ASS-7-DP
CNPJ N.º 33.352.394/0001-04
NIRE N.º 33.3.000.8797-4
ATA DA 600ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE
(Reunião Ordinária)
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Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), às
16h, na sala de reunião do Gabinete do Secretário de Estado da Casa Civil, do
Palácio Guanabara, situado na Rua Pinheiro Machado, s/nº. – Laranjeiras, Rio
de Janeiro - RJ, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho de Administração da
Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com a presença dos
seguintes Membros: Leonardo da Cunha e Silva Espindola Dias, Presidente;
Jorge Luiz Ferreira Briard, Vice-Presidente; Renato Prates Rodrigues; Aristides
Maria Ricci Corbellini, Rodrigo Tostes Solon de Pontes e Paulo Cezar Saldanha
da Gama Ripper Nogueira. Participou da reunião a Senhora Cristiane Batista de
Souza, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os Senhores Conselheiros
tomaram as seguintes deliberações: 01) Indicação e Nomeação dos Membros
para o Conselho de Administração - O Vice-Presidente deste Colegiado,
Senhor Jorge Luiz Ferreira Briard, dá ciência a todos do recebimento do Ofício
GG nº.92/2015, de 26/02/2015, exarado pelo Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Rio de Janeiro, acerca da indicação e nomeação dos seguintes
Membros para o Conselho de Administração da CEDAE, para eleição, ad
referendum, da Assembleia Geral Extraordinária, o Senhor Icaro Moreno Junior,
para substituir e complementar o mandato de seu antecessor, Senhor Rodrigo
Tostes Solon de Pontes, e a indicação deste como Conselheiro Independente. O
Conselho de Administração aprova a indicação e nomeação do Senhor Icaro
Moreno Junior, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade
nº. 48021-D – CREA-RJ, CPF nº. 723.884.557-15, residente e domiciliado na
Rua Helade nº. 37, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ, para substituir e
complementar o mandato de seu antecessor, Senhor Rodrigo Tostes Solon de
Pontes, bem como a indicação e nomeação do Senhor Rodrigo Tostes Solon
de Pontes, brasileiro, casado, Advogado, Carteira de Identidade nº. 103681490IFP-RJ, CPF nº. 070.634.807-90, residente e domiciliado à Rua Desembargador
Roberto Medeiros, 145 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, que serão eleitos
na próxima Assembleia Geral Extraordinária. 02) Remuneração do Conselho
de Administração - A remuneração dos Membros do Conselho de
Administração da CEDAE é estabelecida de acordo com o Artigo 35 do Estatuto
Social da CEDAE. 03) CONVOCAÇÃO DE AGE – O Conselho de Administração
convoca, inicialmente, para o dia 27 de março, às 15h, na Sede Social da
Av. Presidente Vargas, 2.655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-030
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Companhia, a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da CEDAE, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral
Extraordinária: Eleição de Membros do Conselho de Administração da CEDAE e
fixação de sua remuneração. Ficando, ainda, a Administração da Companhia
devidamente autorizada a tomar todas as providências necessárias para a
divulgação e a publicação do Edital de Convocação. 04) ASSUNTOS GERAIS:
I. PROCESSO nº. E-17/100.103/2015 – O Conselho de Administração resolve
aprovar regularização da demolição do imóvel funcional desocupado, sito à Rua
Nobre de Lacerda nº. 100, Vila Flavia, Duque de Caxias – RJ para evitar
eventuais invasões. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra
a reunião, mandando que se lavre a presente Ata que, lida e aprovada, é
assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza,
designada para secretariar as reuniões do Conselho de Administração da
Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 27 de
fevereiro de 2015.
1.
Leonardo da Cunha e Silva Espindola Dias – Presidente
2.
Jorge Luiz Ferreira Briard – Vice-Presidente
3.
Renato Prates Rodrigues – Membro
4.
Aristides Maria Ricci Corbellini – Membro
5.
Rodrigo Tostes Solon de Pontes – Membro
6.
Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira – Membro
7.
Cristiane Batista de Souza – Secretária
Av. Presidente Vargas, 2.655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-030
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