TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 02.558.154/0001-29
NIRE 3130002551-9
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Tele Norte Celular Participações S.A.
(“Companhia”) a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada na sede social
da Companhia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Levindo Lopes,
258, às 10:30 horas do dia 9 de março de 2009, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da
Amazônia Celular S.A. companhia aberta com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas,
na Rua Guilherme Moreira, 147, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.340.278/0003-33 (“Amazônia
Celular”), pela Companhia (“Protocolo e Justificação”);
b) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Rua
São José, 90 - grupo 1.802, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n.º
27.281.922/0001-70 (“Apsis”), como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação,
a valor contábil, das ações de emissão da Amazônia Celular (“Laudo de Avaliação”) a serem
incorporadas ao patrimônio da Companhia;
c) examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo de Avaliação elaborado pela Apsis;
d) deliberar sobre a proposta de incorporação das ações da Amazônia Celular pela Companhia, na
forma dos arts. 252 e 264 da Lei nº 6.404/76, nos termos do Protocolo e Justificação
(“Incorporação de Ações”), mediante a emissão de ações ordinárias e preferenciais da Companhia
a serem subscritas e integralizadas pela Amazônia Celular, com o conseqüente aumento do
capital social da Companhia e alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia;
e) deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de
novas ações ordinárias e preferenciais, para subscrição privada, em decorrência da contribuição
da participação acionária detida pela Telemar Norte Leste S.A. (“Telemar”) na TNL PCS S.A.
(“Oi”) ao capital social da Companhia;
f).ratificar a nomeação e contratação da Apsis como empresa responsável pela elaboração do
laudo de avaliação, a valor contábil, das ações de emissão da Oi de propriedade da Telemar
(“Laudo de Avaliação Oi”), a serem contribuídas ao capital social da Companhia em
integralização do aumento do capital da companhia a ser subscrito pela Telemar, e
g) examinar, discutir e deliberar sobre do Laudo de Avaliação Oi elaborado pela Apsis.
Informações Gerais:
Os documentos relativos às matérias constantes da ordem do dia da Assembléia Geral
Extraordinária relativos à Incorporação de Ações encontram-se à disposição dos acionistas a
partir da presente data, na sede da Companhia, consoante o disposto no artigo 135, § 3º da Lei nº
6.404/76 e na Instrução CVM nº 319/99. Todos os documentos relativos à ordem do dia referidos
na presente convocação foram enviados à Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros –
BM&FBOVESPA e à Comissão de Valores Mobiliários, em conformidade com o artigo 124, § 6º
da Lei nº 6.404/76.
Os acionistas da Companhia terão direito de preferência no aumento de capital objeto do item “e”
acima na proporção de ações de cada classe e espécie de emissão da Companhia que detiverem no
encerramento do pregão do dia 9 de março de 2009, data de realização da Assembléia Geral
Extraordinária ora convocada, inclusive aqueles que receberão ações em decorrência da
incorporação de ações também constante da ordem do dia.
O acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato,
com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que
comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica, na sede da Companhia, de 9:00
às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas, até o dia 5 de março de 2009, aos cuidados da Diretoria
Jurídica.
O acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que
desejar participar desta Assembléia deverá apresentar extrato emitido com data a partir do dia 4
de março de 2009, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante.
Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2009.
José Mauro M. Carneiro da Cunha
Presidente do Conselho de Administração
SP - 106653-00007 - 2966597v1