ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta
NIRE 35300022220
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2015
DATA, HORA E LOCAL: Em 8 de maio de 2015, às 9:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º
andar, em São Paulo (SP).
QUORUM: a totalidade dos Conselheiros Fiscais Efetivos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:
1. Empossados os membros efetivos do Conselho Fiscal, abaixo identificados, eleitos pela
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30.04.2015, todos para o
mandato anual que vigorará até abril/2016:
ALEXANDRE BARENCO RIBEIRO, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua do
Ouvidor, 98, 5º andar;
FLAVIO CÉSAR MAIA LUZ, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brig. Faria Lima,
3729, 5º andar;
JOSÉ CARLOS DE BRITO E CUNHA, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua
Professor Manuel Ferreira, 115, apto. 504;
PAULO RICARDO MORAES AMARAL, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua
Pamplona, 1465, conj. 121; e
TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI, domiciliada em São Paulo (SP), na Av. Paulista,
1938, 19º andar.
1.1. Na oportunidade, os Conselheiros declararam que atendem às condições de
elegibilidade previstas no Artigo 162 da Lei 6.404/76.
2. Aprovada proposta para designação da Conselheira Tereza Cristina Grossi Togni como
Presidente do Conselho Fiscal e indicação do Conselheiro Paulo Ricardo Moraes Amaral
para substituí-la nas funções de Presidente em suas ausências ou impedimentos.
3. Registrado o agradecimento da Conselheira Tereza Cristina Grossi Togni pelo voto de
confiança dos companheiros, colocando-se à disposição de seus pares para o
desempenho das atribuições.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se,
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos
assinada. São Paulo (SP), 8 de maio de 2015. (aa) Tereza Cristina Grossi Togni –
Presidente, Alexandre Barenco Ribeiro, Flavio César Maia Luz, José Carlos de Brito e
Cunha e Paulo Ricardo Moraes Amaral - Conselheiros.
HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores