Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da
ReckittPrev – Reckitt Benckiser - Sociedade de Previdência Privada
Aos 24 dias do mês março do ano de 2014, às 11 horas, na sede da Entidade, reuniu-se a Diretoria
Executiva da ReckittPrev – Reckitt Benckiser - Sociedade Previdenciária. Na qualidade de Presidente da
Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Superintendente, Sr. Marcelo Vieira Silva que indicou a
mim, Rosa Herminia Storoli dos Santos para secretariá-los. Instalada a reunião, por determinação do Sr.
Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Diretores discutir e deliberar sobre os
seguintes itens: a) resultados obtidos na avaliação atuarial do Plano de Benefícios administrado pela
Entidade, em 31 de dezembro de 2013, e plano de custeio para o exercício de 2014, para posterior
apresentação ao Conselho Deliberativo da Entidade; b) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2013, compostas de Balanço Patrimonial (consolidado), Demonstração do
Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL, Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS
(consolidada), Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL,
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada), Demonstração do Plano de
Gestão Administrativa por Plano de Benefícios – DPGA, Demonstração das Provisões Técnicas dos
Plano de Benefícios - DPT e respectivas Notas Explicativas, para posterior apresentação aos demais
órgãos que compõem a estrutura organizacional da Entidade; e c) outros assuntos de interesse da
Entidade. Em discussão o primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e
aprovação da Diretoria Executiva os principais resultados obtidos na avaliação atuarial do Plano de
Benefícios, em 31 de dezembro de 2013, o plano de custeio para o exercício de 2014, constantes do
Parecer Atuarial, elaborado pela Mercer Human Resource Consulting Ltda., e as informações constantes
nas Demonstrações Atuariais (DA Web) de encerramento do exercício de 2013, após o que, a Diretoria
Executiva deliberou pela submissão, ao Conselho Deliberativo, dos referidos resultados para aprovação
daquele colegiado. Prosseguindo, a Diretoria Executiva deliberou submeter à apreciação dos demais
órgãos que compõem a estrutura organizacional da Entidade, os documentos citados no item “b” da
Ordem do Dia, destacando que as Demonstrações Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas
por auditores independentes, conforme Parecer integrante daquelas Demonstrações. Finalmente, passando
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para o item “c” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso.
Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse
lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
São Paulo, 24 de março de 2014.
Marcelo Vieira Silva
Diretor Superintendente
Marcos Antonio Domingues
Diretoria Executiva – AETQ
Rosa Herminia Storoli dos Santos
Diretoria Executiva
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