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São Paulo, sexta-feira, 03 de julho de 2015
CN AUTO S/A
CNPJ n.º 03.786.695/0001-77 - NIRE 35.300.478.436
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 20/10/2014
Data, Hora e Local: 20/10/2014, às 15 horas, na sede social. Presença: Totalidade das ações. Mesa: Érico Sodré Quirino Ferreira, Presidente. Humberto Gandolpho Filho, Secretário. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Aprovada a alteração do endereço da sede localizada na Rodovia BR 101, Norte Contorno S/N, Km 283, Conjunto E, CEP 29158-900, Cariacica/ES para o endereço localizado na Rua Manoel Tourinho, nº 232, sala A, Santos/SP,
CEP 11015-030. Encerramento: Formalidades legais. Acionistas Presentes: Omni Holding Ltda., por Érico Sodré
Quirino Ferreira; e Renato Negrini. Cariacica, 20/10/2014. Érico Sodré Quirino Ferreira, Presidente. Humberto Gandolpho Filho, Secretário. Esta em seu inteiro teor encontra-se arquivada na JUCEES sob nº 20140559132 em 09/01/2015.
Protocolo 14/055913-2 de 26/11/2014. Empresa:32300031129. Paulo Cezar Juffo – Secretário Geral e na JUCESP nº
3530047843-6, em 09/06/2015, Flávia Regina Britto, Secretária Geral.
CN AUTO S/A
CNPJ n.º 03.786.695/0001-77 - NIRE 35.300.478.436
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 12/05/2015
Data, Hora e Local: 12/05/2015, às 15 horas, na sede social. Presença: Totalidade das ações. Mesa: Érico Sodré Quirino Ferreira, Presidente. Humberto Gandolpho Filho, Secretário. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Re-Ratiﬁcar a A.G.E., datada de 20/10/2014, já devidamente arquivada na JUCEES sob nº 20140559132 em 09/01/2015, que
deliberou pela alteração de endereço da sociedade para o endereço localizado na Rua Doutor Manoel Tourinho, nº 232,
sala A, Bairro Macuco, Cidade de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11015-030, com a consequente transferência de seu
registro e acervo do Estado do Espírito Santo para o Estado de São Paulo. Desta maneira, o artigo 3º do Estatuto Social
passa a ter a seguinte redação, ratiﬁcados todos os demais artigos: “Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro na Cidade
de Santos, Estado de São Paulo, à Rua Doutor Manoel Tourinho, nº 232, sala A, Bairro Macuco, CEP 11015-030, podendo,
por deliberação da Diretoria, abrir e fechar ﬁliais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do
País”. Encerramento: Formalidades legais. Acionistas Presentes: Omni Holding Ltda., por Érico Sodré Quirino Ferreira e Renato Negrini. Santos, 12/05/2015. Érico Sodré Quirino Ferreira, Presidente. Humberto Gandolpho Filho, secretário. JUCESP nº 246.014/15-5, em 09/06/2015, Flávia Regina Britto, Secretária Geral.
Processo Digital nº: 4000155-35.2013.8.26.0565 Classe: Assunto: Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária Requerente: Banco Volkswagen S/A Requerido Jose Carlos Passoni Parra
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4000155-35.2013.8.26.0565 A Doutora Érika
Ricci, MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Foro de São Caetano do Sul, da Comarca de São
Caetano do Sul, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos herdeiros de JOSE CARLOS
PASSONI PARRA, brasileiro, solteiro, 55 anos, falecido em 14/02/13, filho de Atilio Passoni e Francisca
Parra Artero, CPF 918.759.278-91, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de Banco Volkswagen S/A, contrato 22664070, referente ao veículo Volkswagen, Gol 1.0
8V, 2010/2011, chassi 9BWAA05U2BP121741, placa ERC 2819, Renavan 0274348500 . Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta no prazo de 15 dias, apresentar contestação ao presente edital, nos termos do despacho a seguir:
Vistos. Fls. 70: considerando que no atestado de óbito do réu não consta a existência de herdeiro, defiro
o requerimento para citação editalícia dos eventuais herdeiros do réu falecido. Neste sentido: "CAMBIAL.
CHEQUE. ALEGAÇÃO DE FURTO DAS CÁRTULAS ASSINADAS E PREENCHIDAS AO PORTADOR.
IMPUGNAÇÃO PELO RÉU. FALECIMENTO DO RÉU, SEM IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS HERDEIROS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. EXIGIBILIDADE DAS CÁRTULAS NÃO ELIDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRENTE.1. Se a parte deixa transcorrer sem manifestação o prazo para especificação de provas, não
cabe, posteriormente, alegar cerceamento ao direito de defesa. 2. O autor alegou furto dos cheques objeto
do pedido declaratório, mas suas alegações não elidiram a exigibilidade das cártulas. 2. Note-se que elas
encontravam-se preenchidas e datadas, a oposição ao pagamento (sustação) se deu por desacordo (e não
por furto) e os valores dos títulos sequenciais eram próximos, corroborando as afirmações do réu, no sentido
de constituírem pagamento parcelado de fornecimento de mercadorias. 3. Não identificados os herdeiros do
réu após sua notícia de falecimento, houve a correta citação editalícia dos mesmos. 4. Pedidos cautelar e
principal improcedentes. Recurso desprovido. VOTO Nº : 32136 eAPEL.Nº : 0001169-40.2006 COMARCA
RIO CLARO. Intime-se. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como
verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, Jardim
Sao Caetano - CEP 09581-540, Fone: (11) 4238-8100, São Caetano do Sul-SP.
(02 e 03/07)
Estância Eudóxia Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF N° 00.156.941/0001-19 - NIRE 35.3.0033349.7
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de Abril de 2015
Data, Hora e Local: 30 de abril de 2015, às 10:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 153,
Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas e usufrutuária do direito absoluto de voto e direitos patrimoniais de 100%
do capital social, conforme assinaturas apostas em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária,
observadas as formalidades de convocação, conforme editais publicados no DOESP e jornal Empresas e Negócios, nos dias 28 e
31 de março e 01 de abril de 2015. Composição da Mesa: Presidente: Marcos Mellão Alves de Lima. Secretária: Heloisa
Pimenta de Arruda Camargo. Ordem do Dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação
sobre as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicadas
na forma da lei; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; (c) eleição dos membros da diretoria; e (d) ﬁxação
da verba global destinada à remuneração anual dos membros da diretoria. Deliberações Tomadas por Unanimidade de
Votos dos Presentes: (a) aprovadas as demonstrações ﬁnanceiras e os demais documentos da administração da Companhia
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (b) aprovada a proposta da administração para destinação
do resultado do exercício da seguinte forma: 5% (cinco por cento) do lucro líquido destinado à reserva legal; 15% (quinze por
cento) do lucro líquido destinado ao fundo de reserva a que se refere a alínea “c” do artigo 18 do Estatuto Social; e distribuição
de dividendos no montante de R$2.630.509,14 (dois milhões, seiscentos e trinta mil, quinhentos e nove reais e catorze centavos),
dos quais R$619.200,77 (seiscentos e dezenove mil, duzentos reais e setenta e sete centavos) relativos ao resultado de 2014, e
R$2.011.308,37 (dois milhões, onze mil, trezentos e oito reais e trinta e sete centavos) oriundos da Reserva Especial de Lucros, a
serem pagos ao longo do exercício, até dia 31 de dezembro de 2015, à medida em que houver disponibilidade de caixa, a critério
da Diretoria; (c) reeleitos para os cargos da Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2018:
Diretora Presidente: Renata da Cunha Bueno Mellão, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG
n° 804.454-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 008.437.688-00; Diretores “A”: Eduardo Cunha Bueno Mellão, brasileiro,
casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 2.425.564-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 011.092.438-04, e
André Petrich Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 16.119.518-0 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob n° 064.858.628-62; Diretor “B”: Maria Eudoxia Mellão Figueiredo Atkins, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n° 20.912.359-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 076.200.608-04; e Diretores
“C”: Marcos Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n°
25.464.604-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 256.587.998-99, e Frederico Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 27.544.218-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 282.688.29885, todos domiciliados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 153, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP
01451-905; e (d) a ﬁxação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna deliberação. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 30 de
abril de 2015. Marcos Mellão Alves de Lima - Presidente da Mesa; Heloisa Pimenta de Arruda Camargo - Secretária.
Acionistas / Usufrutuária: Renata da Cunha Bueno Mellão - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; Marcos Mellão Alves
de Lima. JUCESP sob n° 255.628/15-8 em 16.06.2015
CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS
CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE: 35.300.039.092
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 15/05/2015
Data: 15/05/2015; Horário: 13:00 horas; Local: Sede social da Cinpal Companhia Industrial de Peças
para Automóveis na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado
de São Paulo; Publicações:) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos
acionistas nos termos do § 4° do artigo 124 da Lei n° 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor
Luiz Taddeo Mammana secretariada por mim Antonio Afonso Simões: Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social: Ordem do dia e deliberações: a) Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, Notas
Explicativas à Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2013 e 31/12/2014 e Relatório da Diretoria: Publicados no Diário Oficial
do Estado de São Paulo e Empresas & Negócios do dia 24 de abril de 2015 - Aprovados por unanimidade
com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do lucro à disposição da Assembleia: b-1)
Destinação para o fundo de reserva legal do valor de R$ 462.201,25 (quatrocentos e sessenta e dois mil,
duzentos e um reais e vinte e cinco centavos) que corresponde a 5% (cinco por cento) do lucro líquido em
31/12/2014; b-2) Referendada a distribuição de Juros sobre o Capital no montante bruto de R$ 16.000.000,00
(dezesseis milhões de reais) deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/12/2014 registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 151.471/15-0, em sessão de 08/04/2015 e a
distribuição de dividendos no valor de R$ 4.179.696,84 (quatro milhões, cento e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos) aprovados pela mesma Assembleia Geral Extraordinária; b-3) O saldo do lucro será levado para reserva estatutária; c) Fixação dos honorários da Diretoria:
Os honorários globais mensais da diretoria da sociedade para o próximo mandato cuja eleição será realizada por reunião do Conselho de Administração foram fixados em R$ 141.791,02 (cento e quarenta e
um mil, setecentos e noventa e um reais e dois centavos), valor base de abril de 2015, e serão corrigidos e reajustados nas mesmas proporções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas épocas em que estes eventos ocorrerem, cujas atribuições de valores individualmente será objeto de deliberação da própria diretoria em reunião a ser convocada especialmente para esta finalidade; Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente
franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, concedeu o tempo
necessário à lavratura da presente ala que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 15 de maio de 2015. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da
mesa, Antonio Afonso Simões - Secretario da mesa, Alessandro Arduini, Antonio Afonso Simões, Daniel
Arduini Cavalcanti de Arruda - p.p. Riccardo Arduini, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto Cipullo,
Giancarlo Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Harry Eugen Josef Kahn, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr.
Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana
Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana, ZEAF Participações Empreendimentos Ltda. - Dr.
Gilberto Cipullo. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra,
15 de maio de 2015. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa; e Antonio Afonso Simões Secretário da mesa. JUCESP nº 248.148/15-1 em 11/06/15. Flavia Regina Britto - Secretária Geral.
4ª Vara Cível – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0088560-92.2012.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre David Malfatti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Prime Motor Comércio de Compra e Revenda de Automóveis Ltda, CNPJ 08.059.514/0001-24, que
lhe foi movida ação de obrigação de fazer por Sônia Maria de Araújo Marcusso, alegando em
síntese que em 20/10/2012 comprou o veículo City EXL Flex, placas ETO 8822, contudo, mesmo
tendo pago integralmente o preço ajustado, não lhe fora entregue o CRV do veículo, para
transferência da propriedade junto ao DETRAN/SP, tendo a autora ainda descoberto posteriormente
que a Prime havia encerrado suas atividades no local da negociação e que sobre o veículo recaia
bloqueio administrativo em decorrência de Boletim de Ocorrência de estelionato, a pedido de Gil
Francisco Fernandes, antigo proprietário do veículo, que o deixou consignado para venda perante a
Prime. O objetivo da autora é que os réus transfiram a propriedade do veículo para seu nome desde a
data da compra, dando a causa o valor de R$ 45.000,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo réu, como verdadeiros, os fatos
articulados pela autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de maio de 2015.
2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0014375-71.1998.8.26.0100 (383/98) O(A) Doutor(a) Ralpho
Waldo De Barros Monteiro Filho, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Eduardo Jose de Araujo, Natalia Rezende Pires ou Natalia Rezende Pires de Araujo,
Evaristo Sant’Ana, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Dulce Tenório da Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua André de Almeida nº 757 e s/n (antiga
Avenida Itaquera), Cidade São Matheus, Itaquera, São Paulo-SP, CEP 03950-000, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o
feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. EDITAL DE CITAÇÃO DE INACOM
DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INFORMÁTICA LTDA. (“INACOM”). O Dr.
Edward Albert Lancelot D C Caterham Wickfield, Juiz de Direito da 35ª Vara Cível do Foro Central
de São Paulo - SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os que virem o presente edital ou dele
tiverem conhecimento que, perante este Juízo desta Vara Cível de São Paulo/SP tramitam os autos
da Ação Declaratória n.º 1104801-87.2013.8.26.0100, proposta por ELISEU ESTIMA CORREIA
contra INACOM DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INFORMÁTICA LTDA., com
intuito de obter setença que declare que o autor trabalhou na empresa Ré, como gerente, apenas no
período compreendido entre 1º de março e 08 de dezembro de 2000, estando vago o cargo desde
então, caso a sociedade não tenha nomeado novo administrador. Dos referidos autos, extraiu-se o
presente edital para a citação da ré INACOM DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n o. 00.016.919/0001-73, atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados após o término do
prazo do presente, ofereça Contestação à Ação Declaratória. ADVERTÊNCIA: Decorrido o prazo
acima referido, sem a apresentação de Contestação, dar-se-á prosseguimento ao feito até integral
satisfação do direito do autor. São Paulo, 22 de junho de 2015.
8ª Vara Cível – Regional Santo Amaro. Processo nº 0055793-35.2011.8.26.0002. EDITAL DE
CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
D&D Alves Comercial Ltda ME, CNPJ 04.112.430/0001-56 e a José Alves de Almeida, CPF.
940.262.898- 34, que a Livorno Fundo de Inv. em direitos creditórios não padronizados., lhes ajuizou
uma ação MONITÓRIA, objetivando a cobrança da quantia de R$ 73.787,38 (Set/2011) decorrente do
Contrato de Empréstimo / Financiamento Pessoa Física / Pessoa Jurídica nº 65.596859-8, firmado entre
as partes em 16.12.2010, junto ao Banco Santander (Brasil) S/A., vencido e não pago. Encontrando-se os
mesmos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em quinze dias, a fluir após o prazo
de vinte dias contados a partir da publicação deste edital, ofereçam embargos monitórios ou paguem a
importância supra, ficando cientes, outrossim, de que neste último caso ficarão isentos de custas e
honorários advocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, será iniciada a
execução, conforme previsto no Livro II, Título II, capítulos II e IV. O presente será afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2015.
2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 0206491-55.2008.8.26.0100 (919/08) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Sandra Cordeiro Marino, Nancy Franco Eugenio, Desdemona
Puleghini Baldan, Americo Chiandotti, Yolanda Sabatino, Condomínio Edifício Pedro Baldan, Alceu
Rabello, Walther Baldan, Helena Gomes Ferreira Baldan, Elisa Giannini, Aldo Giannini, Airton
Vieira Guimarães, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Edmondo Sabatino e outro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
a declaração do domínio sobre o imóvel localizado na Rua Faustolo, 379, Lapa, São Paulo/SP, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito,
sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
(a “Companhia”)
CNPJ nº 11.061.290/0001-08 – NIRE nº 35.300.369.866
Ata de reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de maio de 2015
1. Data, Horário e Local: Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2015, às 14h00min, na sede social da Companhia
localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1507, 2º andar, conjunto 21, CEP 04547-000, São Paulo/SP (a “Companhia”).
2. Convocação e Presença: Regularmente convocados compareceram ao conclave os membros do Conselho de Administração signatários deste documento conforme se constata pelas assinaturas constantes no final desta ata. 3. Mesa:
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, o qual convidou a mim, Felipe de Carvalho Bricola,
para secretariar os trabalhos. 4. Ordem do Dia: (i) Ratificação contratação de renovação de operação financeira (CCB) e
Contrato de SWAP pela Companhia, junto ao Banco ABC S.A. (“Banco ABC”) no valor de R$ 12.900.000,00 (doze milhões
e novecentos), bem como garantias relacionadas. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, em atenção ao item (i) da ordem
do dia, os Conselheiros aprovaram, por maioria, a ratificação da contratação de renovação de operação financeira (CCB)
e contrato de SWAP pela Companhia, junto ao Banco ABC no valor de R$12.900.000,00 (doze milhões e novecentos),
bem como garantias relacionadas, nos termos da proposta da Diretoria. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes
do Conselho de Administração: (i) Carlo Alberto Bottarelli, (ii) João Villar Garcia; (iii) Luiz Fernando Wolff de Carvalho e
(iv) Sandro Antonio de Lima. Certifico ser a presente ata cópia fiel da lavrada em livro próprio e arquivado na companhia
São Paulo, 12 de maio de 2015 Felipe de Carvalho Bricola - Secretário - OAB/SP 285.637. Jucesp nº 275.306/15-0 em
26/06/2015. Flávia Regina Britto-Secretária Geral.
CPE Companhia de Participações e Empreendimentos
CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 18/05/2015
Data: 18/05/2015; Horário: 9:00:00 horas; Local: Sede social da CPE - Companhia de Participações e
Empreendimentos na Avenida Paulo Ayres nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publicações:) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana secretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do dia e deliberações - Ordinariamente: a) Balanço
Patrimonial Encerrado em, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do
Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31/12/2014 e 31/12/2013, Relatório da Diretoria: publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e
Empresas & Negócios de 13 de maio de 2015: Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente
impedidos; b) Destinação do lucro à disposição da Assembleia: b-1) Destinado para o fundo da reserva legal o valor equivalente a 5% do lucro líquido do exercício no importe de R$ 1.274.429,40 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos); b-2) O saldo do lucro será
levado para reserva estatutária; c) Fixação dos honorários da Diretoria: Foi deliberado por unanimidade que
a diretoria que será eleita pelo Conselho de Administração não terá qualquer remuneração; Encerrados os
trabalhos o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 18 de maio de 2015. (aa.) Vitor Luiz Taddeo
Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretario da mesa, Alessandro Arduini,
Antonio Afonso Simões, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto
Cipullo, Giancarlo Arduini, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Harry Eugen Josef
Kahn, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammama Milani,
Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana, ZEAF Participações e Empreendimentos Ltda. - Dr.
Gilberto Cipullo. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra,
18 de maio de 2015. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa. Antonio Afonso Simões - Secretario da Mesa. JUCESP nº 248.178/15-5 em 11/06/15. Flavia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
Dez Asas Participações S.A.
CNPJ N° 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785-9
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de Abril de 2015
Data, Hora e Local: 30 de abril de 2015, às 12:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153,
Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando mais da metade do capital social, conforme assinaturas
apostas em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de
convocação, conforme editais publicados no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias
28 e 31 de março e 01 de abril de 2015. Composição da Mesa: Presidente: André Petrich Mellão; Secretário: Marcos
Mellão Alves de Lima. Ordem do Dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre
as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicadas na
forma da lei; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) ﬁxação da verba global destinada à remuneração
anual dos membros da diretoria. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Voto dos Presentes: (a) com abstenção dos
legalmente impedidos, foram aprovadas as demonstrações ﬁnanceiras e os demais documentos da administração da Companhia
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (b) tendo em vista o resultado do exercício, restou prejudicada
a matéria relativa ao item “b” da ordem do dia; e (c) os diretores não farão jus a nenhuma remuneração. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 30
de abril de 2015. André Petrich Mellão - Presidente da Mesa; Marcos Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionistas: E.
Mellão Participações Ltda. - Eduardo Cunha Bueno Mellão; R. Mellão Participações Ltda. - Renata Cunha Bueno Mellão;
Gabriela Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; André Petrich Mellão; Marcos Mellão Alves de
Lima. Registrada na JUCESP sob n° 250.642/15-3 em 16.06.2015
8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro-SP.EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 015222524.2008.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Requerente:
Antonio Fernandes Cordeiro Requerido: Carvalho Meira S.a - Comercial e Industrial EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0152225-24.2008.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Nishina De Azevedo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Carvalho Meira S.a - Comercial e Industrial, na pessoa de seu representante
legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Antonio Fernandes Cordeiro,
objetivando a outorga da escritura definitiva do imóvel adquirido pelo requerente em 20 de dezembro de 1984
consubstanciado em um lote de terreno de nº 16 da Quadra 14 do Loteamento denominado "Condomínio
Santa Maria" no 29º Subdistrito - Santo Amaro - São Paulo - SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados
pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
(03 e 04)
FOTÓPTICA LTDA., torna público que requereu da CETESB a Licença Prévia e a Licença
de Instalação, para laboratórios ópticos, serviço de à Avenida Embaixador Macedo
Soares, nº 10735 – Galpão 03 – Bloco Ímpar – Vila Anastácio – São Paulo/SP.
METAL NORTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. EPP. Torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 15007510 com val. até 30.06.2017 para
Serviço de Fundição de Metais não Ferrosos sito á Rua Alexandre kiss nº 106 - Pq.Indl.
Harami - Guarulhos - SP.
MIXS MAXX INDÚSTRIA DE CAPACETES LTDA. Torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 15007536 com val. até 30.06.2018 para
Fabricação de Motores, peças e acessórios para Motocicletas sito á Estrada Municipal
KM 1,2 -Quadra 1 - Terra preta - Mairiporã-SP.
REPGEL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. Torna público que requereu à CETESB a
Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Outros produtos de metal não
especificados anteriormente sito à Rua Cadiriri nº 293 - Bairro moóca - SP.
SB SÍLICA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP Torna público que recebeu da
CETESB a Licença Previa e de Instalação nº 15001172 e requereu a Licença de
Operação para Beneficiamento de Arroz (descascado, moido, branqueado, polido.etc.)
sito à Rua Alexânia nº 191 - Cumbica - Guarulhos - SP.
VENAIR IMP.EXP.INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO -EIRELI. Torna publico que
recebeu da CETESB a Licença Previa e de Instalação nº 30001607 e requereu a
Licença de Operação para Fabricação de canos, tubos,mangueiras e mangotes de
borracha para agua, ar, gás, gasolina.etc. sito á Rua João Teixeira da Silva nº 167 -B Vila Invernada - SP.
LEANDRINI AL POSTO DE COMBUTÍVEL LTDA, torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia e de Instalação nº 16001283 para Comércio varejista de combustíveis para
veiculos automotores, sito à Estrada das Lagrimas, 1270 - Jardim São Caetano - CEP:
09581-300, São Caetano do Sul/SP.
PORTAL DO CAMPO BELO AUTO POSTO LTDA. torna público que requereu na CETESB
a Renovação da Licença de Operação para Comercialização de Combustíveis Automo-tivos,
sito à Rua Antônio de Macedo Soares, nº 1.645. Campo Belo. São Paulo/SP.
AUTO POSTO JARDIM SANTA MÔNICA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubriﬁcantes para Veículos, sito à Rua Sylvia da Silva Braga, nº 880. Santa Mônica.
Campinas/SP.
MAKRO ATACADISTA S.A. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Instalação nº 27003208 para Posto de Combustível, sito à Rua Reynaldo Chioca, s/nº.
Parque Progresso. Franca/SP.
PROTENDIT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. torna público que requereu na
CETESB a Licença de Operação para Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto
Armado, sito à Rua Ana do Sacramento Andrade, nº 530. Cachoeira. São Paulo/SP.
EDSON RIBEIRO & FILHA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Licença de
Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubriﬁcantes para Veículos, sito à
Avenida Voluntário Benedito Sérgio, nº 849. Estiva. Taubaté/SP.
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2 º LEILÃO: DIA 13 DE JULHO DE 2015 (SEGUNDA-FEIRA), ÀS 11:00h
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CAMPINAS/SP - CASA C/ 201,37M² Á. C. - VILA MARIA - Rua Ibirá, 45 - Terreno
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Rio D'Ouro VIII, Obs.: Ocupado. 1º Leilão: R$ 351.308,26 e 2º Leilão: R$ 244.114,13
CENOFISCO
ENCERRAR AS ATIVIDADES
Empresa que possui funcionários afastados por auxilio doença,
poderá encerrar suas atividades? Como proceder nas rescisões?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO SOLICITA LICENÇA SEM VENCIMENTOS E TAMBÉM
QUE SEJA MANTIDO O BENEFÍCIO DO VALE ALIMENTAÇÃO. A
EMPRESA PODE CONTINUAR CONCEDENDO O BENEFÍCIO?
A licença sem vencimentos pressupõe suspensão do contrato
de trabalho. Isto é, o contrato fica temporariamente sem surtir
efeitos nem criar obrigações, pelo que, ressalvada obrigação
por convenção coletiva, o fornecimento do vale alimentação
será ato voluntário da empresa.
PAGAR GRATIFICAÇÃO NO PRÓ-LABORE
Empresa pode pagar gratiﬁcação no pró-labore? Quais os encargos?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
DIFERENÇA DE ENCARGOS TRABALHISTAS
Qual a diferença de encargos trabalhistas em uma empresa de simples nacional e no lucro real? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE COLOCAR NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE/AUXILIAR
JURÍDICO UM PROFISSIONAL QUE NÃO É GRADUADO EM DIREITO.
QUAIS OS RISCOS?
Informamos que os cargos de auxiliar/assistente não necessitam que
o empregado tenha graduação, bastando o nível médio. Assim, poderá
um assistente/auxiliar jurídico não possuir graduação.
INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE ESPERA
Tempo de espera pago aos motoristas, é devido apenas 30% de adicional?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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SEXTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2015
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Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de Abril de 2015
Data, Hora e Local: 30 de abril de 2015, às 13:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto
153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença/Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, uma vez
que se encontra presente a totalidade dos acionistas, nus proprietários e usufrutuária do direito absoluto de voto e direitos
patrimoniais de 100% do capital social, conforme assinaturas apostas em livro próprio. Composição da Mesa: Presidente:
Eduardo Cunha Bueno Mellão; Secretária: Heloisa Pimenta de Arruda Camargo. Ordem do Dia: (a) prestação
de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra;
(c) eleição dos membros da diretoria; e (d) ﬁxação da remuneração anual global dos membros da diretoria. Deliberações
Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: (a) aprovadas as demonstrações ﬁnanceiras e os demais
documentos da administração da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (b) tendo
em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item “b” da ordem do dia; e (c) reeleitos para os
cargos da Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2018: Diretora Presidente:
Renata da Cunha Bueno Mellão, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 804.454-5
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 008.437.688-00, Diretores: Eduardo Cunha Bueno Mellão, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula de identidade RG n° 2.425.564-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 011.092.438-04, e
Renata Cunha Bueno Mellão, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG n° 2.425.563-4
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 524.062.108-04, todos domiciliados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15°
andar, conjunto 153, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-905; e (d) deliberado que os diretores não farão jus a
nenhuma remuneração. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos,
suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai
assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 2015. Eduardo Cunha Bueno Mellão - Presidente
da Mesa; Heloisa Pimenta de Arruda Camargo - Secretária. Acionistas / Usufrutuária: Renata da Cunha Bueno
Mellão - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; Eduardo Cunha Bueno Mellão; Renata Cunha Bueno Mellão; E.
Mellão Participações Ltda. - Eduardo Cunha Bueno Mellão; R. Mellão Participações Ltda. - Renata Cunha Bueno
Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 255.878/15-1 em 16.06.2015
Maestra Navegação e Logística S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de Abril de 2015
Data, Hora e Local: 30 de abril de 2015, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto
153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas e usufrutuária do direito absoluto de voto e direitos patrimoniais de
100% do capital social, conforme assinaturas apostas em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral
Ordinária, observadas as formalidades de convocação, conforme editais publicados no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e
jornal Empresas e Negócios, nos dias 28 e 31 de março e 01 de abril de 2015. Composição da Mesa: Presidente: Marcos
Mellão Alves de Lima; Secretária: Heloisa Pimenta de Arruda Camargo. Ordem do Dia: (a) prestação de contas
dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicadas na forma da lei; (b) destinação do resultado do exercício referido em
“a” supra; (c) eleição dos membros da diretoria; e (d) ﬁxação da verba global destinada à remuneração anual dos membros
da diretoria. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: (a) aprovadas as demonstrações
ﬁnanceiras e os demais documentos da administração da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2014; (b) aprovada a proposta da administração para destinação do resultado do exercício da seguinte forma: 5% (cinco por
cento) lucro líquido destinado à reserva legal; 15% (quinze por cento) do lucro líquido destinado ao fundo de reserva a que se
refere a alínea “c” do artigo 18 do Estatuto Social; e distribuição de dividendos no montante de R$1.792.414,05 (um milhão,
setecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e catorze reais e cinco centavos), a serem pagos ao longo do exercício, até dia 31 de
dezembro de 2015, à medida em que houver disponibilidade de caixa, a critério da Diretoria, ﬁcando expressamente ratiﬁcada a
antecipação já efetuada a aos acionistas a este título, no valor de R$670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais); (c) reeleitos para
os cargos da Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2018: Diretora Presidente:
Renata da Cunha Bueno Mellão, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 804.454-5 SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob n° 008.437.688-00; Diretores “A”: Eduardo Cunha Bueno Mellão, brasileiro, casado, empresário,
portador da cédula de identidade RG n° 2.425.564-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 011.092.438-04, e André Petrich
Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 16.119.518-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
n° 064.858.628-62; Diretor “B”: Maria Eudoxia Mellão Figueiredo Atkins, brasileira, casada, advogada, portadora da
cédula de identidade RG n° 20.912.359-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 076.200.608-04; e Diretores “C”: Marcos
Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 25.464.604-9
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 256.587.998-99, e Frederico Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 27.544.218-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 282.688.298-85, todos
domiciliados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 153, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451905; e (d) a ﬁxação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna deliberação. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 30 de
abril de 2015. Marcos Mellão Alves de Lima - Presidente da Mesa; Heloisa Pimenta de Arruda Camargo - Secretária.
Acionistas / Usufrutuária: Renata da Cunha Bueno Mellão - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; Marcos Mellão
Alves de Lima. Registrada na JUCESP sob n° 257.664/15-4 em 18.06.2015
www.osfe-rnc.com.br
Fazenda Mombuca Empreendimentos e Participações S.A.
RCB Mellão Participações S.A.
Eﬁciência
Qualidade
Conﬁança
SPM Participações S.A.
NIRE 35.3.0031749-1 - CNPJ N° 00.567.209/0001-31
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária em 30.04.2015
Data, Hora e Local: 30 de abril de 2015, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 153,
Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas e usufrutuária do direito absoluto de voto e direitos patrimoniais de 100%
do capital social, conforme assinaturas apostas em livro próprio. Convocação: Legalmente instaladas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, observadas as formalidades de convocação, conforme editais publicados no Diário Oﬁcial do Estado de
São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias 28 e 31 de março e 01 de abril de 2015. Composição da Mesa: Presidente:
Marcos Mellão Alves de Lima; Secretária: Heloisa Pimenta de Arruda Camargo. Ordem do Dia: I. Em Assembleia
Geral Ordinária: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicadas na forma da lei; (b) destinação
do resultado do exercício; (c) eleição dos membros da diretoria; e (d) ﬁxação da verba global destinada à remuneração anual dos
membros da diretoria; e II. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) alteração do objeto social para incluir a atividade de
“locação de bens imóveis próprios”; e (b) adequação do dispositivo estatutário modiﬁcado em razão da eventual aprovação da
proposta indicada em “II.a” supra. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: I. Em Assembleia
Geral Ordinária: (a) aprovadas as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia e os demais documentos da administração relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (b) aprovada a proposta da administração para destinação do resultado do
exercício da seguinte forma: 5% (cinco por cento) do lucro líquido destinado à reserva legal; 15% (quinze por cento) do lucro líquido
destinado ao fundo de reserva a que se refere a alínea “c” do artigo 18 do Estatuto Social; distribuição de dividendos no montante de
R$2.504.306,81 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, trezentos e seis reais e oitenta e um centavos), a serem pagos ao longo do
exercício, até dia 31 de dezembro de 2015, à medida em que houver disponibilidade de caixa, a critério da Diretoria; e R$4.294.338,78
(quatro milhões, duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos) para a Reserva Especial
de Lucros; (c) reeleitos para os cargos da Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2018:
Diretora Presidente: Renata da Cunha Bueno Mellão, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG
n° 804.454-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 008.437.688-00; Diretores “A”: Eduardo Cunha Bueno Mellão, brasileiro,
casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 2.425.564-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 011.092.438-04, e
André Petrich Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 16.119.518-0 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob n° 064.858.628-62; Diretor “B”: Maria Eudoxia Mellão Figueiredo Atkins, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n° 20.912.359-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 076.200.608-04; e Diretores “C”: Marcos
Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 25.464.604-9
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 256.587.998-99, e Frederico Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG n° 27.544.218-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 282.688.298-85, todos domiciliados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 153, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-905; e (d)
a ﬁxação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna deliberação; II. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) aprovada a proposta de alteração do objeto social para incluir a atividade de “locação de bens imóveis próprios”; (b)
aprovada a proposta de adequação do dispositivo estatutário modiﬁcado em razão da deliberação tomada em (a) acima, que passa a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3° - A Companhia tem por objeto social: (a) a administração e locação de bens móveis e
imóveis próprios; e (b) a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia ou acionista.” Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 30 de
abril de 2015. Marcos Mellão Alves de Lima - Presidente da Mesa; Heloisa Pimenta de Arruda Camargo - Secretária.
Acionistas / Usufrutuária: Renata da Cunha Bueno Mellão - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; Marcos Mellão Alves
de Lima. Registrada na JUCESP sob n° 256.458/15-7 em 17.06.2015