UNIPAR - UNIÃO DE INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS S.A.
ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
INSTALADO NA AGO/AGE DE 27/04/2004
Aos 12 dias do mês de maio de dois mil e quatro, às 10h30, reuniu-se o Conselho
Fiscal da UNIPAR - União de Indústrias Petroquímicas S.A., em sua sede social
na Rua Araújo Porto Alegre, 36 - 4º andar, Rio de Janeiro, RJ, com a presença
dos Conselheiros titulares, Antônio Ignacio de Mattos Neto, Claudio de Oliveira
Mattos, Ivone Leão e Souza, Pedro Paulo de Souza e Manuel Moreira Giesteira,
que após a assinatura do Termo de Posse em cumprimento ao item 1 da ordem
do dia, tomaram as seguintes deliberações: Item 2 - Eleição do Conselheiro
Antônio Ignacio de Mattos Neto para Presidente do órgão para o período de
gestão do atual Conselho, que se encerrará na AGO de 2005. Item 3 - Foi definido
o calendário das próximas reuniões do Conselho Fiscal, a saber: 09/10 de
agosto/2004 e 08/09 de novembro/2004, todas às 10h30, ficando pendentes de
marcação as reuniões deste Conselho para exame do ITR do 4º Trimestre/2004 e
das Demonstrações Financeiras do exercício de 2004, ora em curso. Item 4 Exame das atas de Reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração
realizadas no 1º Trimestre de 2004, tendo o Conselho manifestado a sua inteira
aprovação. Item 5 - Exame e aprovação, sem ressalvas, do ITR do 1º Trimestre
de 2004. Por solicitação do Conselheiro Fiscal Pedro Paulo de Souza, o
Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Ignacio de Mattos Neto, ficou de agendar
para a 2ª quinzena de junho/2004 uma visita/apresentação aos Conselheiros
Fiscais à Planta da Rio Polímeros, em Duque de Caxias – RJ. Nada mais havendo
a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, mandando lavrar a
presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.
ANTÔNIO IGNACIO DE MATTOS NETO
Presidente
CLAUDIO DE OLIVEIRA MATTOS
IVONE LEÃO E SOUZA
PEDRO PAULO DE SOUZA
MANUEL MOREIRA GIESTEIRA