RIOCELL S.A.
(CNPJ/MF nº 05.148.712/0001-76)
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(Publicada na forma do disposto no § 3º do art. 130 da Lei nº 6.404/76)
Data, hora e local: Dia 07 de janeiro de 2004, às 18h, na sede social, à Rua São
Geraldo, nº 1680 , nesta cidade. Presenças: Compareceu à assembléia a única
acionista da Companhia, a ARACRUZ CELULOSE S.A., representada por seu
Diretor Presidente, sr. Carlos Augusto Lira Aguiar (CIC/MF nº 032.209.829-72),
dispensada, assim, a publicação de anúncios de convocação. Mesa Diretora:
Presidência de Carlos Augusto Lira Aguiar, tendo Maria Lisette Silva Nogueira
como Secretária. Deliberações: 1. Foi aprovado o Protocolo de Incorporação e
Justificação firmado em 22 de dezembro de 2003 pelas Diretorias de ARACRUZ
CELULOSE S.A., com sede à Rodovia Aracruz/Barra do Riacho, km 25 – s/nº,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.157.511/0001-61 (“ARACRUZ”), e de RIOCELL
S.A. (“RIOCELL”) (o “PROTOCOLO”), no qual ficaram consignadas as condições
de incorporação da RIOCELL pela ARACRUZ (a “INCORPORAÇÃO”). 2. Restou
ratificada a nomeação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a elaboração do laudo de avaliação (o “Laudo”).
Apresentado o Laudo, foi ele aprovado sem quaisquer ressalvas ou restrições. 3.
Desta forma, fica então aprovada a incorporação da RIOCELL pela ARACRUZ,
conforme descrita no PROTOCOLO ora aprovado, em razão de que serão
vertidos à ARACRUZ todos os elementos patrimoniais da incorporada RIOCELL,
a qual fica extinta por efeito da incorporação ora aqui aprovada, sucedendo-lhe a
ARACRUZ em todos os seus direitos e obrigações, consoante prescrito na parte
final do caput do art. 227 da Lei nº 6.404/76. 4. Os Diretores da RIOCELL ficam
desde já plenamente autorizados à prática dos atos necessários à
implementação de sua incorporação pela ARACRUZ, notadamente no que
respeita a lançamentos contábeis, registros públicos e demais providências que
lhes sejam conseqüentes, inclusive para a prestação de declarações
suplementares destinadas à averbação nos cartórios de imóveis e demais
registros públicos relativos aos bens que, por força da INCORPORAÇÃO, estão
sendo absorvidos pela ARACRUZ. Encerramento: As deliberações foram
tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, encerrando-se a
assembléia. Guaíba, 07 de janeiro de 2004. Carlos Augusto Lira Aguiar Presidente da Mesa; Maria Lisette Silva Nogueira - Secretária; p/ARACRUZ
CELULOSE S.A. Carlos Augusto Lira Aguiar (Diretor Presidente). Confere com o
original. Extraída do documento próprio. Maria Lisette Silva Nogueira Secretária
ARCEL/SUBSIDIÁRIAS/RIOCELL/AS-GERAL/AGE/07 de Janeiro de 2003/ATOS/Ata da AGE da Incorporada.doc