MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF N.° 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2014
DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 12 de dezembro de 2014, às 10 horas, na sede
social da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ("Companhia"), localizada
na Avenida das Américas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca,
Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos
do artigo 15, parágrafos 2º e 3º do seu Estatuto Social, consignando-se a observância
dos requisitos ali estabelecidos.
MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretário: Frederico Átila Silva Neves.
ORDEM DO DIA: (i) apreciar a renúncia do Sr. Ramon Nunes Vazquez como Diretor
da Companhia; e (ii) eleger o Sr. Sérgio Kariya para o cargo de Diretor Presidente
da Companhia.
DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da ordem do dia, os
Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
1.
Aceitaram o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Ramon Nunes Vazquez
ao cargo de Diretor Presidente da Companhia para o qual havia sido eleito na
Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de março de 2014.
Consignaram os conselheiros que o desligamento efetivo do Sr. Ramon Nunes
Vazquez ocorrerá em 1 de janeiro de 2015, conforme consta do termo de renúncia
arquivado na sede da Companhia.
1.1. Agradecem ao Sr. Ramon Nunes Vazquez pelos seus 30 anos de serviços
prestados na Companhia, onde ocupou com sucesso várias posições de liderança em
seus diversos negócios, além de destacar sua importância na estruturação da
Companhia para sua fase de crescimento, que envolveu a realização de seu bemsucedido IPO, e sua consolidação como empresa de abrangência nacional, atuando
em 17 estados e distrito federal, através de 54 unidades, possuindo liderança nas
suas três unidades de negócio.
1.2. O Sr. Ramon Nunes Vazquez outorgou à Companhia a mais ampla, plena,
rasa, geral, irrestrita, irretratável e irrevogável quitação, declarando nada mais haver
ou reclamar da Companhia, de seus acionistas, sociedades coligadas, subsidiárias,
afiliadas ou sucessores, a qualquer título e tempo.
2.
Ato contínuo, os conselheiros aprovaram a eleição do Sr. Sérgio Kariya,
brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da Carteira de Identidade RG n.º
16.777.134-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 197.064.378-19,
residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida João Cabral de Mello Neto 350, Bloco 02, apartamento 1704, Barra da
Tijuca, CEP 22775-057, para o cargo de Diretor Presidente, com mandato a partir de
1º de janeiro de 2015 até a assembleia geral da Companhia a ser realizada para
apreciar as contas do exercício social de 2014, em substituição ao Sr. Ramon Nunes
Vazquez.
2.1. O membro da Diretoria ora eleito declara não estar impedido por lei especial
ou condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou processo falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou
a propriedade, conforme consta no respectivo termo de posse a ser oportunamente
assinados pelo Diretor ora eleito, dentro do prazo de 30 dias conforme previsto na
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunião do
Conselho de Administração que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro
próprio por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia
presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário. Conselheiros presentes: Andres
Cristian Nacht, Elio Demier, Francisca Kjellerup Nacht, Diego Jorge Bush, Nicolas
Arthur Jacques Wollak, Pedro Sampaio Malan e Jorge Marques de Toledo Camargo.
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Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2014.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio da Companhia.
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Frederico Átila Silva Neves
Secretário
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