MEHIR HOLDINGS S.A.
COMPANHIA ABERTA
C.N.P.J. nº 04.310.392/0001-46
N.I.R.E. 35.300.184.092
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 30 de abril de 2003
Data e Horário: 30 de abril de 2003, às 12:00 horas. Local: sede social, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 37, 20º andar (parte). Mesa:
Presidente: Fernão Carlos Botelho Bracher; Secretário: Ezequiel Grin. Presença:
presentes todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade em
exercício. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a renúncia dos Diretores Pércio Freire
Rodrigues de Souza, José de Menezes Berenger Neto e Heinz Jorg Gruber; (ii)
designar o novo Diretor de Relação com Investidores; (iii) deliberar sobre a eleição de
novos membros da Diretoria, bem como fixar seus respectivos mandatos; e (iv) ratear
a remuneração global aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada na
presente data. Deliberações Tomadas por Unanimidade: colocados em discussão e
votação, resultaram aprovados por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) a
renúncia dos Srs. (a) Pércio Freire Rodrigues de Souza, brasileiro, solteiro,
engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Brás Cardoso, 85, apartamento 51, portador da Cédula de Identidade R.G. nº
3.213.835-SSP/PR e inscrito no C.P.F./M.F. sob nº 574.447.309-20, em 29.11.2002,
do cargo de Diretor de Relação com Investidores; (b) José de Menezes Berenger
Neto, brasileiro, casado, bacharel em Direito, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Antonio Bento, 389, Jardim Paulista,
portador da Cédula de Identidade R.G. nº 13.864.600-4-SSP/SP e inscrito no
C.P.F./M.F. sob nº 079.269.848-76, em 29.11.2002, do cargo de Diretor de
Finanças; e (c) Heinz Jorg Gruber, austríaco, divorciado, advogado, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Paraguai, nº 64,
apartamento nº 211, portador da Cédula de Identidade R.G. nº W616.083-6 e
inscrito no C.P.F. sob nº 034.762.048-55, em 26.2.2003, do cargo de Diretor sem
designação; (ii) foi designado o Sr. Candido Botelho Bracher, brasileiro, casado,
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administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, 37, 20º andar, portador da Cédula
de Identidade R.G. nº 10.266.958-SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob nº
039.690.188-38, para o cargo de Diretor de Relação com Investidores, em
substituição ao Sr. Pércio Freire Rodrigues de Souza que renunciou em 29.11.2002,
acumulando portanto os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com
Investidores; (iii) a eleição dos Srs. Fernão Carlos Botelho Bracher, brasileiro,
casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida Paulista, 37, 20o andar, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº 1.309.953/SSP-SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob nº 004.286.80844 e Antonio Beltran Martinez, brasileiro, casado, empresário, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na
Avenida Paulista, 37, 20º andar portador da Cédula de Identidade R.G. nº
1.199.990-SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob nº 004.638.098-15, para os cargos
de Diretores sem designação especifica. Foram também reeleitos os Srs. Candido
Botelho Bracher, acima qualificado, e Eduardo Mazzilli de Vassimon, brasileiro,
casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida Av. Paulista, 37, 20º andar, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº 9.539.448-SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob nº 033.540.74809, o primeiro para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com
Investidores e, o segundo, para o cargo de Vice-Presidente, passando o prazo do
mandato de todos os membros da Diretoria a ser de 3 (três) anos contados da
presente data, que se estenderá até a assembléia geral ordinária a ser realizada no
exercício social de 2006. Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão
no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. Os
Diretores ora eleitos e/ou reeleitos, Srs. Fernão Carlos Botelho Bracher, Antonio
Beltran Martinez, Candido Botelho Bracher e Eduardo Mazzilli de Vassimon
declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer as atividades
mercantis (i) por lei especial; (ii) em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (iv) por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Desse modo, a
Diretoria passa a ser composta da seguinte forma: (a) CANDIDO BOTELHO
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BRACHER - Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores; (b)
EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON - Diretor Vice-Presidente ; (c) FERNÃO
CARLOS BOTELHO BRACHER - Diretor sem designação específica; e (d)
ANTONIO BELTRAN MARTINEZ - Diretor sem designação específica; e (iv)
com base no Artigo 10, alínea “f” do Estatuto Social da Sociedade, o rateio da
remuneração anual global entre a Diretoria e o Conselho de Administração,
aprovada na Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data, é de até R$ 30.000,00
(trinta mil reais) destinados à remuneração dos membros do Conselho de
Administração e de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais) destinados à remuneração
dos membros da Diretoria. Encerramento e Lavratura da Ata: nada mais havendo
a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
como ninguém a pedisse, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo
tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e
por todos os presentes assinada. Local e Data: São Paulo, 30 de abril de 2003. Mesa:
Fernão Carlos Botelho Bracher - Presidente; Ezequiel Grin - Secretário. Conselheiros
Presentes: Fernão Carlos Botelho Bracher; Antonio Beltran Martinez; Candido
Botelho Bracher. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Ezequiel Grin, Secretário.
M:\Ronaldo\Ronaldo - Após 1998 Itaú - BBA\Ronaldo\Ronaldo\Atas e Informações CVM\Ata de RCA Mehir 30.04.2003 P.Neto.DOC