DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS G TERÇA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2015
11
Posto de Serviço Monte Carlo Ltda, torna público que requereu da CETESB a Licença Prévia
e de Instalação, para Combustiveis e Lubrificantes para veículos, com.varejista sito á
Alameda dos Maracatins, 1144- - Indianópolis - São Paulo-SP
Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A
CNPJ 52.746.419/0001-90 – NIRE 35300026683
Extrato Ata da Reunião do Conselho de Administração de 12/04/2015
Data, Hora e Local: 12/04/2015, às 08h00, em sua sede social à Avenida Prefeito Nelson Cunha, 800, Frente, Sala 1, Jardim
São Luiz, Conchal (SP). Convocação: Convocação dispensada, consoante previsão constante do § 4º do Artigo 9º do Estatuto
Social. Presença: Com a presença da conselheira titular, Sra. Liliane Joseph Françoise Van Parys e dos conselheiros suplentes
Sr. Alexander Edmond Paulus Van Parys Piergili Mezzaroma e Sr. Ricardo Van Parys de Wit. MESA: Indicada a Sra. Liliane
J F Van Parys – Presidente e Alexander E P V P P Mezzaroma - Secretário. Deliberações: prestados os esclarecimentos
necessários os membros titulares e suplentes deste Conselho deliberam: 1) registrar a saída do Sr. Miklós Janos Náday do
cargo de Conselheiro Titular deste Conselho, com mandato até 13/03/2015, devido ao seu falecimento no dia 07/03/2015,
permanecendo vago o cargo que ocupava até a eleição de seu substituto; e 2) registrar suas homenagens e agradecimentos
àquele Conselheiro pelos serviços prestados a este Conselho e a Administração desta sociedade desde sua fundação até
este momento. Encerramento: Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada, lavrou-se a presente ata que lida
e achada conforme, segue assinada pelos presentes. Assinaturas: Liliane J F Van Parys – Presidente e Conselheira Titular;
Alexander E P V P P Mezaroma – Secretário e suplente da Conselheira Titular Sra. Marie Anne Berthe Liliane Frederica Van
Parys e Ricardo Van Parys de Wit. Conchal (SP), 12 de abril de 2015. JUCESP - Certifico o registro em 23/04/2015, sob nº
179.267/15-2 – Flávia Regina Brito – Secretária Geral.
Zurich Brasil Capitalização S.A. – CNPJ/MF nº 17.266.009/0001-41 – NIRE 35.300.463.854
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 10/11/2014
Data, Hora e Local: 10/11/2014, às 09 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Roberto Marinho, 85, 20º andar,
São Paulo-SP. Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração, o Sr. Marcio Benevides Xavier, Presidente
da Mesa, que convidou a mim, Juliana Abdulack, nos termos do § 1º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, para
secretariar a Reunião. Mesa: Marcio Benevides Xavier, Presidente; Juliana Abdulack, Secretária. Ordem do Dia: deliberar
sobre: (a) eleição de membro da Diretoria da Companhia; (b) confirmação da composição da Diretoria; (c) redistribuição
das funções perante à Susep em razão da eleição acima citada. Deliberações: Após exame e discussão da matéria
constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de
votos dos presentes e sem qualquer restrição: a) aprovar a eleição do Sr. Edgardo Gabriel Bugallo, RNE nº V896417-N, e
do CPF/MF nº 236.188.748-71, para o cargo de Diretor da Companhia, com o prazo de mandato de 3 anos. O Diretor ora
eleito declara que preenche as condições previstas nos artigos 3º e 4º da Resolução CNSP nº 136, de 07/11/2005, e que
não está impedido, por lei especial, nem está condenado ou se encontra sob efeitos de condenação a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentares, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurem os efeitos da condenação,
nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.. b) Em decorrência das eleições acima citadas, a Diretoria da Companhia passa
a ser composta pelos seguintes membros: Sr. Richard Emiliano Soares Vinhosa, Sr. Flavio de Moura Bisággio, Sr. Marcio
Benevides Xavier, Sra. Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Sr. Edgardo Gabriel Bugallo. c) Aprovar a redistribuição das
funções dos membros da Diretoria perante à Susep passa a ser da seguinte forma: (i) O Diretor Presidente Richard
Emiliano Soares Vinhosa para exercer as funções de: Diretor responsável pelas relações com a SUSEP, em observância
à Circular SUSEP nº 234, de 28 de agosto de 2003; (ii) O Diretor Flávio de Moura Bisaggio para exercer as funções de:
Diretor Responsável pelos Controles Internos específicos para a prevenção contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP
nº 344/07; Diretor responsável pelo registro de apólices e endossos, em observância à Resolução CNSP nº 143, de
27/12/2005; (iii) A Diretora Ivanyra Maura de Medeiros Correia para exercer as funções de: Diretora responsável junto à
SUSEP, pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e de auditoria
independente, nos termos da Resolução CNSP nº 118, de 22/12/2004; Diretora responsável administrativo-financeiro,
em observância à Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (iv) O Diretor Marcio Benevides Xavier para exercer as funções
de: Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção e combate dos crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores, bem como a prevenção e coação do financiamento ao terrorismo, em cumprimento
do disposto na Lei nº 9.613/98, nos termos da Circular SUSEP nº 234/03 e da Circular SUSEP nº 445/12; (v) O Diretor
Edgardo Gabriel Bugallo para exercer as funções de: Diretor responsável pelos controles internos, em observância à Circular
SUSEP nº 249, de 20/02/2004; Diretor responsável técnico, nos termos da Circular SUSEP nº 234/03. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e aprovada é
assinada pela mesa. São Paulo, 10/11/2014. Assinaturas: Mesa: Marcio Benevides Xavier, Presidente; Juliana Abdulack,
Secretária. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que
são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 196.771/15-8 em
07/05/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.
Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A
CNPJ 52.746.419/0001-90 – NIRE 35300026683
Extrato Ata da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas de 13/03/2015
Data, Hora e Local: 13/03/2015, às 15h00, 1ª convocação, na sede social da Companhia localizada na Avenida Prefeito Nelson Cunha,
800, Frente, Sala 1, Jardim São Luiz, Conchal (SP). Mesa: Liliane J F Van Parys - Presidente e Alexander E P V P P Mezzaroma - secretário.
Presença: acionistas representando a maioria das ações que compõem o capital social com direito a voto.Convocação: Edital publicado nos
jornais DOESP e Diário do Comércio e Indústria, nos dias 04-05-06/março/2015.Deliberações: foram aprovadas por unanimidade de votos,
abstendo-se de votar os legalmente impedidos: 1) sem qualquer ressalva, as Contas dos Administradores, o Relatório dos Administradores,
o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social iniciado em 01/01/2014 e encerrado em 31/12/2014,
e aprovando e ratificando, conforme determina o § 2º, parte final, do Artigo 8º, dos Estatutos Sociais, o critério de reajuste dos honorários
dos membros da Diretoria, praticado durante o exercício findo em 31/12/2014; 2) o lucro líquido do exercício, no importe de R$7.216.084,87;
2.1) a transferência, nos termos do artigo 30, letra “a”, dos Estatutos Sociais, do valor de R$360.813,49 para a conta de Reserva Legal; 2.2)
a aprovação e ratificação, nos termos do Artigo 31, § único, dos Estatutos Sociais, da antecipação dos dividendos aprovados pela Diretoria
da Companhia, em reunião datada de 01/07/2014, no valor de R$1.381.276,44, que somados aos dividendos aprovados pela Diretoria, em
reunião de 04/10/2014, no valor de R$79.761,24 satisfizeram os dividendos fixos e cumulativos referentes ao exercício de 2014, que cabiam
às ações preferenciais, no valor de R$ 1.461.037,68; 2.3) a aprovação e ratificação das antecipações dos dividendos, a todas as ações da
companhia, tanto às ações preferenciais como às ordinárias, aprovados pela Diretoria da Companhia, em reunião datada de 04/10/2014,
no valor de R$2.083.860,72, e em reunião datada de 21/01/2015, no valor de R$3.310.372,98, atendendo, assim, às prescrições do Artigo
30, letra “d”, e do Artigo 7º, § 2º, ambos dos Estatutos Sociais; 3) nos termos do Artigo 9º dos Estatutos Sociais, aprovaram: 3.1) a eleição
dos membros do Conselho de Administração, com prazo de mandato de 03 (três) anos, que abrangerá o período compreendido entre
13/03/2015 e 13/03/2018, que será composto pelos seguintes membros efetivos e respectivos suplentes: Efetivos a) reeleita a Sra Liliane
Joseph Françoise Van Parys, brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo – SP, RG 1.466.230-9-SSP/SP e CPF
508.035.578-68; b) eleito o Sr. Leon Van Parys Náday, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Campinas – SP,
RG 2.036.908-6-SSP-SP e CPF 016.171.858-25, e c) reeleita a Sra. Marie Anne Berthe Liliane Frederica Van Parys, brasileira, casada, do lar,
residente e domiciliada na Cidade São Paulo – SP, RG 1.353.952-8-SSP/SP e CPF 508.034.928-04; Suplentes d) reeleito o Sr. Ricardo Van
Parys de Wit, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis – SC, RG 10.998.292-7-SSP-SP e CPF 083.559.548-07, suplente da conselheira Liliane Joseph Françoise Van Parys; e) reeleito o Sr. Alexander Edmond Paulus Van
Parys Piergili Mezzaroma, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade de Santo Antonio do Pinhal - SP,
R.G. 11.222.169-5-SSP-SP e CPF 253.373.698-81, suplente da conselheira Marie Anne Berthe Liliane Frederica Van Parys; f) eleito o Sr.
Patrick Van Parys Naday, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade Campinas – SP, RG 8.409.820-X-SSP-SP e
CPF 016.183.928-24, suplente do conselheiro Leon Van Parys Náday; e, nos termos do artigo 9º, § 1º, dos Estatutos Sociais, ficou reeleita
a Sra. Liliane Joseph Françoise Van Parys para presidir o Conselho de Administração; 3.1) os conselheiros titulares e suplentes, ora eleitos
e reeleitos, não perceberão remuneração por suas atividades no Conselho. Encerramento: Não havendo qualquer outro pronunciamento,
a Sra. Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes. Conchal
(SP), 13/03/2015. Assinaturas: Liliane J F Van Parys – Presidente e Alexander E P V P P Mezzaroma - Secretário. Acionistas: Citrobrasil
Com. e Partic Ltda - administrador, Sr. Alexander E P V P P Mezzaroma; LJFVP Participações Ltda, sócias administradoras, Sra. Liliane
J F Van Parys e Sra. Dominique V P de Wit Girard; MAVP Participações Ltda, diretores Alexander E P V P P Mezzaroma e Esmeraldo
dos Santos Salles; Leon Van Parys Naday; Patrick Van Parys Naday, Karin Van Parys Naday Castelo Branco, Katia Naday, Liliane J F
Van Parys; Marie Anne B L F Van Parys - pp Esmeraldo dos Santos Salles; Ricardo Van Parys de Wit; Alexander E P V P P Mezzaroma.
Conchal (SP), 13/03/2015. JUCESP – Certifico o registro em 23/04/2015, sob nº 179.268/15-6 – Flávia Regina Brito – Secretária Geral.
SIDERÚRGICA SÃO JOAQUIM S.A.
C.N.P.J. nº 45.365.541/0001-51 - NIRE nº 3530005825-9
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2015
Data: 24/4/2015. Hora: 11:00 horas. Local: Na sede social da companhia. Presença: Totalidade dos membros efetivos.
Mesa: Presidente: Nillo Alfredo Tuzzi; Secretário: Alexandre Assumpção Tuzzi. Deliberação tomada por unanimidade: Foram
eleitos para como membros da Diretoria, com mandato até o dia da Assembléia Geral Ordinária do ano 2017: para o cargo de
Diretor Industrial: Nillo Alfredo Tuzzi, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 6.754.703-5
SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob nº 156.173.868-91, residente e domiciliado na Rua Voluntário Geraldo, nº 1.301, Apartamento
71, na Cidade de São Joaquim da Barra/SP, CEP 14600-000; para o cargo de Diretor Financeiro: José Antonio de Oliveira
Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5.403.408-5 SSP/SP, inscrito
no CPF(MF) sob nº 442.637.248-87, residente e domiciliado à Rua Voluntário Geraldo, nº 1301, apartamento 145, na Cidade
de São Joaquim da Barra/SP, CEP 14600-000; e para o cargo de Diretor Administrativo e Comercial: Ricardo Assumpção
Tuzzi, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 17.356.845-2 SSP-SP, inscrito no CPF(MF) nº
099.001.688-95, residente e domiciliado na Rua Voluntário Geraldo, nº 2088, na Cidade de São Joaquim da Barra/SP, CEP
14600-000. Encerramento: E, como nada mais houvesse a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata
que, lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Nillo Alfredo Tuzzi; Secretário: José
Antonio de Oliveira Neto. Conselheiros: Nillo Afredo Tuzzi, Dorotea Tereza Assumpção Tuzzi, Orestes João Tuzzi, Maria Angelina
Prada Tuzzi e Alexandre Assumpção Tuzzi. A presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. São Joaquim da Barra,
24/4/2015. Jucesp nº 196.593/15-3 em 7/5/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A
CNPJ 52.746.419/0001-90 – NIRE 35300026683
Extrato Termo de Posse do Conselho de Administração, lavrado em 13/03/2015
Os membros do Conselho de Administração da Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A, inscrita no CNPJ sob nº 52.746.419/0001-90, com
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob nº 466.698, em sessão de 09/09/1971, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de
Acionistas realizada em 13/03/2015, às 15h00, reuniram-se neste mesmo dia, às 15h30min, na sede social da Companhia, na Avenida
Prefeito Nelson Cunha, 800, Frente, Sala 1, Jdm São Luiz, CEP 13835.000, Conchal (SP), para, em atendimento ao que determina o §
3º do Artigo 8º dos Estatutos Sociais, tomarem posse dos cargos para os quais foram reeleitos e eleitos para o período compreendido
entre 13/03/2015 a 13/03/2018, a saber : 1) Conselheira Efetiva e Presidente do Conselho, a Sra. Liliane Joseph Françoise Van Parys,
brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada em São Paulo (SP), RG 1.466.230-9-SSP-SP e CPF 508.035.578-68; 2) Conselheiro
Efetivo, o Sr. Leon Van Parys Naday, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Campinas (SP), RG 2.036.908-6-SSP-SP
e CPF 016.171.858-25; 3) Conselheira Efetiva, a Sra. Marie Anne Berthe Liliane Frederica Van Parys, brasileira, casada, do lar, residente
e domiciliada em São Paulo (SP), RG 1.353.952-SSP-SP e CPF 508.034.928-04; 4) como Suplente da Sra. Liliane Joseph Françoise Van
Parys, o Sr. Ricardo Van Parys de Wit, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Florianópolis (SC), RG
10.998.292-7-SSP-SP e CPF 083.559.548-07; 5) como suplente do Sr. Leon Van Parys Naday, o Sr. Patrick Van Parys Naday, brasileiro,
casado, empresário, residente e domiciliado em Campinas (SP) RG 8.409.820-X-SSP-SP e CPF 016.183.928-24; e 6) como Suplente
da Sra. Marie Anne Berthe Liliane Frederica Van Parys, o Sr. Alexander Edmond Paulus Van Parys Piergili Mezzaroma, brasileiro, casado,
engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Santo Antonio do Pinhal (SP), RG 11.222.169-5-SSP-SP e CPF 253.373.698-81. Os
Conselheiros reeleitos, o Conselheiro eleito, seus respectivos suplentes reeleitos e suplente eleito e ora empossados declaram, para todos
os efeitos legais, civis, comerciais e criminais, que nada há contra eles que os impeçam de exercer os cargos para os quais foram eleitos.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrado o presente termo que, lido e aprovado, é assinado por todos os membros do
Conselho de Administração, efetivos e suplentes. Conchal (SP), 13/03/2015. Assinaturas: Conselheiros Efetivos: Liliane J F Van Parys; Leon
Van Parys Náday; Marie Anne B L F Van Parys, representada por seu suplente Alexander E P V P Piergili Mezzaroma; Membros Suplentes:
Ricardo Van Parys de Wit; Patrick Van Parys Naday; e Alexander E P V P P Mezzaroma. Conchal (SP), 13/03/2015. JUCESP - Certifico o
registro em 23/04/2015, sob nº 179.269/15-0 – Flávia Regina Brito – Secretária Geral.
SIDERÚRGICA SÃO JOAQUIM S.A.
C.N.P.J. nº 45.365.541/0001-51 - NIRE nº 3530005825-9
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2015
Data, Horário, Local: Aos 24/4/2015, às 9:00 horas, na sede social situada à Via Anhangüera, Km. 383,5, em São Joaquim
da Barra/SP. Convocação e Quorum: Editais de convocação publicados no D.O.E.S.P. e no Jornal Diário do Comércio e
Indústria, edições dos dias 19, 20 e 21/3/2015, contendo os referidos Editais, o aviso, aos acionistas, de que trata o artigo
133 da Lei nº 6.404/76. Presença de acionistas que representam a maioria do capital votante, conforme verificado pelas
assinaturas apostas no Livro e Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: Presidente: Nilo Alfredo Tuzzi; Secretário:
José Antônio de Oliveira Neto. Ordem do Dia: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras da sociedade relativas ao exercício findo em 31/12/2014; (b) Deliberar sobre a destinação do
resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (c) Eleger os membros do Conselho Fiscal da sociedade; (d) Eleger
os membros do Conselho de Administração da Sociedade; e (e) Fixar a verba global de remuneração dos administradores
e a individual dos membros do conselho fiscal. Deliberações: (a) Foram aprovados, por unanimidade, com as abstenções
legais, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2014, publicado no D.O.E.S.P. e no Jornal Diário do Comércio e Indústria, edições
do dia 2/4/2015. (b) Tendo em vista que foi apurado prejuízo no exercício findo em 31/12/2014, não haverá deliberação
sobre distribuição de lucro do exercício, devendo tal prejuízo ser absorvido pela Reserva de Lucros Retidos (Reserva
Especial). Deliberou-se, ainda, que o saldo dos lucros que deixaram de ser distribuídos nos exercícios anteriores, conforme
permissão contida no § 4º do artigo 202 da Lei 6.404/76 e pareceres do Conselho Fiscal, deverão ser ainda mantidos em
conta de Reserva Especial, por ser qualquer distribuição incompatível com a situação financeira da companhia, conforme
Parecer do Conselho Fiscal datado de 20/4/2015. (c) Foram eleitos para o Conselho de Administração da Companhia,
com mandato até a assembleia geral de 2017, os seguintes membros: Nillo Alfredo Tuzzi, brasileiro, casado, industrial,
residente e domiciliado na Rua Voluntário Geraldo, nº 1.301, Apartamento 70, 7º Andar, São Joaquim da Barra/SP, portador
da Cédula de Identidade RG sob nº 6.754.703-5 SSP-SP e CPF(MF) sob nº 156.173.868-91; Dorotea Tereza Assumpção
Tuzzi, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada na Rua Voluntário Geraldo, nº 1.301, Apartamento 70, 7º
Andar, São Joaquim da Barra/SP, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 3.826.238-1 SSP-SP e CPF(MF) sob nº
056.517.588-28; Oreste João Tuzzi, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 2.067, São
Joaquim da Barra/SP, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 2.663.179 SSP-SP e CPF(MF) sob nº 160.963.638-49;
Maria Angelina Prada Tuzzi, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada na Rua Sergipe, nº 2.067, São Joaquim
da Barra/SP, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 14.743.346 SSP-SP e CPF(MF) sob nº 041.471.948-42; e,
Alexandre Assumpção Tuzzi, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Voluntário Geraldo, nº
1.301, Apartamento 70, 7º Andar, São Joaquim da Barra/SP, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 17.067.288-8
SSP-SP e CPF(MF) sob nº 107.028.668-06. (d) Foram eleitos para o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato
até a Assembléia Geral Ordinária de 2016, pelos acionistas titulares de ações preferenciais, como membros efetivos,
Dr. Paulo Roberto Bido, brasileiro, casado, advogado, residente à Rua Porto Alegre nº 1790, Bairro Bela Vista, São
Joaquim da Barra/SP, identidade RG nº 4.841.991-6, CPF(MF) nº 239.913.648-91 e como membro Suplente o Sr.
Professor Lazaro de Oliveira, brasileiro, casado, professor, residente à Rua Maranhão nº 1836, São Joaquim da Barra/
SP, identidade RG nº 4.234.072-SSP-SP, CPF(MF) nº 038.122.198-91, e pelos demais acionistas, como membros
efetivos: Dr. Cleiber Henrique Borini, maior, brasileiro, casado, Fisioterapeuta, residente à Rua Sergipe nº 2067,
São Joaquim da Barra/SP, identidade RG nº 10.213.474- SP-SP, CPF(MF) nº 056.442.108-12 e Dr. Edgard de Brito,
maior, brasileiro, casado, advogado, residente à Rua Paraná nº 1239, São Joaquim da Barra/SP, identidade RG nº
4.919.600-5 SSP-SP, CPF(MF) nº 204.303.708-06, e como Suplentes os Srs. Marcos Junqueira, brasileiro, casado,
analista de sistemas, residente à Rua Acre nº 165, São Joaquim da Barra/SP, identidade RG nº 4.160.232-8 SSP-SP.
CPF(MF) nº 203.836.068-53, e Antonio Abdo Chedid, maior, brasileiro, casado, contador, residente à Rua Goiás nº
104, São Joaquim da Barra/SP, identidade RG nº 6.933.986-7 SSP-SP, CPF(MF) nº 511.972.518-04. (e) Foi fixada,
por unanimidade, a verba global de remuneração dos administradores em até o limite mensal de R$ 180.000,00 e
a individual mensal dos membros do Conselho Fiscal em R$ 2.976,66. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
o senhor presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta Ata em forma sumária, que lida,
conferida e aprovada, vai assinada pelos senhores acionistas presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa - Nilo
Alfredo Tuzzi; Secretário - José Antônio de Oliveira Neto. Acionistas: Nillo Alfredo Tuzzi, Alexandre Assumpção Tuzzi,
Ricardo Assumpção Tuzzi, Orestes João Tuzzi, Dorotea Tereza Assumpção Tuzzi, José Antonio de Oliveira Neto e Tuzzi
Participações Ltda. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Joaquim da Barra, 24/4/2015. Jucesp
nº 196.595/15-0 em 7/5/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
QG Comunicação S.A.
CNPJ/MF nº 65.525.966/0001-98
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 - Em milhares de Reais
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2014 2013
2014 2013
2014 2013
2014 2013 Passivo e patrimônio líquido
Ativo
2.390 7.268
559 5.770
Circulante
3.883 8.948
2.072 7.372 Circulante
1 4.023
1 4.036
Caixa e equivalentes de caixa
1.575 2.476
1.591 2.493 Fornecedores
270
250
Contas a receber de clientes
16 4.488
16 4.488 Impostos e contribuições a recolher
6 479
471
Impostos a recuperar
301 224
435 346 Outras contas a pagar
509
509
Outros créditos
12
14 Obrigações sociais
558 502
558 502
Partes relacionadas
1.991 1.747
30
30 Partes relacionadas
1.825 1.482
0
Não circulante
242
340 Provisão para PL a Descoberto
1.493 1.922
1.513 1.942
Imobilizado
194
281 Patrimônio líquido
1.250 1.250
1.270 1.270
Intangível
47
59 Capital social
250 250
250 250
Total do ativo
3.883 9.191
2.072 7.713 Reserva legal
Reserva de lucros
-7 422
-7 422
Notas explicativas as demonstrações financeiras
3.883 9.191
2.072 7.713
1 Informações gerais - A Companhia tem por atividade a exploração comercial do ramo Total do passivo e patrimônio líquido
de publicidade, bem como a criação de materiais gráficos e outras peças promocionais, a
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
criação de audiovisuais, filmes cinematográficos e gravações sonoras por conta própria ou
Capital Reserva Reserva
de terceiros e a realização de pesquisas de mercado de qualquer natureza, seja para
social
legal Lucros Total
suporte de suas atividades diretas, seja para simples prestação de serviços dessa natureza Em 31 de dezembro de 2012
1.250
250
1.500
a terceiros. 2 Resumo das principais políticas contábeis - 2.1 Base de preparação - As Lucro Líquido
(171) (171)
demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas utilizando o Constituição de reserva de lucros
693
693
custo histórico como base de valor, O custo histórico geralmente é baseado no valor justo Reversão de JSCP
(98)
(98)
das contraprestações pagas em troca de ativos. 2.2 Investimentos em empresas controla- Em 31 de dezembro de 2013
1.250
250
422 1.922
das-Consolidação - (a) Controladora: O investimento em empresa controlada é reconhe- Lucro Líquido
(429) (429)
cido pelo método de equivalência patrimonial desde a data que o controle é adquirido. De Em 31 de dezembro de 2014
1.250
250
(7) 1.493
acordo com este método, as participações financeiras na controlada são reconhecidas nas
demonstrações financeiras ao custo de aquisição, e são ajustadas periodicamente pelo rendimentos e as variações monetárias auferidos. 2.11 Provisões - As provisões são recovalor correspondente à participação da Companhia no resultado líquido tendo como con- nhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente ou formalizada resultado de
trapartida uma conta de resultado operacional. Estes efeitos serão reconhecidos em recei- eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
tas e despesas quando da venda ou baixa do investimento. Quando aplicável, após reduzir obrigação, e o valor tiver sido estimado com segurança. O aumento da obrigação em decora zero o saldo contábil da participação do investidor, perdas adicionais são consideradas, e rência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 2.12 Imposto de
um passivo (provisão para passivo a descoberto) é reconhecido somente na extensão em renda e contribuição social sobre o lucro - O imposto de renda é computado sobre o lucro
que o investidor tenha incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de tributável na alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excedem
fazer pagamentos por conta da controlada. (b) Consolidado: A Companhia consolidou inte- R$ 240.000,00 no período de 12 meses enquanto que a contribuição social é calculada à
gralmente as demonstrações financeiras da Companhia e da empresa controlada. Consi- alíquota de 9% sobre o lucro tributário reconhecido pelo regime de competência. 2.13
dera-se existir controle quando a Companhia detém, direta ou indiretamente, a maioria dos Demais passivos circulantes - São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis,
direitos de voto em Assembleia Geral ou tem o poder de determinar as políticas financeiras acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incore operacionais, a fim de obter benefícios de suas atividades. As transações e saldos entre ridas. 2.14 Dividendos e juros sobre capital próprio - A distribuição de dividendos e juros
e com a controlada foram eliminados no processo de consolidação e eventuais ganhos e sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas
perdas decorrentes destas transações são igualmente eliminados. Sempre que necessário, demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base no estatuto social
são efetuados ajustes às demonstrações financeiras da empresa controlada tendo em vista da Companhia. Aos acionistas é atribuído dividendo mínimo de 25% do lucro líquido, calcua uniformização das respectivas práticas contábeis de acordo com o IFRS e as práticas lado nos termos da lei societária. 2.15 Reconhecimento de receita - A receita compreende
contábeis aplicadas pela Companhia. 2.3 Moeda funcional - As demonstrações financeiras o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso
são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da controladora e de sua con- normal das atividades da Companhia. A Companhia reconhece a receita quando o valor
trolada. 2.4 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro desta pode ser mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos fluam
em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco para Companhia quando critérios específicos tiverem sido atendidos para suas atividades.
insignificante de mudança de valor. 2.5 Ativos financeiros - Incluem-se nessa categoria os 3 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis críticos significativos - As estimarecebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determiná- tivas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
veis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aque- histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são áveis para as circunstâncias. 4 Caixa e equivalentes de caixa - As aplicações financeiras
classificados como ativos não circulantes). Os recebíveis da Companhia compreendem de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido
contas a receber de clientes. 2.6 Contas a receber de clientes - Estão apresentados a de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimenvalores de realização. Quando aplicável, é constituída provisão em montante considerado tos financeiros referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários, remusuficiente pela administração para os créditos cuja recuperação esteja considerada duvi- nerados à variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 5 Contas a receber A
dosa, com base na avaliação individual de cada cliente com parcelas em atraso. 2.7 Imobi- provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado
lizado - Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos. 6
método linear, durante a vida útil. 2.8 Ativos intangíveis - Os gastos diretamente associados Patrimônio líquido - Capital social - Em 31 de dezembro de 2013, o capital social integraa softwares identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, lizado é de R$ 1.250, divididos em 15.000 ações, ordinárias e nominativas, com valor
gerarão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, assim como os
gastos com o aperfeiçoamento ou a expansão de seu desempenho para além das especi- nominal de R$ 1,00 cada uma. 7 Instrumentos financeiros - A Companhia participa de
ficações originais, são reconhecidos como ativos intangíveis, sendo amortizados usando- operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades
-se o método linear, durante a vida útil, que é estimada em 5 anos. 2.9 Redução ao valor ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis. A administração dessas operações é eferecuperável de ativos - O imobilizado e os ativos intangíveis são revistos para se identificar tuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de
perdas por impairment sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem controles. 8 Seguros - A Companhia adota a politica de contratar cobertura de seguros
que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo para os bens sujeitos a risco por montantes considerados suficientes pela administração
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de
entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. 2.10 Demais ativos circulantes riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria, con- São apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os sequentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.
Demonstrações do resultado
Controladora
2014 2013
Receita líquida de serviços (Nota 15)
865 11.174
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com pessoal
(884) (7.397)
Despesas comerciais
48 (98)
Despesas gerais e administrativas
(399) (3.323)
Despesas tributárias
(6) (14)
Risco com contingência
Despesa de depreciação
(34) (107)
Resultado operacional antes do
resultado financeiro
(410) 233
Despesas financeiras
(113) (62)
Despesa de juros sobre o capital próprio
(98)
Receitas financeiras
435 330
Equivalência Patrimonial
(342) (492)
Lucro antes do IR. e da CS. (Nota 16)
(430) (90)
IR. e contribuição social corrente
(182)
IR. e contribuição social diferido
2
Lucro antes da reversão dos juros
sobre o capital próprio
(430) (269)
98
Reversão dos juros sobre o capital próprio
Lucro líquido do exercício
(430) (171)
Quantidade de ações (Nota 16)
15
15
Lucro por Ação
Demonstração do fluxo de caixa
Controladora
2014 2013
Fluxos de caixa atividades operacionais
(54)
428
Lucro líquido do exercício
(430) (171)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização
34
107
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(45)
Resultado de Equivalência Patrimonial
342
492
Redução (aumento) em contas a receber
4.472 (477)
Redução (aumento) em impostos a recuperar
(73)
829
Redução (aumento) em adiantamentos
12
403
(Redução) aumento em fornecedores
(4.022) (1.722)
(Redução) aumento em impostos
e contribuições a recolher
(273) (1.172)
(Redução) aumento em obrigações sociais
(511)
51
(Redução) aumento em outras contas a pagar
(473)
313
Caixa gerado pelas atividades operacionais
(922) (1.346)
Atividades de investimentos
Liquidação de empréstimos de partes relacionadas
Aquisições de bens do ativo
imobilizado e intangível
(73)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado
243
46
Caixa gerado (aplicado) nas
atividades de investimentos
243
(27)
Atividades de financiamentos
Concessão de empréstimo a parte relacionada
(277)
Aumento da Reserva de Lucros
692
(98)
Pagamento de juros sobre o capital próprio
Pagamento de dividendos
55 (2.066)
Caixa aplicado nas atividades
de financiamentos
(222) (1.518)
Aumento (redução) das Disponibilidades
(902) (2.892)
No inicio do periodo
2.477 5.368
No final do periodo
1.575 2.476
Consolidado
2014 2013
865 11.183
(884) (7.491)
48 (110)
(474) (3.552)
(7) (15)
(50) (201)
(502) (187)
(368) (214)
(98)
440 342
(430) (158)
(114)
2
(430) (269)
98
(430) (171)
15
15
Consolidado
2014 2013
(380)
30
(430) (171)
50
4.472
(50)
14
(4.036)
Diretoria
Diretor Presidente: José Francisco Pires Eustáchio
Contador: Antônio Morgado
CRC 1SP158408/O-1
201
0
0
422
822
504
(2.048)
(273) (1.242)
(511)
(74)
(763) (1.585)
341
(73)
152
243
79
(565)
692
(98)
85 (2.249)
(480)
(902)
2.493
1.591
(1.655)
(3.162)
5.655
2.493