/08/2012
INT SABESP 0080761017
0080761017
255,32
D
03/08/2012
CXE
0000000000
280,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
MULTI CS AQUECEDORES LTDA ME?
341
1000
897031
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
NOME NAO INFORMADO
104
4072
10022600
DANILO CESAR COSTA
341
8655
58603
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
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81034784820
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LENE MARCIA ALVES DE PAIVA?
341
192
190569
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57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
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4207350896
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12051282000135
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57854807
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Observações
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Local transação: 0
000266 DEP CHQ
03/08/2012
CXE
000266 DEP CHQ
0000000000
450,00
C
03/08/2012
CXE
000266 DEP CHQ
0000000000
200,00
C
03/08/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
1.107,73
C
08/08/2012
TBI 0192.19056-9
0000000000
590,00
D
08/08/2012
INT PAG TIT 175026414590
0026414590
100,00
D
08/08/2012
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
1.500,00
C
08/08/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
690,00
C
09/08/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.360,01
D
13/08/2012
TBI 7145.00838-4
0000000000
545,00
D
13/08/2012
DOC INT 532672
0000532672
240,00
D
C/C
Local transação: 0
26120336885
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8932526893
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Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
25850958860
Local transação: 0
75696061834
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 73 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANTONIO ALVES MAIA?
341
619
5598
GISELE GARRIDO
341
3755
259532
GISELE SMITH
756
4409
8907
NILSON ALVES DO CARMO?
341
257
646679
MITGLASS COM VIDROS
237
155
614203
ANTONIO ALVES MAIA?
341
619
5598
GISELE GARRIDO
341
3755
259532
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA
341
3171
94869
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
SONIA CORREA DE LIMA
001
1802
1033581
ILEGIVEL
237
2221
100064718
Observações
Local transação: 0
13/08/2012
INT GPS 000011973865631
0073865631
252,00
D
13/08/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
897,00
C
14/08/2012
TBI 0619.00559-84/4
0000000000
2.000,00
D
14/08/2012
TBI 3755.25953-22/4
0000000000
1.064,00
D
14/08/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
463,01
C
14/08/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
2.600,99
C
15/08/2012
CH COMPENSADO 756 000658
0000000658
600,00
D
Local transação: 0
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4808265877
Local transação: 0
8932526893
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
15/08/2012
INT GPS 000011973865631
0073865631
584,75
D
15/08/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
1.184,76
C
16/08/2012
TBI 0257.64667-9
0000000000
2.300,00
D
16/08/2012
DOC INT 504732
0000504732
1.124,00
D
16/08/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
3.423,99
C
17/08/2012
TBI 0619.00559-8
C/C
0000000000
1.860,00
D
17/08/2012
TBI 3755.25953-2
C/C
0000000000
2.100,00
D
17/08/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
3.960,00
C
24/08/2012
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
15.000,00
C
24/08/2012
CXE
000267 DEP CHQ
0000000000
280,00
C
24/08/2012
CXE
000267 DEP CHQ
0000000000
400,00
C
24/08/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
14.860,00
D
27/08/2012
DOC INT 815632
0000815632
300,00
D
27/08/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
380,00
D
29/08/2012
CH COMPENSADO 237 000659
0000000659
2.772,00
D
Local transação: 0
C/C
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12609431864
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69177541000196
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4808265877
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8932526893
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
25038456812
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8932526893
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31779530749
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Local transação: 0
29/08/2012
INT PAG TIT BANCO 001
0000000000
156,07
D
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 74 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
29/08/2012
Data
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
Valor (R$)
527,16
D/C
D
29/08/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
3.315,23
C
30/08/2012
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
114,90
D
30/08/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
114,90
C
31/08/2012
TBI 0619.00559-8
C/C
0000000000
2.170,00
D
31/08/2012
TBI 3755.25953-2
C/C
0000000000
1.500,00
D
31/08/2012
APLIC ITAUVEST
0000000000
8.149,92
D
31/08/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
11.809,95
C
31/08/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
10,01
C
03/09/2012
TBI 0257.64667-9
0000000000
2.300,00
D
03/09/2012
INT ELET.PAULO 198458100
0098458100
483,57
D
03/09/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
2.783,54
C
05/09/2012
INT SABESP 0080761014
0080761014
338,20
D
05/09/2012
CXE
000268 DEP CHQ
0000000000
600,00
C
05/09/2012
CXE
000268 DEP CHQ
0000000000
320,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANTONIO ALVES MAIA?
341
619
5598
GISELE GARRIDO
341
3755
259532
NILSON ALVES DO CARMO?
341
257
646679
ADRIANA ESTADELLA
341
6225
19881
NOME NAO INFORMADO
237
1040
5880299030
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
LENE MARCIA ALVES DE PAIVA?
341
192
190569
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
GISELE GARRIDO
341
3755
259532
MITGLASS COM VIDROS LTDA
237
155
612403
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
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4808265877
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
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12609431864
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
29290423897
Local transação: 0
Local transação: 0
06/09/2012
CH COMPENSADO 237 000660
06/09/2012
TBI 0192.19056-9
06/09/2012
C/C
0000000660
380,00
D
0000000000
630,00
D
RESGATE ITAUVEST
0000000000
428,20
C
10/09/2012
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
11/09/2012
DOC INT 990696
0000990696
240,00
D
11/09/2012
INT GPS 000011973865631
0073865631
252,00
D
11/09/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
868,01
D
14/09/2012
TBI 3755.25953-2
0000000000
2.364,88
D
14/09/2012
DOC INT 860102
0000860102
1.124,00
D
Local transação: 0
81034784820
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12231154706
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75696061834
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C/C
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
69177541000196
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 75 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
14/09/2012
TBI 8655.05860-3Giselda
0000000000
270,00
C
14/09/2012
DEVDOC860102 14/09 MOT57
0000860102
1.124,00
C
14/09/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
868,01
C
14/09/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
2.210,88
C
17/09/2012
TBI 0619.00559-8
0000000000
2.640,00
D
17/09/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
1.516,00
C
18/09/2012
TBI 0285.68442-9/500
0000000000
600,00
D
18/09/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
599,99
C
21/09/2012
DOC INT 661310
0000661310
1.124,00
D
21/09/2012
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
270,00
C
21/09/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
854,00
C
24/09/2012
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
24/09/2012
INT PAG TIT 175026429978
0026429978
100,00
D
24/09/2012
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
2.300,00
C
24/09/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
100,00
C
25/09/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
2.110,00
D
28/09/2012
CXE
0000000000
200,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
DANILO CESAR COSTA?
341
8655
58603
Local transação: 0
4808265877
Local transação: 0
ANTONIO ALVES MAIA?
341
619
5598
Local transação: 0
31082865877
Local transação: 0
ADRIANO BRAGA CATROXO
341
285
684429
MITGLASS COM VIDROS LTDA
237
155
614203
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
NOME NAO INFORMADO
033
3412
9001147845
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA
341
3171
94869
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
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26120336885
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Observações
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C/C
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4207350896
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57854807
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000269 DEP CHQ
28/09/2012
CXE
000269 DEP CHQ
0000000000
280,00
C
28/09/2012
CXE
000269 DEP CHQ
0000000000
400,00
C
01/10/2012
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.800,00
C
01/10/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
680,00
D
02/10/2012
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
571,61
D
02/10/2012
INT PAG TIT 112430328750
0030328750
35,00
D
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25038456812
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8932526893
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57854807
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 76 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
02/10/2012
Data
APLIC OPER COMPROMISSADA
0000000000
Valor (R$)
19.999,72
D/C
D
02/10/2012
INT ELET.PAULO 092696100
0092696100
520,68
D
02/10/2012
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
17.000,00
C
02/10/2012
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
270,00
C
02/10/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.717,01
C
03/10/2012
CEI
000270 DINHEIRO
0000000270
2.000,00
C
03/10/2012
CEI
000271 DINHEIRO
0000000271
2.000,00
C
03/10/2012
CEI
000272 DINHEIRO
0000000272
2.000,00
C
03/10/2012
CEI
000273 DINHEIRO
0000000273
2.000,00
C
03/10/2012
CEI
000274 DINHEIRO
0000000274
1.000,00
C
03/10/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
8.860,00
D
05/10/2012
TBI 0192.19056-9
0000000000
630,00
D
05/10/2012
TBI 0285.68442-9/500
0000000000
500,00
D
05/10/2012
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
558,26
D
05/10/2012
INT SABESP 0080761011
0080761011
363,64
D
05/10/2012
APLIC ITAUVEST
0000000000
8.391,11
D
05/10/2012
TBI 8655.05860-3Giselda
0000000000
360,00
C
05/10/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
9.933,00
C
05/10/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
10,02
C
08/10/2012
CH COMPENSADO 341 000663
0000000663
3.226,20
D
08/10/2012
INT PAG TIT 175102391040
0002391040
174,14
D
08/10/2012
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
08/10/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
3.400,34
C
09/10/2012
CH COMPENSADO 237 000661
0000000661
300,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
LENE MARCIA ALVES DE PAIVA?
341
192
190569
ADRIANO BRAGA CATROXO
341
285
684429
DANILO CESAR COSTA?
341
8655
58603
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11623279798
Local transação: 0
MARCOS DANIEL DE L JOCOCA
341
870
488749
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12231154706
Local transação: 0
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
GISELE C NOGUEIRA
237
120
101349317
Observações
Local transação: 0
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Local transação: 0
4207350896
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C/C
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81034784820
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31082865877
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26120336885
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 77 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA
341
3171
94869
NOME NAO INFORMADO
237
1040
7480299030
GISELE SMITH
756
4409
8907
MARISA DE CASSIA FILADELFO
341
8098
38618
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
ADRIANA ESTADELLA
341
6225
19881
Observações
Local transação: 0
09/10/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.060,01
D
15/10/2012
TBI 7145.00838-4aluguel
0000000000
545,00
D
15/10/2012
DOC INT 925012
0000925012
240,00
D
15/10/2012
INT GPS 000011973865631
0073865631
252,00
D
15/10/2012
CXE
000275 DEP CHQ
0000000000
210,00
C
15/10/2012
CXE
000275 DEP CHQ
0000000000
320,00
C
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25850958860
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75696061834
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25038456812
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Local transação: 0
15/10/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
447,00
C
16/10/2012
CH COMPENSADO 756 000664
0000000664
750,00
D
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Local transação: 0
16/10/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
613,01
C
16/10/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
57,00
C
19/10/2012
INT PAG TIT 175026450032
0026450032
100,00
D
19/10/2012
INT ELET.PAULO 745052100
0045052100
24,93
D
19/10/2012
INT TX-INSPEC 562201055
0062201055
44,36
D
19/10/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
169,29
C
23/10/2012
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
23/10/2012
INT PAG TIT 181565831467
0065831467
163,63
D
23/10/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
213,63
C
29/10/2012
DEP DINH CARTAO MAGNETIC
0000000000
20.000,00
C
29/10/2012
DEP CHEQUE CARTAO
0000000000
200,00
C
29/10/2012
DEP CHEQUE CARTAO
0000000000
400,00
C
29/10/2012
DEP CHEQUE CARTAO
0000000000
480,00
C
29/10/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
19.860,01
D
30/10/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.080,00
D
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1156222842
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29290423897
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Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 78 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
31/10/2012
Data
APLIC ITAUVEST
0000000000
Valor (R$)
21.090,01
D/C
D
31/10/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
20.940,02
C
31/10/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
10,00
C
01/11/2012
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
270,00
C
05/11/2012
ELECTRONI CAMARILLI
0000000000
470,58
D
05/11/2012
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
1.500,00
C
05/11/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
200,58
C
06/11/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.360,01
D
07/11/2012
CXE
000276 DEP CHQ
0000000000
210,00
C
07/11/2012
CXE
000276 DEP CHQ
0000000000
180,00
C
07/11/2012
CXE
000276 DEP CHQ
0000000000
320,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
Local transação: 0
4207350896
Local transação: 0
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA
341
3171
94869
DANILO CESAR COSTA
341
8655
58603
NOME NAO INFORMADO
237
1040
5180299030
NOME NAO INFORMADO
104
4072
10022600
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
GISELE SMITH
756
4409
8907
FLAVIO BORGES
237
1978
6963
MARISA DE CASSIA FILADELFO
341
8098
38618
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
NOME NAO INFORMADO
237
2372
Observações
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25038456812
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
Local transação: 0
07/11/2012
CXE
000276 DEP CHQ
0000000000
210,00
C
Local transação: 0
08/11/2012
CH COMPENSADO 033 000662
0000000662
300,00
D
Local transação: 0
08/11/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
90,00
D
09/11/2012
CH COMPENSADO 756 000665
0000000665
750,00
D
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Local transação: 0
09/11/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
80,00
C
14/11/2012
DOC INT 744532
0000744532
240,00
D
14/11/2012
INT GPS 000011973865631
0073865631
252,00
D
14/11/2012
TBI 8098.03861-8Marisa
0000000000
200,00
C
14/11/2012
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
14/11/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
52,00
C
16/11/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.120,00
D
19/11/2012
CH COMPENSADO 237 000666
0000000666
637,12
D
Local transação: 0
75696061834
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1156222842
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12231154706
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
19/11/2012
DEV CH000666 SEM FAVOREC
0000000666
637,12
C
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 79 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
237
2372
102452456
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
ILEGIVEL
237
2372
102452456
SILVANA MADUREIRA
237
154
210336945
SUELY BAUMHAK
341
1393
146186
NOME NAO INFORMADO
237
1040
310299030
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
Observações
Local transação: 0
19/11/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
497,12
C
21/11/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
497,12
D
23/11/2012
CH COMPENSADO 237 000666
0000000666
637,12
D
Local transação: 0
Local transação: 0
23/11/2012
TBI 8611.03656-0
23/11/2012
C/C
0000000000
658,00
D
DEV CH000666 SEM FAVOREC
0000000666
637,12
C
23/11/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
518,00
C
27/11/2012
CH COMPENSADO 237 000666
0000000666
637,12
D
Local transação: 0
12497854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
27/11/2012
CH COMPENSADO 237 000667
0000000667
1.380,00
D
Local transação: 0
27/11/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.920,08
C
27/11/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
97,04
C
30/11/2012
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
30/11/2012
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
571,61
D
30/11/2012
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
527,16
D
30/11/2012
INT PAG TIT 175026479569
0026479569
100,00
D
30/11/2012
APLIC OPER COMPROMISSADA
0000000000
88.998,95
D
30/11/2012
INT ELET.PAULO 331671100
0031671100
27,39
D
30/11/2012
INT ELET.PAULO 446338100
0046338100
444,26
D
30/11/2012
DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
27.000,00
C
30/11/2012
DEPOSITO CHEQUE
0000000000
300,00
C
30/11/2012
DEPOSITO CHEQUE
0000000000
320,00
C
Local transação: 0
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30/11/2012
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.200,00
C
30/11/2012
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
1.800,00
C
30/11/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
62.270,61
C
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80608981834
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57854807
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57854807
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 80 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
03/12/2012
Data
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
Valor (R$)
1.711,24
D/C
D
04/12/2012
CH COMPENSADO 237 000668
0000000668
945,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
CONFECCOES D LTDA
237
98
101123564
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
FLAVIO BORGES
237
5069
60593
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
NOME NAO INFORMADO
237
1040
9400299030
DANILO CESAR COSTA
341
8655
58603
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA
341
3171
94869
GISELE SMITH
756
4409
8907
NOME NAO INFORMADO
237
3168
Observações
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04/12/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
485,00
C
10/12/2012
ELECTRONLUIGI BERTO
0000000000
29,90
D
10/12/2012
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
10/12/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
29,90
C
11/12/2012
INT PAG TIT 175770896637
0070896637
266,99
D
11/12/2012
INT SABESP 0080761016
0080761016
318,04
D
11/12/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
774,97
D
12/12/2012
TBI 7145.00838-4
0000000000
545,00
D
12/12/2012
DOC INT 840531
0000840531
240,00
D
12/12/2012
INT GPS 000011973865631
0073865631
252,00
D
12/12/2012
DEVDOC840531 12/12 MOT57
0000840531
240,00
C
12/12/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
897,00
C
13/12/2012
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
100,00
D
14/12/2012
TBI 3755.22435-3
C/C
0000000000
1.300,00
D
14/12/2012
TBI 3755.22435-3
C/C
0000000000
2.000,00
D
14/12/2012
CXE
0000000000
160,00
C
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12231154706
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C/C
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25850958860
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75696061834
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000277 DEP CHQ
14/12/2012
CXE
000277 DEP CHQ
0000000000
450,00
C
14/12/2012
CXE
000277 DEP CHQ
0000000000
210,00
C
14/12/2012
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.174,33
C
14/12/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
1.325,67
C
17/12/2012
CH COMPENSADO 756 000670
0000000670
600,00
D
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8932526893
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8932526893
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26120336885
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17/12/2012
CH COMPENSADO 237 000669
0000000669
86,50
D
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 81 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
CLAUDIANA MENDES DA COSTA
237
1337
930130
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
CLAUDIANA MENDES DA COSTA
237
1337
930130
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
GISELE SMITH
341
263
263964
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
Observações
Local transação: 0
17/12/2012
RESGATE ITAUVEST
0000000000
582,64
C
18/12/2012
TBI 3755.22435-3
0000000000
1.000,00
D
18/12/2012
DOC INT 998245
0000998245
300,00
D
18/12/2012
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
1.150,00
D
18/12/2012
INT PAG TIT 175026488354
0026488354
100,00
D
18/12/2012
INT PERS VISA
0000000000
3.037,75
D
18/12/2012
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
2.700,00
C
02/01/2013
IOF
0000000000
12,33
D
08/01/2013
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
540,00
C
11/01/2013
TBI 7145.00838-4
C/C
0000000000
545,00
D
11/01/2013
TBI 8611.03656-0
C/C
0000000000
333,00
D
11/01/2013
DOC INT 513660
0000513660
240,00
D
11/01/2013
DOC INT 514926
0000514926
300,00
D
11/01/2013
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
11/01/2013
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
1.900,00
C
11/01/2013
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
11/01/2013
TED 033.0319GISELDA ROUS
0000000000
16.000,00
C
11/01/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
12.405,06
D
14/01/2013
CH COMPENSADO 341 000671
0000000671
600,00
D
14/01/2013
INT PAG TIT 175026508441
0026508441
100,00
D
14/01/2013
INT SABESP 0080761013
0080761013
56,78
D
14/01/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
2.103,22
D
18/01/2013
DOC INT 685876
0000685876
240,00
D
C/C
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8932526893
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75696061834
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57854807
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12231154706
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57854807
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75696061834
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 82 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
18/01/2013
Data
CEI
000278 DINHEIRO
0000000278
Valor (R$)
2.000,00
D/C
C
18/01/2013
CEI
000279 DINHEIRO
0000000279
2.000,00
C
18/01/2013
CEI
000280 DINHEIRO
0000000280
2.000,00
C
18/01/2013
CEI
000281 DINHEIRO
0000000281
2.000,00
C
18/01/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
7.760,00
D
21/01/2013
CEP/JUROS
0000000000
36,80
D
22/01/2013
CH COMPENSADO 033 000672
0000000672
310,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
CELIA LURIKO SAKATA
001
4093
16322
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
CLAUDIA MELO
237
2313
397121
CLAUDIA MELO
237
2313
397121
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
CLAUDIANA MENDES DA COSTA
237
1337
930130
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
Observações
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Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
22 DIAS
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Local transação: 0
22/01/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
206,80
C
24/01/2013
ELECTRONITAVEMA MOE
0000000000
169,68
D
24/01/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
169,68
C
28/01/2013
CH COMPENSADO 001 000675
0000000675
4.400,00
D
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28/01/2013
TBI 8611.03656-0
28/01/2013
C/C
0000000000
748,00
D
DOC INT 950754
0000950754
900,00
D
28/01/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
6.048,00
C
30/01/2013
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
176,60
D
30/01/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
176,60
C
01/02/2013
IOF
0000000000
1,13
D
04/02/2013
DOC INT 719199
0000719199
379,80
D
04/02/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
380,90
C
04/02/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,03
C
08/02/2013
TBI 7145.00838-4
0000000000
545,00
D
08/02/2013
DOC INT 943052
0000943052
300,00
D
08/02/2013
DOC INT 943562
0000943562
240,00
D
08/02/2013
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
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96050063672
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96050063672
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C/C
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25850958860
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10837435706
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75696061834
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 83 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
08/02/2013
CXE
000282 DEP CHQ
0000000000
600,00
C
08/02/2013
CXE
000282 DEP CHQ
0000000000
140,00
C
CPF/CNPJ
Local transação: 0
29290423897
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ADRIANA ESTADELLA
341
6225
19881
NOME NAO INFORMADO
104
4072
10022600
GISELE SMITH
001
5688
5240
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
NIFRONFLEX
237
1226
101373900
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
Observações
Local transação: 0
08/02/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
617,95
C
08/02/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,05
C
18/02/2013
CH COMPENSADO 001 000679
0000000679
600,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
18/02/2013
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
19/02/2013
CH COMPENSADO 033 000673
0000000673
310,00
D
Local transação: 0
12231154706
Local transação: 0
Local transação: 0
19/02/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
450,00
D
20/02/2013
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
20/02/2013
INT PAG TIT 175026525189
0026525189
100,00
D
25/02/2013
CH COMPENSADO 237 000677
0000000677
4.400,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
25/02/2013
TBI 8611.03656-0
25/02/2013
C/C
0000000000
440,00
D
INT PAG TIT 175026529181
0026529181
100,00
D
25/02/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
4.948,52
C
25/02/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
1,48
C
26/02/2013
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
577,23
D
26/02/2013
INT PAG TIT 198087933430
0087933430
779,94
D
26/02/2013
INT ELET.PAULO 783903100
0083903100
22,52
D
26/02/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.379,27
C
26/02/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,42
C
04/03/2013
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
852,23
D
04/03/2013
INT ELET.PAULO 126687100
0026687100
299,04
D
04/03/2013
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
104,50
D
Local transação: 0
12497854807
Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 84 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
04/03/2013
Data
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
Valor (R$)
1.255,36
D/C
C
04/03/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,41
C
05/03/2013
CXE TEF 3240.12646-0
0000000000
120,00
C
05/03/2013
TBI 3171.09486-9Ju/gi
0000000000
210,00
C
05/03/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
190,00
D
06/03/2013
ELECTRONPAO DE ACUC
0000000000
148,84
D
07/03/2013
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
270,00
C
08/03/2013
CXE
0000000000
600,00
C
08/03/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
121,16
D
11/03/2013
DOC INT 644064
0000644064
310,00
D
11/03/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
290,00
D
14/03/2013
TBI 7145.00838-4
0000000000
545,00
D
14/03/2013
INT SABESP 0080761018
0080761018
131,44
D
14/03/2013
TBI 8098.03861-8MARISA
0000000000
200,00
C
14/03/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
336,31
C
14/03/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,13
C
18/03/2013
CXE TEF 3755.22435-3/400
0000000000
770,00
D
18/03/2013
TBI 3755.22435-3
0000000000
91,90
D
18/03/2013
INT PAG TIT 175026541301
0026541301
100,00
D
18/03/2013
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
18/03/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
961,52
C
18/03/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,38
C
19/03/2013
CH COMPENSADO 756 000680
0000000680
600,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
Local transação: 0
25850958860
Local transação: 0
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
Local transação: 0
1156222842
Local transação: 0
MARISA DE CASSIA FILADELFO
341
8098
38618
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
GISELE SMITH
756
4409
8907
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
25038456812
Local transação: 0
Local transação: 0
000283 DEP CHQ
C/C
Local transação: 0
4207350896
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Local transação: 0
12231154706
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
19/03/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
760,00
D
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 85 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
Observações
Local transação: 0
20/03/2013
CH COMPENSADO 033 000674
20/03/2013
TBI 8611.03656-0
20/03/2013
C/C
0000000674
310,00
D
0000000000
300,00
D
INT GPS 000011973865631
0073865631
300,30
D
20/03/2013
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
3.700,00
C
20/03/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
460,10
C
20/03/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,20
C
21/03/2013
DI DIN 0000026120336885
0020336885
270,00
C
21/03/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.520,00
D
26/03/2013
CH COMPENSADO 237 000678
0000000678
4.400,00
D
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
Local transação: 0
12497854807
Local transação: 0
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
NIFRONFLEX
237
1226
101373900
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
CICERO ALVES MARTINS
237
109
210400872
ALESSANDRO SILVA SANTOS
341
6997
133480
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
26/03/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
4.258,02
C
26/03/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
1,98
C
27/03/2013
CEI
0000000284
320,00
C
27/03/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
180,00
D
02/04/2013
CH COMPENSADO 341 000681
0000000681
6.000,00
D
02/04/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
5.859,21
C
02/04/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,80
C
04/04/2013
TBI 3240.12646-0
0000000000
240,00
C
04/04/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
100,01
D
05/04/2013
CH COMPENSADO 237 000682
0000000682
4.000,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
000284 DINHEIRO
Local transação: 0
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
Local transação: 0
05/04/2013
CH COMPENSADO 341 000684
0000000684
2.000,00
D
05/04/2013
CXE
0000000000
400,00
C
05/04/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
821,38
C
05/04/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,01
C
000285 DEP CHQ
Local transação: 0
33938548878
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 86 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
09/04/2013
Data
TBI 9677.05860-5DanCosta
0000000000
Valor (R$)
270,00
D/C
C
10/04/2013
TBI 7145.00838-4aluguel
0000000000
545,00
D
10/04/2013
DOC INT 535760
0000535760
240,00
D
10/04/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
64,74
D
10/04/2013
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
10/04/2013
DEVDOC535760 10/04 MOT57
0000535760
240,00
C
12/04/2013
CH COMPENSADO 341 000685
0000000685
10.086,00
D
12/04/2013
CXE
000286 DEP CHQ
0000000000
280,00
C
12/04/2013
CXE
000286 DEP CHQ
0000000000
320,00
C
CPF/CNPJ
26120336885
Local transação: 0
25850958860
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
FLAVIO BORGES
237
6069
60593
T TANIGUSHI M E
341
9052
67668
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA
341
3171
94869
NOME NAO INFORMADO
237
1040
6810299030
CONST LAREIRAS E CHA LTDA
237
516
100330744
ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTD?
341
619
20027
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
PEDRAS BAND COM MARM GRANITO?
341
8032
197959
JOAO DEODATO
399
210
2102158637
IVO TONI FILHO
341
140
8004
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
MITGLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA
999
2198
5507
CICERO ALVES MARTINS
237
109
210400872
CICERO ALVES MARTINS
237
109
210400872
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
24043000107
Local transação: 0
25038456812
Local transação: 0
Local transação: 0
15/04/2013
CH COMPENSADO 237 000687
0000000687
3.650,00
D
15/04/2013
TBI 0619.02002-7manta
0000000000
500,00
D
15/04/2013
TBI 3755.22435-3limpeza
0000000000
250,00
D
15/04/2013
TBI 8032.19795-9pedras
0000000000
2.775,00
D
15/04/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
453,00
D
15/04/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
920,59
D
15/04/2013
INT SABESP 0080761015
0080761015
305,60
D
16/04/2013
CH COMPENSADO 399 000686
0000000686
800,00
D
Local transação: 0
53399507000126
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
7609593000137
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
16/04/2013
CH COMPENSADO 341 000688
0000000688
50,00
D
17/04/2013
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
17/04/2013
RESGATE CDB
0000000000
50.000,43
C
17/04/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
25.418,89
D
18/04/2013
CH COMPENSADO 104 000689
0000000689
1.676,00
D
Local transação: 0
8637619843
Local transação: 0
12231154706
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
18/04/2013
CH COMPENSADO 237 000691
0000000691
1.500,00
D
Local transação: 0
18/04/2013
CH COMPENSADO 237 000692
0000000692
4.000,00
D
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 87 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
18/04/2013
CH COMPENSADO 341 000690
0000000690
3.280,00
D
18/04/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
8.816,00
C
22/04/2013
CEP/JUROS
0000000000
74,92
D
22/04/2013
CH COMPENSADO 341 000697
0000000697
2.000,00
D
22/04/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.074,91
C
22/04/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,01
C
23/04/2013
ELECTRONKALUNGA JAB
0000000000
58,70
D
23/04/2013
CH COMPENSADO 341 000693
0000000693
600,00
D
23/04/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
658,70
C
24/04/2013
CH COMPENSADO 033 000694
0000000694
310,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
24043000107
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
T TANIGUSHI M E
341
9052
67668
ALESSANDRO SILVA SANTOS
341
6997
133480
GISELE SMITH
341
263
263964
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
Observações
Local transação: 0
12 DIAS
Local transação: 0
33938548878
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
6417570851
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
24/04/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
310,00
C
25/04/2013
ELECTRONPAO DE ACUC
0000000000
52,65
D
25/04/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
52,65
C
26/04/2013
PAGAMENTO CHEQUE 000699
0000000699
360,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
26/04/2013
TBI 3755.22435-3terapia
0000000000
400,00
C
30/04/2013
CXE TEF 3755.22435-3/400
0000000000
92,79
D
30/04/2013
CXE TEF 8611.03656-0
0000000000
280,00
D
30/04/2013
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
176,60
D
30/04/2013
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
718,55
D
30/04/2013
INT ELET.PAULO 534588100
0034588100
343,39
D
30/04/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.571,30
C
30/04/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,03
C
02/05/2013
ENCARGOS CONTA CORRENTE
0000000000
10,55
D
VILMA DE FATIMA LEMES SOARES
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
12497854807
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 88 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
02/05/2013
Data
IOF
0000000000
Valor (R$)
99,00
D/C
D
02/05/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
109,55
C
06/05/2013
TBI 9677.05860-5DanABR13
0000000000
180,00
C
07/05/2013
TBI 3240.12646-0
0000000000
240,00
C
07/05/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
280,00
D
08/05/2013
CXE
0000000000
350,00
C
09/05/2013
TBI 3240.12646-0Ana Car.
0000000000
60,00
C
09/05/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
410,00
D
10/05/2013
DOC INT 885086 giselda
0000885086
480,00
D
10/05/2013
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
3.700,00
C
13/05/2013
TBI 3755.22435-3gisele
0000000000
691,00
D
13/05/2013
TBI 7145.00838-4aluguel
0000000000
672,00
D
13/05/2013
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
13/05/2013
INT SABESP 0080761018
0080761018
132,68
D
13/05/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.451,32
D
15/05/2013
CXE
0000000000
320,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA
341
3171
94869
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
MAGDA ARAUJO DOS SANTOS?
341
7145
8384
NOME NAO INFORMADO
237
1040
8530299030
JOSE ALEXANDRE DA SILVA PENTEADO
237
3257
100870005
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
Observações
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C/C
000287 DEP CHQ
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26120336885
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34816825819
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25038456812
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34816825819
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75696061834
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57854807
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8932526893
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25850958860
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000288 DEP CHQ
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16/05/2013
CH COMPENSADO 237 000698
16/05/2013
TBI 3755.22435-3
16/05/2013
C/C
0000000698
150,00
D
0000000000
405,00
D
INT ELET.PAULO 926266100
0026266100
33,33
D
16/05/2013
TBI 3755.22435-3gisele
0000000000
200,00
C
17/05/2013
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
20/05/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.431,67
D
27/05/2013
CH COMPENSADO 033 000695
0000000695
310,00
D
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
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8932526893
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12231154706
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Local transação: 0
27/05/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
169,90
C
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 89 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ALESSANDRO SILVA SANTOS?
341
6997
133480
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
Observações
Local transação: 0
27/05/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,10
C
31/05/2013
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
176,60
D
31/05/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
176,49
C
31/05/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,11
C
03/06/2013
TBI 6997.13348-0
0000000000
1.000,00
D
03/06/2013
INT PAG TIT BANCO 356
0000000000
369,18
D
03/06/2013
INT ELET.PAULO 216732100
0016732100
381,56
D
03/06/2013
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
111,15
D
03/06/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.860,65
C
03/06/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
1,24
C
06/06/2013
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
270,00
C
07/06/2013
TBI 9677.05860-5DanTerap
0000000000
270,00
C
07/06/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
400,00
D
10/06/2013
TBI 3755.22435-3
C/C
0000000000
254,90
D
10/06/2013
TBI 8611.03656-0
C/C
0000000000
626,00
D
10/06/2013
DOC INT 867405
0000867405
240,00
D
10/06/2013
INT PAG TIT BANCO 001
0000000000
3.700,00
D
10/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
460,00
D
10/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
530,00
D
10/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
338,00
D
10/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
147,90
D
10/06/2013
INT SABESP 0080761015
0080761015
312,94
D
10/06/2013
TBI 3171.09486-9Juliana
0000000000
210,00
C
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C/C
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33938548878
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4207350896
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26120336885
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8932526893
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12497854807
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75696061834
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25038456812
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 90 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
10/06/2013
Data
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
Valor (R$)
6.254,86
D/C
C
10/06/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
4,88
C
11/06/2013
TBI 3240.12646-0A. Carol
0000000000
120,00
C
13/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
604,00
D
13/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
184,50
D
13/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
40,80
D
13/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
408,14
D
13/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
364,00
D
13/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
57,70
D
13/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
56,40
D
13/06/2013
INT PAG TIT 175770912491
0070912491
140,78
D
13/06/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.734,84
C
13/06/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
1,48
C
14/06/2013
CH COMPENSADO 104 000701
0000000701
3.140,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
MITGLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA
999
2198
5507
NOME NAO INFORMADO
237
1040
6620299030
Observações
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34816825819
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Local transação: 0
14/06/2013
CXE
000289 DEP CHQ
0000000000
160,00
C
Local transação: 0
14/06/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.977,84
C
14/06/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
2,16
C
17/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
20,70
D
17/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
27,50
D
17/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
1.197,64
D
17/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
289,90
D
17/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
57,50
D
17/06/2013
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
210,00
D
17/06/2013
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
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Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 91 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ELITE ESPEC EM LIMPEZA DE TAPETES E ESTOFADOS LT
341
4285
2400
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
T TANIGUSHI M E
341
9052
67668
T TANIGUSHI M E
341
9052
67668
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
Observações
Local transação: 0
17/06/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.075,71
C
17/06/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,53
C
18/06/2013
CH COMPENSADO 341 000700
0000000700
3.500,00
D
18/06/2013
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
18/06/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
548,48
C
18/06/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,01
C
20/06/2013
CH COMPENSADO 341 000702
0000000702
3.280,00
D
20/06/2013
CH COMPENSADO 341 000703
0000000703
10.086,00
D
01/07/2013
CH COMPENSADO 033 000696
0000000696
310,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
25880250806
Local transação: 0
12231154706
Local transação: 0
Local transação: 0
01/07/2013
TBI 3755.22435-3
01/07/2013
C/C
0000000000
744,95
D
INT PAG TIT BANCO 356
0000000000
369,18
D
01/07/2013
INT PAG TIT 175026594359
0026594359
100,00
D
01/07/2013
INT ELET.PAULO 613090100
0013090100
512,29
D
01/07/2013
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
16.006,83
C
01/07/2013
IOF
0000000000
63,04
D
02/07/2013
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
3.009,17
C
02/07/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.959,03
D
03/07/2013
INT PAG TIT BANCO 104
0000000000
187,60
D
03/07/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
47,60
C
10/07/2013
TBI 9677.05860-5DanJUN13
0000000000
180,00
C
12/07/2013
TBI 3240.12646-0Ana C.
0000000000
240,00
C
12/07/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
280,00
D
15/07/2013
TBI 3755.22435-3diversos
0000000000
203,52
D
Local transação: 0
24043000107
Local transação: 0
24043000107
Local transação: 0
Local transação: 0
8932526893
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 92 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
15/07/2013
TBI 8611.03656-0
15/07/2013
C/C
Valor (R$)
D/C
0000000000
300,00
D
DOC INT 826354
0000826354
240,00
D
15/07/2013
CH COMPENSADO 341 000704
0000000704
600,00
D
15/07/2013
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
15/07/2013
INT SABESP 0080761012
0080761012
414,86
D
15/07/2013
TBI 3171.09486-9Juliana
0000000000
140,00
C
15/07/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.751,34
C
15/07/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,04
C
16/07/2013
CXE
0000000000
320,00
C
CPF/CNPJ
12497854807
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
6417570851
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
GISELE SMITH
341
263
263964
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
NOME NAO INFORMADO
237
1040
1170299030
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
25038456812
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000290 DEP CHQ
16/07/2013
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
360,00
C
17/07/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
220,00
D
18/07/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
320,00
D
22/07/2013
CEP/JUROS
0000000000
90,77
D
22/07/2013
TBI 8611.03656-0
0000000000
530,00
D
22/07/2013
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
107,20
D
22/07/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
587,95
C
22/07/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,02
C
23/07/2013
INT ELET.PAULO 238700100
0038700100
29,66
D
23/07/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
29,66
C
30/07/2013
CH COMPENSADO 033 000705
0000000705
310,00
D
Local transação: 0
4207350896
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
12 DIAS
C/C
Local transação: 0
12497854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
30/07/2013
INT ELET.PAULO 046216100
0046216100
428,87
D
30/07/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
362,48
C
30/07/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,01
C
01/08/2013
IOF
0000000000
1,45
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 93 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
05/08/2013
TBI 3240.12646-0Ana C.
0000000000
120,00
C
09/08/2013
TBI 9677.05860-5DanJul13
0000000000
270,00
C
12/08/2013
DOC INT 619065
0000619065
240,00
D
12/08/2013
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
12/08/2013
INT SABESP 0080761010
0080761010
211,02
D
12/08/2013
CXE
0000000000
240,00
C
CPF/CNPJ
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
NOME NAO INFORMADO
237
1040
410299030
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
ARNALDO GDA SILVA
033
340
10182867
VANIA LOPES
237
658
102120879
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
000291 DEP CHQ
12/08/2013
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
4.000,00
C
13/08/2013
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
3.000,00
C
13/08/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.148,15
D
14/08/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.240,00
D
20/08/2013
CH COMPENSADO 033 000709
0000000709
1.380,00
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
12231154706
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
20/08/2013
CEP/JUROS
20/08/2013
11 DIAS
0000000000
3,08
D
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.243,07
C
20/08/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,01
C
26/08/2013
CH COMPENSADO 237 000708
0000000708
650,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
26/08/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
649,99
C
26/08/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,01
C
27/08/2013
TBI 8611.03656-0
0000000000
140,00
D
27/08/2013
INT PAG TIT BANCO 356
0000000000
405,96
D
27/08/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
545,94
C
27/08/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,02
C
28/08/2013
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
450,00
C
29/08/2013
TBI 3755.22435-3gisele
0000000000
400,00
C
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
12497854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
4207350896
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 94 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
29/08/2013
Data
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
Valor (R$)
710,00
D/C
D
30/08/2013
CH COMPENSADO 033 000706
0000000706
310,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
RODRIGO MELIM RODRIGUES?
341
1574
114219
NOME NAO INFORMADO
237
1040
6620299030
NOME NAO INFORMADO
104
4072
10022600
GISELE SURITH
341
263
263964
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
1135
920051163
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
NOME NAO INFORMADO
033
3412
8001147845
Observações
Local transação: 0
30/08/2013
TBI 1574.11421-9
30/08/2013
C/C
0000000000
760,00
D
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
718,55
D
30/08/2013
INT ELET.PAULO 702585100
0002585100
418,81
D
30/08/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.067,28
C
30/08/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,08
C
02/09/2013
CXE
0000000000
320,00
C
Local transação: 0
26871146857
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000292 DEP CHQ
Local transação: 0
02/09/2013
CXE
000292 DEP CHQ
0000000000
160,00
C
Local transação: 0
02/09/2013
IOF
0000000000
0,10
D
03/09/2013
PAGAMENTO CHEQUE 000710
0000000710
650,00
D
03/09/2013
INT TX-INSPEC 565391133
0065391133
47,44
D
03/09/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
217,53
C
03/09/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,01
C
05/09/2013
DOC 033.1135GISELDA ROUS
0000000000
3.000,00
C
06/09/2013
TBI 3240.12646-0Ana C.
0000000000
240,00
C
06/09/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.100,00
D
09/09/2013
TBI 3171.09486-9Juliana
0000000000
420,00
C
09/09/2013
TBI 9677.05860-5GiselDAN
0000000000
190,00
C
09/09/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
610,00
D
13/09/2013
CXE
0000000000
200,00
C
Local transação: 0
6417570851
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
Local transação: 0
25038456812
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
Local transação: 0
000293 DEP CHQ
Local transação: 0
16/09/2013
INT PAG TIT 175026650227
0026650227
100,00
D
16/09/2013
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
16/09/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
32,98
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 95 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
Observações
Local transação: 0
16/09/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,02
C
17/09/2013
DOC INT 672737
0000672737
240,00
D
17/09/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
239,86
C
17/09/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,14
C
18/09/2013
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
19/09/2013
INT PAG TIT BANCO 356
0000000000
396,86
D
19/09/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
963,14
D
20/09/2013
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
116,09
D
24/09/2013
TBI 8611.03656-0
0000000000
318,00
D
24/09/2013
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
2.300,00
C
24/09/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
293,88
C
24/09/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,21
C
25/09/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
2.160,00
D
27/09/2013
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
577,23
D
27/09/2013
INT ELET.PAULO 349320100
0049320100
37,01
D
27/09/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
473,86
C
27/09/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,38
C
30/09/2013
INT ELET.PAULO 421387100
0021387100
355,57
D
30/09/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
355,27
C
30/09/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,30
C
01/10/2013
CEI
0000000294
320,00
C
01/10/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
180,00
D
04/10/2013
CH COMPENSADO 033 000707
0000000707
310,00
D
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
12231154706
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
12497854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000294 DINHEIRO
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 96 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
04/10/2013
Data
TBI 3755.22435-3gisele
0000000000
Valor (R$)
400,00
D/C
C
04/10/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
90,00
D
07/10/2013
INT SABESP 0080761014
0080761014
338,42
D
07/10/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
198,23
C
07/10/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,19
C
08/10/2013
CXE TEF 3240.12646-0
0000000000
240,00
C
08/10/2013
TBI 3171.09486-9Juliana
0000000000
70,00
C
08/10/2013
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
275.698,13
C
08/10/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
275.868,13
D
09/10/2013
PAGTO CONTAS COM CARTAO
0000000000
280.000,00
D
CPF/CNPJ
8932526893
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
DEPOSITO DINHEIRO
999
9999
99999
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
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34816825819
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25038456812
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09/10/2013
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
360,00
C
09/10/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
279.857,05
C
09/10/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
2,95
C
10/10/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
220,00
D
15/10/2013
DOC INT 954768
0000954768
240,00
D
15/10/2013
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
15/10/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
372,99
C
15/10/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,01
C
16/10/2013
TBI 9677.05860-5danterap
0000000000
360,00
C
16/10/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
220,00
D
28/10/2013
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
284,80
D
28/10/2013
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
187,60
D
28/10/2013
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
577,23
D
28/10/2013
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
718,55
D
Local transação: 0
4207350896
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75696061834
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26120336885
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 97 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
MIRIAM PETROSEVICIUS
341
360
56493
Observações
Local transação: 0
28/10/2013
INT PAG TIT 175026666108
0026666108
100,00
D
28/10/2013
INT PAG TIT 175475742059
0075742059
1.335,83
D
28/10/2013
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.500,00
C
28/10/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.563,93
C
28/10/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,08
C
29/10/2013
CEI
000295 DINHEIRO
0000000295
2.000,00
C
29/10/2013
CEI
000296 DINHEIRO
0000000296
2.000,00
C
29/10/2013
CEI
000297 DINHEIRO
0000000297
2.000,00
C
29/10/2013
CEI
000298 DINHEIRO
0000000298
2.000,00
C
29/10/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
7.860,00
D
04/11/2013
TBI 3755.22435-3giselda
0000000000
500,00
C
04/11/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
500,00
D
05/11/2013
CXE TEF 3240.12646-0
0000000000
240,00
C
05/11/2013
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
450,00
C
05/11/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
240,00
D
06/11/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
450,00
D
12/11/2013
TBI 8611.03656-0
0000000000
780,00
D
12/11/2013
DOC INT 705062
0000705062
240,00
D
12/11/2013
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
12/11/2013
TBI 9677.05860-5danilogi
0000000000
180,00
C
12/11/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
972,34
C
12/11/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,66
C
28/11/2013
TBI 0360.05649-3DRA.GISE
0000000000
80,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
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8932526893
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34816825819
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4207350896
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C/C
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12497854807
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75696061834
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26120336885
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52601986891
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 98 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
29/11/2013
Data
CEI
000299 DINHEIRO
0000000299
Valor (R$)
2.000,00
D/C
C
29/11/2013
CEI
000300 DINHEIRO
0000000300
2.000,00
C
29/11/2013
CEI
000301 DINHEIRO
0000000301
2.000,00
C
29/11/2013
CEI
000302 DINHEIRO
0000000302
2.000,00
C
29/11/2013
CEI
000303 DINHEIRO
0000000303
1.500,00
C
29/11/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
9.440,00
D
02/12/2013
TBI 8611.03656-0
0000000000
400,00
D
02/12/2013
ELECTRON
0000000000
109,95
D
02/12/2013
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
284,80
D
02/12/2013
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
187,60
D
02/12/2013
INT PAG TIT 175770927143
0070927143
1.013,30
D
02/12/2013
TBI 0758.05011-6Giselda
0000000000
240,00
C
02/12/2013
TBI 3755.22435-3GISELETE
0000000000
300,00
C
02/12/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.314,30
C
02/12/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
1,35
C
03/12/2013
INT ELET.PAULO 194772100
0094772100
349,99
D
03/12/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
349,73
C
03/12/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,26
C
04/12/2013
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
718,55
D
04/12/2013
INT SABESP 0080761019
0080761019
261,98
D
04/12/2013
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
270,00
C
04/12/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
710,04
C
04/12/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,49
C
09/12/2013
TBI 9677.05860-5danitera
0000000000
190,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
MARCO ANTONIO DE FREITAS
341
758
50116
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
PRE
Local transação: 0
12497854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
95479783815
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
4207350896
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
26120336885
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 99 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
Local transação: 0
34816825819
Local transação: 0
ANA CAROLINA DOS SANTOS?
341
3240
126460
Local transação: 0
4207350896
Local transação: 0
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
FLAVIO BORGES
237
6069
60593
Observações
Local transação: 0
09/12/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
50,00
D
11/12/2013
DOC INT 892473
0000892473
480,00
D
11/12/2013
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
11/12/2013
INT TIMCEL-SA 8453907899
0053907899
12,43
D
11/12/2013
INT VIVO-SP 2025227585
0025227585
92,79
D
11/12/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
717,62
C
11/12/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,60
C
12/12/2013
CEI
000304 DINHEIRO
0000000304
2.000,00
C
12/12/2013
CEI
000305 DINHEIRO
0000000305
2.000,00
C
12/12/2013
CEI
000306 DINHEIRO
0000000306
2.000,00
C
12/12/2013
CEI
000307 DINHEIRO
0000000307
2.000,00
C
12/12/2013
CEI
000308 DINHEIRO
0000000308
1.500,00
C
12/12/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
9.360,00
D
17/12/2013
CXE TEF 3240.12646-0
0000000000
360,00
C
17/12/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
360,00
D
19/12/2013
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
270,00
C
20/12/2013
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
270,00
D
23/12/2013
TBI 8611.03656-0
0000000000
478,00
D
23/12/2013
DOC INT 797994 produtos
0000797994
87,00
D
23/12/2013
DEVDOC797994 23/12 MOT57
0000797994
87,00
C
23/12/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
424,55
C
23/12/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,45
C
27/12/2013
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
718,55
D
Local transação: 0
75696061834
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
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C/C
Local transação: 0
12497854807
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 100 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
27/12/2013
Data
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
Valor (R$)
709,06
D/C
D
27/12/2013
CXE
0000000000
160,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
033
110
7501948914
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
SERGIO VACCARI
104
4113
1000227998
SANDRA MARISA VACEASI
237
3054
ANGELA MARTA VACCARI
104
2001
3000200371
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
Observações
Local transação: 0
000309 DEP CHQ
Local transação: 0
27/12/2013
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.179,26
C
27/12/2013
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
1,35
C
06/01/2014
CEI
000310 DINHEIRO
0000000310
100,00
C
07/01/2014
TBI 3755.22435-3giselete
0000000000
200,00
C
07/01/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
160,00
D
08/01/2014
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
100,00
C
08/01/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
100,00
D
13/01/2014
INT ELET.PAULO 336414100
0036414100
274,56
D
13/01/2014
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
13/01/2014
INT SABESP 0080761016
0080761016
294,44
D
13/01/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
701,00
C
13/01/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
1,00
C
17/01/2014
CH COMPENSADO 104 000711
0000000711
60.000,00
D
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8932526893
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17/01/2014
CH COMPENSADO 237 000713
0000000713
60.000,00
D
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17/01/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
24.818,72
C
17/01/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
23,43
C
20/01/2014
CH COMPENSADO 104 000712
0000000712
60.000,00
D
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20/01/2014
INT ELET.PAULO 906722100
0006722100
37,08
D
20/01/2014
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
2.000,00
C
20/01/2014
RESGATE CDB
0000000000
117.902,81
C
20/01/2014
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
124.076,84
C
20/01/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
88.644,72
D
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57854807
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 101 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANTONIO CARLOS VACARI
033
308
10062969
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
NOME NAO INFORMADO
033
277
7001113299
MARCELO VASCONCELOS SILVEIRA
341
367
101045
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
Observações
Local transação: 0
21/01/2014
CH COMPENSADO 033 000714
0000000714
60.000,00
D
Local transação: 0
21/01/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
59.859,99
C
21/01/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,01
C
22/01/2014
DOC INT 862309
0000862309
240,00
D
22/01/2014
DOC INT 862498 produtos
0000862498
87,00
D
22/01/2014
INT PAG TIT 175026700691
0026700691
100,00
D
22/01/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
427,00
C
24/01/2014
CXE
0000000000
160,00
C
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75696061834
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75696061834
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000312 DEP CHQ
27/01/2014
TBI 0367.10104-5honorari
0000000000
770,00
D
27/01/2014
CEI
000313 DINHEIRO
0000000313
2.000,00
C
27/01/2014
CEI
000314 DINHEIRO
0000000314
2.000,00
C
27/01/2014
CEI
000315 DINHEIRO
0000000315
2.000,00
C
27/01/2014
CEI
000316 DINHEIRO
0000000316
2.000,00
C
27/01/2014
CEI
000317 DINHEIRO
0000000317
1.500,00
C
27/01/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
8.590,00
D
28/01/2014
TBI 9677.05860-5danGisel
0000000000
360,00
C
28/01/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
520,00
D
30/01/2014
TEC DEP CHEQUE
0000000000
10.000,00
C
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95492569872
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26120336885
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31/01/2014
TBI 8611.03656-0
31/01/2014
C/C
0000000000
434,00
D
INT ELET.PAULO 305429100
0005429100
253,62
D
31/01/2014
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
180,00
C
03/02/2014
ENCARGOS CONTA CORRENTE
0000000000
494,38
D
03/02/2014
IOF
0000000000
373,26
D
NOME NAO INFORMADO
021
105
1903400
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12497854807
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RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
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4207350896
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SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 102 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
03/02/2014
Data
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
Valor (R$)
8.624,74
D/C
D
04/02/2014
TBI 3755.22435-3terap
0000000000
300,00
C
04/02/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
300,00
D
06/02/2014
ELECTRON
KJ
0000000000
99,98
D
06/02/2014
ELECTRON
KOC
0000000000
83,00
D
06/02/2014
ELECTRONPARK HERE E
0000000000
15,00
D
06/02/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
57,98
C
10/02/2014
DOC INT 692045
0000692045
240,00
D
10/02/2014
INT PAG TIT 175026732025
0026732025
100,00
D
10/02/2014
INT MULTA SP 000229628
0000229628
68,10
D
10/02/2014
INT SABESP 0080761013
0080761013
375,32
D
10/02/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
783,37
C
10/02/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,06
C
11/02/2014
APLIC OPER COMPROMISSADA
0000000000
44.988,19
D
11/02/2014
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
11/02/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
45.258,81
C
11/02/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
2,37
C
18/02/2014
CH COMPENSADO 033 000715
0000000715
1.380,00
D
CPF/CNPJ
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8932526893
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
EUG?NIO BENEDITO
033
340
192405
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
BLUE DOORS?
341
440
831865
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
Observações
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75696061834
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18/02/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
292,31
C
18/02/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,01
C
19/02/2014
DOC INT 582173
0000582173
180,00
D
19/02/2014
INT ELET.PAULO 402873100
0002873100
25,67
D
20/02/2014
TBI 0440.83186-5
C/C
0000000000
400,00
D
20/02/2014
TBI 8611.03656-0
C/C
0000000000
386,00
D
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75696061834
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8962944000151
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12497854807
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 103 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
20/02/2014
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.100,00
C
26/02/2014
CH COMPENSADO 033 000718
0000000718
325,00
D
CPF/CNPJ
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57854807
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Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
Observações
Local transação: 0
28/02/2014
INT ELET.PAULO 324938100
0024938100
275,37
D
28/02/2014
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.000,00
C
28/02/2014
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
2.315,63
C
28/02/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
595,91
D
05/03/2014
IOF
0000000000
6,53
D
05/03/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.993,47
D
06/03/2014
TBI 3755.22435-3terapia
0000000000
400,00
C
06/03/2014
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
360,00
C
06/03/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
400,00
D
07/03/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
360,00
D
11/03/2014
DOC INT 858048
0000858048
240,00
D
11/03/2014
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
11/03/2014
INT SABESP 0080761014
0080761014
322,76
D
11/03/2014
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.500,00
C
11/03/2014
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
11/03/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
182,76
C
12/03/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
5.570,00
D
17/03/2014
TBI 3755.22435-3CACAMBAS
0000000000
1.080,00
D
17/03/2014
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.900,00
C
17/03/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
939,97
C
17/03/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,03
C
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57854807
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8932526893
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4207350896
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75696061834
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57854807
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12231154706
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8932526893
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57854807
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 104 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
18/03/2014
Data
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
Valor (R$)
4.760,00
D/C
D
19/03/2014
INT PAG TIT BANCO 001
0000000000
700,00
D
19/03/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
660,00
D
19/03/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
380,00
D
19/03/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
1.170,00
D
19/03/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
287,00
D
19/03/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
287,00
D
19/03/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
295,00
D
19/03/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
438,60
D
19/03/2014
INT ELET.PAULO 333803100
0033803100
21,76
D
19/03/2014
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
109,47
D
19/03/2014
CEI
000318 DINHEIRO
0000000318
2.000,00
C
19/03/2014
CEI
000319 DINHEIRO
0000000319
2.000,00
C
19/03/2014
CEI
000320 DINHEIRO
0000000320
2.000,00
C
19/03/2014
CEI
000321 DINHEIRO
0000000321
2.000,00
C
19/03/2014
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.000,00
C
19/03/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
7.651,17
D
24/03/2014
TBI 9677.05860-5danterap
0000000000
380,00
C
24/03/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
380,00
D
25/03/2014
CH COMPENSADO 033 000719
0000000719
325,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
GISELE SMITH
341
263
263964
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
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25/03/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
184,98
C
25/03/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,02
C
28/03/2014
TBI 8611.03656-0
0000000000
514,00
D
28/03/2014
CH COMPENSADO 341 000721
0000000721
650,00
D
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C/C
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12497854807
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6417570851
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 105 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
Observações
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28/03/2014
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
187,60
D
28/03/2014
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
709,06
D
28/03/2014
INT PAG TIT 175026757857
0026757857
100,00
D
28/03/2014
INT ELET.PAULO 961764100
0061764100
329,02
D
28/03/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.489,47
C
28/03/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,21
C
01/04/2014
TBI 3755.22435-3terapgis
0000000000
400,00
C
01/04/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
260,00
D
02/04/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
438,60
D
02/04/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
240,00
D
02/04/2014
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
818,87
D
02/04/2014
TAR MULTICTA MENS 03/14
0000000000
27,00
D
02/04/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.384,30
C
02/04/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,17
C
03/04/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
293,00
D
03/04/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
2.850,00
D
03/04/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
358,20
D
03/04/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
335,44
D
03/04/2014
INT SABESP 0079076416
0079076416
34,37
D
03/04/2014
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
300,00
C
03/04/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
3.570,74
C
03/04/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,27
C
07/04/2014
INT SABESP 0080761011
0080761011
270,20
D
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8932526893
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4207350896
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 106 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
07/04/2014
Data
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
Valor (R$)
270,17
D/C
C
07/04/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,03
C
15/04/2014
INT PAG TIT BANCO 001
0000000000
700,00
D
15/04/2014
TBI 3171.09486-9Gi
0000000000
400,00
C
15/04/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
299,78
C
15/04/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,22
C
16/04/2014
TBI 1016.01745-9vigas
0000000000
1.000,00
D
16/04/2014
DOC INT 517572
0000517572
240,00
D
16/04/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
505,00
D
16/04/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
295,00
D
16/04/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
500,00
D
16/04/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
219,30
D
16/04/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
236,25
D
16/04/2014
INT GPS 000011973865631
0073865631
573,30
D
16/04/2014
DEVDOC517572 16/04 MOT57
0000517572
240,00
C
16/04/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
3.567,35
C
16/04/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
1,50
C
17/04/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
100,00
D
22/04/2014
DOC INT 537285
0000537285
240,00
D
22/04/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
99,93
C
22/04/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,07
C
24/04/2014
DOC INT 780177 coberto
0000780177
2.800,00
D
24/04/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.797,82
C
24/04/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
2,18
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
CLOVIS MOLINA?
341
1016
17459
FLAVIO BORGES
237
5069
60593
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
SONIA CORREA DE LIMA
001
1802
1033581
Observações
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25038456812
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3427614808
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75696061834
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75696061834
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31779530749
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 107 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELE C PRINCIPE
033
4371
10112019
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
GISELE SMITH?
341
263
263964
MARCO ANTONIO DE FREITAS
341
758
50116
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
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8932526893
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GISELE GARRIDO
341
3755
224353
Local transação: 0
4207350896
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SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
Observações
Local transação: 0
25/04/2014
CH COMPENSADO 033 000720
25/04/2014
TBI 8611.03656-0
25/04/2014
C/C
0000000720
325,00
D
0000000000
361,00
D
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
709,06
D
25/04/2014
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
109,47
D
25/04/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.503,36
C
25/04/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
1,17
C
28/04/2014
TBI 0263.26396-4
0000000000
650,00
D
28/04/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
649,47
C
28/04/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,53
C
02/05/2014
CXE
0000000000
500,00
C
02/05/2014
TBI 3755.22435-3terapia
0000000000
300,00
C
02/05/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
160,00
D
05/05/2014
TBI 3755.22435-3
0000000000
1.350,00
D
05/05/2014
INT ELET.PAULO 411168100
0011168100
352,95
D
05/05/2014
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
300,00
C
05/05/2014
TAR MULTICTA MENS 04/14
0000000000
29,50
D
05/05/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.091,42
C
05/05/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
1,03
C
06/05/2014
INT SABESP 0080761019
0080761019
349,04
D
06/05/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
48,99
C
06/05/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,05
C
12/05/2014
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
2.200,00
C
13/05/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
2.060,00
D
Local transação: 0
12497854807
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C/C
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6417570851
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000322 DEP CHQ
C/C
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95479783815
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57854807
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 108 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
14/05/2014
Data
TBI 7642.17296-4/500
0000000000
Valor (R$)
725,00
D/C
D
14/05/2014
DOC INT 605537
0000605537
240,00
D
14/05/2014
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
14/05/2014
INT PAG TIT 175026786500
0026786500
100,00
D
14/05/2014
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
14/05/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.246,56
C
14/05/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
1,44
C
15/05/2014
TBI 3171.09486-9
C/C
0000000000
100,00
C
15/05/2014
TBI 3171.09486-9
C/C
0000000000
300,00
C
15/05/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
260,00
D
26/05/2014
TBI 3755.22435-3
C/C
0000000000
3.020,00
D
26/05/2014
TBI 8611.03656-0
C/C
0000000000
382,00
D
26/05/2014
INT ELET.PAULO 449204100
0049204100
36,59
D
26/05/2014
INT VIVO-SP 2025227585
0025227585
95,90
D
26/05/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
3.389,75
C
26/05/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
4,74
C
28/05/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
199,77
D
28/05/2014
TBI 0360.05649-3Miriam
0000000000
80,00
C
28/05/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
119,63
C
28/05/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,14
C
02/06/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
875,00
D
02/06/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
291,00
D
02/06/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
164,00
D
02/06/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
293,00
D
CPF/CNPJ
14235894838
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75696061834
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
JOAO BATISTA GONCALVES ARAUJO
341
7642
172964
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
MIRIAM PETROSEVICIUS
341
360
56493
Observações
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25038456812
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25038456812
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8932526893
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12497854807
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52601986891
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Local transação: 0
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 109 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
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4207350896
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SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
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25038456812
Local transação: 0
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
JOAO BATISTA GONCALVES ARAUJO
341
7642
172964
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
Observações
Local transação: 0
02/06/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
474,60
D
02/06/2014
INT ELET.PAULO 288332100
0088332100
242,65
D
02/06/2014
TBI 3755.22435-3teragise
0000000000
300,00
C
02/06/2014
TBI 9677.05860-5danGisel
0000000000
400,00
C
02/06/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.639,81
C
02/06/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,44
C
03/06/2014
TAR MULTICTA MENS 05/14
0000000000
29,50
D
03/06/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
29,50
C
05/06/2014
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
300,00
C
06/06/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
160,00
D
10/06/2014
TBI 3171.09486-9
0000000000
300,00
C
10/06/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
300,00
D
11/06/2014
TBI 7642.17296-4/500
0000000000
725,00
D
11/06/2014
DOC INT 504006
0000504006
434,00
D
11/06/2014
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
11/06/2014
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
219,92
D
11/06/2014
INT PAG TIT 175026801499
0026801499
100,00
D
11/06/2014
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
11/06/2014
INT SABESP 0080761016
0080761016
257,06
D
11/06/2014
CEI
000323 DINHEIRO
0000000323
2.000,00
C
11/06/2014
CEI
000324 DINHEIRO
0000000324
2.000,00
C
11/06/2014
CEI
000325 DINHEIRO
0000000325
2.000,00
C
11/06/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.941,02
D
Local transação: 0
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
14235894838
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 110 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
16/06/2014
TBI 3755.22435-3
16/06/2014
Doc.
C/C
Valor (R$)
D/C
0000000000
1.491,70
D
DOC INT 998384
0000998384
1.000,00
D
16/06/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.350,92
C
16/06/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,78
C
01/07/2014
TBI 8611.03656-0
0000000000
348,00
D
01/07/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
347,98
C
01/07/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,02
C
02/07/2014
TBI 3755.22435-3terap gi
0000000000
400,00
C
02/07/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
230,50
D
02/07/2014
TAR MULTICTA MENS 06/14
0000000000
29,50
D
03/07/2014
TBI 3755.22435-3
0000000000
270,00
D
03/07/2014
INT ELET.PAULO 471550100
0071550100
244,14
D
03/07/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
374,11
C
03/07/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,03
C
07/07/2014
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
300,00
C
08/07/2014
TBI 9677.05860-5DanGisel
0000000000
200,00
C
08/07/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
360,00
D
11/07/2014
TBI 3755.22435-3
0000000000
77,90
D
11/07/2014
TBI 7642.17296-4/500
0000000000
725,00
D
11/07/2014
DOC INT 950103
0000950103
240,00
D
11/07/2014
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
11/07/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.175,12
C
11/07/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,78
C
14/07/2014
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
3.000,00
C
CPF/CNPJ
8932526893
Local transação: 0
3735064817
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
MAURICIO A UMBELINO
104
2873
1000002950
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
JOAO BATISTA GONCALVES ARAUJO
341
7642
172964
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
Observações
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
12497854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
4207350896
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
14235894838
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
12231154706
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 111 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
15/07/2014
TBI 0758.05011-6Giselda
0000000000
500,00
C
15/07/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.360,00
D
17/07/2014
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
17/07/2014
INT SABESP 0080761013
0080761013
322,76
D
17/07/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
232,58
C
17/07/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,18
C
18/07/2014
TBI 0263.26396-4
0000000000
650,00
D
18/07/2014
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
3.500,00
C
18/07/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
649,47
C
18/07/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,53
C
21/07/2014
INT ELET.PAULO 720348100
0020348100
35,19
D
21/07/2014
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
109,56
D
21/07/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.215,25
D
24/07/2014
TBI 0333.53900-5
C/C
0000000000
300,00
D
24/07/2014
TBI 8611.03656-0
C/C
0000000000
330,00
D
24/07/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
489,68
C
24/07/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,32
C
28/07/2014
SAQUE CARTAO MAGNETICO
0000000000
23.085,20
D
28/07/2014
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
20.000,57
C
28/07/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
3.084,53
C
28/07/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,11
C
30/07/2014
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
284,80
D
30/07/2014
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
709,06
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
95479783815
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MARCO ANTONIO DE FREITAS
341
758
50116
GISELE SMITH?
341
263
263964
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
LIGANI ANTUNES?
341
333
539005
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
6417570851
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
25398782886
Local transação: 0
12497854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 112 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
30/07/2014
Data
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
Valor (R$)
3.273,01
D/C
D
30/07/2014
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
892,93
D
30/07/2014
INT ELET.PAULO 711348100
0011348100
312,02
D
30/07/2014
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
2.509,63
C
30/07/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.962,12
C
30/07/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,07
C
04/08/2014
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
500,00
C
04/08/2014
TAR MULTICTA MENS 07/14
0000000000
29,50
D
04/08/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
29,49
C
05/08/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
360,00
D
06/08/2014
TBI 3755.22435-3terapia
0000000000
400,00
C
06/08/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
400,00
D
07/08/2014
CH COMPENSADO 033 000722
0000000722
1.380,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
ARNALDO GDA SILVA
033
340
10182867
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
GISELE SMITH?
341
263
263964
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
NAYARA DE LIMA VACCARI?
341
4088
16540
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
4207350896
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Local transação: 0
07/08/2014
TBI 9677.05860-5DanTerap
0000000000
300,00
C
07/08/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
939,96
C
07/08/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,04
C
08/08/2014
TBI 0263.26396-4
0000000000
650,00
D
08/08/2014
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.500,00
C
08/08/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
650,00
C
11/08/2014
TBI 3755.22435-3
C/C
0000000000
1.029,00
D
11/08/2014
TBI 4088.01654-0
C/C
0000000000
2.860,00
D
11/08/2014
DOC INT 550622
0000550622
260,00
D
11/08/2014
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
11/08/2014
INT PAG TIT 175026837543
0026837543
100,00
D
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
6417570851
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 113 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
ARNALDO GDA SILVA
033
340
10182867
JOAO BATISTA GONCALVES ARAUJO
341
7642
172964
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
8298
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
Observações
Local transação: 0
11/08/2014
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
11/08/2014
INT SABESP 0080761010
0080761010
349,04
D
11/08/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
85,60
C
12/08/2014
TBI 3171.09486-9Gi
0000000000
400,00
C
13/08/2014
CH COMPENSADO 033 000723
0000000723
1.380,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
13/08/2014
TBI 7642.17296-4/500
0000000000
725,00
D
13/08/2014
TED 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
4.500,00
C
13/08/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
2.319,56
D
14/08/2014
TBI 3755.22435-3
0000000000
1.520,00
D
14/08/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
25,70
D
14/08/2014
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
240,00
D
14/08/2014
INT PAG TIT 175770946184
0070946184
692,77
D
14/08/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.319,56
C
20/08/2014
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
3.000,00
C
21/08/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
2.841,09
D
25/08/2014
TBI 8611.03656-0
0000000000
330,00
D
25/08/2014
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
200,00
C
25/08/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
190,00
C
26/08/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
60,00
D
29/08/2014
INT ELET.PAULO 493971100
0093971100
361,34
D
29/08/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
221,33
C
29/08/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,01
C
01/09/2014
IOF
0000000000
1,28
D
C/C
Local transação: 0
25038456812
Local transação: 0
Local transação: 0
14235894838
Local transação: 0
57854807
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8932526893
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C/C
Local transação: 0
12231154706
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12497854807
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4207350896
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 114 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
02/09/2014
Data
TBI 0360.05649-3Miriam
0000000000
Valor (R$)
200,00
D/C
C
02/09/2014
TAR MULTICTA MENS 08/14
0000000000
29,50
D
08/09/2014
TBI 3755.22435-3terapiag
0000000000
400,00
C
08/09/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
429,22
D
09/09/2014
TBI 0263.26396-4
C/C
0000000000
650,00
D
09/09/2014
TBI 3755.22435-3
C/C
0000000000
460,29
D
09/09/2014
INT PAG TIT 175026856238
0026856238
100,00
D
09/09/2014
INT SABESP 0080761018
0080761018
362,18
D
09/09/2014
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.400,00
C
09/09/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.432,39
C
09/09/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,08
C
10/09/2014
TBI 3171.09486-9Juliana
0000000000
500,00
C
10/09/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.760,00
D
11/09/2014
DOC INT 731878
0000731878
240,00
D
11/09/2014
DOC INT 746047
0000746047
550,00
D
11/09/2014
DEVDOC731878 11/09 MOT57
0000731878
240,00
C
11/09/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
649,96
C
11/09/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,04
C
12/09/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
100,00
D
15/09/2014
TBI 3755.22435-3
0000000000
274,70
D
15/09/2014
TBI 7642.17296-4/500
0000000000
725,00
D
15/09/2014
DOC INT 589873
0000589873
240,00
D
15/09/2014
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
15/09/2014
TBI 9677.05860-5DaniloTe
0000000000
200,00
C
CPF/CNPJ
52601986891
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Local transação: 0
8932526893
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6417570851
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MIRIAM PETROSEVICIUS
341
360
56493
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
GISELE SMITH?
341
263
263964
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
FLAVIO BORGES
237
6059
60595
JOAO MANOEL DA COSTA
237
2744
14001
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
JOAO BATISTA GONCALVES ARAUJO
341
7642
172964
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
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Local transação: 0
Local transação: 0
25038456812
Local transação: 0
Local transação: 0
75696061834
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3542606855
Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
14235894838
Local transação: 0
75696061834
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Local transação: 0
26120336885
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 115 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANA CLAUDIA ALBUQUERQUE ME?
341
1546
460229
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
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52601986891
Local transação: 0
MIRIAM PETROSEVICIUS
341
360
56493
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
GISELE SMITH?
341
263
263964
JOSE ANTONIO C LOPES?
341
1608
90880
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
Observações
Local transação: 0
15/09/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.172,66
C
15/09/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,04
C
23/09/2014
TBI 1546.46022-9
C/C
0000000000
304,00
D
23/09/2014
TBI 8611.03656-0
C/C
0000000000
350,00
D
23/09/2014
INT ELET.PAULO 797525100
0097525100
39,24
D
23/09/2014
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.200,00
C
23/09/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
693,22
C
23/09/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,03
C
24/09/2014
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
4.500,00
C
24/09/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
1.060,01
D
25/09/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
4.500,00
D
30/09/2014
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
400,00
C
01/10/2014
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
709,06
D
01/10/2014
INT ELET.PAULO 588538100
0088538100
379,51
D
01/10/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
548,54
C
01/10/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,03
C
02/10/2014
TBI 0360.05649-3miriam
0000000000
200,00
C
02/10/2014
TAR MULTICTA MENS 09/14
0000000000
59,00
D
06/10/2014
TBI 3755.22435-3terapiag
0000000000
400,00
C
06/10/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
401,00
D
08/10/2014
TBI 0263.26396-4
C/C
0000000000
650,00
D
08/10/2014
TBI 1608.09088-0
C/C
0000000000
480,00
D
08/10/2014
TBI 3755.22435-3
C/C
0000000000
482,59
D
Local transação: 0
Local transação: 0
7014297000193
Local transação: 0
12497854807
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57854807
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Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
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Local transação: 0
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4207350896
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6417570851
Local transação: 0
8432132802
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 116 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
08/10/2014
Data
DOCD INT938617
0000938617
Valor (R$)
1.800,00
D/C
D
08/10/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
3.272,47
C
08/10/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,13
C
09/10/2014
TBI 3171.09486-9juliana
0000000000
400,00
C
09/10/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
260,01
D
13/10/2014
TBI 7642.17296-4/500
0000000000
725,00
D
13/10/2014
DOC INT 648909
0000648909
380,00
D
13/10/2014
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
13/10/2014
DOC 237.1991IGOR DANIEL
0000000000
1.500,00
C
13/10/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
857,96
C
13/10/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,04
C
14/10/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
980,00
D
15/10/2014
TBI 3755.22435-3
0000000000
21,24
D
20/10/2014
TBI 9677.05860-5DanSET14
0000000000
300,00
C
21/10/2014
INT ELET.PAULO 154462100
0054462100
20,15
D
21/10/2014
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
116,21
D
21/10/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
278,76
D
29/10/2014
TBI 0263.26396-4
C/C
0000000000
1.300,00
D
29/10/2014
TBI 3755.22435-3
C/C
0000000000
185,50
D
29/10/2014
TBI 8611.03656-0
C/C
0000000000
358,00
D
29/10/2014
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
29/10/2014
CXE
0000000000
500,00
C
CPF/CNPJ
57854807
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
JOAO BATISTA GONCALVES ARAUJO
341
7642
172964
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
IGOR DANIEL CORREA DEORCE
237
1991
299111
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
GISELE SMITH?
341
263
263964
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
NOME NAO INFORMADO
033
110
2601561326
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
Observações
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Local transação: 0
25038456812
Local transação: 0
Local transação: 0
14235894838
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
Local transação: 0
12231154706
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
6417570851
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
12497854807
Local transação: 0
Local transação: 0
000326 DEP CHQ
29/10/2014
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
3.800,00
C
29/10/2014
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.300,00
C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 117 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MARCOS D DE L TOLOSA?
341
870
488749
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
Local transação: 0
52601986891
Local transação: 0
MIRIAM PETROSEVICIUS
341
360
56493
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
Local transação: 0
75696061834
Local transação: 0
FLAVIO BORGES
237
6059
60593
JOAO BATISTA GONCALVES ARAUJO
341
7642
172964
Observações
Local transação: 0
29/10/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.838,55
C
29/10/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
1,31
C
30/10/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
4.910,00
D
31/10/2014
TBI 0870.48874-9
0000000000
2.000,00
D
31/10/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.359,89
C
31/10/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,11
C
03/11/2014
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
892,93
D
03/11/2014
INT ELET.PAULO 679367100
0079367100
380,44
D
03/11/2014
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
200,00
C
03/11/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.073,34
C
03/11/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,03
C
04/11/2014
TBI 0360.05649-3Miriam
0000000000
200,00
C
04/11/2014
TAR MULTICTA MENS 10/14
0000000000
59,00
D
05/11/2014
TBI 3755.22435-3
0000000000
572,10
D
05/11/2014
INT PAG TIT 175026894940
0026894940
100,00
D
05/11/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
531,10
C
06/11/2014
TBI 3755.22435-3gisele
0000000000
400,00
C
06/11/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
260,00
D
10/11/2014
DOC INT 829742
0000829742
260,00
D
10/11/2014
INT SABESP 0080761012
0080761012
296,48
D
10/11/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
416,47
C
10/11/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,01
C
12/11/2014
TBI 7642.17296-4/500
0000000000
725,00
D
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C/C
Local transação: 0
11623279798
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4207350896
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C/C
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14235894838
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 118 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
12/11/2014
Data
TBI 7642.17296-4/500
0000000000
Valor (R$)
800,00
D/C
D
12/11/2014
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
12/11/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.797,95
C
12/11/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,05
C
17/11/2014
TBI 3171.09486-9juliana
0000000000
500,00
C
17/11/2014
TBI 9677.05860-5DanGIOUT
0000000000
200,00
C
17/11/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
560,00
D
18/11/2014
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
18/11/2014
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
116,21
D
18/11/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
26,21
C
26/11/2014
TBI 0895.45893-3
C/C
0000000000
460,00
D
26/11/2014
TBI 3755.22435-3
C/C
0000000000
323,77
D
26/11/2014
INT ELET.PAULO 203342100
0003342100
21,20
D
26/11/2014
INT ELET.PAULO 512012100
0012012100
422,82
D
26/11/2014
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
2.400,00
C
26/11/2014
DOC D 033.0319GISELDA RO
0000000000
1.300,00
C
26/11/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
1.227,65
C
26/11/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,15
C
27/11/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.560,01
D
28/11/2014
TBI 0257.64667-9
C/C
0000000000
1.640,00
D
28/11/2014
TBI 7752.03292-5
C/C
0000000000
650,00
D
28/11/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.149,92
C
28/11/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,08
C
01/12/2014
TBI 9677.05860-5DanNOVGI
0000000000
300,00
C
CPF/CNPJ
14235894838
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
JOAO BATISTA GONCALVES ARAUJO
341
7642
172964
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
FERNANDO GAMBALE CRUZ?
341
895
458933
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
NILSON ALVES DO CARMO?
341
257
646679
JULIANA CAPUANO DOS SANTOS?
341
7752
32925
DANILO CESAR COSTA?
341
9677
58605
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
25038456812
Local transação: 0
26120336885
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
22064467823
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
12609431864
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33901962859
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
26120336885
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 119 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MIRIAM PETROSEVICIUS
341
360
56493
SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAE
237
1432
132969
GISELE SMITH?
341
263
263964
JOSE ANTONIO C LOPES?
341
1608
90880
RUBENS DOS SANTOS FILHO?
341
8611
36560
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
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25038456812
Local transação: 0
JULIANA MARIA MEIRELES BICCA?
341
3171
94869
Local transação: 0
14235894838
Local transação: 0
JOAO BATISTA GONCALVES ARAUJO
341
7642
172964
Observações
Local transação: 0
01/12/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
160,00
D
02/12/2014
TBI 0360.05649-3MI-PSICO
0000000000
200,00
C
02/12/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
141,00
D
02/12/2014
TAR MULTICTA MENS 11/14
0000000000
59,00
D
04/12/2014
CEI
000327 DINHEIRO
0000000327
2.000,00
C
04/12/2014
CEI
000328 DINHEIRO
0000000328
2.000,00
C
04/12/2014
CEI
000329 DINHEIRO
0000000329
2.000,00
C
04/12/2014
CEI
000330 DINHEIRO
0000000330
2.000,00
C
04/12/2014
DOC 237.1432SONIA M B MA
0000000000
300,00
C
04/12/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
8.000,00
D
05/12/2014
TBI 0263.26396-4
C/C
0000000000
1.300,00
D
05/12/2014
TBI 1608.09088-0
C/C
0000000000
420,00
D
05/12/2014
TBI 8611.03656-0
C/C
0000000000
875,00
D
05/12/2014
INT PAG TIT 175026911181
0026911181
100,00
D
05/12/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
2.254,97
C
05/12/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,03
C
08/12/2014
TBI 3755.22435-3giteragi
0000000000
400,00
C
08/12/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
260,00
D
10/12/2014
TBI 3171.09486-9
0000000000
400,00
C
10/12/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
400,00
D
11/12/2014
TBI 7642.17296-4/500
0000000000
725,00
D
11/12/2014
INT GPS 000011973865631
0073865631
273,00
D
11/12/2014
INT SABESP 0080761010
0080761010
322,76
D
Local transação: 0
52601986891
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
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4207350896
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6417570851
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8432132802
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12497854807
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C/C
Local transação: 0
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 120 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
11/12/2014
Data
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
Valor (R$)
1.180,74
D/C
C
11/12/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,02
C
15/12/2014
TBI 1546.46022-9
0000000000
856,00
D
15/12/2014
DOC D 001.1815GISELDA RO
0000000000
3.400,00
C
15/12/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
855,98
C
15/12/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,02
C
16/12/2014
APL APLIC AUT MAIS
0000000000
3.260,00
D
17/12/2014
DOC INT 990204
0000990204
340,00
D
17/12/2014
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
50,00
D
17/12/2014
INT ELET.PAULO 909088100
0009088100
20,84
D
17/12/2014
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
141,53
D
17/12/2014
DEVDOC990204 17/12 MOT57
0000990204
340,00
C
17/12/2014
RES APLIC AUT MAIS
0000000000
412,35
C
17/12/2014
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0000000000
0,02
C
18/12/2014
TBI 1608.09088-0
0000000000
180,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANA CLAUDIA ALBUQUERQUE ME?
341
1546
460229
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
FLAVIO QUINTALE
237
1799
127000
JOSE ANTONIO C LOPES?
341
1608
90880
Observações
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
7014297000193
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
8666408000109
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
8432132802
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 121 / 121
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Titular: GISELDA ROUSE DELIMA (investigado)
Banco: ITAU UNIBANCO S.A
CPF: 000.578.548-07
Início Rel.: 25/06/2004
Fim Rel.: 31/12/9999
Nº Banco: 341
Ag:
4088
Inicio Mov.:
04/09/2006
Extrato (créditos):
R$ 2.388.580,97
Extrato (débitos): R$ 2.388.580,97
C/C.:
5667
Fim Mov.:
20/05/2011
Identificados:
R$ 1.142.067,84 (47,81%)
Identificados:
Tipo:
Investimento
Saldo Inicial: R$ 0,00
Abert.:
25/06/2004
Saldo Final: R$ -0,01
R$ 1.236.102,06 (51,75%)
Encer.: 31/12/9999
Histórico
Doc.
04/09/2006
Data
AG. APLICACAO MAXIME RF
0000000000
Valor (R$)
25.000,00
D/C
D
04/09/2006
TEF AUT 4088.00566-7
0000000000
25.000,00
C
31/10/2006
AG. APLICACAO MAXIME RF
0000000000
28.000,00
D
31/10/2006
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
28.000,00
C
07/02/2007
AG. APLICACAO MAXIME RF
0000000000
20.000,00
D
07/02/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
20.000,00
C
06/03/2007
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
12.000,00
D
06/03/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
12.000,00
C
02/04/2007
AG. APLICACAO MAXIME RF
0000000000
16.000,00
D
02/04/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
16.000,00
C
07/05/2007
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
12.000,00
D
07/05/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
12.000,00
C
05/06/2007
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
26.000,00
D
05/06/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
26.000,00
C
10/07/2007
BKI APLICACAO MAXIME DI
0000000000
14.000,00
D
10/07/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
14.000,00
C
27/08/2007
AG. RESGATE MAXIME DI
0000000000
31.531,25
C
27/08/2007
AG. RESGATE MAXIME RF
0000000000
118.468,75
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
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5667
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
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5667
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Observações
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 1 / 7
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
27/08/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
141.757,68
D
28/08/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
258,39
D
31/08/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
138,07
D
06/09/2007
AG. APLICACAO MAXIME RF
0000000000
15.000,00
D
06/09/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
7.154,14
C
07/11/2007
CEI RESGATE MAXIME RF
0000000000
40.000,00
C
07/11/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
38.636,17
D
12/11/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
126,60
D
13/11/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
266,45
D
14/11/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
762,00
D
22/11/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
3,37
D
23/11/2007
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
173,00
D
11/12/2007
APLIC OPER COMPROMISSADA
0000000000
35.005,22
D
11/12/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
34.972,81
C
30/01/2008
APLIC OPER COMPROMISSADA
0000000000
18.996,69
D
30/01/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
18.996,69
C
11/02/2008
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
15.000,00
D
11/02/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
15.000,00
C
07/03/2008
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
10.000,00
D
07/03/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
10.000,00
C
18/03/2008
AG. APLICACAO MAXIME RF
0000000000
7.000,00
D
18/03/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
7.000,00
C
07/04/2008
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
8.000,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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Conta
Observações
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 2 / 7
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
07/04/2008
Data
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
Valor (R$)
8.000,00
D/C
C
29/05/2008
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
34.000,00
D
29/05/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
34.000,00
C
10/06/2008
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
10.000,00
D
10/06/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
10.000,00
C
20/08/2008
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
20.000,00
D
20/08/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
20.000,00
C
03/09/2008
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
19.000,00
D
03/09/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
19.000,00
C
10/09/2008
BKI RESGATE MAXIME RF
0000000000
195.575,22
C
10/09/2008
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
5.007,55
C
10/09/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
199.897,93
D
10/10/2008
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
15.008,22
C
10/10/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
14.696,00
D
15/10/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
530,00
D
24/10/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
150,00
D
27/10/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
317,06
D
10/11/2008
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
37.962,23
C
10/11/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
37.484,84
D
18/12/2008
APLICACAO CDB
0000000000
145.000,00
D
18/12/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
144.522,61
C
10/02/2009
RESGATE CDB
0000000000
44.000,95
C
10/02/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
38.668,27
D
11/02/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
2.643,04
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
57854807
Local transação: 0
Conta
Observações
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Local transação: 0
57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 3 / 7
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Observações
Local transação: 0
16/02/2009
RESGATE CDB
0000000000
20.000,53
C
16/02/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
20.757,00
D
19/02/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
113,87
D
06/05/2009
APLICACAO CDB
0000000000
65.000,00
D
06/05/2009
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
63.180,70
C
27/05/2009
RESGATE CDB
0000000000
20.000,99
C
27/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
16.000,96
D
28/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
805,67
D
01/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
2.572,23
D
05/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
372,00
D
08/06/2009
RESGATE CDB
0000000000
15.000,65
C
08/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
15.250,78
D
15/06/2009
RESGATE CDB
0000000000
3.000,34
C
15/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
2.675,02
D
17/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
50,60
D
18/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
274,72
D
16/07/2009
RESGATE CDB
0000000000
30.000,74
C
21/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
7.431,82
D
22/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
15.858,70
D
23/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
6.710,22
D
24/07/2009
RESGATE CDB
0000000000
20.000,00
C
24/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
7.390,68
D
28/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
5.405,31
D
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 4 / 7
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
30/07/2009
Data
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
Valor (R$)
491,90
D/C
D
10/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
6.712,11
D
11/08/2009
RESGATE CDB
0000000000
10.000,13
C
11/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
8.288,69
D
13/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
237,62
D
14/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
40,24
D
17/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.433,58
D
20/08/2009
RESGATE CDB
0000000000
1.000,13
C
20/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
698,35
D
25/08/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
301,78
D
20/10/2009
APLICACAO CDB
0000000000
60.000,00
D
20/10/2009
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
60.000,00
C
05/11/2009
APLICACAO CDB
0000000000
15.000,00
D
05/11/2009
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
15.000,00
C
18/11/2009
APLICACAO CDB
0000000000
365.000,00
D
18/11/2009
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
365.000,00
C
24/11/2009
APLICACAO CDB
0000000000
25.000,00
D
24/11/2009
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
25.000,00
C
22/12/2009
RESGATE CDB
0000000000
350.000,86
C
22/12/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
348.507,90
D
04/01/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.424,79
D
11/01/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
68,17
D
12/01/2010
RESGATE CDB
0000000000
3.000,59
C
12/01/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
2.798,97
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Conta
Observações
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 5 / 7
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
20/01/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
5,70
D
26/01/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
195,92
D
23/02/2010
APLICACAO CDB
0000000000
17.000,00
D
23/02/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
17.000,00
C
02/03/2010
APLICACAO CDB
0000000000
10.000,00
D
02/03/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
10.000,00
C
04/03/2010
APLICACAO CDB
0000000000
22.000,00
D
04/03/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
22.000,00
C
27/04/2010
RESGATE CDB
0000000000
16.000,74
C
27/04/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
16.000,74
D
07/05/2010
APLICACAO CDB
0000000000
12.000,00
D
07/05/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
12.000,00
C
31/05/2010
APLICACAO CDB
0000000000
10.000,00
D
31/05/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
10.000,00
C
11/08/2010
RESGATE CDB
0000000000
39.000,72
C
11/08/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
37.712,32
D
16/08/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
220,00
D
30/08/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.068,40
D
23/11/2010
APLICACAO CDB
0000000000
7.000,00
D
23/11/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
7.000,00
C
27/12/2010
RESGATE CDB
0000000000
6.000,66
C
27/12/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
5.764,55
D
27/01/2011
APLICACAO CDB
0000000000
10.000,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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57854807
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Conta
Observações
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 6 / 7
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
27/01/2011
Data
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
Valor (R$)
9.763,89
D/C
C
03/02/2011
APLICACAO CDB
0000000000
9.300,00
D
03/02/2011
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
9.300,00
C
23/02/2011
APLIC ITAUVEST
0000000000
18.974,00
D
23/02/2011
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
18.974,00
C
01/04/2011
APLIC ITAUVEST
0000000000
16.203,00
D
01/04/2011
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
16.203,00
C
04/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
275,08
D
04/04/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
275,09
C
12/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
14.400,00
D
12/04/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
14.400,00
C
25/04/2011
RESGATE CDB
0000000000
202.000,10
C
25/04/2011
RESGATE CDB
0000000000
9.000,08
C
25/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
202.000,00
D
26/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
8.306,50
D
27/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
6,00
D
28/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
964,29
D
28/04/2011
RESGATE ITAUVEST
0000000000
276,61
C
20/05/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
0,01
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Conta
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 7 / 7
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Titular: NAYARA DE LIMA VACCARI (investigado)
Banco: ITAU UNIBANCO S.A
CPF: 316.515.638-70
Início Rel.: 02/03/2006
Fim Rel.: 31/12/9999
Nº Banco: 341
Ag:
4088
Inicio Mov.:
03/07/2006
Extrato (créditos):
R$ 1.607.139,95
Extrato (débitos): R$ 1.604.289,02
C/C.:
16540
Fim Mov.:
15/12/2014
Identificados:
R$ 1.081.609,14 (67,30%)
Identificados:
Tipo:
Conta Corrente
Saldo Inicial: R$ 259,12
Abert.:
02/03/2006
Saldo Final: R$ 3.110,05
R$ 1.290.332,79 (80,43%)
Encer.: 31/12/9999
Histórico
Doc.
03/07/2006
Data
CEI 001081 SAQUE 01/07
0000001081
Valor (R$)
40,00
D/C
D
03/07/2006
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
9,74
D
03/07/2006
IOF
0000000000
0,14
D
04/07/2006
CPMF
0000000000
0,87
D
06/07/2006
CEI
001669 SAQUE
0000001669
40,00
D
06/07/2006
CEI
000002 DEP CHQ
0000000000
320,00
C
10/07/2006
CH COMPENSADO 104 000014
0000000014
450,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
PRIVELEGIO
341
3765
241249
COMVARDER PETROLEO BRASIL 500 LTDA
104
964
3000000902
NOME NAO INFORMADO
237
762
100032999
NOME NAO INFORMADO
237
1740
100111171
ELISA ZANERATE ROSA
356
929
9707700
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
LINRARIA PIMENTA
341
2284
30000
ILEGIVEL
341
434
208047
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)21/06 - 30/06
Local transação: 0
Local transação: 0
13003606824
Local transação: 0
Local transação: 0
11/07/2006
CH COMPENSADO 237 000011
0000000011
100,00
D
Local transação: 0
11/07/2006
CH COMPENSADO 237 000012
0000000012
100,00
D
Local transação: 0
12/07/2006
CPMF
(*)03/07 - 10/07
14/07/2006
CEI
14/07/2006
CH COMPENSADO 356 000015
0000000000
2,26
D
0000000026
100,00
D
0000000015
400,00
D
Local transação: 0
000026 SAQUE
Local transação: 0
14/07/2006
TBI 4088.00566-7c/c
0000000000
500,00
C
17/07/2006
ELECTRON LANCELLOTT6552
0000006552
51,00
D
17/07/2006
ELECTRON OFNER-LJ.26552
0000026552
15,12
D
24/07/2006
CPMF
(*)11/07 - 20/07
0000000000
2,90
D
26/07/2006
CH COMPENSADO 341 000016
0000000016
143,00
D
28/07/2006
CH COMPENSADO 341 000017
0000000017
300,00
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
7094155000183
Local transação: 0
48301543000175
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 1 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
01/08/2006
CH COMPENSADO 347 000019
0000000019
460,25
D
01/08/2006
CH COMPENSADO 356 000018
0000000018
230,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
61340865000191
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
CASA DA CULTURA FRANCESA ALIANCA FRANCESA
341
1772
178000
CV DIVERSOES ELETRONICAS LTDAME
356
1357
4000138
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
237
197
100801925
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
CARLOS AUGUSTO H BARROS
409
1536
1023250
NOME NAO INFORMADO
033
118
10715510
ELISA ZANERATE ROSA
356
929
9707700
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Observações
Local transação: 0
01/08/2006
IOF
0000000000
0,26
D
02/08/2006
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
20,42
D
02/08/2006
CPMF
0000000000
1,68
D
04/08/2006
TBI 4088.00566-7c/c
0000000000
1.500,00
C
07/08/2006
SDO DEV A DEDUZIR 04/08
0000000000
1.388,52
D
07/08/2006
REDUCAO SALDO DEV 04/08
0000000000
1.388,52
C
08/08/2006
TAR ADIANT DEPOSIT 02/08
0000000000
26,00
D
14/08/2006
CPMF
(*)01/08 - 10/08
0000000000
8,04
D
01/09/2006
CH COMPENSADO 237 000020
0000000020
350,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)21/07 - 31/07
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57854807
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01/09/2006
ENCARGOS CONTA CORRENTE
0000000000
6,46
D
01/09/2006
IOF
0000000000
0,16
D
04/09/2006
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
7,63
D
11/09/2006
DOC 033.0319GISELDA ROUS
0000000000
400,00
C
12/09/2006
CH COMPENSADO 409 000021
0000000021
100,00
D
12/09/2006
CPMF
0000000000
1,37
D
12/09/2006
SDO DEV A DEDUZIR 11/09
0000000000
286,81
D
12/09/2006
REDUCAO SALDO DEV 11/09
0000000000
286,81
C
21/09/2006
CH COMPENSADO 033 000022
0000000022
85,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)01/09 - 08/09
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57854807
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610626850
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22/09/2006
CPMF
(*)11/09 - 20/09
0000000000
1,46
D
26/09/2006
CH COMPENSADO 356 000023
0000000023
400,00
D
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28/09/2006
TBI 4088.00566-7c/c
0000000000
1.000,00
C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 2 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
29/09/2006
Data
SDO DEV A DEDUZIR 28/09
0000000000
Valor (R$)
474,64
D/C
D
29/09/2006
REDUCAO SALDO DEV 28/09
0000000000
474,64
C
02/10/2006
CH COMPENSADO 001 000024
0000000024
278,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
Dermival G de M
001
1206
184209
ELISA ZANERATE ROSA
356
929
9707700
NOME NAO INFORMADO
341
184
296572
NOPAS
033
110
130041526
Observações
Local transação: 0
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Local transação: 0
02/10/2006
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
9,86
D
02/10/2006
IOF
0000000000
0,16
D
03/10/2006
CPMF
(*)21/09 - 29/09
0000000000
3,64
D
13/10/2006
CPMF
(*)02/10 - 10/10
0000000000
1,08
D
20/10/2006
ELECTRON REEBOK-LAP6552
0000006552
19,90
D
24/10/2006
CPMF
0000000000
0,07
D
30/10/2006
RSHOP-DROGA RAIA -28/10
0000000000
51,33
D
31/10/2006
CH COMPENSADO 356 000025
0000000025
400,00
D
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(*)11/10 - 20/10
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01/11/2006
CARTAO PERSONNALITE
0000000000
11,88
D
03/11/2006
CPMF
(*)23/10 - 31/10
0000000000
1,71
D
03/11/2006
CH COMPENSADO 341 000026
0000000026
55,00
D
03/11/2006
ELECTRON OFNER-LJ.26552
0000026552
24,39
D
03/11/2006
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
0,99
D
06/11/2006
RSHOP-EXTRA PRAIA-04/11
0000000000
44,03
D
06/11/2006
RSHOP-EXTRA PRAIA-04/11
0000000000
23,76
D
14/11/2006
CPMF
(*)01/11 - 10/11
0000000000
0,58
D
16/11/2006
CH COMPENSADO 033 000027
0000000027
150,00
D
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94650691834
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22/11/2006
CPMF
27/11/2006
CEI
(*)13/11 - 17/11
0000000000
0,57
D
001651 SAQUE
0000001651
50,00
D
27/11/2006
RSHOP-DROGA RAIA -26/11
0000000000
52,55
D
27/11/2006
RSHOP-PANIFICADOR-26/11
0000000000
24,15
D
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Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 3 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
237
1949
100053449
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
MARICE CORREA DE LIMA
001
1824
15957
ELISA ZANERATE ROSA
356
929
9707700
TUNIO KAWAMURA
999
255
460678
NOME NAO INFORMADO
237
108
501565060
Observações
Local transação: 0
27/11/2006
ELECTRON SNOOKER RO6552
0000006552
33,00
D
29/11/2006
CH COMPENSADO 237 000028
0000000028
48,49
D
Local transação: 0
Local transação: 0
01/12/2006
CEI
000003 DEP CHQ
0000000000
1.500,00
C
Local transação: 0
01/12/2006
IOF
0000000000
0,59
D
04/12/2006
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
45,30
D
04/12/2006
CPMF
0000000000
0,77
D
04/12/2006
ELECTRON CINEMARK 66552
0000066552
17,00
D
04/12/2006
ELECTRON EL PATIO 6552
0000006552
21,45
D
04/12/2006
ELECTRON LANCELLOTT6552
0000006552
29,00
D
04/12/2006
SDO DEV A DEDUZIR 01/12
0000000000
759,78
D
04/12/2006
REDUCAO SALDO DEV 01/12
0000000000
759,78
C
05/12/2006
ELECTRON OFNER-LJ.16552
0000016552
14,38
D
05/12/2006
ELECTRON PAPEL & DE6552
0000006552
25,30
D
07/12/2006
ELECTRON VIENA EXPR6552
0000006552
11,40
D
08/12/2006
AC TED 001.1824MARICE C
0000000000
10.000,00
C
12/12/2006
CPMF
0000000000
3,48
D
18/12/2006
CEI 000661 SAQUE 16/12
0000000661
100,00
D
18/12/2006
ELECTRON PASTORINHO6552
0000006552
20,38
D
19/12/2006
CH COMPENSADO 356 000030
0000000030
400,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)21/11 - 30/11
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)01/12 - 08/12
Local transação: 0
94347956800
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
19/12/2006
CH COMPENSADO 104 000031
0000000031
33,00
D
Local transação: 0
20/12/2006
CH COMPENSADO 237 000032
0000000032
60,00
D
Local transação: 0
21/12/2006
CEI
000877 SAQUE
0000000877
40,00
D
21/12/2006
RSHOP-DROGA RAIA -20/12
0000000000
20,87
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 4 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
21/12/2006
Data
ELECTRON ALMANARA R6552
0000006552
Valor (R$)
27,75
D/C
D
21/12/2006
ELECTRON BILLBOX DI6552
0000006552
52,00
D
21/12/2006
ELECTRON LOJAS RENN6552
0000006552
49,90
D
21/12/2006
CEI
0000000000
10.000,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
DONA FRO COMERCIO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO
999
1544
1048541
MARCO LENCI
341
4055
3828
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000004 DEP CHQ
Local transação: 0
22/12/2006
CPMF
(*)11/12 - 20/12
0000000000
2,31
D
22/12/2006
ELECTRON WRAPS PAUL6552
0000006552
19,90
D
26/12/2006
ELECTRON LENE MODAS6552
0000006552
45,00
D
28/12/2006
CEI
000497 SAQUE
0000000497
100,00
D
02/01/2007
CEI
000005 DINHEIRO
0000000005
200,00
C
02/01/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
19.500,00
D
03/01/2007
CPMF
0000000000
1,31
D
09/01/2007
ELECTRON PANIFICADO6552
0000006552
29,88
D
12/01/2007
CPMF
(*)02/01 - 10/01
0000000000
74,21
D
16/01/2007
CH COMPENSADO 409 000033
0000000033
150,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)21/12 - 29/12
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
22/01/2007
ELECTRON BAR DO ACA6552
0000006552
32,00
D
23/01/2007
CPMF
0000000000
0,57
D
26/01/2007
ELECTRON BAR DO JUA6552
0000006552
31,00
D
29/01/2007
CH COMPENSADO 341 000034
0000000034
350,00
D
29/01/2007
CEI
000006 DINHEIRO
0000000006
2.000,00
C
29/01/2007
CEI
000007 DINHEIRO
0000000007
2.000,00
C
29/01/2007
CEI
000008 DINHEIRO
0000000008
2.000,00
C
29/01/2007
CEI
000011 DINHEIRO
0000000011
1.700,00
C
30/01/2007
CEI
000012 DEP CHQ
0000000000
2.000,00
C
Local transação: 0
(*)11/01 - 19/01
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Local transação: 0
1253195846
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
30/01/2007
SDO DEV A DEDUZIR 29/01
0000000000
18,53
D
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 5 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ESCOLA DE NATACAO ATLANTA SC
409
7155
2610298
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
033
319
920051163
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
AUTO POSTO PEDRAZZOLI
237
3287
500560472
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
CLEBER DIAS DE SOUZA
237
277
101389742
Observações
Local transação: 0
30/01/2007
REDUCAO SALDO DEV 29/01
0000000000
18,53
C
02/02/2007
CPMF
0000000000
1,63
D
05/02/2007
ELECTRON BLEECKER S6552
0000006552
67,63
D
05/02/2007
ELECTRON FOUR SEASO6552
0000006552
36,50
D
12/02/2007
ELECTRON MC DONALDS6552
0000006552
8,40
D
13/02/2007
CH COMPENSADO 409 000035
0000000035
99,00
D
13/02/2007
CPMF
0000000000
0,38
D
15/02/2007
ELECTRON LA IN CASA6552
0000006552
35,97
D
15/02/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
9.050,00
D
16/02/2007
CEI
000013 DINHEIRO
0000000013
2.000,00
C
16/02/2007
CEI
000014 DINHEIRO
0000000014
2.000,00
C
16/02/2007
CEI
000015 DINHEIRO
0000000015
1.000,00
C
21/02/2007
ELECTRON POSTO COLO6552
0000006552
98,00
D
21/02/2007
ELECTRON THE SUB S 6552
0000006552
52,70
D
22/02/2007
CPMF
0000000000
34,92
D
23/02/2007
DOC 033.0319GISELDA ROUS
0000000000
600,00
C
23/02/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
4.700,00
D
26/02/2007
CEI 000067 SAQUE 24/02
0000000067
100,00
D
27/02/2007
CH COMPENSADO 237 000036
0000000036
572,00
D
Local transação: 0
(*)22/01 - 31/01
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Local transação: 0
(*)01/02 - 09/02
Local transação: 0
385219000156
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Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)12/02 - 16/02
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
02/03/2007
CPMF
08/03/2007
(*)21/02 - 28/02
0000000000
20,98
D
BKI PAG TIT BANCO 001
0000000000
171,98
D
08/03/2007
TBI 4088.00566-7ccc
0000000000
200,00
C
13/03/2007
CH COMPENSADO 237 000037
0000000037
510,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 6 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
13/03/2007
Data
CPMF
0000000000
0,65
D
13/03/2007
TBI 4088.00566-7c/c
0000000000
500,00
C
19/03/2007
CEI
0000003467
40,00
D
19/03/2007
ELECTRON C&A-MRB.146552
0000146552
15,90
D
19/03/2007
ELECTRON EMILIA BOR6552
0000006552
40,00
D
19/03/2007
ELECTRON NND COM DE6552
0000006552
65,00
D
19/03/2007
ELECTRON SERRANA GR6552
0000006552
30,00
D
21/03/2007
CH COMPENSADO 237 000040
0000000040
110,00
D
(*)01/03 - 09/03
003467 SAQUE
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
CARLA LIMA CALSAVARO
237
2298
143014
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
7027604000170
Local transação: 0
NOME NAO INFORMADO
409
7186
1050400
Local transação: 0
27332228807
Local transação: 0
WAGNER QUINTAS JUNIOR?
341
249
735507
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Conta
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
22/03/2007
CPMF
26/03/2007
(*)12/03 - 20/03
0000000000
2,64
D
ELECTRON CHOPERIA T6552
0000006552
29,70
D
26/03/2007
TBI 4088.00566-7c/c
0000000000
500,00
C
27/03/2007
SDO DEV A DEDUZIR 26/03
0000000000
232,81
D
27/03/2007
REDUCAO SALDO DEV 26/03
0000000000
232,81
C
29/03/2007
CEI
000133 SAQUE
0000000133
50,00
D
30/03/2007
RSHOP-EXTRA ANCHI-29/03
0000000000
41,39
D
02/04/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
2,81
D
02/04/2007
IOF
0000000000
0,05
D
03/04/2007
CPMF
(*)21/03 - 30/03
0000000000
1,74
D
03/04/2007
CH COMPENSADO 409 000041
0000000041
40,00
D
03/04/2007
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
1.400,00
C
04/04/2007
TBI 0249.73550-7PC
0000000000
100,00
D
04/04/2007
ELECTRON CLOVIS CAB6552
0000006552
42,00
D
04/04/2007
ELECTRON MATSUYA ST6552
0000006552
33,31
D
04/04/2007
CEI
0000000000
5.000,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000016 DEP CHQ
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
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SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
09/04/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
5.000,00
D
10/04/2007
CH COMPENSADO 237 000042
0000000042
1.300,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NILTON SANTANA DE ASSIS
237
497
207047
NOME NAO INFORMADO
409
1155
1103507
NOME NAO INFORMADO
237
1740
111171
BURNA LIMA RITTER
356
554
67446751
ELISA ZANERATE ROSA
356
929
9707700
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ILEGIVEL
237
3396
101206117
Observações
Local transação: 0
11/04/2007
CEI
12/04/2007
CPMF
12/04/2007
000703 SAQUE
0000000703
20,00
D
(*)02/04 - 10/04
0000000000
24,75
D
CEI
000017 DINHEIRO
0000000017
10,00
C
12/04/2007
CEI
000018 DEP CHQ
0000000000
50,00
C
16/04/2007
CEI
002386 SAQUE
0000002386
40,00
D
17/04/2007
CH COMPENSADO 237 000044
0000000044
150,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
55052179000112
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
20/04/2007
CH COMPENSADO 356 000039
0000000039
110,00
D
Local transação: 0
24/04/2007
CH COMPENSADO 356 000043
0000000043
400,00
D
Local transação: 0
24/04/2007
CPMF
26/04/2007
(*)11/04 - 20/04
0000000000
1,20
D
TBI 4088.00566-7c/c
0000000000
400,00
C
27/04/2007
CEI
000364 SAQUE
0000000364
40,00
D
27/04/2007
CEI
000019 DINHEIRO
0000000019
400,00
C
27/04/2007
SDO DEV A DEDUZIR 26/04
0000000000
400,00
D
27/04/2007
REDUCAO SALDO DEV 26/04
0000000000
400,00
C
30/04/2007
SDO DEV A DEDUZIR 27/04
0000000000
259,76
D
30/04/2007
REDUCAO SALDO DEV 27/04
0000000000
259,76
C
02/05/2007
CEI
002063 SAQUE
0000002063
20,00
D
02/05/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
4,58
D
02/05/2007
IOF
0000000000
0,12
D
03/05/2007
CPMF
(*)23/04 - 30/04
0000000000
4,17
D
07/05/2007
CH COMPENSADO 237 000045
0000000045
286,36
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 8 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
14/05/2007
Data
CPMF
0000000000
1,16
D
21/05/2007
RSHOP-DROGASIL LJ-20/05
0000000000
41,31
D
23/05/2007
TBI 4088.00566-7c/c
0000000000
400,00
C
24/05/2007
SDO DEV A DEDUZIR 23/05
0000000000
257,46
D
24/05/2007
REDUCAO SALDO DEV 23/05
0000000000
257,46
C
25/05/2007
CH COMPENSADO 237 000046
0000000046
130,00
D
(*)02/05 - 10/05
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
MARCELINO MAURICIO DA SILVA
237
294
911011
BAOBA REPRESENTACOES LTDA?
341
738
656917
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
ELISA ZANERATE ROSA
356
929
9707700
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
28/05/2007
CEI 001099 SAQUE 26/05
0000001099
100,00
D
29/05/2007
ELECTRON BRECHO DO 6552
0000006552
30,00
D
30/05/2007
TBI 0738.65691-7Reembol
0000000000
70,00
C
31/05/2007
SDO DEV A DEDUZIR 30/05
0000000000
70,00
D
31/05/2007
REDUCAO SALDO DEV 30/05
0000000000
70,00
C
01/06/2007
IOF
0000000000
0,15
D
04/06/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
5,77
D
04/06/2007
CPMF
0000000000
2,36
D
06/06/2007
TBI 4088.00566-7c/c
0000000000
800,00
C
08/06/2007
SDO DEV A DEDUZIR 06/06
0000000000
55,74
D
08/06/2007
REDUCAO SALDO DEV 06/06
0000000000
55,74
C
12/06/2007
CPMF
(*)01/06 - 08/06
0000000000
0,23
D
18/06/2007
CH COMPENSADO 356 000047
0000000047
400,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
2471108000198
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)21/05 - 31/05
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
18/06/2007
ELECTRON MC DONALDS6552
0000006552
14,20
D
19/06/2007
ELECTRON VERCELLI 6552
0000006552
9,85
D
22/06/2007
CPMF
0000000000
1,60
D
22/06/2007
BKI PAG TIT BANCO 409
0000000000
150,07
D
22/06/2007
ELECTRON BOBS
0000006552
11,60
D
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)11/06 - 20/06
Local transação: 0
Local transação: 0
6552
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 9 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
PATRICIA ZILDA DE SOUZA
356
921
8016286
RAFFBORDO COM F LTDA
001
6475
94584
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
Local transação: 0
22/06/2007
ELECTRON CLASSE FAR6552
0000006552
36,27
D
26/06/2007
BKI PAG TIT BANCO 409
0000000000
344,11
D
27/06/2007
ELECTRON MC DONALDS6552
0000006552
8,25
D
02/07/2007
RSHOP-DROGASIL -01/07
0000000000
14,19
D
02/07/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
1,80
D
02/07/2007
ELECTRON ESTAPAR-CE6552
0000006552
9,00
D
02/07/2007
ELECTRON SAGRES
0000006552
20,52
D
02/07/2007
IOF
0000000000
0,05
D
03/07/2007
CPMF
0000000000
2,07
D
03/07/2007
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
9.000,00
C
04/07/2007
CH COMPENSADO 356 000048
0000000048
85,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
6552
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)21/06 - 29/06
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
04/07/2007
CEI
04/07/2007
000020 DINHEIRO
0000000020
2.000,00
C
SDO DEV A DEDUZIR 03/07
0000000000
277,48
D
04/07/2007
REDUCAO SALDO DEV 03/07
0000000000
277,48
C
05/07/2007
CH COMPENSADO 001 000050
0000000050
65,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
05/07/2007
ELECTRON OFNER-LJ.46552
0000046552
12,91
D
05/07/2007
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
7.000,00
C
10/07/2007
ELECTRON LANCHONETE6552
0000006552
13,30
D
11/07/2007
CEI
000021 DINHEIRO
0000000021
2.000,00
C
12/07/2007
CPMF
(*)02/07 - 10/07
0000000000
1,85
D
13/07/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
18.000,00
D
17/07/2007
RSHOP-WAL M S IND-16/07
0000000000
26,57
D
17/07/2007
ELECTRON SARAIVA ME6552
0000006552
22,70
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 10 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
17/07/2007
Data
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
Valor (R$)
8.000,00
D/C
C
19/07/2007
ELECTRON BAKED POTA6552
0000006552
11,20
D
20/07/2007
CH COMPENSADO 237 000052
0000000052
700,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
DAVI ARAF
237
1740
111171
PATRICIA ZILDA DE SOUZA
356
921
8016286
ILEGIVEL
237
3394
1352768
ORGANIZACAO DE OUXILIOFRATERNO
151
384
40007485
ELISA ZANERATTO ROSA
033
220
10642584
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
23/07/2007
CH COMPENSADO 356 000049
0000000049
85,00
D
Local transação: 0
24/07/2007
CEI
24/07/2007
CPMF
26/07/2007
001719 SAQUE
0000001719
40,00
D
0000000000
71,28
D
ELECTRON HSBC BELAS6552
0000006552
16,00
D
26/07/2007
ELECTRON O PEDACO D6552
0000006552
10,30
D
26/07/2007
ELECTRON OCA BILHET6552
0000006552
20,00
D
26/07/2007
ELECTRON OFNER-LJ.16552
0000016552
16,57
D
27/07/2007
RSHOP-KALUNGA
0000000000
14,82
D
01/08/2007
ELECTRON VERCELLI 6552
0000006552
27,00
D
01/08/2007
IOF
0000000000
0,01
D
02/08/2007
CH COMPENSADO 237 000056
0000000056
138,00
D
Local transação: 0
(*)11/07 - 20/07
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
-26/07
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
02/08/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
0,53
D
02/08/2007
CPMF
0000000000
0,74
D
06/08/2007
ELECTRON MOINHO DE 6552
0000006552
25,00
D
07/08/2007
RSHOP-DROGARIA SA-06/08
0000000000
15,86
D
13/08/2007
CH COMPENSADO 151 000055
0000000055
300,00
D
Local transação: 0
(*)23/07 - 31/07
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
13/08/2007
CH COMPENSADO 033 000058
0000000058
400,00
D
Local transação: 0
13/08/2007
CEI 000240 SAQUE 11/08
0000000240
60,00
D
13/08/2007
RSHOP-CENTAURO CE-11/08
0000000000
49,90
D
13/08/2007
ELECTRON CAMICADO I6552
0000006552
69,90
D
14/08/2007
CPMF
0000000000
0,77
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)01/08 - 10/08
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 11 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
FLORISVALDO DOS SANTOS
237
114
595736
NOME NAO INFORMADO
033
110
130039460
DAVI ARAF
237
1740
111171
PATRICIA ZILDA DE SOUZA
356
921
8016286
TUNIO KAWAMURO
237
124
472689
SUELI LEMES
001
539
5240
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
Local transação: 0
15/08/2007
ELECTRON FETICHE 6552
0000006552
59,00
D
15/08/2007
ELECTRON JOAKINS HA6552
0000006552
29,70
D
15/08/2007
ELECTRON VIENA EXPR6552
0000006552
9,91
D
16/08/2007
CH COMPENSADO 237 000051
0000000051
65,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
16/08/2007
ELECTRON LOJAS AMER6552
0000006552
15,95
D
16/08/2007
ELECTRON VIENA EXPR6552
0000006552
10,09
D
17/08/2007
CH COMPENSADO 033 000059
0000000059
40,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
20/08/2007
CH COMPENSADO 237 000053
0000000053
700,00
D
Local transação: 0
20/08/2007
ELECTRON MERCEARIA 6552
0000006552
20,00
D
20/08/2007
ELECTRON MERCEARIA 6552
0000006552
20,10
D
21/08/2007
CH COMPENSADO 356 000060
0000000060
85,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
21/08/2007
CH COMPENSADO 237 000101
0000000101
37,00
D
Local transação: 0
22/08/2007
CH COMPENSADO 001 000057
0000000057
138,00
D
Local transação: 0
22/08/2007
CPMF
(*)13/08 - 20/08
0000000000
6,96
D
22/08/2007
ELECTRON SESC POMPE6552
0000006552
15,00
D
24/08/2007
CEI
0000000521
40,00
D
24/08/2007
ELECTRON SARAIVA ME6552
0000006552
32,80
D
27/08/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
5.000,00
D
30/08/2007
RSHOP-PAO DE ACUC-29/08
0000000000
20,72
D
30/08/2007
ELECTRON CLASSE FAR6552
0000006552
36,27
D
30/08/2007
ELECTRON PADARIA BR6552
0000006552
11,21
D
31/08/2007
ELECTRON MAGIA PAES6552
0000006552
19,70
D
03/09/2007
CEI 000158 SAQUE 01/09
0000000158
100,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
000521 SAQUE
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31651563870
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 12 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
03/09/2007
Data
ELECTRON VIENA EXPR6552
0000006552
Valor (R$)
38,11
D/C
D
04/09/2007
CPMF
(*)21/08 - 31/08
0000000000
20,61
D
06/09/2007
ELECTRON PASTORINHO6552
0000006552
45,87
D
10/09/2007
CEI
0000001511
40,00
D
12/09/2007
CPMF
0000000000
0,84
D
12/09/2007
ELECTRON OFNER-LJ.46552
0000046552
21,02
D
12/09/2007
ELECTRON 1900 PIZZA6552
0000001900
28,14
D
14/09/2007
ELECTRON BAKED POTA6552
0000006552
31,50
D
14/09/2007
ELECTRON OFNER-LJ.46552
0000046552
27,25
D
17/09/2007
RSHOP-WAL M S IND-16/09
0000000000
34,78
D
17/09/2007
RSHOP-WAL M S IND-16/09
0000000000
25,64
D
17/09/2007
ELECTRON PUKET
0000006552
19,22
D
17/09/2007
ELECTRON VIENA EXPR6552
0000006552
10,31
D
18/09/2007
CH COMPENSADO 237 000054
0000000054
700,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
DAVI ARAF
237
1740
111171
PATRICIA ZILDA DE SOUZA
356
921
8016286
ELISA ZANERATE ROSA
356
929
9707700
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
001511 SAQUE
Local transação: 0
(*)03/09 - 10/09
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
6552
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
21/09/2007
ELECTRON OUTBACK-AN6552
0000006552
25,40
D
24/09/2007
CH COMPENSADO 356 000104
0000000104
100,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
24/09/2007
CPMF
(*)11/09 - 20/09
0000000000
3,36
D
26/09/2007
CH COMPENSADO 356 000103
0000000103
400,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
27/09/2007
ELECTRON PADARIA BR6552
0000006552
11,99
D
01/10/2007
CEI
0000000022
800,00
C
01/10/2007
IOF
0000000000
0,19
D
02/10/2007
CEI
000174 SAQUE
0000000174
100,00
D
02/10/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
5,48
D
02/10/2007
CPMF
0000000000
2,03
D
Local transação: 0
000022 DINHEIRO
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Local transação: 0
Local transação: 0
(*)21/09 - 28/09
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 13 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
FUNDACAO DO ABC
033
110
900999992
LATICINIOS LAFF LTDA
237
287
704865
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
Observações
Local transação: 0
02/10/2007
ELECTRON PADARIA BR6552
0000006552
10,45
D
02/10/2007
SDO DEV A DEDUZIR 01/10
0000000000
676,21
D
02/10/2007
REDUCAO SALDO DEV 01/10
0000000000
676,21
C
04/10/2007
CH COMPENSADO 033 000106
0000000106
50,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
08/10/2007
CH COMPENSADO 237 000105
0000000105
38,00
D
Local transação: 0
09/10/2007
CEI
11/10/2007
000422 SAQUE
0000000422
50,00
D
ELECTRON KAPPA GOUR6552
0000006552
14,45
D
11/10/2007
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
300,00
C
15/10/2007
CPMF
0000000000
3,51
D
15/10/2007
ELECTRON PADARIA BR6552
0000006552
11,89
D
15/10/2007
SDO DEV A DEDUZIR 11/10
0000000000
132,36
D
15/10/2007
REDUCAO SALDO DEV 11/10
0000000000
132,36
C
16/10/2007
RSHOP-PADARIA CON-15/10
0000000000
15,12
D
18/10/2007
ELECTRON VIENA EXPR6552
0000006552
11,56
D
22/10/2007
ELECTRON ESTAPAR CE6552
0000006552
9,00
D
22/10/2007
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
10,52
D
22/10/2007
ELECTRON HAMBURGUIN6552
0000006552
14,10
D
22/10/2007
ELECTRON STARBUCKS 6552
0000006552
23,30
D
22/10/2007
ELECTRON VIENA V OL6552
0000006552
23,76
D
23/10/2007
CPMF
0000000000
0,68
D
25/10/2007
ELECTRON PADARIA BR6552
0000006552
10,79
D
26/10/2007
RSHOP-KALUNGA
0000000000
17,80
D
26/10/2007
ELECTRON PADARIA BR6552
0000006552
8,20
D
Local transação: 0
(*)01/10 - 10/10
Local transação: 0
57854807
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Local transação: 0
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(*)11/10 - 19/10
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-25/10
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 14 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
29/10/2007
Data
ELECTRON BAKED POTA6552
0000006552
Valor (R$)
12,00
D/C
D
31/10/2007
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
14,50
D
01/11/2007
ELECTRON CLASSE FAR6552
0000006552
18,88
D
01/11/2007
IOF
0000000000
0,02
D
05/11/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
1,42
D
05/11/2007
CPMF
(*)22/10 - 31/10
0000000000
0,50
D
05/11/2007
ELECTRON MC DONALDS6552
0000006552
10,75
D
08/11/2007
CH COMPENSADO 356 000107
0000000107
100,00
D
08/11/2007
ELECTRON VIENA EXPR6552
0000006552
8,49
D
09/11/2007
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
10,74
D
12/11/2007
CH COMPENSADO 237 000109
0000000109
330,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
COMFOR XXXVIII
341
440
641330
CELINA LAGRUTTA
237
1992
186147
Observações
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
7003966832
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Local transação: 0
Local transação: 0
12/11/2007
ELECTRON CLOVIS CAB6552
0000006552
24,00
D
13/11/2007
RSHOP-PADARIA CON-12/11
0000000000
9,33
D
13/11/2007
CPMF
0000000000
0,56
D
14/11/2007
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
1.000,00
C
16/11/2007
ELECTRON BOM GRILLE6552
0000006552
17,90
D
16/11/2007
ELECTRON CONTEM 1G 6552
0000006552
13,00
D
16/11/2007
ELECTRON MC DONALDS6552
0000006552
3,95
D
16/11/2007
ELECTRON MORANA ACE6552
0000006552
29,00
D
16/11/2007
SDO DEV A DEDUZIR 14/11
0000000000
548,23
D
16/11/2007
REDUCAO SALDO DEV 14/11
0000000000
548,23
C
19/11/2007
CEI 000695 SAQUE 17/11
0000000695
40,00
D
19/11/2007
ELECTRON GENERALLI 6552
0000006552
139,00
D
21/11/2007
ELECTRON AUTO POSTO6552
0000006552
30,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)01/11 - 09/11
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Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 15 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ELISA ZANERATTO ROSA
341
2887
9005
MEIRE P DE JESUS
151
853
100112071
MEIRE P DE JESUS
151
853
100112071
WILSON DE MORAES
001
4060
66720
Observações
Local transação: 0
22/11/2007
CPMF
26/11/2007
(*)12/11 - 19/11
0000000000
4,34
D
ELECTRON EMILIA BOR6552
0000006552
72,00
D
26/11/2007
ELECTRON MC DONALDS6552
0000006552
8,45
D
27/11/2007
CH COMPENSADO 104 000108
0000000108
400,00
D
28/11/2007
RSHOP-PAO DE ACUC-27/11
0000000000
36,43
D
29/11/2007
CH COMPENSADO 151 000110
0000000110
255,00
D
Local transação: 0
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Local transação: 0
87581221415
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Local transação: 0
03/12/2007
CH COMPENSADO 151 000111
0000000111
255,00
D
Local transação: 0
03/12/2007
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
6,38
D
03/12/2007
ELECTRON LOJA DE CO6552
0000006552
7,80
D
03/12/2007
ELECTRON SERRANA GR6552
0000006552
36,00
D
03/12/2007
IOF
0000000000
0,16
D
04/12/2007
CPMF
0000000000
3,02
D
05/12/2007
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
950,00
C
06/12/2007
SDO DEV A DEDUZIR 05/12
0000000000
905,66
D
06/12/2007
REDUCAO SALDO DEV 05/12
0000000000
905,66
C
07/12/2007
ELECTRON THE FIFTIE6552
0000006552
24,27
D
10/12/2007
CEI 000836 SAQUE 08/12
0000000836
50,00
D
10/12/2007
ELECTRON AC ACCESSO6552
0000006552
32,00
D
10/12/2007
ELECTRON C&A-IBI.106552
0000106552
29,80
D
10/12/2007
ELECTRON GOLD SERVI6552
0000006552
13,80
D
12/12/2007
CPMF
(*)03/12 - 10/12
0000000000
5,13
D
18/12/2007
ELECTRON NOVA OPCAO6552
0000006552
20,73
D
19/12/2007
CH COMPENSADO 001 000114
0000000114
325,00
D
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(*)21/11 - 30/11
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 16 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
19/12/2007
ELECTRON SAGRES
21/12/2007
Doc.
6552
Valor (R$)
D/C
0000006552
18,39
D
CH COMPENSADO 341 000113
0000000113
52,00
D
21/12/2007
ELECTRON BABY BURGU6552
0000006552
23,00
D
21/12/2007
ELECTRON EMILIA BOR6552
0000006552
79,00
D
21/12/2007
ELECTRON VEGAS
0000006552
36,00
D
24/12/2007
CPMF
0000000000
1,36
D
28/12/2007
ELECTRON SEREIAS SU6552
0000006552
57,00
D
28/12/2007
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
1.000,00
C
28/12/2007
TEC DEP CHEQUE
0000000000
7.000,00
C
CPF/CNPJ
Local transação: 0
18836062849
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
PIT PARK ESTACIONAMENTOS
341
845
490283
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
CSO PEE VERBO DIVINO
001
3423
13607
NOME NAO INFORMADO
033
118
10715510
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
6552
Local transação: 0
(*)11/12 - 20/12
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31/12/2007
SDO DEV A DEDUZIR 28/12
0000000000
666,14
D
31/12/2007
REDUCAO SALDO DEV 28/12
0000000000
666,14
C
02/01/2008
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
12,94
D
02/01/2008
ELECTRON IMAGINARIU6552
0000006552
71,00
D
02/01/2008
IOF
0000000000
0,38
D
03/01/2008
CPMF
0000000000
3,44
D
04/01/2008
CEI
0000000331
50,00
D
04/01/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
6.000,00
D
07/01/2008
ELECTRON AUTO POSTO6552
0000006552
20,00
D
22/01/2008
CH COMPENSADO 001 000115
0000000115
325,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
(*)21/12 - 31/12
Local transação: 0
000331 SAQUE
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31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
28/01/2008
ELECTRON SANDANAS 6552
0000006552
55,50
D
28/01/2008
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,45
C
28/01/2008
JUROS POUP AUT
0000000000
3,92
C
31/01/2008
CH COMPENSADO 033 000116
0000000116
110,00
D
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Local transação: 0
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31/01/2008
ELECTRON EMILIA BOR6552
0000006552
79,00
D
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 17 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MEIRE P DE JESUS
151
853
100112071
ASPEN ROUPAS BRANCAS LTDA ME
237
2282
128850
EDUARDO DA CUNHA FIGUEIRA
341
3094
12865
MARCUS AUGUSTO XIMENES DINIZ
341
3767
253846
NOME NAO INFORMADO
033
110
1685813
NOME NAO INFORMADO
033
110
6401755662
NOME NAO INFORMADO
033
333
1071004
NOME NAO INFORMADO
356
329
1705354
NOME NAO INFORMADO
001
4278
500146498
NOME NAO INFORMADO
001
2995
3100214485
Observações
Local transação: 0
01/02/2008
CH COMPENSADO 151 000112
0000000112
255,00
D
Local transação: 0
14/02/2008
ELECTRON SESC SANTO6552
0000006552
58,00
D
18/02/2008
CH COMPENSADO 237 000118
0000000118
681,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
18/02/2008
CEI 001784 SAQUE 17/02
0000001784
50,00
D
18/02/2008
ELECTRON BAKED POTA6552
0000006552
17,50
D
18/02/2008
ELECTRON SESC SANTO6552
0000006552
34,00
D
19/02/2008
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
12,37
D
20/02/2008
ELECTRON MC DONALDS6552
0000006552
11,00
D
20/02/2008
ELECTRON MC DONALDS6552
0000006552
19,00
D
20/02/2008
ELECTRON SESC SANTO6552
0000006552
15,00
D
21/02/2008
CEI
000023 DINHEIRO
0000000023
305,00
C
21/02/2008
CEI
000024 DEP CHQ
0000000000
55,00
C
21/02/2008
CEI
000024 DEP CHQ
0000000000
77,00
C
21/02/2008
CEI
000024 DEP CHQ
0000000000
65,00
C
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
30261516884
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1072987830
Local transação: 0
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21/02/2008
CEI
000024 DEP CHQ
0000000000
55,00
C
Local transação: 0
21/02/2008
CEI
000024 DEP CHQ
0000000000
55,00
C
Local transação: 0
21/02/2008
CEI
000024 DEP CHQ
0000000000
120,00
C
Local transação: 0
21/02/2008
CEI
000024 DEP CHQ
0000000000
130,00
C
Local transação: 0
21/02/2008
CEI
000024 DEP CHQ
0000000000
50,00
C
Local transação: 0
25/02/2008
ELECTRON ASPEN MODA6552
0000006552
50,00
D
25/02/2008
ELECTRON GALINHEIRO6552
0000006552
10,00
D
25/02/2008
ELECTRON O DO BOROG6552
0000006552
20,00
D
29/02/2008
ELECTRON VIA VIBERT6552
0000006552
17,00
D
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 18 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
03/03/2008
Data
CEI
000025 DEP CHQ
0000000000
Valor (R$)
55,00
D/C
C
03/03/2008
CEI
002808 SAQUE
0000002808
50,00
D
03/03/2008
CEI 000372 SAQUE 01/03
0000000372
50,00
D
03/03/2008
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
3,00
D
03/03/2008
CH COMPENSADO 341 000121
0000000121
56,00
D
03/03/2008
CARTAO PERSONNALITE
0000000000
52,70
D
03/03/2008
ELECTRON ASPEN MODA6552
0000006552
71,00
D
03/03/2008
ELECTRON CAMAFEU 6552
0000006552
55,00
D
03/03/2008
ELECTRON ESP.UNIBAN6552
0000006552
8,00
D
03/03/2008
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
7,83
D
03/03/2008
ELECTRON PADARIA BR6552
0000006552
12,00
D
03/03/2008
ELECTRON STARBUCKS 6552
0000006552
11,50
D
03/03/2008
IOF
0000000000
2,40
D
04/03/2008
CH COMPENSADO 341 000120
0000000120
50,00
D
04/03/2008
ELECTRON BOM GRILE 6552
0000006552
17,90
D
04/03/2008
ELECTRON DROGARIA E6552
0000006552
11,96
D
05/03/2008
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
9,14
D
06/03/2008
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
5,82
D
07/03/2008
CEI
000711 SAQUE
0000000711
50,00
D
07/03/2008
CEI
000026 DINHEIRO
0000000026
230,00
C
07/03/2008
CEI
000027 DEP CHQ
0000000000
65,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
NOME NAO INFORMADO
745
1
Conta
CLAUDETE BUTE ME
341
748
550803
MARCO LENCI
341
3784
271086
NOME NAO INFORMADO
356
248
9708653
NOME NAO INFORMADO
033
110
1686182
NOME NAO INFORMADO
033
110
6401716014
NOME NAO INFORMADO
033
110
6401668791
Observações
7752478307
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Local transação: 0
5917458000123
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5096705803
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
07/03/2008
CEI
000027 DEP CHQ
0000000000
65,00
C
Local transação: 0
07/03/2008
CEI
000027 DEP CHQ
0000000000
65,00
C
Local transação: 0
07/03/2008
CEI
000027 DEP CHQ
0000000000
65,00
C
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 19 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
237
2003
7750171638
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
LIVRARIA LUANA
237
1432
417351
ASPEN ROUPAS BRANCAS LTDA ME
237
2282
128880
NOME NAO INFORMADO
237
126
7750807796
NOME NAO INFORMADO
356
717
3705580
JOAO VACCARI NETO
033
319
920085559
Observações
Local transação: 0
07/03/2008
CEI
000027 DEP CHQ
0000000000
130,00
C
07/03/2008
TBI 4088.00566-7c c/c
0000000000
1.000,00
C
10/03/2008
CH COMPENSADO 237 000122
0000000122
230,00
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
10/03/2008
CEI 000596 SAQUE 09/03
0000000596
50,00
D
10/03/2008
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
8,35
D
10/03/2008
ELECTRON JOAKINS HA6552
0000006552
22,99
D
10/03/2008
ELECTRON PADARIA BR6552
0000006552
7,70
D
10/03/2008
ELECTRON STILUS CO6552
0000006552
35,00
D
11/03/2008
ELECTRON ASPEN MODA6552
0000006552
232,00
D
17/03/2008
CH COMPENSADO 237 000119
0000000119
681,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
17/03/2008
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
8,90
D
17/03/2008
ELECTRON LIVR NOBEL6552
0000006552
31,00
D
18/03/2008
ELECTRON AMERICA SH6552
0000006552
36,45
D
19/03/2008
ELECTRON EMILIA BOR6552
0000006552
79,00
D
20/03/2008
ELECTRON TEATRO FRE6552
0000006552
40,00
D
24/03/2008
ELECTRON MATSUYA 6552
0000006552
32,05
D
24/03/2008
CEI
000028 DINHEIRO
0000000028
55,00
C
24/03/2008
CEI
000029 DEP CHQ
0000000000
110,00
C
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24/03/2008
CEI
000029 DEP CHQ
0000000000
55,00
C
Local transação: 0
25/03/2008
ELECTRON LOJAS AMER6552
0000006552
28,98
D
31/03/2008
DOC 033.0319JOAO VACCARI
0000000000
1.000,00
C
31/03/2008
RSHOP-PAO DE ACUC-29/03
0000000000
18,98
D
01/04/2008
IOF
0000000000
1,22
D
Local transação: 0
700539875
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 20 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
02/04/2008
Data
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
Valor (R$)
2,04
D/C
D
03/04/2008
ELECTRON ASPEN MODA6552
0000006552
80,00
D
07/04/2008
CEI
0000000000
110,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
399
936
936259333
LIVRARIA LUANA
237
1432
417351
NOME NAO INFORMADO
237
2692
7750117366
ELISA ZANERATTO ROSA
033
220
10642584
Observações
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000030 DEP CHQ
Local transação: 0
07/04/2008
CH COMPENSADO 237 000123
0000000123
230,00
D
Local transação: 0
07/04/2008
CEI 000752 SAQUE 06/04
0000000752
50,00
D
07/04/2008
ELECTRON CARGLASS S6552
0000006552
36,00
D
10/04/2008
ELECTRON DROGALUX 6552
0000006552
18,00
D
11/04/2008
ELECTRON CENTRO AUT6552
0000006552
54,00
D
11/04/2008
ELECTRON PADARIA BR6552
0000006552
7,28
D
14/04/2008
ELECTRON FRAN S CAF6552
0000006552
34,10
D
18/04/2008
CEI
000984 SAQUE
0000000984
50,00
D
22/04/2008
CEI
000031 DEP CHQ
0000000000
1.000,00
C
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22/04/2008
ELECTRON DROG ONOFR6552
0000006552
36,80
D
22/04/2008
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
20,32
D
22/04/2008
ELECTRON HSBC BELAS6552
0000006552
16,00
D
23/04/2008
CH COMPENSADO 033 000125
0000000125
400,00
D
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24/04/2008
ELECTRON C&A-ABC.346552
0000346552
45,80
D
24/04/2008
ELECTRON KAPPAGORME6552
0000006552
10,41
D
24/04/2008
ELECTRON NILO BIJOU6552
0000006552
10,00
D
24/04/2008
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,07
C
24/04/2008
JUROS POUP AUT
0000000000
0,27
C
25/04/2008
ELECTRON GRAVATINHA6552
0000006552
61,02
D
25/04/2008
ELECTRON SALONE
6552
0000006552
15,00
D
25/04/2008
ELECTRON SALONE
6552
0000006552
10,00
D
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 21 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
033
110
130067960
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
Observações
Local transação: 0
28/04/2008
ELECTRON O PEDACO D6552
0000006552
19,50
D
28/04/2008
ELECTRON SUSANA R E6552
0000006552
63,00
D
29/04/2008
CEI
000158 SAQUE
0000000158
200,00
D
29/04/2008
ELECTRON VITORIA RE6552
0000006552
9,30
D
30/04/2008
CH COMPENSADO 033 000126
0000000126
40,00
D
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02/05/2008
ELECTRON KAPPAGORME6552
0000006552
10,64
D
02/05/2008
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,50
C
02/05/2008
JUROS POUP AUT
0000000000
2,64
C
05/05/2008
ELECTRON AUTO POSTO6552
0000006552
45,16
D
05/05/2008
ELECTRON PANIF 14 D6552
0000006552
41,04
D
07/05/2008
ELECTRON ABC DOG 6552
0000006552
36,56
D
07/05/2008
ELECTRON CLASSE FAR6552
0000006552
52,30
D
12/05/2008
ELECTRON DOGS FAMIL6552
0000006552
24,00
D
12/05/2008
ELECTRON SIDE WALK 6552
0000006552
109,00
D
13/05/2008
CEI
000489 SAQUE
0000000489
150,00
D
13/05/2008
RSHOP-PAO DE ACUC-12/05
0000000000
147,77
D
13/05/2008
ELECTRON SARAIVA ME6552
0000006552
79,88
D
14/05/2008
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
13,10
D
20/05/2008
CEI
0000000836
100,00
D
20/05/2008
DEP CHEQUE CARTAO
0000000000
1.000,00
C
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000836 SAQUE
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23/05/2008
ELECTRON DROG ONOFR6552
0000006552
10,76
D
23/05/2008
ELECTRON PANIFICADO6552
0000006552
3,25
D
26/05/2008
CEI 000299 SAQUE 24/05
0000000299
70,00
D
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 22 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
26/05/2008
Data
ELECTRON AREA PARKI6552
0000006552
Valor (R$)
12,00
D/C
D
26/05/2008
ELECTRON RANCHO DA 6552
0000006552
25,80
D
26/05/2008
ELECTRON SNOOKER SU6552
0000006552
32,95
D
28/05/2008
ELECTRON CHAPAO BUR6552
0000006552
9,00
D
02/06/2008
CEI 000638 SAQUE 31/05
0000000638
50,00
D
02/06/2008
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
1,13
D
02/06/2008
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
17,90
D
02/06/2008
IOF
0000000000
0,30
D
03/06/2008
CH COMPENSADO 341 000127
0000000127
100,00
D
03/06/2008
ELECTRON AUTO POSTO6552
0000006552
50,01
D
04/06/2008
CEI
0000000364
50,00
D
05/06/2008
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
17,90
D
06/06/2008
CEI
001537 SAQUE
0000001537
50,00
D
09/06/2008
RSHOP-PAO DE ACUC-07/06
0000000000
21,56
D
09/06/2008
BKI TELESPCEL 0034736311
0034736311
203,10
D
09/06/2008
ELECTRON SUSANA R E6552
0000006552
54,00
D
10/06/2008
CH COMPENSADO 237 000124
0000000124
30,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
341
3756
225755
NOME NAO INFORMADO
237
301
101115111
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
Observações
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28179233839
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000364 SAQUE
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11/06/2008
CEI
12/06/2008
000869 SAQUE
0000000869
20,00
D
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
200,00
C
13/06/2008
ELECTRON CENTRO AUT6552
0000006552
53,00
D
16/06/2008
ELECTRON NOSSA SAUD6552
0000006552
18,70
D
16/06/2008
ELECTRON PAO DE ACU6552
0000006552
14,96
D
17/06/2008
ELECTRON IL PANINO 6552
0000006552
11,70
D
17/06/2008
ELECTRON LOJA NIVAL6552
0000006552
20,68
D
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57854807
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 23 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
ELISA ZANERATTO ROSA
341
2887
9005
NOME NAO INFORMADO
033
110
10755765
SERGIO R ZAPALER
745
1
4321855
Observações
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18/06/2008
CEI
000471 SAQUE
0000000471
50,00
D
20/06/2008
ELECTRON VITORIA RE6552
0000006552
8,29
D
23/06/2008
ELECTRON DROG SAO P6552
0000006552
34,06
D
25/06/2008
ELECTRON BRESHOP 6552
0000006552
68,00
D
25/06/2008
ELECTRON MAKTOOB 6552
0000006552
53,00
D
26/06/2008
ELECTRON DELIVERY Q6552
0000006552
10,70
D
26/06/2008
CEI
0000000000
1.750,00
C
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000032 DEP CHQ
27/06/2008
CH COMPENSADO 104 000130
0000000130
480,00
D
27/06/2008
CH COMPENSADO 033 000128
0000000128
37,50
D
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87581221415
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27/06/2008
ELECTRON DELIVERY Q6552
0000006552
12,02
D
30/06/2008
CEI 000257 SAQUE 28/06
0000000257
50,00
D
30/06/2008
ELECTRON EMILIA BOR6552
0000006552
98,00
D
30/06/2008
ELECTRON FCIA HOMEO6552
0000006552
20,40
D
01/07/2008
CH COMPENSADO 745 000131
0000000131
260,00
D
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01/07/2008
IOF
0000000000
0,52
D
02/07/2008
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
0,58
D
03/07/2008
PAGAMENTO CHEQUE 000129
0000000129
30,00
D
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DANIEL L MENDES
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18/07/2008
ELECTRON CENTRO AUT6552
0000006552
59,28
D
21/07/2008
ELECTRON ALMANARA R6552
0000006552
36,00
D
21/07/2008
ELECTRON EMILIA BOR6552
0000006552
25,00
D
21/07/2008
ELECTRON FARMALIFE 6552
0000006552
119,06
D
21/07/2008
ELECTRON FARMALIFE 6552
0000006552
21,85
D
21/07/2008
ELECTRON FOTO PAULO6552
0000006552
36,50
D
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 24 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
25/07/2008
Data
BKI TELESPCEL 0034736311
0034736311
Valor (R$)
154,45
D/C
D
28/07/2008
CEI
0000000000
1.795,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
237
1432
7750132969
NOME NAO INFORMADO
237
1432
7750132969
NOME NAO INFORMADO
237
301
101115111
ASPEN ROUPAS BRANCAS LTDA ME?
341
1000
516441
PATRICIA COHEN TUCCI ME?
341
1000
157352
NOME NAO INFORMADO
237
301
101115111
Observações
Local transação: 0
000033 DEP CHQ
Local transação: 0
28/07/2008
CEI
000033 DEP CHQ
0000000000
100,00
C
Local transação: 0
28/07/2008
CEI 000315 SAQUE 27/07
0000000315
50,00
D
28/07/2008
ELECTRON DULAR ASSI6552
0000006552
42,00
D
28/07/2008
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,26
C
28/07/2008
JUROS POUP AUT
0000000000
0,78
C
31/07/2008
BKI PAG TIT BANCO 104
0000000000
34,00
D
31/07/2008
BKI PERS VISA
0000000000
1.076,03
D
31/07/2008
ELECTRON GRAVATINHA6552
0000006552
112,92
D
01/08/2008
CH COMPENSADO 237 000132
0000000132
45,00
D
Local transação: 0
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Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
01/08/2008
ELECTRON PAU DE CAN6552
0000006552
6,70
D
04/08/2008
ELECTRON O DO BOROG6552
0000006552
13,25
D
04/08/2008
ELECTRON SUSANA R E6552
0000006552
65,00
D
05/08/2008
ELECTRON GALLEAO CO6552
0000006552
8,15
D
07/08/2008
CEI
000547 SAQUE
0000000547
40,00
D
07/08/2008
CEI TEF 1000.51644-1
0000000000
110,00
D
07/08/2008
ELECTRON DELIVERY Q6552
0000006552
11,15
D
11/08/2008
ELECTRON NOBEL
0000006552
52,00
D
11/08/2008
ELECTRON PIZZA HUT 6552
0000006552
15,80
D
13/08/2008
CEI TEF 1000.15735-2
0000000000
29,80
D
14/08/2008
CH COMPENSADO 237 000133
0000000133
52,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
61265393000150
Local transação: 0
Local transação: 0
6552
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Local transação: 0
3004032000153
Local transação: 0
Local transação: 0
15/08/2008
ELECTRON CARMEL AUT6552
0000006552
63,81
D
15/08/2008
ELECTRON VITORIA RE6552
0000006552
10,65
D
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 25 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
19/08/2008
PAGAMENTO CHEQUE 000135
0000000135
240,00
D
19/08/2008
ELECTRON SUSANA R E6552
0000006552
20,00
D
20/08/2008
DOC BKI 283105 pai
0000283105
4.000,00
D
20/08/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
4.037,44
C
25/08/2008
ELECTRON EXTRA 13146552
0013146552
16,39
D
25/08/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
16,39
C
26/08/2008
CH COMPENSADO 237 000136
0000000136
150,00
D
26/08/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
146,17
C
29/08/2008
ELECTRON SUSANA R E6552
0000006552
44,00
D
29/08/2008
CEI
0000000000
4.000,00
C
CPF/CNPJ
Local transação: 0
14001392879
Local transação: 0
Local transação: 0
700539875
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
EDUARDO JOSE S SILVA
341
534
399845
JOAO VACCARI NETO
033
319
92085559
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NORI MISSALIA
237
516
100725684
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NOME NAO INFORMADO
033
319
92085559
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
Local transação: 0
000034 DEP CHQ
Local transação: 0
01/09/2008
IOF
0000000000
0,15
D
03/09/2008
CEI
0000001297
100,00
D
08/09/2008
ELECTRON OGGI CALCA6552
0000006552
80,00
D
08/09/2008
ELECTRON PE DE MEIA6552
0000006552
54,90
D
09/09/2008
ELECTRON CLASSE FAR6552
0000006552
5,00
D
15/09/2008
ELECTRON SUSANA R E6552
0000006552
36,00
D
15/09/2008
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
30.000,00
C
16/09/2008
ELECTRON POSTO DE S6552
0000006552
20,00
D
17/09/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
33.500,00
D
19/09/2008
ELECTRON DELIVERY Q6552
0000006552
9,15
D
22/09/2008
ELECTRON AUTO POSTO6552
0000006552
46,00
D
24/09/2008
CEI
000035 DINHEIRO
0000000035
170,00
C
25/09/2008
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
33,00
D
Local transação: 0
001297 SAQUE
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 26 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
25/09/2008
Data
BKI TELESPCEL 0034736311
0034736311
Valor (R$)
160,90
D/C
D
26/09/2008
CH COMPENSADO 237 000137
0000000137
70,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
SAPEN ROUPAS BRANCAS LTDAME
237
2282
100128880
PATRICIA ZILDA DE SOUZA?
341
3799
251701
ASPEN ROUPAS BRANCAS LTDAME
237
2282
100128880
NOME NAO INFORMADO
356
620
726013
ELISA Z ROSA
356
929
9707700
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
SUELI RODRIGUES
341
264
550724
NOME NAO INFORMADO
237
97
7753025586
NOME NAO INFORMADO
033
110
6401741102
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
26/09/2008
ELECTRON KAPPAGORME6552
0000006552
13,19
D
01/10/2008
CEI
0000000036
400,00
C
01/10/2008
BKI PERS VISA
0000000000
359,06
D
01/10/2008
IOF
0000000000
0,02
D
02/10/2008
TBI 3799.25170-1Aventais
0000000000
250,00
C
03/10/2008
CH COMPENSADO 237 000139
0000000139
252,00
D
Local transação: 0
000036 DINHEIRO
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31510021884
Local transação: 0
Local transação: 0
13/10/2008
CEI
000037 DINHEIRO
0000000037
120,00
C
13/10/2008
CEI
000039 DEP CHQ
0000000000
30,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
13/10/2008
ELECTRON ENTRE MEIO6552
0000006552
38,90
D
17/10/2008
ELECTRON SUSANA R E9723
0000009723
22,00
D
20/10/2008
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
22/10/2008
CH COMPENSADO 356 000138
0000000138
320,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
24/10/2008
TBI 4088.00566-7c/c
0000000000
200,00
C
24/10/2008
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
33,00
D
24/10/2008
BKI TELESPCEL 0034736311
0034736311
148,81
D
27/10/2008
ELECTRON BAZAR LUA 9723
0000009723
92,80
D
27/10/2008
ELECTRON MC DONALDS9723
0000009723
10,00
D
27/10/2008
ELECTRON SHE
0000009723
98,00
D
29/10/2008
CEI
000040 DEP CHQ
0000000000
60,00
C
29/10/2008
CEI
000040 DEP CHQ
0000000000
60,00
C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
9723
Local transação: 0
3401387855
Local transação: 0
Local transação: 0
29/10/2008
CEI
000040 DEP CHQ
0000000000
60,00
C
Local transação: 0
31/10/2008
BKI PERS VISA
0000000000
219,75
D
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 27 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ASPEN ROUPAS BRANCAS LTDAME
237
2282
100128880
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
ASPEN ROUPAS BRANCAS LTDA ME?
341
1000
516441
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
Local transação: 0
31/10/2008
CEI
03/11/2008
000041 DINHEIRO
0000000041
400,00
C
JUROS S/ CONTR CHQ ESP
0000000000
4,48
D
03/11/2008
ELECTRON LOJAS RENN9723
0000009723
79,70
D
03/11/2008
ELECTRON SUSANA R E9723
0000009723
36,00
D
03/11/2008
IOF
0000000000
2,07
D
05/11/2008
CH COMPENSADO 237 000140
0000000140
251,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
06/11/2008
ELECTRON DELIVERY Q9723
0000009723
13,17
D
07/11/2008
ELECTRON BAKED POTA9723
0000009723
37,40
D
10/11/2008
TBI 4088.00566-7
C/C
0000000000
20.000,00
D
10/11/2008
TBI 4088.00566-7
C/C
0000000000
20.000,00
D
10/11/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
40.529,28
C
11/11/2008
TBI 1000.51644-1aspen jo
0000000000
58,00
D
11/11/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
58,00
C
17/11/2008
ELECTRON IKESAKI 9723
0000009723
112,00
D
17/11/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
112,00
C
18/11/2008
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
60,00
C
19/11/2008
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
19/11/2008
ELECTRON GALLEAO CO9723
0000009723
13,45
D
19/11/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
48,45
C
24/11/2008
BKI TELESPCEL 0034736311
0034736311
140,94
D
24/11/2008
ELECTRON ANA RECK F9723
0000009723
95,00
D
24/11/2008
ELECTRON TOK & STOK9723
0000009723
68,70
D
24/11/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
294,64
C
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
61265393000150
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 28 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
01/12/2008
Data
TEC DEP CHEQUE
0000000000
Valor (R$)
60,00
D/C
C
01/12/2008
TEC DEP CHEQUE
0000000000
30,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
CARLOS AUG RAMOS SOUZA GOMES
341
3748
44256
NOME NAO INFORMADO
356
620
726013
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
ASPEN ROUPAS BRANCAS LTDAME
237
2282
100128880
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
MARIA L V
237
895
210049873
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
ILEGIVEL
356
1269
5005279
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
10012218855
Local transação: 0
Observações
Local transação: 0
01/12/2008
BKI PERS VISA
0000000000
744,76
D
01/12/2008
IOF
0000000000
1,86
D
01/12/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
696,62
C
02/12/2008
CEI
000042 DINHEIRO
0000000042
460,00
C
02/12/2008
CH COMPENSADO 237 000141
0000000141
251,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
02/12/2008
CEP/JUROS
08/12/2008
002819
0000002819
4,15
D
ELECTRON RESTAURANT9723
0000009723
61,90
D
10/12/2008
ELECTRON MIX STORE 9723
0000009723
55,79
D
11/12/2008
ELECTRON WTG
0000009723
219,70
D
11/12/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
102,54
C
15/12/2008
ELECTRON EMILIA BOR9723
0000009723
90,00
D
15/12/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
80,00
C
17/12/2008
CH COMPENSADO 237 000143
0000000143
600,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
9723
Local transação: 0
17/12/2008
ELECTRON KAPPAGORME9723
0000009723
11,12
D
17/12/2008
ELECTRON LOJAS AMER9723
0000009723
59,99
D
17/12/2008
ELECTRON NOBEL
0000009723
72,80
D
17/12/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
78,47
C
19/12/2008
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
23/12/2008
CH COMPENSADO 356 000142
0000000142
456,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
9723
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
02/01/2009
CEP/JUROS
0000000000
19,59
D
02/01/2009
IOF
0000000000
5,20
D
05/01/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.231,23
C
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 29 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
22565187874
Local transação: 0
NATALIA MAGALHAES DE MATTOS
237
1432
539724
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
Local transação: 0
06/01/2009
CEI
06/01/2009
000364 SAQUE
0000000364
50,00
D
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
50,00
C
09/01/2009
CEI
0000000043
60,00
C
13/01/2009
ELECTRON CASAS CLEI9723
0000009723
11,00
D
13/01/2009
ELECTRON DIOGO OPTI9723
0000009723
90,00
D
13/01/2009
ELECTRON JF PNEUS 9723
0000009723
190,00
D
13/01/2009
ELECTRON SIMPLEX 9723
0000009723
17,35
D
13/01/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
258,35
C
20/01/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
20/01/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
75,00
C
23/01/2009
ELECTRON PAO DE ACU9723
0000009723
20,38
D
23/01/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
20,38
C
26/01/2009
BKI PAG TIT 175400237313
0000237313
30,00
D
26/01/2009
BKI TELESPCEL 0034736311
0034736311
201,75
D
26/01/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
231,75
C
27/01/2009
CEI
0000000044
200,00
C
27/01/2009
DOC 237.1432NATALIA M MA
0000000000
420,00
C
30/01/2009
BKI PERS VISA
0000000000
3.700,88
D
30/01/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
3.090,88
C
02/02/2009
CEP/JUROS
0000000000
2,70
D
02/02/2009
ELECTRON KAPPAGORME9723
0000009723
14,28
D
02/02/2009
ELECTRON KOPENHAGEN9723
0000009723
20,00
D
02/02/2009
ELECTRON PAO DE ACU9723
0000009723
36,08
D
000043 DINHEIRO
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000044 DINHEIRO
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 30 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
02/02/2009
Data
IOF
0000000000
Valor (R$)
0,28
D/C
D
02/02/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
42,41
C
04/02/2009
CH COMPENSADO 237 000144
0000000144
148,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
MIRIAN ESTER MONTAGEMME
237
1844
100411140
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
341
3784
283032
FRANCISCA ARCSME
001
9709
189359
NOME NAO INFORMADO
341
1669
249805
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
Local transação: 0
11/02/2009
CEI
16/02/2009
000045 DINHEIRO
0000000045
200,00
C
ELECTRON SUSANA R E9723
0000009723
28,00
D
20/02/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
25/02/2009
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
134,00
D
25/02/2009
BKI TELESPCEL 0034736311
0034736311
133,72
D
25/02/2009
TBI 4088.00566-7
0000000000
650,00
C
26/02/2009
CH COMPENSADO 341 000145
0000000145
85,30
D
27/02/2009
CH COMPENSADO 001 000147
0000000147
177,20
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
28404894817
Local transação: 0
Local transação: 0
02/03/2009
CEP/JUROS
0000000000
2,05
D
02/03/2009
IOF
0000000000
1,01
D
09/03/2009
ELECTRON OFNER
0000009723
19,27
D
11/03/2009
ELECTRON PINK
0000009723
80,00
D
12/03/2009
ELECTRON BON GRILLE9723
0000009723
10,00
D
20/03/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
23/03/2009
ELECTRON SAMS CLUB9723
0000009723
156,73
D
26/03/2009
CH COMPENSADO 341 000146
0000000146
85,30
D
27/03/2009
CEI
0000000620
50,00
D
27/03/2009
ELECTRON SUSANA R E9723
0000009723
12,00
D
30/03/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
463,51
C
01/04/2009
IOF
0000000000
1,91
D
01/04/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1,91
C
Local transação: 0
Local transação: 0
9723
Local transação: 0
9723
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000620 SAQUE
Local transação: 0
5456762000110
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 31 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
FABIO OLIVEIRA
341
2
339034
ONNERSHY CONFECCOES
237
656
100518417
NOME NAO INFORMADO
356
921
5016654
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
CDH
033
201
10653596
Observações
Local transação: 0
02/04/2009
CEP/JUROS
0000000000
4,80
D
02/04/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
4,80
C
06/04/2009
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
55,00
D
06/04/2009
ELECTRON SUSANA R E9723
0000009723
50,00
D
06/04/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
105,00
C
20/04/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
20/04/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
38,30
C
22/04/2009
ELECTRON SAMS CLUB9723
0000009723
90,47
D
23/04/2009
ELECTRON PADARIA BR9723
0000009723
10,63
D
27/04/2009
CH COMPENSADO 341 000149
0000000149
65,30
D
27/04/2009
BKI PAG TIT 175475742058
0075742058
161,00
D
27/04/2009
BKI VIVO-SP 0034736311
0034736311
156,73
D
28/04/2009
CH COMPENSADO 237 000152
0000000152
2.520,00
D
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
27972418861
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
28/04/2009
CEI
000046 DINHEIRO
0000000046
1.000,00
C
04/05/2009
CEI
000047 DEP CHQ
0000000000
2.520,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
04/05/2009
CEP/JUROS
0000000000
11,88
D
04/05/2009
IOF
0000000000
8,09
D
05/05/2009
CEI
0000001529
500,00
D
05/05/2009
ELECTRON NEW ORDER 9723
0000009723
38,00
D
05/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
98,80
C
06/05/2009
ELECTRON BLACK DOG 9723
0000009723
20,00
D
06/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
10,00
C
18/05/2009
CH COMPENSADO 033 000148
0000000148
150,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
001529 SAQUE
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 32 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
18/05/2009
TBI 0740.49838-1
18/05/2009
Doc.
C/C
Valor (R$)
D/C
0000000000
100,00
C
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
60,00
C
20/05/2009
CEI
0000000497
150,00
D
20/05/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
20/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
225,00
C
22/05/2009
ELECTRON NATURAL DA9723
0000009723
29,56
D
22/05/2009
ELECTRON POLLUX STA9723
0000009723
45,00
D
22/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
74,56
C
26/05/2009
CH COMPENSADO 237 000150
0000000150
65,30
D
000497 SAQUE
CPF/CNPJ
30404596860
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
LEONARDO GUEDES MOREIRA VALLE?
341
740
498381
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
EDSON PEREIRA DOS SANTOS
237
2676
100039594
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
26/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
65,30
C
28/05/2009
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
53,00
D
28/05/2009
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
53,00
D
28/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
16,34
C
01/06/2009
IOF
0000000000
0,60
D
02/06/2009
CEP/JUROS
0000000000
4,93
D
03/06/2009
ELECTRON EMPORIO CA9723
0000009723
21,74
D
05/06/2009
ELECTRON CHAMPION S9723
0000009723
70,13
D
05/06/2009
ELECTRON SC EMBALAG9723
0000009723
17,65
D
12/06/2009
ELECTRON FNAC PINHE9723
0000009723
40,00
D
12/06/2009
ELECTRON SUSANA R E9723
0000009723
42,00
D
15/06/2009
ELECTRON LOJAS RENN9723
0000009723
59,90
D
15/06/2009
ELECTRON SAMS CLUB9723
0000009723
1.573,80
D
15/06/2009
TBI 4088.00566-7sams
0000000000
1.246,00
C
15/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
684,41
C
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
31651563870
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 33 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
PIERRE MAROUN SFEIR
422
2
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
Local transação: 0
18/06/2009
ELECTRON DELIVERY Q9723
0000009723
10,51
D
18/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
0,51
C
22/06/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
22/06/2009
ELECTRON CENTRO AUT9723
0000009723
98,59
D
22/06/2009
ELECTRON SAPATARIA 9723
0000009723
25,50
D
22/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
209,09
C
23/06/2009
CH COMPENSADO 422 000153
0000000153
186,30
D
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
23/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
186,30
C
29/06/2009
CH COMPENSADO 341 000151
0000000151
65,30
D
29/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
65,30
C
30/06/2009
ELECTRON DROG ONOFR9723
0000009723
120,07
D
30/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
120,07
C
01/07/2009
CH COMPENSADO 237 000154
0000000154
400,00
D
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
2001683611
ALEXANDRE MUNHOZ
999
4054
3539
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
COND M MORUMBI ED GISELE
237
1945
100018805
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
01/07/2009
BKI PERS VISA
0000000000
756,30
D
01/07/2009
IOF
0000000000
0,84
D
01/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.157,14
C
02/07/2009
CEP/JUROS
0000000000
3,04
D
02/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
3,04
C
13/07/2009
ELECTRON CHOCOLATES9723
0000009723
75,35
D
13/07/2009
ELECTRON LOJAS ALPI9723
0000009723
83,60
D
13/07/2009
ELECTRON LOJAS ALPI9723
0000009723
209,00
D
13/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
74,14
C
20/07/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 34 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
23/07/2009
Data
BKI TX-INSPEC 820747009
0020747009
Valor (R$)
52,73
D/C
D
23/07/2009
BKI TX-INSPEC 883359650
0083359650
52,73
D
23/07/2009
TBI 4088.00566-7mesjul
0000000000
500,00
C
24/07/2009
ELECTRON DROG ONOFR9723
0000009723
9,46
D
24/07/2009
ELECTRON KAPPAGORME9723
0000009723
16,34
D
29/07/2009
ELECTRON SUBWAY
0000009723
29,10
D
31/07/2009
BKI PERS VISA
0000000000
726,76
D
03/08/2009
CEP/JUROS
0000000000
7,11
D
03/08/2009
ELECTRON EMILIA BOR9723
0000009723
44,00
D
03/08/2009
ELECTRON WAL MART I9723
0000009723
97,32
D
03/08/2009
IOF
0000000000
4,51
D
04/08/2009
CH COMPENSADO 237 000155
0000000155
100,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
DAVI A
237
1740
100111171
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
9723
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
11/08/2009
TBI 4088.00566-7dep
0000000000
800,00
C
12/08/2009
ELECTRON PAO DE ACU9723
0000009723
175,92
D
14/08/2009
CEI
0000000240
60,00
D
17/08/2009
ELECTRON ALOYA
0000009723
10,00
D
18/08/2009
ELECTRON AP ALPHA L9723
0000009723
6,45
D
19/08/2009
ELECTRON AP ALPHA L9723
0000009723
11,65
D
20/08/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
26/08/2009
ELECTRON SPOLETO AB9723
0000009723
38,80
D
01/09/2009
IOF
0000000000
3,26
D
02/09/2009
CEP/JUROS
0000000000
29,56
D
02/09/2009
CEP/JUROS
0000000000
29,57
D
02/09/2009
EST CEP/JUROS
0000000000
29,56
C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
000240 SAQUE
Local transação: 0
9723
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 35 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
03/09/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
639,52
C
21/09/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
21/09/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
85,00
C
23/09/2009
ELECTRON ATELIE DO 9723
0000009723
9,09
D
23/09/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
9,09
C
28/09/2009
ELECTRON AUTO POSTO9723
0000009723
20,00
D
28/09/2009
ELECTRON MURADOR PA9723
0000009723
31,20
D
28/09/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
51,20
C
30/09/2009
BKI PAG TIT BANCO 001
0000000000
180,00
D
30/09/2009
BKI PAG TIT BANCO 001
0000000000
180,00
D
30/09/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
215,19
C
01/10/2009
IOF
0000000000
0,72
D
02/10/2009
CEP/JUROS
0000000000
1,66
D
02/10/2009
TBI 4088.00566-7
0000000000
500,00
C
15/10/2009
ELECTRONAP ALPHA LA
0000000000
7,85
D
19/10/2009
CH COMPENSADO 399 000156
0000000156
120,00
D
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
CPF/CNPJ
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
DOLORES GARCIA
399
346
3462377509
JOALHERIA GEN SANTO ANDRE LTDA
341
435
219480
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
20/10/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
26/10/2009
CEI
000048 DINHEIRO
0000000048
500,00
C
03/11/2009
PAGAMENTO CHEQUE 000157
0000000157
635,00
D
03/11/2009
JUROS POUP AUT
0000000000
0,65
C
06/11/2009
ELECTRONTOK DIGITAL
0000000000
73,50
D
09/11/2009
ELECTRONENTRE MEIO-
0000000000
58,00
D
10/11/2009
ELECTRONPALMIPE JAB
0000000000
45,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
1818271000111
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 36 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
11/11/2009
Data
ELECTRONKAPPAGORMET
0000000000
Valor (R$)
16,29
D/C
D
19/11/2009
ELECTRONLOJAS RENNE
0000000000
89,80
D
19/11/2009
ELECTRONSUBWAY
0000000000
19,70
D
23/11/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
23/11/2009
ELECTRONAREA PARKIN
0000000000
20,00
D
23/11/2009
CEI
0000000049
600,00
C
26/11/2009
TEC DEP CHEQUE
0000000000
469,44
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
356
708
2763486
ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO
237
1261
5110109116
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000049 DINHEIRO
Local transação: 0
Local transação: 0
01/12/2009
IOF
0000000000
1,25
D
02/12/2009
CEP/JUROS
0000000000
3,48
D
04/12/2009
ELECTRONCARREFOUR S
0000000000
71,93
D
07/12/2009
ELECTRONSUSANA R EM
0000000000
32,00
D
11/12/2009
ELECTRONPANIFICADOR
0000000000
21,73
D
14/12/2009
ELECTRONDI VERONA
0000000000
27,50
D
14/12/2009
ELECTRONMPK HSL TER
0000000000
11,00
D
15/12/2009
ELECTRONLATIF EMPOR
0000000000
13,37
D
15/12/2009
ELECTRONMPK HSL TER
0000000000
17,00
D
21/12/2009
BKI PAG TIT BANCO 356
0000000000
85,00
D
23/12/2009
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,10
C
23/12/2009
JUROS POUP AUT
0000000000
0,94
C
28/12/2009
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,03
C
28/12/2009
JUROS POUP AUT
0000000000
0,93
C
05/01/2010
CH COMPENSADO 237 000158
0000000158
3.000,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
07/01/2010
CEI
000050 DINHEIRO
0000000050
2.000,00
C
07/01/2010
CEI
000051 DINHEIRO
0000000051
1.000,00
C
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 37 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
001
1815
82988
FERNANDO AUGUSTO REGINATTO ROB
001
2809
226017
FERNANDO ROBERTO
001
2809
226017
Observações
Local transação: 0
07/01/2010
BKI ELET.PAULO 079771100
0079771100
363,61
D
11/01/2010
TBI 4088.00566-7
0000000000
1.000,00
C
18/01/2010
ELECTRONEMILIA BORG
0000000000
48,00
D
18/01/2010
ELECTRONMURADOR PAP
0000000000
60,40
D
18/01/2010
ELECTRONOUTBACK STE
0000000000
44,70
D
26/01/2010
DOC 001.1815GISELDA ROUS
0000000000
1.000,00
C
26/01/2010
BKI PERS VISA
0000000000
1.073,29
D
26/01/2010
BKI VIVO-SP 2029585822
0029585822
245,84
D
27/01/2010
CEI
0000000052
1.300,00
C
01/02/2010
IOF
0000000000
11,87
D
02/02/2010
CEP/JUROS
0000000000
6,08
D
02/02/2010
ELECTRONCREPN ROLL
0000000000
21,30
D
09/02/2010
ELECTRONBAR E LANCH
0000000000
9,50
D
10/02/2010
CEI
0000000562
50,00
D
10/02/2010
ELECTRONCREPN ROLL
0000000000
25,80
D
10/02/2010
CEI DOC 065989
0000065989
1.000,00
D
17/02/2010
CEI 000158 SAQUE 13/02
0000000158
500,00
D
17/02/2010
ELECTRONAMAZON EXPL
0000000000
100,00
D
17/02/2010
ELECTRONHERING STOR
0000000000
69,98
D
17/02/2010
ELECTRONSTARBUCKS S
0000000000
28,50
D
23/02/2010
ELECTRONDUQUE PIRAT
0000000000
69,31
D
25/02/2010
DOC BKI 230846 fezao
0000230846
500,00
D
01/03/2010
CEI
0000000053
300,00
C
C/C
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57854807
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57854807
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000052 DINHEIRO
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000562 SAQUE
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000053 DINHEIRO
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95502068153
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 38 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
01/03/2010
Data
IOF
0000000000
Valor (R$)
2,15
D/C
D
02/03/2010
CEP/JUROS
0000000000
1,66
D
02/03/2010
CEP/JUROS
0000000000
1,67
D
02/03/2010
EST CEP/JUROS
0000000000
1,66
C
04/03/2010
CEI
000054 DINHEIRO
0000000054
500,00
C
04/03/2010
DOC 001.3479FERNANDO A R
0000000000
3.000,00
C
08/03/2010
ELECTRONAC ACCESSOR
0000000000
50,00
D
10/03/2010
CH COMPENSADO 237 000159
0000000159
355,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
FERNANDO A R ROBERTO
001
3479
JOAO PEDRO L
237
98
100606138
LIVRARIA LUANA
237
1432
100417351
RPR DEPILA?AO LTDA
356
1753
7004387
MEDSYTEM
341
81
892697
Observações
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Local transação: 0
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Local transação: 0
95502068153
Local transação: 0
9
Local transação: 0
Local transação: 0
15/03/2010
CEI
000055 DINHEIRO
0000000055
500,00
C
15/03/2010
ELECTRONCASUAL DAY
0000000000
179,00
D
15/03/2010
ELECTRONDROGA RAIA
0000000000
30,63
D
15/03/2010
ELECTRONFCIA PAGUE
0000000000
23,86
D
15/03/2010
ELECTRONFERNADINHAS
0000000000
30,00
D
15/03/2010
ELECTRONPEDACO DA P
0000000000
14,20
D
22/03/2010
ELECTRONWESTFARMA D
0000000000
37,73
D
23/03/2010
CH COMPENSADO 237 000161
0000000161
540,00
D
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Local transação: 0
23/03/2010
CH COMPENSADO 356 000163
0000000163
108,00
D
23/03/2010
CH COMPENSADO 341 000162
0000000162
400,00
D
25/03/2010
ELECTRONAUTO POSTO
0000000000
57,04
D
26/03/2010
ELECTRONAREA PARKIN
0000000000
12,00
D
01/04/2010
IOF
0000000000
0,03
D
05/04/2010
CEP/JUROS
0000000000
0,77
D
05/04/2010
ELECTRONGUARUCOOP T
0000000000
119,67
D
05/04/2010
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,38
C
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5273422000154
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 39 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NOME NAO INFORMADO
999
9999
999999
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
AAANMC
033
110
130040525
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
NOME NAO INFORMADO
033
110
13028099
Observações
Local transação: 0
05/04/2010
JUROS POUP AUT
0000000000
9,53
C
06/04/2010
PAGAMENTO CHEQUE 000160
0000000160
355,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
26/04/2010
ELECTRONAUTO POSTO
0000000000
56,60
D
04/05/2010
JUROS POUP AUT
0000000000
6,92
C
07/05/2010
ELECTRONAUTO POSTO
0000000000
53,00
D
10/05/2010
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
42,70
D
10/05/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
1.000,00
D
12/05/2010
CH COMPENSADO 033 000164
0000000164
150,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
17/05/2010
ELECTRONCEA ABC 340
0000000000
109,80
D
18/05/2010
TBI 4088.00566-7
0000000000
900,00
C
18/05/2010
BKI PAG TIT BANCO 001
0000000000
457,94
D
24/05/2010
TBI 4088.00566-7
0000000000
1.000,00
C
26/05/2010
ELECTRONALAMMU S PO
0000000000
47,00
D
27/05/2010
CEI
000281 SAQUE
0000000281
50,00
D
28/05/2010
ELECTRONKAPPAGORMET
0000000000
17,12
D
28/05/2010
ELECTRONSO MEIAS
0000000000
26,20
D
31/05/2010
ELECTRONEMILIA BORG
0000000000
29,00
D
31/05/2010
ELECTRONMARCILENE A
0000000000
158,00
D
31/05/2010
ELECTRONRENNER FL 2
0000000000
109,80
D
01/06/2010
CEI
0000000000
360,00
C
C/C
C/C
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000056 DEP CHQ
Local transação: 0
01/06/2010
CEI
04/06/2010
04/06/2010
000216 SAQUE
0000000216
200,00
D
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,03
C
JUROS POUP AUT
0000000000
0,18
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 40 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
08/06/2010
Data
ELECTRONDUQUE PIRAT
0000000000
Valor (R$)
51,00
D/C
D
09/06/2010
CEI
0000000356
140,00
D
10/06/2010
DOC BKI 874114 Repertor
0000874114
241,00
D
10/06/2010
ELECTRONKAPPAGORMET
0000000000
14,85
D
15/06/2010
CH COMPENSADO 033 000165
0000000165
150,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ELIZABETH CARDOSO ZAPATER
745
140
22646760
AAANMC
033
110
130040525
GABRIEL DAMA
356
4
890037
JANE TOMINO
001
4385
319848
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Observações
Local transação: 0
000356 SAQUE
Local transação: 0
4730258843
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
16/06/2010
ELECTRONLOJAS A ESP
0000000000
179,90
D
16/06/2010
ELECTRONMEILI YU ME
0000000000
22,50
D
17/06/2010
ELECTRONAP ALPHA LA
0000000000
9,40
D
17/06/2010
ELECTRONBELLA VITOR
0000000000
23,00
D
17/06/2010
ELECTRONGALLEAO CON
0000000000
22,10
D
17/06/2010
ELECTRONGRAVATINHA
0000000000
53,90
D
18/06/2010
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,27
C
18/06/2010
JUROS POUP AUT
0000000000
1,47
C
21/06/2010
ELECTRONDROGARIA TO
0000000000
29,88
D
22/06/2010
CH COMPENSADO 356 000166
0000000166
53,50
D
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Local transação: 0
25/06/2010
ELECTRONAUT PORTAL
0000000000
45,00
D
28/06/2010
CH COMPENSADO 001 000167
0000000167
300,00
D
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Local transação: 0
28/06/2010
ELECTRONASPEN MODA
0000000000
45,00
D
01/07/2010
IOF
0000000000
0,66
D
02/07/2010
CEP/JUROS
0000000000
0,84
D
02/07/2010
CEP/JUROS
0000000000
0,85
D
02/07/2010
EST CEP/JUROS
0000000000
0,84
C
05/07/2010
BKI TX-INSPEC 553831702
0053831702
56,44
D
05/07/2010
TBI 4088.00566-7
0000000000
300,00
C
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
57854807
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 41 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANTONIO GILBERTO BUENO DE MORAIS
341
367
526225
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
SENICE VEICULOS
237
3396
101206133
CAMILA DE LIMA SANTOS
237
516
2045133
DERMATOLOGIAESTETICA E IMGEM SC LTDA
001
1898
93374
Observações
Local transação: 0
07/07/2010
ELECTRONDUQUE PIRAT
0000000000
52,00
D
19/07/2010
PAGAMENTO CHEQUE 000169
0000000169
350,00
D
23/07/2010
TBI 4088.00566-7
0000000000
1.000,00
C
26/07/2010
ELECTRONBELLA PAULI
0000000000
49,40
D
26/07/2010
ELECTRONFRUTARIA JA
0000000000
13,20
D
26/07/2010
ELECTRONMUSICAL SAN
0000000000
15,00
D
02/08/2010
TBI 4088.00566-7
0000000000
1.000,00
C
02/08/2010
CEP/JUROS
0000000000
2,57
D
02/08/2010
ELECTRONEXTRA LJ 13
0000000000
35,30
D
02/08/2010
IOF
0000000000
1,32
D
03/08/2010
CH COMPENSADO 237 000170
0000000170
1.080,00
D
C/C
Local transação: 0
4635245861
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
04/08/2010
ELECTRONSUSANA R EM
0000000000
32,00
D
05/08/2010
CEI
000057 DINHEIRO
0000000057
600,00
C
13/08/2010
DOC BKI 860704 Visto Gi
0000860704
300,00
D
17/08/2010
ELECTRONDROGARIA E
0000000000
60,80
D
18/08/2010
ELECTRONALFARRE
0000000000
12,62
D
19/08/2010
ELECTRONBELLA VITOR
0000000000
13,21
D
19/08/2010
ELECTRONSUSANA R EM
0000000000
80,00
D
20/08/2010
CH COMPENSADO 001 000171
0000000171
40,00
D
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22331289824
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
23/08/2010
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
183,98
D
23/08/2010
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,35
C
23/08/2010
JUROS POUP AUT
0000000000
2,16
C
24/08/2010
ELECTRONGULLA E COM
0000000000
14,90
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 42 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
25/08/2010
Data
ELECTRONVILLA NATUR
0000000000
Valor (R$)
17,50
D/C
D
26/08/2010
ELECTRONLUIZ ANTONI
0000000000
9,20
D
30/08/2010
ELECTRONDROGA RAIA
0000000000
40,50
D
30/08/2010
ELECTRONFRUTARIA JA
0000000000
14,30
D
03/09/2010
CH COMPENSADO 033 000172
0000000172
500,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ENDOLOSER
033
2208
130004657
LEVI PEREIRA LIMA
001
4278
373486
NOME NAO INFORMADO
356
1782
1706001806
NOME NAO INFORMADO
033
177
8901060349
NOME NAO INFORMADO
033
389
1312276
NOME NAO INFORMADO
033
110
6401741133
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
E H TUFANO COMERCIO DE CALCADOS
341
3094
92248
TECNO MALHAS LTDA
237
1740
100169285
LOURDES KAZUE MIAGUSUKU SAMOS
341
3784
262135
NOME NAO INFORMADO
356
293
8757246
NOME NAO INFORMADO
033
277
1113299
BELLIS MOVEIS E DECORACOES
033
2047
130002304
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
03/09/2010
CH COMPENSADO 001 000173
0000000173
650,00
D
Local transação: 0
06/09/2010
CEI
000058 DINHEIRO
0000000058
400,00
C
06/09/2010
CEI
000060 DEP CHQ
0000000000
75,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
06/09/2010
CEI
000060 DEP CHQ
0000000000
40,00
C
Local transação: 0
06/09/2010
CEI
000060 DEP CHQ
0000000000
75,00
C
Local transação: 0
06/09/2010
CEI
000060 DEP CHQ
0000000000
75,00
C
06/09/2010
TBI 4088.00566-7Na
0000000000
500,00
C
06/09/2010
ELECTRONCAMPEAO 28
0000000000
54,30
D
06/09/2010
ELECTRONWAL MART IN
0000000000
83,23
D
09/09/2010
PAGAMENTO CHEQUE 000168
0000000168
69,95
D
01/10/2010
IOF
0000000000
3,48
D
04/10/2010
CH COMPENSADO 237 000174
0000000174
650,00
D
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
8196588000102
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
05/10/2010
CEI
000062 DINHEIRO
0000000062
365,00
C
05/10/2010
CEI
000061 DEP CHQ
0000000000
75,00
C
05/10/2010
CEI
000061 DEP CHQ
0000000000
75,00
C
Local transação: 0
1102398810
Local transação: 0
Local transação: 0
05/10/2010
CEI
000061 DEP CHQ
0000000000
75,00
C
Local transação: 0
08/10/2010
CH COMPENSADO 033 000176
0000000176
1.200,00
D
Local transação: 0
14/10/2010
CEI
000661 SAQUE
0000000661
200,00
D
14/10/2010
CEI
000679 SAQUE
0000000679
320,00
D
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 43 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
14/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.718,04
C
18/10/2010
CH COMPENSADO 237 000175
0000000175
650,00
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
CELIA
237
501
201010352
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
Local transação: 0
18/10/2010
ELECTRONBARATEIRO 1
0000000000
54,21
D
18/10/2010
ELECTRONLEROY MERLI
0000000000
367,39
D
18/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.071,60
C
19/10/2010
CH COMPENSADO 399 000177
0000000177
292,00
D
Local transação: 0
19/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
292,00
C
21/10/2010
BKI ELET.PAULO 521030100
0021030100
16,76
D
21/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
16,76
C
22/10/2010
ELECTRONAUTO POSTO
0000000000
120,01
D
22/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
120,01
C
25/10/2010
ELECTRONAP ALPHA LA
0000000000
11,30
D
25/10/2010
ELECTRONCARREFOUR S
0000000000
105,09
D
25/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
116,39
C
26/10/2010
BKI SEMASA 02358701
0002358701
20,41
D
26/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
20,41
C
01/11/2010
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
900,00
D
01/11/2010
ELECTRONM MARTAM AN
0000000000
1.054,70
D
01/11/2010
ELECTRONTROLLER
0000000000
39,00
D
01/11/2010
IOF
0000000000
7,09
D
01/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
2.000,79
C
03/11/2010
CEP/JUROS
0000000000
6,07
D
03/11/2010
ELECTRONBELLA VITOR
0000000000
18,77
D
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
MARIA CRISTINA P CARVALHO
399
218
2180454761
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 44 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
03/11/2010
Data
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
Valor (R$)
24,84
D/C
C
05/11/2010
CH COMPENSADO 237 000178
0000000178
100,00
D
05/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
100,00
C
08/11/2010
ELECTRONAUTO POSTO
0000000000
123,01
D
08/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
123,01
C
10/11/2010
ELECTRONESTHETIC CO
0000000000
51,00
D
10/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
51,00
C
12/11/2010
TBI 0069.05265-2personal
0000000000
180,00
D
12/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
180,00
C
16/11/2010
CEI
0000005041
100,00
D
16/11/2010
ELECTRONLEROY MERLI
0000000000
695,76
D
16/11/2010
ELECTRONWAL MART IN
0000000000
407,10
D
16/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.202,86
C
17/11/2010
CEI
000521 SAQUE
0000000521
200,00
D
17/11/2010
BKI ELET.PAULO 565205100
0065205100
16,75
D
17/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
216,75
C
18/11/2010
ELECTRONDEPOSITO VI
0000000000
63,00
D
18/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
63,00
C
19/11/2010
ELECTRONLEROY MERLI
0000000000
32,81
D
19/11/2010
ELECTRONPOSTO EXTRA
0000000000
117,05
D
19/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
149,86
C
22/11/2010
ELECTRONSUSANA R EM
0000000000
68,00
D
22/11/2010
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
45,00
D
22/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
113,00
C
005041 SAQUE
CPF/CNPJ
31651563870
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
DAVI A
237
1740
100111171
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
GUSTAVO SCHOEREDER
341
69
52652
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
22123051845
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 45 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ILEGIVEL
341
4861
910125
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
GUSTAVO SCHOEREDER
341
69
52652
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NOME NAO INFORMADO
033
177
4701060349
MARINA SERPA
033
201
10718059
RICARDO TAPAJOS
399
1879
8790071200
CLAUDIONOR TADEI ELIAS MR
001
8426
884
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
ELIZABETH CARDOSO ZAPATER
745
140
22646760
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NOME NAO INFORMADO
237
1432
7750539724
Observações
Local transação: 0
23/11/2010
ELECTRONCHICA PITAN
0000000000
16,94
D
23/11/2010
CH COMPENSADO 341 000181
0000000181
350,00
D
23/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
366,94
C
26/11/2010
SAQUE 24H 10566115
0010566115
140,00
D
26/11/2010
ELECTRONREST ESTREL
0000000000
36,00
D
26/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
176,00
C
29/11/2010
ELECTRONARTE VERA
0000000000
19,90
D
29/11/2010
ELECTRONCASA DO POV
0000000000
27,70
D
29/11/2010
ELECTRONCOMERCIAL C
0000000000
50,30
D
29/11/2010
ELECTRONDELLA FRUTT
0000000000
25,09
D
29/11/2010
ELECTRONFINAARTE
0000000000
45,00
D
29/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
167,99
C
30/11/2010
TBI 0069.05265-2personal
0000000000
180,00
D
30/11/2010
TBI 3785.07393-7Al nov
0000000000
900,00
D
30/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.080,00
C
02/12/2010
CEI
0000000000
35,00
C
Local transação: 0
8850364000172
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000063 DEP CHQ
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
22123051845
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
09/12/2010
CH COMPENSADO 033 000179
0000000179
515,00
D
Local transação: 0
09/12/2010
CH COMPENSADO 399 000180
0000000180
515,00
D
09/12/2010
DOC BKI 825155 itaunas
0000825155
751,00
D
09/12/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.756,00
C
13/12/2010
DOC BKI 664140 Beth/rec
0000664140
500,00
D
13/12/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
490,00
C
20/12/2010
CEI
0000000000
166,50
C
000064 DEP CHQ
Local transação: 0
32493280000103
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
4730258843
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 46 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
27/12/2010
TBI 4088.00566-7
27/12/2010
Doc.
C/C
Valor (R$)
D/C
0000000000
6.500,00
C
BKI PAG TIT BANCO 237
0000000000
264,90
D
27/12/2010
BKI PERS VISA
0000000000
5.662,84
D
03/01/2011
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
900,00
D
03/01/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
171,24
C
10/01/2011
ELECTRONLIVR SICILI
0000000000
28,22
D
10/01/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
18,22
C
28/01/2011
ELECTRONBOULEVARD D
0000000000
13,50
D
28/01/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
13,50
C
01/02/2011
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
984,00
D
01/02/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
179,79
C
02/02/2011
CEP/JUROS
0000000000
1,74
D
03/02/2011
CEI
0000000065
900,00
C
08/02/2011
ELECTRONSUSANA R EM
0000000000
43,00
D
21/02/2011
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
45,00
D
23/02/2011
INT ELET.PAULO 424336100
0024336100
33,53
D
24/02/2011
DOC 001.2809FERNANDO A R
0000000000
1.000,00
C
28/02/2011
ELECTRONEMPORIO SAN
0000000000
22,13
D
28/02/2011
ELECTRONLATIFE NAPO
0000000000
8,07
D
01/03/2011
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
956,00
D
01/03/2011
IOF
0000000000
3,22
D
02/03/2011
CEP/JUROS
0000000000
1,92
D
02/03/2011
CEP/JUROS
0000000000
1,93
D
02/03/2011
EST CEP/JUROS
0000000000
1,92
C
CPF/CNPJ
57854807
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
Conta
5667
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
FERNANDO A R ROBERTO
001
2809
226017
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
000065 DINHEIRO
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Local transação: 0
Local transação: 0
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95502068153
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87987511820
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Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 47 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
COMFOR XXXVIII
033
3921
130001059
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
FERNANDO A R ROBERTO
001
2809
226017
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
FERNANDO A R ROBERTO
001
2809
226017
NOME NAO INFORMADO
237
3393
7751022962
TITULO ITAU
999
9999
99999
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
FERNANDO A R ROBERTO
001
2809
226017
NOME NAO INFORMADO
001
18
FERNANDO A R ROBERTO
001
2809
NOME NAO INFORMADO
745
40
Observações
Local transação: 0
10/03/2011
CEI
14/03/2011
000066 DINHEIRO
0000000066
500,00
C
ELECTRONAUTO POSTO
0000000000
132,21
D
14/03/2011
ELECTRONSUSANA R EM
0000000000
37,00
D
17/03/2011
ELECTRONBOULEVARD D
0000000000
19,50
D
18/03/2011
ELECTRONBOULEVARD C
0000000000
18,00
D
22/03/2011
TBI 4088.00566-7
0000000000
800,00
C
25/03/2011
CH COMPENSADO 033 000182
0000000182
850,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
25/03/2011
INT SEMASA 02358700
0002358700
21,40
D
01/04/2011
IOF
0000000000
0,07
D
04/04/2011
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
956,00
D
04/04/2011
DOC 001.2809FERNANDO A R
0000000000
450,00
C
05/04/2011
TBI 4088.00566-7
0000000000
200,00
C
11/04/2011
DOC 001.2809FERNANDO A R
0000000000
2.000,00
C
12/04/2011
TEC DEP CHEQUE
0000000000
1.000,00
C
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
95502068153
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
95502068153
Local transação: 0
Local transação: 0
13/04/2011
PAGTO CONTAS COM CARTAO
0000000000
56.094,00
D
13/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
53.207,01
C
18/04/2011
DOC 001.2809FERNANDO A R
0000000000
2.000,00
C
19/04/2011
DEPOSITO CHEQUE
0000000000
20.000,00
C
20/04/2011
DOC 001.2809FERNANDO A R
0000000000
2.000,00
C
20/04/2011
CH COMPENSADO 745 000184
0000000184
300,00
D
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
95502068153
Local transação: 0
Local transação: 0
95502068153
Local transação: 0
3200687766
226017
22646760
Local transação: 0
20/04/2011
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
45,00
D
25/04/2011
ELECTRONCALCADOS PI
0000000000
314,80
D
25/04/2011
ELECTRONTOK & STOK-
0000000000
125,10
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 48 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
26/04/2011
Data
INT ELET.PAULO 819453100
0019453100
Valor (R$)
50,51
D/C
D
26/04/2011
PORTO SEGURO PORTO SEGU
0000000000
2.393,12
D
27/04/2011
ELECTRONDROG SAO PA
0000000000
9,60
D
28/04/2011
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.331,00
D
29/04/2011
CXE
0000000000
100,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NOME NAO INFORMADO
033
110
6401801347
FERNANDO A R ROBERTO
001
2809
226017
COMFOR XXXVIII
033
3921
130001059
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NOME NAO INFORMADO
237
3137
1200001759
COMFOR XXXVIII
033
3921
130001059
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
000067 DEP CHQ
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
29/04/2011
CXE
000943 SAQUE
0000000943
140,00
D
02/05/2011
DOC 001.2809FERNANDO A R
0000000000
1.000,00
C
02/05/2011
CEP/JUROS
0000000000
3,45
D
02/05/2011
IOF
0000000000
1,18
D
09/05/2011
CH COMPENSADO 033 000185
0000000185
120,00
D
Local transação: 0
95502068153
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
18/05/2011
ELECTRONDIVINO FOGA
0000000000
18,26
D
18/05/2011
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
45,00
D
18/05/2011
INT ELET.PAULO 015430100
0015430100
57,17
D
18/05/2011
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
1,84
C
18/05/2011
JUROS POUP AUT
0000000000
10,01
C
19/05/2011
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
12,00
C
19/05/2011
JUROS POUP AUT
0000000000
87,01
C
20/05/2011
TBI 3785.07393-7 ALUGUEL
0000000000
900,00
D
20/05/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
3.792,99
C
31/05/2011
TEC DEP CHEQUE
0000000000
30.000,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
02/06/2011
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
1,51
C
02/06/2011
JUROS POUP AUT
0000000000
4,38
C
07/06/2011
CH COMPENSADO 033 000186
0000000186
85,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
07/06/2011
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
63,20
D
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 49 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Observações
Local transação: 0
08/06/2011
BKI PAG TIT BANCO 033
0000000000
83,80
D
20/06/2011
TBI 3785.07393-7 ALUGUEL
0000000000
900,00
D
20/06/2011
INT ELET.PAULO 200671100
0000671100
52,74
D
20/06/2011
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
3,23
C
20/06/2011
JUROS POUP AUT
0000000000
9,47
C
20/06/2011
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
25,62
C
20/06/2011
JUROS POUP AUT
0000000000
87,58
C
22/06/2011
INT SEMASA 02358700
0002358700
21,82
D
28/06/2011
APLICACAO CDB
0000000000
51.081,00
D
28/06/2011
PREMIO SWAP
0000000000
1.081,00
C
29/06/2011
CEI
000068 DINHEIRO
0000000068
1.000,00
C
01/07/2011
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
2,31
C
01/07/2011
JUROS POUP AUT
0000000000
10,39
C
06/07/2011
ELECTRONDROGA RAIA
0000000000
48,15
D
06/07/2011
ELECTRONESTHETIC CO
0000000000
61,00
D
06/07/2011
INT PAG TIT BANCO 745
0000000000
38,00
D
06/07/2011
INT TX-INSPEC 557480835
0057480835
61,98
D
07/07/2011
ELECTRONNIWA SUSHI
0000000000
41,36
D
08/07/2011
ELECTRONLUIGI BERTO
0000000000
147,90
D
12/07/2011
TEC DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
160,00
C
12/07/2011
ELECTRONTABETHS
0000000000
30,00
D
13/07/2011
ELECTRONAUTO POSTO
0000000000
85,00
D
18/07/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
45,00
D
Local transação: 0
87987511820
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Local transação: 0
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Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 50 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
18/07/2011
Data
INT ELET.PAULO 306366100
0006366100
Valor (R$)
53,44
D/C
D
20/07/2011
INT PAG TIT BANCO 001
0000000000
68,10
D
20/07/2011
TBI 3785.07393-7 ALUGUEL
0000000000
900,00
D
20/07/2011
ELECTRONPAO DE ACUC
0000000000
75,26
D
25/07/2011
ELECTRONBAR DO JUAR
0000000000
26,89
D
26/07/2011
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
183,71
D
26/07/2011
INT PERS VISA
0000000000
852,27
D
26/07/2011
INT SEMASA 02358700
0002358700
23,64
D
29/07/2011
CH COMPENSADO 033 000187
0000000187
360,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
COMFOR XXXVIII
033
3921
130001059
NOME NAO INFORMADO
237
495
7750856401
NOME NAO INFORMADO
033
110
8901801347
WANDERLEI FRANCISCO AVELAR
237
559
6134
Local transação: 0
26672093893
Local transação: 0
CLEBER FURLAN
341
3785
287669
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
01/08/2011
CEI
000069 DINHEIRO
0000000069
600,00
C
01/08/2011
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,18
C
01/08/2011
JUROS POUP AUT
0000000000
0,73
C
03/08/2011
INT PAG TIT BANCO 001
0000000000
340,00
D
03/08/2011
INT ELET.PAULO 336194100
0036194100
355,08
D
08/08/2011
CXE
0000000000
400,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000070 DEP CHQ
Local transação: 0
08/08/2011
CXE
000070 DEP CHQ
0000000000
650,00
C
Local transação: 0
08/08/2011
PAGAMENTO CHEQUE 000188
0000000188
1.000,00
D
Local transação: 0
19/08/2011
ELECTRONDROGARIA E
0000000000
30,55
D
22/08/2011
CEI
000072 DINHEIRO
0000000072
1.000,00
C
22/08/2011
CEI
000073 DINHEIRO
0000000073
1.000,00
C
22/08/2011
CXE
000074 DEP CHQ
0000000000
350,00
C
22/08/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
45,00
D
22/08/2011
TBI 3785.07393-7 ALUGUEL
0000000000
900,00
D
22/08/2011
INT ELET.PAULO 987699100
0087699100
47,43
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 51 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ILEGIVEL
237
2264
210000807
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NOME NAO INFORMADO
356
921
5016654
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Observações
Local transação: 0
22/08/2011
ELECTRONTOP CENTER
0000000000
21,90
D
24/08/2011
INT VIVO-SP 2029585822
0029585822
304,08
D
25/08/2011
INT SEMASA 02358700
0002358700
24,10
D
01/09/2011
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,11
C
01/09/2011
JUROS POUP AUT
0000000000
0,26
C
02/09/2011
CEP/JUROS
0000000000
3,09
D
02/09/2011
ELECTRONESTAPAR T E
0000000000
27,00
D
05/09/2011
ELECTRON2 AVENIDAS
0000000000
5,00
D
08/09/2011
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,03
C
08/09/2011
JUROS POUP AUT
0000000000
0,10
C
12/09/2011
CH COMPENSADO 237 000189
0000000189
650,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
14/09/2011
CXE
14/09/2011
000232 SAQUE
0000000232
400,00
D
ELECTRONBARATEIRO 1
0000000000
151,05
D
14/09/2011
CXE RESGATE MAXIME DI
0000000000
1.000,00
C
19/09/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
45,00
D
19/09/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
150,00
D
20/09/2011
TBI 3785.07393-7 ALUGUEL
0000000000
900,00
D
20/09/2011
INT ELET.PAULO 954404100
0054404100
42,62
D
20/09/2011
INT TELEFONICA 257723870
0057723870
104,92
D
21/09/2011
CEI
000076 DINHEIRO
0000000076
400,00
C
21/09/2011
CXE
000075 DEP CHQ
0000000000
144,50
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
22/09/2011
INT ELET.PAULO 725462100
0025462100
49,53
D
27/09/2011
TBI 4088.00566-7
0000000000
1.600,00
C
C/C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 52 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
28/09/2011
Data
INT SEMASA 02358700
0002358700
Valor (R$)
24,56
D/C
D
29/09/2011
CH COMPENSADO 033 000190
0000000190
330,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
BRESHOP
033
3634
130006468
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
29/09/2011
ELECTRONLUIGI BERTO
0000000000
99,90
D
03/10/2011
CEI
000077 DINHEIRO
0000000077
2.000,00
C
03/10/2011
CEI
000078 DINHEIRO
0000000078
2.000,00
C
03/10/2011
CEP/JUROS
0000000000
0,85
D
03/10/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
550,00
D
03/10/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
70,00
D
03/10/2011
INT PERS VISA
0000000000
2.007,10
D
03/10/2011
IOF
0000000000
1,51
D
04/10/2011
INT PAG TIT BANCO 001
0000000000
310,00
D
04/10/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
515,00
D
05/10/2011
ELECTRONAUTO POSTO
0000000000
82,00
D
06/10/2011
ELECTRONBARATEIRO 1
0000000000
61,36
D
10/10/2011
ELECTRONKALUNGA JAB
0000000000
94,88
D
10/10/2011
ELECTRONTOP CENTER
0000000000
10,80
D
10/10/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
45,00
D
10/10/2011
INT VIVO-SP 0034736311
0034736311
148,97
D
13/10/2011
CXE
0000001479
470,00
D
20/10/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
150,00
D
20/10/2011
TBI 3785.07393-7 ALUGUEL
0000000000
900,00
D
20/10/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
600,00
D
20/10/2011
INT PAG TIT 175091021306
0091021306
150,00
D
20/10/2011
INT RESGATE MAXIME DI
0000000000
1.000,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
001479 SAQUE
Local transação: 0
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 53 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
SAMRT
341
268
40003
RAFAEL CARVALHO BARBOSA DA SILVA
341
7774
72073
NOME NAO INFORMADO
237
3137
3930001759
ANIELE SILVA A
033
3615
10051002
DARIO DOS SANTOS
237
MERHE MOHAMED SAID
341
3785
21365
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Observações
Local transação: 0
21/10/2011
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,09
C
21/10/2011
JUROS POUP AUT
0000000000
0,37
C
24/10/2011
INT ELET.PAULO 801333100
0001333100
56,74
D
25/10/2011
INT VIVO-SP 0034736311
0034736311
151,87
D
25/10/2011
INT VIVO-SP 2029585822
0029585822
151,96
D
26/10/2011
TBI 4088.00566-7
0000000000
1.600,00
C
26/10/2011
CH COMPENSADO 341 000193
0000000193
560,00
D
27/10/2011
ELECTRONDESFRUTTI T
0000000000
18,90
D
27/10/2011
CH COMPENSADO 341 000192
0000000192
190,00
D
28/10/2011
DEP CHEQUE CARTAO
0000000000
28.000,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
3067176000159
Local transação: 0
Local transação: 0
32218758865
Local transação: 0
Local transação: 0
28/10/2011
INT SEMASA 02358701
0002358701
24,56
D
01/11/2011
CHEQUE ORDEM PAGAMENTO
0000000000
70.000,00
D
Local transação: 0
GISLEY MASTEGUIN DE TOLEDO LAR
Local transação: 0
01/11/2011
AG. RESGATE MAXIME RF
0000000000
42.000,00
C
01/11/2011
IOF
0000000000
1,07
D
04/11/2011
CH COMPENSADO 033 000194
0000000194
360,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
07/11/2011
ELECTRONDUQUE PIRAT
0000000000
93,00
D
07/11/2011
ELECTRONMCJ BAR
0000000000
28,30
D
08/11/2011
CH COMPENSADO 237 000195
0000000195
500,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
08/11/2011
CXE
001461 SAQUE
0000001461
550,00
D
09/11/2011
TBI 3785.02136-5
C/C
0000000000
500,00
C
09/11/2011
TBI 4088.00566-7
C/C
0000000000
550,00
C
09/11/2011
ELECTRONESTHETIC CO
0000000000
50,00
D
09/11/2011
ELECTRONSUSANA R EM
0000000000
30,00
D
Local transação: 0
1084424894
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 54 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
11/11/2011
Data
EST CHQ ORDEM PAGAMENTO
0000000000
Valor (R$)
70.000,00
D/C
C
16/11/2011
INT APLICACAO MAXIME DI
0000000000
17.300,00
D
16/11/2011
INT APLICACAO MAXIME RF
0000000000
50.000,00
D
16/11/2011
ELECTRONKOJI SUSHI
0000000000
94,12
D
17/11/2011
ELECTRONBARATEIRO 1
0000000000
54,93
D
17/11/2011
ELECTRONIPHONE SOLU
0000000000
45,00
D
17/11/2011
ELECTRONKAPPAGORMET
0000000000
12,89
D
17/11/2011
ELECTRONLA BASQUE
0000000000
16,40
D
18/11/2011
CXE
0000002113
200,00
D
21/11/2011
ELECTRONALVORECER A
0000000000
95,00
D
21/11/2011
ELECTRONAMANDA PRES
0000000000
603,00
D
21/11/2011
ELECTRONOUTBACK
0000000000
71,87
D
21/11/2011
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
45,00
D
21/11/2011
INT ELET.PAULO 789634100
0089634100
48,60
D
24/11/2011
TBI 4088.00566-7
0000000000
1.600,00
C
24/11/2011
ELECTRONTHINK ABOUT
0000000000
132,00
D
28/11/2011
ELECTRONIKESAKI
0000000000
75,63
D
28/11/2011
ELECTRONWESTFARMA D
0000000000
37,95
D
29/11/2011
ELECTRONBELLA VITOR
0000000000
50,04
D
30/11/2011
ELECTRONBELLA VITOR
0000000000
18,04
D
30/11/2011
INT PAG TIT 157576483276
0076483276
970,50
D
12/12/2011
ELECTRONVOLTAGE
0000000000
199,60
D
14/12/2011
CXE
0000000299
340,00
D
14/12/2011
ELECTRONBELLA VITOR
0000000000
31,81
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
Conta
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
002113 SAQUE
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
5667
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000299 SAQUE
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 55 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
DANILO CESAR COSTA
341
8655
58603
ADRIANA ESTADELLA
341
6225
19881
NOME NAO INFORMADO
104
4072
10022600
NOME NAO INFORMADO
001
6859
9700196312
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Observações
Local transação: 0
15/12/2011
ELECTRONBARATEIRO 1
0000000000
81,43
D
15/12/2011
ELECTRONOUTBACK
0000000000
26,34
D
20/12/2011
ELECTRONHAZ GRAFICA
0000000000
100,00
D
22/12/2011
ELECTRONHAZ GRAFICA
0000000000
95,00
D
26/12/2011
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,75
C
26/12/2011
JUROS POUP AUT
0000000000
4,07
C
27/12/2011
PREMIO SWAP
0000000000
5.791,50
D
27/12/2011
RESGATE CDB
0000000000
53.292,24
C
28/12/2011
APLIC OPER COMPROMISSADA
0000000000
47.505,78
D
02/01/2012
CEI
000079 DINHEIRO
0000000079
500,00
C
02/01/2012
CXE
000080 DEP CHQ
0000000000
270,00
C
02/01/2012
CXE
000080 DEP CHQ
0000000000
480,00
C
02/01/2012
CXE
000080 DEP CHQ
0000000000
180,00
C
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Local transação: 0
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26120336885
Local transação: 0
29290423897
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02/01/2012
CXE
000080 DEP CHQ
0000000000
240,00
C
Local transação: 0
02/01/2012
INT PAG TIT BANCO 033
0000000000
560,00
D
02/01/2012
INT PAG TIT BANCO 399
0000000000
277,90
D
02/01/2012
INT PAG TIT 157611248981
0011248981
970,50
D
04/01/2012
INT ELET.PAULO 858285100
0058285100
436,23
D
09/01/2012
TBI 4088.00566-7
0000000000
715,00
C
10/01/2012
ELECTRONBARATEIRO 1
0000000000
47,11
D
10/01/2012
ELECTRON5 A SEC
0000000000
88,20
D
12/01/2012
ELECTRONESTHETIC CO
0000000000
17,00
D
17/01/2012
ELECTRONBELLA VITOR
0000000000
21,10
D
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C/C
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57854807
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 56 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
17/01/2012
Data
01-FIN VENDA 2012789349
0012789349
Valor (R$)
459,06
D/C
D
17/01/2012
-20 IOF CAMBIO
0000000000
1,59
D
18/01/2012
ELECTRONREDE ESTAPA
0000000000
9,10
D
18/01/2012
INT ELET.PAULO 547382100
0047382100
51,47
D
19/01/2012
ELECTRONSUSANA R EM
0000000000
80,00
D
19/01/2012
ELECTRONVIENA SNACK
0000000000
10,90
D
24/01/2012
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,12
C
24/01/2012
JUROS POUP AUT
0000000000
0,84
C
30/01/2012
CEI
0000000081
900,00
C
30/01/2012
TBI 3785.07393-7
0000000000
967,00
D
30/01/2012
ELECTRONRITORNA
0000000000
67,00
D
31/01/2012
PAGAMENTO CHEQUE 000196
0000000196
1.800,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
FERNANDO A R ROBERTO
001
2809
226017
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Observações
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000081 DINHEIRO
C/C
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
ANTONIO CARLOS RISI
Local transação: 0
01/02/2012
IOF
0000000000
6,78
D
02/02/2012
CEP/JUROS
0000000000
6,87
D
02/02/2012
CEP/JUROS
0000000000
6,88
D
02/02/2012
EST CEP/JUROS
0000000000
6,87
C
03/02/2012
INT RESGATE MAXIME DI
0000000000
1.800,00
C
08/02/2012
ELECTRONNIWA SUSHI
0000000000
47,18
D
09/02/2012
DOC 001.2809FERNANDO A R
0000000000
1.000,00
C
10/02/2012
CXE
000604 SAQUE
0000000604
230,00
D
10/02/2012
CXE
001776 SAQUE
0000001776
400,00
D
13/02/2012
ELECTRONBARATEIRO 1
0000000000
76,08
D
13/02/2012
ELECTRONDUQUE PIRAT
0000000000
83,02
D
22/02/2012
TBI 4088.00566-7
0000000000
1.600,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
95502068153
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
57854807
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 57 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Local transação: 0
24339873853
Local transação: 0
NOME NAO INFORMADO
341
6252
76044
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Observações
Local transação: 0
23/02/2012
INT SEFAZ-SP 999999999
0099999999
745,62
D
27/02/2012
TBI 3785.07393-7ALUGUEL
0000000000
967,00
D
29/02/2012
ELECTRONNIWA SUSHI
0000000000
37,82
D
01/03/2012
ELECTRONESTAPAR SAN
0000000000
12,00
D
01/03/2012
IOF
0000000000
0,34
D
02/03/2012
CEP/JUROS
0000000000
3,36
D
02/03/2012
CH COMPENSADO 341 000197
0000000197
52,00
D
27/03/2012
CEI
0000000082
1.000,00
C
27/03/2012
TBI 3785.07393-7aluguel
0000000000
967,00
D
02/04/2012
CEP/JUROS
0000000000
1,00
D
02/04/2012
IOF
0000000000
0,13
D
25/04/2012
PORTO SEGURO PORTO SEGU
0000000000
412,08
D
26/04/2012
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
1.000,00
C
30/04/2012
TBI 3785.07393-7 ALUGUEL
0000000000
967,00
D
02/05/2012
TBI 4088.00566-7
0000000000
650,00
C
02/05/2012
CEP/JUROS
0000000000
2,93
D
02/05/2012
IOF
0000000000
2,99
D
25/05/2012
PORTO SEGURO PORTO SEGU
0000000000
412,08
D
29/05/2012
ELECTRONDUTY FREE A
0000000000
192,60
D
29/05/2012
DOC D 033.0115NAYARA LIM
0000000000
1.000,00
C
30/05/2012
CEI
0000000083
500,00
C
30/05/2012
TBI 3785.07393-7aluguel
0000000000
967,00
D
01/06/2012
IOF
0000000000
0,56
D
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000082 DINHEIRO
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000083 DINHEIRO
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 58 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
04/06/2012
Data
CEP/JUROS
0000000000
Valor (R$)
1,30
D/C
D
05/06/2012
CXE TEF 6252.14846-2
0000000000
150,00
D
25/06/2012
PORTO SEGURO PORTO SEGU
0000000000
412,08
D
26/06/2012
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
1.000,00
C
28/06/2012
ELECTRONBELLA VITOR
0000000000
38,66
D
29/06/2012
ELECTRONSUSANA R EM
0000000000
33,00
D
02/07/2012
TBI 4088.00566-7
0000000000
10,00
C
02/07/2012
CEP/JUROS
0000000000
1,82
D
02/07/2012
TBI 3785.07393-7 ALUGUEL
0000000000
967,00
D
02/07/2012
IOF
0000000000
1,38
D
10/07/2012
CEI
000084 DINHEIRO
0000000084
300,00
C
12/07/2012
PAGAMENTO CHEQUE 000198
0000000198
360,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
Local transação: 0
6283365868
Local transação: 0
LEONEL BERTACHINI?
341
6252
148462
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
Local transação: 0
57854807
Local transação: 0
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
033
509
10920781
Observações
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
Local transação: 0
REGINA MARIA V S DE MORAIS
Local transação: 0
16/07/2012
ELECTRONESTHETIC CO
0000000000
95,00
D
16/07/2012
DOC D 033.0509NAYARA LIM
0000000000
1.500,00
C
17/07/2012
ELECTRONCARREFOUR S
0000000000
175,67
D
17/07/2012
ELECTRONVILLA NATUR
0000000000
22,00
D
18/07/2012
ELECTRONBOULEVARD C
0000000000
44,70
D
23/07/2012
ELECTRONESFIHA LORE
0000000000
18,90
D
23/07/2012
ELECTRONMULTICOISAS
0000000000
43,80
D
23/07/2012
ELECTRONMULTICOISAS
0000000000
27,50
D
23/07/2012
ELECTRONSUSANA R EM
0000000000
40,00
D
24/07/2012
ELECTRONMORIA MODA
0000000000
65,00
D
25/07/2012
PORTO SEGURO PORTO SEGU
0000000000
412,08
D
26/07/2012
ELECTRONBOULEVARD C
0000000000
11,50
D
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 59 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
IORT-INST DE ORTOPEDIA E TRAUM
341
8470
7546
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Observações
Local transação: 0
27/07/2012
ELECTRONOKASAKI SUS
0000000000
60,00
D
30/07/2012
TBI 3785.07393-7 ALUGUEL
0000000000
967,00
D
30/07/2012
ELECTRONAUTO POSTO
0000000000
74,37
D
30/07/2012
ELECTRONBOULEVARD C
0000000000
15,00
D
30/07/2012
ELECTRONSUSANA R EM
0000000000
52,00
D
30/07/2012
CXE TX-INSPEC 561371358
0061371358
44,36
D
30/07/2012
CXE RESGATE MAXIME DI
0000000000
1.500,00
C
01/08/2012
ELECTRONOKASAKI SUS
0000000000
48,29
D
01/08/2012
IOF
0000000000
3,07
D
02/08/2012
CEP/JUROS
0000000000
8,60
D
30/08/2012
TBI 3785.07393-7 ALUGUEL
0000000000
967,00
D
31/08/2012
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
660,00
C
03/09/2012
CEP/JUROS
0000000000
2,91
D
03/09/2012
IOF
0000000000
2,49
D
01/10/2012
TBI 3785.07393-7
0000000000
967,00
D
01/10/2012
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
1.000,00
C
02/10/2012
CEP/JUROS
0000000000
2,29
D
24/10/2012
CXE
0000000000
550,00
C
30/10/2012
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
1.000,00
C
31/10/2012
TBI 3785.07393-7
0000000000
1.045,00
D
12/11/2012
ELECTRONPADARIA BRA
0000000000
28,72
D
13/11/2012
CXE
0000001263
380,00
D
13/11/2012
ELECTRONOUTBACK PAR
0000000000
39,00
D
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
C/C
000085 DEP CHQ
C/C
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
1002092000101
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
001263 SAQUE
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 60 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
14/11/2012
Data
ELECTRONPADARIA BRA
0000000000
Valor (R$)
12,90
D/C
D
26/11/2012
JUROS POUP AUT
0000000000
0,29
C
03/12/2012
CEI
0000000086
550,00
C
03/12/2012
CXE 002113 SAQUE 02/12
0000002113
140,00
D
03/12/2012
TBI 3785.07393-7
0000000000
1.045,00
D
13/12/2012
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
1.700,00
C
02/01/2013
CXE
0000000687
120,00
D
02/01/2013
CEP/JUROS
0000000000
12,32
D
02/01/2013
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.045,00
D
02/01/2013
IOF
0000000000
2,33
D
04/01/2013
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
571,61
D
04/01/2013
INT ELET.PAULO 682579100
0082579100
369,54
D
04/01/2013
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
1.000,12
C
08/01/2013
ELECTRONPADARIA BRA
0000000000
17,93
D
31/01/2013
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
1.500,00
C
31/01/2013
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
1.045,00
C
01/02/2013
TBI 3785.07393-7 ALUGUEL
0000000000
1.045,00
D
01/02/2013
IOF
0000000000
0,13
D
04/02/2013
CXE 000356 SAQUE 02/02
0000000356
140,00
D
04/02/2013
ELECTRONMUITO BEM P
0000000000
52,50
D
05/02/2013
CH COMPENSADO 033 000199
0000000199
750,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
MARIANA PAIA DE LIMA
033
268
10194988
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
000086 DINHEIRO
Local transação: 0
C/C
000687 SAQUE
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
11 DIAS
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
07/02/2013
ELECTRONAMERICA SAO
0000000000
40,00
D
13/02/2013
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
800,00
C
01/03/2013
TBI 3785.07393-7
0000000000
1.093,50
D
C/C
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
87987511820
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 61 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
TOP SERVICE REFRIG LTDA ME?
341
263
9003
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
Local transação: 0
3377457000108
Local transação: 0
ASSOC BRAS RECIC HOMEOPATIA?
341
525
380598
Observações
Local transação: 0
01/03/2013
JUROS POUP AUT
0000000000
2,12
C
04/03/2013
TBI 0263.00900-3Maquina
0000000000
300,00
D
05/03/2013
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
850,00
C
07/03/2013
ELECTRONDB ESTACION
0000000000
100,00
D
11/03/2013
ELECTRONPINK ABC
0000000000
49,90
D
22/03/2013
ELECTRONBOULEVARD C
0000000000
14,00
D
22/03/2013
ELECTRONLINDOMAR CO
0000000000
28,00
D
01/04/2013
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
1.275,00
C
01/04/2013
IOF
0000000000
0,25
D
05/04/2013
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.093,50
D
05/04/2013
JUROS POUP AUT
0000000000
2,40
C
17/04/2013
ELECTRONCENTAURO CE
0000000000
99,80
D
22/04/2013
ELECTRONPELLE E CAP
0000000000
67,00
D
22/04/2013
INT PAG TIT 175019823611
0019823611
2.322,75
D
22/04/2013
INT PAG TIT 175032638812
0032638812
2.322,75
D
22/04/2013
INT ELET.PAULO 398721100
0098721100
57,22
D
22/04/2013
INT SEMASA 02358700
0002358700
25,82
D
22/04/2013
INT VIVO-SP 0034736311
0034736311
119,76
D
22/04/2013
INT RESGATE MAXIME RF
0000000000
5.000,00
C
30/04/2013
PORTO SEGURO PORTO SEGU
0000000000
398,82
D
02/05/2013
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
2.550,00
C
02/05/2013
JUROS POUP AUT
0000000000
1,45
C
03/05/2013
TBI 0525.38059-8pos naya
0000000000
260,00
D
Local transação: 0
10207457000125
Local transação: 0
53716072000104
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Local transação: 0
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 62 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
06/05/2013
Data
CH COMPENSADO 341 000200
0000000200
Valor (R$)
736,00
D/C
D
08/05/2013
ELECTRONEXTRA 1314
0000001314
191,40
D
13/05/2013
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.248,50
D
27/05/2013
PORTO SEGURO PORTO SEGU
0000000000
398,82
D
31/05/2013
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
1.700,00
C
03/06/2013
JUROS POUP AUT
0000000000
0,28
C
06/06/2013
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.248,50
D
26/06/2013
PORTO SEGURO PORTO SEGU
0000000000
398,82
D
28/06/2013
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
850,00
C
01/07/2013
JUROS POUP AUT
0000000000
0,54
C
02/07/2013
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.248,50
D
02/07/2013
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
1.000,00
C
26/07/2013
PORTO SEGURO PORTO SEGU
0000000000
398,82
D
29/07/2013
ELECTRONVILLAGRANO
0000000000
28,90
D
05/08/2013
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.248,50
D
05/08/2013
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
1.000,00
C
06/08/2013
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
1.983,34
C
09/08/2013
CXE
0000000430
140,00
D
12/08/2013
ELECTRONDUMOND
0000000000
499,90
D
21/08/2013
ELECTRONBELA VITORI
0000000000
33,63
D
03/09/2013
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.248,50
D
06/09/2013
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,01
C
06/09/2013
JUROS POUP AUT
0000000000
0,51
C
11/09/2013
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
850,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ROMEU CARILLO JR
341
6681
12735
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
98940090853
Local transação: 0
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Observações
Local transação: 0
000430 SAQUE
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
53716072000104
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 63 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ERICA POLASTRIM P LEITE
399
1200
2000958283
ELCIO P
341
8839
49387
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
ARENA DE INDAIATUBA INCORPORADORA LTDA
237
3389
937037
MARICE CORREA DE LIMA
001
4725
15957
ELCIO P
033
3878
130059624
PREFEITURA MUNICIPIO S?O PAULO
237
ILEGIVEL
237
1628
100247367
Observações
Local transação: 0
12/09/2013
AG. RESGATE MAXIME RF
0000000000
80.000,00
C
13/09/2013
CH COMPENSADO 399 000222
0000000222
40.000,00
D
Local transação: 0
13/09/2013
CH COMPENSADO 341 000221
0000000221
40.000,00
D
26/09/2013
INT VIVO-SP 0034736311
0034736311
157,05
D
27/09/2013
INT PAG TIT 175910512020
0010512020
90,00
D
30/09/2013
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
2.550,00
C
30/09/2013
ELECTRONPADARIA BRA
0000000000
23,53
D
03/10/2013
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.248,50
D
07/10/2013
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,02
C
07/10/2013
JUROS POUP AUT
0000000000
0,54
C
09/10/2013
DEPOSITO DINHEIRO
0000000000
280.000,00
C
Local transação: 0
3923345852
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
10/10/2013
TED 001.4725MARICE CORRE
0000000000
345.000,00
C
10/10/2013
CHEQUE ORDEM PAGAMENTO
0000000000
336.000,00
D
Local transação: 0
94347956800
Local transação: 0
ELCIO PETTINATI
Local transação: 0
10/10/2013
CHEQUE ORDEM PAGAMENTO
0000000000
336.000,00
D
ELCIO PETTINATI
Local transação: 0
10/10/2013
AG. RESGATE MAXIME RF
0000000000
50.000,00
C
11/10/2013
CXE
0000000901
260,00
D
11/10/2013
ELECTRON
BAR
0000000000
55,00
D
11/10/2013
ELECTRON
STA
0000000000
206,00
D
11/10/2013
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,26
C
11/10/2013
JUROS POUP AUT
0000000000
3,02
C
14/10/2013
CH COMPENSADO 033 000223
0000000223
29.760,00
D
Local transação: 0
000901 SAQUE
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
14/10/2013
CH COMPENSADO 237 000225
0000000225
16.000,00
D
Local transação: 0
14/10/2013
CH COMPENSADO 237 000226
0000000226
3.870,00
D
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 64 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
14/10/2013
Data
CH COMPENSADO 237 000227
0000000227
Valor (R$)
2.700,00
D/C
D
14/10/2013
CH COMPENSADO 341 000224
0000000224
18.240,00
D
14/10/2013
AG. RESGATE MAXIME DI
0000000000
39.399,07
C
14/10/2013
AG. RESGATE MAXIME DI
0000000000
1.951,81
C
14/10/2013
AG. RESGATE MAXIME RF
0000000000
15.121,49
C
15/10/2013
AG. RESGATE PERSON K2
0000000000
7.840,78
C
18/10/2013
AG. RESGATE PETROACOES
0000000000
2.405,73
C
18/10/2013
AG. RESGATE VALE ACOES
0000000000
4.294,08
C
21/10/2013
SAQUE S/C 001941 20/10
0000000000
230,00
D
22/10/2013
INT ELET.PAULO 147587100
0047587100
82,84
D
22/10/2013
INT SEMASA 02358701
0002358701
36,15
D
28/10/2013
ELECTRON
LOU
0000000000
638,90
D
28/10/2013
ELECTRON
ZAR
0000000000
813,00
D
30/10/2013
ELECTRONGOYOO
0000000000
144,50
D
01/11/2013
IOF
0000000000
37,15
D
04/11/2013
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.248,50
D
06/11/2013
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
2.550,00
C
14/11/2013
DOC 033.3414SBM 1 ASS ME
0000000000
1.045,00
C
18/11/2013
ELECTRONAUTO POSTO
0000000000
90,09
D
21/11/2013
ELECTRONLCH CONV
0000000000
41,90
D
25/11/2013
ELECTRONCURA LAB
0000000000
1.313,00
D
27/11/2013
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
2.000,00
C
28/11/2013
ELECTRON
0000000000
51,00
D
28/11/2013
ELECTRONDROGARIA SA
0000000000
16,29
D
CPF/CNPJ
Local transação: 0
2418347834
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
ILEGIVEL
237
1628
Conta
100247367
ELCIO P
341
3777
105929
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
SBM 1 ASSISTENCIA MEDICA LTDA
033
3414
130014867
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
17831408000108
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
OUT
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 65 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
MAYRA LEITE ATTUY RUFFO
341
7055
78484
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Observações
Local transação: 0
02/12/2013
ELECTRON
03/12/2013
COC
0000000000
110,00
D
INT PERS VISA
0000000000
5.474,79
D
05/12/2013
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.248,50
D
06/12/2013
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
2.550,00
C
09/12/2013
ELECTRON
APO
0000000000
27,00
D
09/12/2013
ELECTRON
MAK
0000000000
29,70
D
09/12/2013
ELECTRON
STA
0000000000
27,80
D
09/12/2013
ELECTRONSOHO
0000000000
66,00
D
09/12/2013
ELECTRONSOHO
0000000000
89,00
D
10/12/2013
ELECTRONLIVRARIA PS
0000000000
10,50
D
11/12/2013
ELECTRON
MS
0000000000
238,91
D
11/12/2013
ELECTRON
MS
0000000000
208,90
D
11/12/2013
ELECTRON
MAR
0000000000
498,00
D
11/12/2013
ELECTRONESPACO ARAB
0000000000
21,20
D
12/12/2013
CXE
0000000000
280,00
C
13/12/2013
ELECTRONAUTO POSTO
0000000000
59,96
D
16/12/2013
ELECTRON
0000000000
178,00
D
18/12/2013
ELECTRONSE ESTA PIZ
0000000000
42,00
D
02/01/2014
ELECTRON
0000000000
86,26
D
02/01/2014
IOF
0000000000
4,05
D
03/01/2014
TAR MULTICTA MENS 12/13
0000000000
27,00
D
06/01/2014
TBI 3785.07393-7 ALUGUEL
0000000000
1.248,50
D
06/01/2014
ELECTRON
0000000000
11,90
D
Local transação: 0
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000087 DEP CHQ
Local transação: 0
34261240840
Local transação: 0
Local transação: 0
ZAR
Local transação: 0
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PAO
Local transação: 0
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SUB
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 66 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
06/01/2014
Data
ELECTRONABC CHAVEIR
0000000000
Valor (R$)
35,00
D/C
D
06/01/2014
ELECTRONBELA VITORI
0000000000
40,78
D
06/01/2014
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,02
C
06/01/2014
JUROS POUP AUT
0000000000
0,74
C
07/01/2014
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
3.400,00
C
09/01/2014
CXE
0000001198
500,00
D
09/01/2014
ELECTRON
0000000000
90,80
D
09/01/2014
ELECTRONPADARIA BRA
0000000000
21,36
D
10/01/2014
ELECTRONDROGARIA NA
0000000000
21,85
D
10/01/2014
ELECTRONPADARIA BRA
0000000000
18,49
D
13/01/2014
ELECTRON
0000000000
35,00
D
17/01/2014
INT IPVA-SP EQZ-6805
0000006805
1.405,87
D
21/01/2014
ELECTRON
0000000000
21,00
D
27/01/2014
ELECTRONAMERICA SAO
0000000000
38,50
D
27/01/2014
ELECTRONSE ESTA PIZ
0000000000
33,00
D
30/01/2014
TBI 3755.22435-3projeto
0000000000
7.500,00
D
30/01/2014
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
9.007,17
C
03/02/2014
CH COMPENSADO 341 000228
0000000228
736,00
D
03/02/2014
IOF
0000000000
4,51
D
04/02/2014
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.200,00
D
04/02/2014
TAR MULTICTA MENS 01/14
0000000000
27,00
D
07/02/2014
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
425,00
C
10/02/2014
TBI 1566.05302-9itamambu
0000000000
313,87
D
10/02/2014
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
500,00
C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
Local transação: 0
8932526893
Local transação: 0
GISELE GARRIDO
341
3755
224353
Local transação: 0
98940090853
Local transação: 0
ROMEU CARILLO JR
341
6681
12735
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
ITAMAMBUCA CAMP TURISMO LTDA?
341
1566
53029
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
001198 SAQUE
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
Local transação: 0
GRE
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
CHA
Local transação: 0
Local transação: 0
SUS
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
53086740000159
Local transação: 0
31651563870
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 67 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
17/02/2014
DOC 033.3414SBM 1 ASS ME
0000000000
945,00
C
24/02/2014
CH COMPENSADO 341 000230
0000000230
736,00
D
05/03/2014
TBI 3785.07393-7aluguel
0000000000
1.251,31
D
05/03/2014
ELECTRONGRAAL
0000000000
33,70
D
05/03/2014
IOF
0000000000
1,66
D
06/03/2014
DOC D 033.0110NAYARA LIM
0000000000
1.000,00
C
06/03/2014
TAR MULTICTA MENS 02/14
0000000000
54,00
D
07/03/2014
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
5.100,00
C
11/03/2014
CH COMPENSADO 001 000229
0000000229
1.394,90
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
SBM 1 ASSISTENCIA MEDICA LTDA
033
3414
130014867
ROMEU CARILLO JR
341
6681
12735
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
110
10920781
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
SAULO DE LIMAVIEIRA
001
183
955596
SBM 1 ASSISTENCIA MEDICA LTDA
033
3414
130014867
IZABELLA PATTA PEREIRA
001
2886
153664
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
SBM 1 ASSISTENCIA MEDICA LTDA
033
3414
130014867
Local transação: 0
17831408000108
Local transação: 0
98940090853
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Conta
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
14/03/2014
ELECTRON
17/03/2014
CAR
0000000000
869,81
D
DOC 033.3414SBM 1 ASS ME
0000000000
2.095,00
C
17/03/2014
ELECTRONPADARIA BRA
0000000000
19,90
D
17/03/2014
ELECTRON11 CARTORIO
0000000000
13,80
D
18/03/2014
ELECTRON
0000000000
14,00
D
18/03/2014
ELECTRONAUTO POSTO
0000000000
104,59
D
01/04/2014
IOF
0000000000
3,41
D
02/04/2014
TAR MULTICTA MENS 03/14
0000000000
54,00
D
04/04/2014
DOC 001.2886IZABELLA P P
0000000000
280,00
C
07/04/2014
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
4.000,00
C
07/04/2014
TBI 3785.07393-7Aluguel
0000000000
1.248,50
D
07/04/2014
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
2,50
C
07/04/2014
JUROS POUP AUT
0000000000
14,42
C
15/04/2014
DOC 033.3414SBM 1 ASS ME
0000000000
4.095,00
C
Local transação: 0
17831408000108
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
BOU
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
36526094848
Local transação: 0
53716072000104
Local transação: 0
87987511820
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
17831408000108
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 68 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
17/04/2014
Data
DOC INT 871566 Joao
0000871566
Valor (R$)
110,00
D/C
D
17/04/2014
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
2,27
C
17/04/2014
JUROS POUP AUT
0000000000
9,44
C
22/04/2014
ELECTRON
DR
0000000000
21,10
D
22/04/2014
ELECTRON
REI
0000000000
31,00
D
25/04/2014
PORTO SEGURO PORTO SEGU
0000000000
776,20
D
28/04/2014
PAGAMENTO CHEQUE 000231
0000000231
1.158,00
D
05/05/2014
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,01
C
05/05/2014
JUROS POUP AUT
0000000000
1,40
C
05/05/2014
TAR MULTICTA MENS 04/14
0000000000
29,50
D
07/05/2014
TBI 3785.07393-7Fim cont
0000000000
2.200,00
D
07/05/2014
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
1,15
C
07/05/2014
JUROS POUP AUT
0000000000
28,25
C
08/05/2014
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
2.000,00
C
08/05/2014
TED 033.4371NAYARA LIMA
0000000000
5.700,00
C
08/05/2014
TBI 0429.02957-2Cambio
0000000000
19.624,29
D
09/05/2014
TED 033.4371NAYARA LIMA
0000000000
5.000,00
C
15/05/2014
DOC 033.3414SBM 1 ASS ME
0000000000
1.045,00
C
26/05/2014
PORTO SEGURO PORTO SEGU
0000000000
776,20
D
28/05/2014
TBI 0367.10104-5Odontolo
0000000000
1.030,00
D
28/05/2014
DOC INT 910285 Contas
0000910285
579,48
D
28/05/2014
ELECTRON
0000000000
174,00
D
28/05/2014
ELECTRON11 CARTORIO
0000000000
9,00
D
28/05/2014
DOC D 033.4371NAYARA LIM
0000000000
2.300,00
C
CPF/CNPJ
26132324801
Local transação: 0
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
ANDRE LUIS
237
2363
150550
ILEGIVEL
341
9174
7840
ANTONIO DONISETI DOS SANTOS?
341
3785
73937
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
BROKER BR CORRETORA DE CAMBIO?
341
429
29572
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
SBM 1 ASSISTENCIA MEDICA LTDA
033
3414
130014867
MARCELO VASCONCELOS SILVEIRA
341
367
101045
SAULO DE LIMA VIEIRA
001
18
855596
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
4741208800
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Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
87987511820
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Local transação: 0
EST
Local transação: 0
53716072000104
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31651563870
Local transação: 0
16944141000100
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
17831408000108
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Local transação: 0
95492569872
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9847240795
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
10116075
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 69 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
RAFAEL COSTA HIME
341
742
595713
KITCHENS C LTDA
237
3397
100624624
IGOR DANIEL CORREIA DEORCE
237
1991
299111
OGAM SERVICOS MEDICOS S C LTDA
341
1179
1217
NILSON ALVES DO CARMO?
341
257
646679
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
SBM 1 ASSISTENCIA MEDICA LTDA
033
3414
130014867
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
MARIA APARECIDA DANTA MATEUS?
341
19
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
SBM 1 ASSISTENCIA MEDICA LTDA
033
3414
130014867
Observações
Local transação: 0
29/05/2014
RESG OPER COMPROMISSADA
0000000000
19.003,94
C
30/05/2014
TBI 0742.59571-3itacolom
0000000000
950,00
C
30/05/2014
CH COMPENSADO 237 000234
0000000234
18.900,00
D
02/06/2014
DOC INT 839496 igor
0000839496
1.333,33
D
02/06/2014
IOF
0000000000
16,46
D
03/06/2014
TAR MULTICTA MENS 05/14
0000000000
29,50
D
06/06/2014
SISPAG OGAM SERV M S C
0000000000
6.000,00
C
09/06/2014
TBI 0257.64667-9marcenar
0000000000
4.592,00
D
10/06/2014
ELECTRON
0000000000
3.500,00
D
10/06/2014
DOC D 033.4371NAYARA LIM
0000000000
1.000,00
C
13/06/2014
ELECTRON
CHA
0000000000
20,00
D
13/06/2014
ELECTRON
SI
0000000000
54,50
D
13/06/2014
ELECTRONBOULEVARD C
0000000000
20,00
D
16/06/2014
DOC 033.3414SBM 1 ASS ME
0000000000
3.645,00
C
23/06/2014
ELECTRONMAKIS PLACE
0000000000
75,57
D
24/06/2014
ELECTRON
0000000000
38,65
D
01/07/2014
TED 033.4371NAYARA LIMA
0000000000
5.500,00
C
01/07/2014
INT PERS VISA
0000000000
8.946,64
D
01/07/2014
IOF
0000000000
0,08
D
02/07/2014
TAR MULTICTA MENS 06/14
0000000000
29,50
D
10/07/2014
TBI 0019.84007-3cida
0000000000
800,00
D
10/07/2014
DOC D 033.4371NAYARA LIM
0000000000
800,00
C
15/07/2014
DOC 033.3414SBM 1 ASS ME
0000000000
3.195,00
C
Local transação: 0
35295046885
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12231154706
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FAS
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53716072000104
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31651563870
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17831408000108
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PAO
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31651563870
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16844323832
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31651563870
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17831408000108
Local transação: 0
840073
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 70 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
22/07/2014
Data
CXE
0000000778
700,00
D
24/07/2014
ELECTRON
0000000000
8,78
D
29/07/2014
CH COMPENSADO 001 000235
0000000235
1.185,00
D
000778 SAQUE
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
MARCIA M
001
3027
21079
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
GISELDA ROUSIE DE LIMA
341
4088
5667
FAST SHOP
237
313
100940704
FAST SHOP
237
313
100940704
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
RECICLA MOVEIS C M E G LTDA ME?
341
192
877421
SBM 1 ASSISTENCIA MEDICA LTDA
033
3414
130014867
SILVIA APARECIDA ALMEIDA NEVES?
341
399
464973
JANE TOMIMORI
001
1898
93734
Observações
Local transação: 0
DON
Local transação: 0
Local transação: 0
29/07/2014
DEV CH000235 ASSINATURA
0000000235
1.185,00
C
01/08/2014
INT PERS VISA
0000000000
7.733,11
D
01/08/2014
DOC D 033.4371NAYARA LIM
0000000000
3.000,00
C
04/08/2014
DOC D 033.4371NAYARA LIM
0000000000
3.000,00
C
04/08/2014
TAR MULTICTA MENS 07/14
0000000000
29,50
D
11/08/2014
TBI 4088.00566-7
0000000000
2.860,00
C
11/08/2014
CH COMPENSADO 237 000237
0000000237
791,00
D
Local transação: 0
C/C
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
57854807
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Local transação: 0
11/08/2014
ELECTRON
UME
12/08/2014
CH COMPENSADO 237 000236
0000000000
459,00
D
0000000236
2.860,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
12/08/2014
ELECTRON
12/08/2014
DON
0000000000
14,34
D
ELECTRONPARKIMETRO
0000000000
60,00
D
14/08/2014
TED 033.4371NAYARA LIMA
0000000000
4.350,00
C
14/08/2014
TBI 0192.87742-1mesa
0000000000
3.740,00
D
15/08/2014
DOC 033.3414SBM 1 ASS ME
0000000000
3.195,00
C
19/08/2014
TBI 0399.46497-3abrah
0000000000
1.185,00
D
20/08/2014
ELECTRONSOLO PASTA
0000000000
70,82
D
21/08/2014
ELECTRON
CHA
0000000000
35,00
D
22/08/2014
ELECTRON
COO
0000000000
80,75
D
22/08/2014
ELECTRONDON GIOVANI
0000000000
34,50
D
22/08/2014
ELECTRONPADARIA FLO
0000000000
30,66
D
25/08/2014
DOC INT 903541 jane
0000903541
400,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
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5638542000108
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17831408000108
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27363009805
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Local transação: 0
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Local transação: 0
1147647000103
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 71 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
509
10920781
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31651563870
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NAYARA DE LIMA VACCARI
033
509
10920781
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17831408000108
Local transação: 0
SBM 1 ASSISTENCIA MEDICA LTDA
033
3414
130014867
RECICLA MOURI
001
3043
80675
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
2 SANTOS HOTEL EVENTOS LTDA?
341
8145
210418
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
RECICLA MOVEIS
001
3043
675
LUSTRES YAMAMURA LTDA
033
4635
130004648
Observações
Local transação: 0
25/08/2014
ELECTRON
BAC
0000000000
22,00
D
25/08/2014
ELECTRON
KEB
0000000000
220,00
D
25/08/2014
ELECTRON
OFN
0000000000
44,48
D
28/08/2014
ELECTRON
BOU
0000000000
10,60
D
01/09/2014
INT PAG TIT 157048179033
0048179033
6.090,00
D
01/09/2014
DOC D 033.3629NAYARA LIM
0000000000
3.000,00
C
01/09/2014
IOF
0000000000
10,88
D
02/09/2014
ELECTRONPADARIA BRA
0000000000
13,13
D
02/09/2014
DOC D 033.3629NAYARA LIM
0000000000
2.005,00
C
02/09/2014
TAR MULTICTA MENS 08/14
0000000000
29,50
D
15/09/2014
DOC 033.3414SBM 1 ASS ME
0000000000
2.195,00
C
15/09/2014
CH COMPENSADO 001 000238
0000000238
1.870,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
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Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
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Local transação: 0
15/09/2014
DEV CH000238 ASSINATURA
0000000238
1.870,00
C
16/09/2014
TED 033.4371NAYARA LIMA
0000000000
3.000,00
C
16/09/2014
TBI 8145.21041-82santos
0000000000
4.400,00
D
16/09/2014
DOC D 033.4371NAYARA LIM
0000000000
1.500,00
C
23/09/2014
DOC INT 924479 mesa
0000924479
1.870,00
D
24/09/2014
ELECTRONZARA BRASIL
0000000000
308,00
D
01/10/2014
INT PERS VISA
0000000000
441,80
D
01/10/2014
IOF
0000000000
7,68
D
02/10/2014
CH COMPENSADO 033 000240
0000000240
3.500,00
D
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
10334780000160
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
5638542000108
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
02/10/2014
CEP/JUROS
15 DIAS
0000000000
12,17
D
02/10/2014
CEP/JUROS
15 DIAS
0000000000
12,20
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 72 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
02/10/2014
Data
TAR MULTICTA MENS 09/14
0000000000
Valor (R$)
29,50
D/C
D
02/10/2014
DEV CH000240 ASSINATURA
0000000240
3.500,00
C
02/10/2014
EST CEP/JUROS 15 DIAS
0000000000
12,17
C
07/10/2014
TED 033.4371NAYARA LIMA
0000000000
4.000,00
C
07/10/2014
TBI 0262.00523-4yamamura
0000000000
3.500,00
D
13/10/2014
CH COMPENSADO 001 000239
0000000239
1.870,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
LUSTRES YAMAMURA LTDA?
341
262
5234
RECICLA MOURI
001
3043
332512118
SBM 1 ASSISTENCIA MEDICA LTDA
033
3414
130014867
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
JULIANA CAPUANO DOS SANTOS?
341
7752
32925
2 SANTOS HOTEL EVENTOS LTDA?
341
8145
210418
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
FUNDACAO DO ABC
033
110
130082547
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
4371
10116075
CRISS COMERCIAL LTDA?
341
672
284544
2 SANTOS HOTEL EVENTOS LTDA?
341
8145
210418
TITULO ITAU
999
9999
99999
SBM 1 ASSISTENCIA MEDICA LTDA
033
3414
130014867
MAYRA LEITE ATTUY RUFFO
341
7055
78484
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
15/10/2014
DOC 033.3414SBM 1 ASS ME
0000000000
1.095,00
C
16/10/2014
TED 033.4371NAYARA LIMA
0000000000
4.500,00
C
16/10/2014
TBI 7752.03292-5box
0000000000
710,00
D
16/10/2014
TBI 8145.21041-82santos
0000000000
4.400,00
D
17/10/2014
CEI
000088 DINHEIRO
0000000088
2.000,00
C
17/10/2014
CEI
000089 DINHEIRO
0000000089
950,00
C
03/11/2014
INT PERS VISA
0000000000
4.857,38
D
03/11/2014
IOF
0000000000
10,96
D
04/11/2014
TAR MULTICTA MENS 10/14
0000000000
59,00
D
05/11/2014
DOC D 033.4371NAYARA LIM
0000000000
3.500,00
C
10/11/2014
DOC 033.0110FUNDACAO DO
0000000000
1.098,84
C
13/11/2014
TED 033.4371NAYARA LIMA
0000000000
4.400,00
C
18/11/2014
TBI 0672.28454-4crissair
0000000000
180,00
D
18/11/2014
TBI 8145.21041-82santos
0000000000
4.400,00
D
18/11/2014
PAGTO CONTAS COM CARTAO
0000000000
65,76
D
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
45603529000138
Local transação: 0
Local transação: 0
17831408000108
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
33901962859
Local transação: 0
10334780000160
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
19/11/2014
DOC 033.3414SBM 1 ASS ME
0000000000
2.195,00
C
26/11/2014
CXE
000090 DEP CHQ
0000000000
280,00
C
26/11/2014
ELECTRONVILLAGRANO
0000000000
34,29
D
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
57571275001760
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
65596827000155
Local transação: 0
10334780000160
Local transação: 0
Local transação: 0
17831408000108
Local transação: 0
34261240840
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 73 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
RAPHAEL FRADE SAID?
341
4100
111840
CASANDOCOMVOCE PAP LTDA ME?
341
300
231941
ACQUALAR COMERCIO SERVICOS LT?
341
368
703732
NAYARA DE LIMA VACCARI
033
509
10920781
NOME NAO INFORMADO
237
1048
6220011762
Observações
Local transação: 0
26/11/2014
INT PAG TIT BANCO 237
0000000000
1.994,05
D
27/11/2014
ELECTRONREDE CAMPEA
0000000000
101,03
D
27/11/2014
ELECTRON11 CARTORIO
0000000000
33,90
D
01/12/2014
ELECTRONPIZZARIA 19
0000000000
156,40
D
01/12/2014
IOF
0000000000
12,69
D
02/12/2014
TAR MULTICTA MENS 11/14
0000000000
59,00
D
03/12/2014
CXE
0000000943
220,00
D
08/12/2014
TBI 4100.11184-0churras
0000000000
200,00
D
09/12/2014
TBI 0300.23194-1caligra
0000000000
291,00
D
10/12/2014
REMUNER BASICA POUP AUT
0000000000
0,55
C
10/12/2014
JUROS POUP AUT
0000000000
2,21
C
11/12/2014
TBI 0368.70373-2triturad
0000000000
2.645,00
D
12/12/2014
DOC D 033.3196NAYARA LIM
0000000000
3.000,00
C
15/12/2014
CXE
0000000000
2.300,00
C
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
000943 SAQUE
Local transação: 0
36056874826
Local transação: 0
7446330000154
Local transação: 0
Local transação: 0
000091 DEP CHQ
Local transação: 0
5476435000120
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 74 / 74
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Titular: NAYARA DE LIMA VACCARI (investigado)
Banco: ITAU UNIBANCO S.A
CPF: 316.515.638-70
Início Rel.: 02/03/2006
Fim Rel.: 31/12/9999
Nº Banco: 341
Ag:
4088
Inicio Mov.:
02/01/2007
Extrato (créditos):
R$ 254.713,52
Extrato (débitos): R$ 254.713,52
C/C.:
16540
Fim Mov.:
20/05/2011
Identificados:
R$ 101.750,00 (39,95%)
Identificados:
Tipo:
Investimento
Saldo Inicial: R$ 0,00
Abert.:
02/03/2006
Saldo Final: R$ -3.792,99
R$ 124.863,52 (49,02%)
Encer.: 31/12/9999
Histórico
Doc.
02/01/2007
Data
AG. APLICACAO MAXIME RF
0000000000
Valor (R$)
19.500,00
D/C
D
02/01/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
19.500,00
C
30/01/2007
BKI I APLICACAMAXIME RF
0000000000
7.600,00
D
30/01/2007
EST I APLICACAMAXIME RF
0000000000
7.600,00
C
15/02/2007
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
9.050,00
D
15/02/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
9.050,00
C
23/02/2007
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
4.700,00
D
23/02/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
4.700,00
C
09/04/2007
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
5.000,00
D
09/04/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
5.000,00
C
13/07/2007
AG. APLICACAO MAXIME RF
0000000000
18.000,00
D
13/07/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
18.000,00
C
27/08/2007
BKI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
5.000,00
D
27/08/2007
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
5.000,00
C
04/01/2008
CEI APLICACAO MAXIME RF
0000000000
6.000,00
D
04/01/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
6.000,00
C
22/04/2008
AG. APLICACAO PERSON K2
0000000000
5.000,00
D
22/04/2008
AG. APLICACAO PETROACOES
0000000000
7.500,00
D
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Observações
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 1 / 5
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
CPF/CNPJ
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
Local transação: 0
22/04/2008
AG. APLICACAO VALE ACOES
0000000000
7.500,00
D
22/04/2008
AG. RESGATE MAXIME RF
0000000000
20.000,00
C
20/08/2008
BKI RESGATE MAXIME DI
0000000000
4.200,00
C
20/08/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
4.037,44
D
25/08/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
16,39
D
26/08/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
146,17
D
17/09/2008
BKI APLICACAO MAXIME DI
0000000000
33.500,00
D
17/09/2008
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
33.500,00
C
10/11/2008
BKI RESGATE MAXIME RF
0000000000
42.000,00
C
10/11/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
40.529,28
D
11/11/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
58,00
D
17/11/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
112,00
D
19/11/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
48,45
D
24/11/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
294,64
D
01/12/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
696,62
D
11/12/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
102,54
D
15/12/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
80,00
D
17/12/2008
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
78,47
D
05/01/2009
BKI RESGATE MAXIME DI
0000000000
5.000,00
C
05/01/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.231,23
D
06/01/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
50,00
D
13/01/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
258,35
D
20/01/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
75,00
D
Local transação: 0
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
31651563870
Local transação: 0
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 2 / 5
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
23/01/2009
Data
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
Valor (R$)
20,38
D/C
D
26/01/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
231,75
D
30/01/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
3.090,88
D
02/02/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
42,41
D
30/03/2009
BKI RESGATE MAXIME DI
0000000000
613,52
C
30/03/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
463,51
D
01/04/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1,91
D
02/04/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
4,80
D
06/04/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
105,00
D
20/04/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
38,30
D
05/05/2009
CEI RESGATE MAXIME DI
0000000000
550,00
C
05/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
98,80
D
06/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
10,00
D
18/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
60,00
D
20/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
225,00
D
22/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
74,56
D
26/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
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65,30
D
28/05/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
16,34
D
15/06/2009
BKI RESGATE MAXIME DI
0000000000
2.000,00
C
15/06/2009
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D
18/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
0,51
D
22/06/2009
TRANSF C/I PARA C/C
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D
23/06/2009
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D
29/06/2009
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D
CPF/CNPJ
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31651563870
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31651563870
Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
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341
4088
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NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 3 / 5
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Data
Histórico
Doc.
Valor (R$)
D/C
30/06/2009
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D
01/07/2009
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D
01/07/2009
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C
01/07/2009
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D
02/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
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3,04
D
13/07/2009
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
74,14
D
03/09/2009
BKI RESGATE MAXIME RF
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1.000,00
C
03/09/2009
TRANSF C/I PARA C/C
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D
21/09/2009
TRANSF C/I PARA C/C
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85,00
D
23/09/2009
TRANSF C/I PARA C/C
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9,09
D
28/09/2009
TRANSF C/I PARA C/C
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51,20
D
30/09/2009
TRANSF C/I PARA C/C
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215,19
D
10/05/2010
BKI APLICACAO MAXIME DI
0000000000
1.000,00
D
10/05/2010
TRANSF C/C PARA C/I
0000000000
1.000,00
C
14/10/2010
CEI RESGATE MAXIME DI
0000000000
12.000,00
C
14/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
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1.718,04
D
18/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.071,60
D
19/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
292,00
D
21/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
16,76
D
22/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
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120,01
D
25/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
116,39
D
26/10/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
20,41
D
01/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
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2.000,79
D
CPF/CNPJ
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Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
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4088
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NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
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16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
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16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
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4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
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Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
Página 4 / 5
SIGILOSO
Tipo #4
Base pesquisada: Análise
EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37
Filtro utilizado:
1) Nome do investigado: GISELDA ROUSE DELIMA, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
2) Tipo do investigado: 1 - Pessoa F&iacute;sica, Nome do investigado: NAYARA DE LIMA VACCARI, Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
Histórico
Doc.
03/11/2010
Data
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
Valor (R$)
24,84
D/C
D
05/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
100,00
D
08/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
123,01
D
10/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
51,00
D
12/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
180,00
D
16/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.202,86
D
17/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
216,75
D
18/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
63,00
D
19/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
149,86
D
22/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
113,00
D
23/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
366,94
D
26/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
176,00
D
29/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
167,99
D
30/11/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.080,00
D
09/12/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
1.756,00
D
13/12/2010
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
490,00
D
03/01/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
171,24
D
10/01/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
18,22
D
28/01/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
13,50
D
01/02/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
179,79
D
12/04/2011
AG. RESGATE MAXIME RF
0000000000
57.000,00
C
13/04/2011
TRANSF C/I PARA C/C
0000000000
53.207,01
D
20/05/2011
TRANSF C/I PARA C/C
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D
CPF/CNPJ
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Nome Benef/Depos
Bco
Ag
Conta
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
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16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
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NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
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NAYARA DE LIMA VACCARI
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16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
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16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
NAYARA DE LIMA VACCARI
341
4088
16540
Observações
Usuário: diogomattos
Data: 03/04/2015
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EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001244-37

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