FERRONORTE S.A. - FERROVIAS NORTE BRASIL
CNPJ 24.962.466/0001-36
NIRE 51.300.004.453
Companhia Aberta
Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração
dias 25 e 26 de janeiro de 2005
Data, hora, local: com início às 16 horas do dia 25 de janeiro, e prosseguimento no dia 26 de
janeiro de 2005, às 12 horas, na Rua do Rocio, 351, 3º Andar, Itaim Bibi, Cidade e Estado de
São Paulo. Mesa: Presidente: Guilherme Narciso de Lacerda. Secretária: Elisângela Vieira
Silva Horschutz.Presenças: Conselho de Administração: Guilherme Narciso de Lacerda,
Armando Galhardo Nunes Guerra Júnior, Wilson Quintella Filho, Paulo Fernando Fleury da
Silva e Souza, Attilio Guaspari, James Firth Martin, Maysa Oliveira da Volta, Hilmar de Moraes
e Romildo Gouveia Pinto. Deliberações acerca do Item 4.b da Ordem do Dia: Aumento de
Capital Social na Ferronorte. O Conselho aprovou a convocação da Assembléia Geral
Extraordinária para Aumento de Capital Social na Ferronorte, conforme previsão dos itens 3.1 e
4.2 do Protocolo de Intenções. A proposta, com as condições do aumento de capital e preço
por ação, deverá ser encaminhada ao Conselho, previamente, de modo a possibilitar a
deliberação na referida AGE. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os
trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da ata, que lida, conferida, e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de janeiro de
2005. Assinaturas: Presidente: Guilherme Narciso de Lacerda. Secretária: Elisângela
Vieira Silva Horschutz. Conselho de Administração: Guilherme Narciso de Lacerda,
Armando Galhardo Nunes Guerra Júnior, Wilson Quintella Filho, Paulo Fernando Fleury da
Silva e Souza, Attilio Guaspari, James Firth Martin, Maysa Oliveira da Volta, Hilmar de Moraes
e Romildo Gouveia Pinto.
Certifico que esta é copia fiel da ata lavrada em livro próprio e arquivada na sede
social da Companhia.
Elisângela Vieira Silva Horschutz
Secretária